Hoe bankiers en beurshandelaars miljarden roofden van Europese belastingdiensten. Lees meer
In heel Europa zijn landen jaren achtereen doelwit geweest van ‘bendes’ van bankiers, handelaren en hedgefondsen. Via ingenieuze constructies pleegden zij fraude met dividendbelasting. De schade loopt in de tientallen miljarden. In Duitsland loopt een strafrechtelijk onderzoek naar diverse banken en bankiers. ‘Georganiseerde misdaad in krijtstreeppak,’ noemde een kroongetuige het. Ook in Nederland is de Belastingdienst tientallen jaren slachtoffer geweest van dividendstrippende bankiers.
The CumEx-files is een internationaal samenwerkingsverband van onderzoeksjournalisten waar Follow the Money deel van uitmaakt. Dat leidde in oktober 2018 tot de eerste een golf publicaties. Drie jaar later volgde de reprise met 16 journalistieke organisaties uit 5 continenten. De onderzoeken worden gecoördineerd door het Duitse onafhankelijke platform Correctiv. Meer weten: cumex-files.com.
16
MIN
Strafrechtelijk onderzoek dividendstrippen: OM op zoek naar hoogst verantwoordelijken bij ABN Amro
4
MIN
Inval bij Nederlandse bankier van HSBC Trinkaus & Burkhardt wegens CumEx-fraude
7
MIN
KPMG adviseerde ABN Amro over frauduleuze CumEx-transacties in geschil met Duitse fiscus
13
MIN
Fortis Bank Nederland zette na nationalisatie in op frauduleuze CumEx-deals
11
MIN
De Nederlandse KAS Bank speelde een cruciale rol bij frauduleuze CumEx-transacties
Explainer: hoe werkt CumEx?
14
MIN
Het CumEx-schandaal: de officier van justitie in Keulen ‘zal niemand sparen’
10
MIN
De overheid gaat de strijd met dividendstrippers aan
7
MIN
Van CumEx-fraude verdachte ex-ABN Amro bankier op Mallorca gearresteerd
11
MIN
Hoe een Amsterdamse beurshandelaar tientallen miljoenen verdiende aan een Duits belastingschandaal
Explainer: hoe werkt CumEx?
Leon de Korte maakte een prachtige grafische explainer die duidelijk maakt hoe CumEx-transacties precies in elkaar steken – en wat de consequenties ervan zijn. Scroll erdoorheen en leer hoe het bedrog in zijn werk ging.
In heel Europa zijn landen jaren achtereen doelwit geweest van ‘bendes’ van bankiers, handelaren en hedgefondsen. Via ingenieuze constructies pleegden zij fraude met dividendbelasting. De schade loopt in de tientallen miljarden.
Deze explainer laat deze (vereenvoudigde) constructies zien. Blijf scrollen om de uitleg stapsgewijs te volgen.
5 Bijdragen
Jack Findhammer
Eric Smit 11
Jack FindhammerHans van der Burg
Eric Smit 11
Hans van der BurgNitya Overwater
Eric Smit