Hoe banken en brokers miljarden roofden van Europese belastingdiensten. Lees meer
In heel Europa zijn landen jaren achtereen doelwit geweest van ‘bendes’ van bankiers, handelaren en hedgefondsen. Via ingenieuze constructies pleegden zij fraude met dividendbelasting. De schade loopt in de tientallen miljarden. In Duitsland loopt een strafrechtelijk onderzoek naar diverse banken en bankiers. ‘Georganiseerde misdaad in krijtstreeppak,’ noemt een kroongetuige het. Ook in Nederland is de Belastingdienst jarenlang slachtoffer geweest van dividendstrippende bankiers.
The CumEx-files is een onderzoek van 19 Europese journalistieke organisaties en wordt gecoördineerd door het Duitse nieuwsmedium CORRECTIV. Meer weten: cumex-files.com
5
MIN
Advocaten ABN Amro dwarsboomden inval Duitse opsporingsambtenaren
20
MIN
In the crosshairs of tax and investigation services: Dutch CumEx trader Frank Vogel
4
MIN
Europese waakhond voor bankensector gaat CumEx-handel eindelijk onderzoeken
19
MIN
In het vizier van de fiscus en opsporingsdiensten: CumEx-handelaar Frank Vogel
4
MIN
Amerikaanse bank Morgan Stanley vroeg in Nederland ten onrechte dividendbelasting terug
5
MIN
Belgische en Deense belastingdiensten eisen tientallen miljoenen van Amsterdamse CumEx-handelaar
8
MIN
Historisch vonnis in CumEx-strafproces en de opmaat voor de grote ontrafeling
Podcast | Staatsbank ABN Amro trof in 2010 geheime miljoenenschikking met Italiaanse fiscus
8
MIN
Staatsbank ABN Amro trof in 2010 geheime miljoenenschikking met Italiaanse fiscus
5
MIN
Het CumEx-schandaal in Duitsland: het spoor leidt naar ABN Amro
Podcast | Staatsbank ABN Amro trof in 2010 geheime miljoenenschikking met Italiaanse fiscus
In 2010 hing ABN Amro strafrechtelijke vervolging door het Italiaanse Openbaar Ministerie boven het hoofd. Een onderdeel van rechtsvoorganger Fortis had tussen 2004 en 2008 de Italiaanse fiscus voor enorme bedragen benadeeld. Uiteindelijk werd de affaire voor een onbekend miljoenenbedrag heimelijk geschikt. Dat blijkt uit documenten die door het ministerie van Financiën zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur.
Lees je liever het artikel? Dat kan hier.
1 Bijdragen
SS Bouchan