
Het wereldwijde onderzoek naar de manipulatie van wisselkoersen richt zich op een markt waar volgens het meest recente rapport van de Bank for International Settlements dagelijks 5300 miljard dollar in omgaat.Grootbanken als RBS en Deutsche lijken onvoldoende lessen te hebben getrokken uit het Libor-schandaal. Geharde valutahandelaren blijken jarenlang belangrijke benchmarks - de 'London fix' (16:00 pm) en de ECB-fix (13.15 pm) - te hebben gemanipuleerd. Afstemming vond plaats via chatgroepen. Hun "onzichtbare hand" is door toezichthouders en opsporingsdiensten in kaart gebracht. Een beerput die steeds verder open gaat.
Valutaschandaal dreigt in de doofpot te belanden
PvdA eist opheldering over ontslagen bij ING en Rabo inzake valutafraude
Amsterdams gerechtshof wordt slagveld voor frauderende banken
Valutaschandaal breidt zich uit: 'Dit ging niet om een paar losgeslagen handelaren'
Megaclaims valutafraude bereiken Europa. Ook ING en Rabo.
Manipulatieve valutahandelaren gaan nu de klok luiden
Upcoming: Nieuwe miljardenboete en schuldbekentenissen in 2e ronde valutaschandaal
De lakse houding van banken in het valutaschandaal
Tweede ronde in het valutaschandaal ingeluid met een arrestatie
De trukendoos van valutahandelaren
Valutaschandaal dreigt in de doofpot te belanden
Het onderzoek naar betrokkenheid van Nederlandse banken in het valutaschandaal dreigt in de doofpot terecht te komen. De Autoriteit Financiële Markten wil de bevindingen, die rond deze tijd zouden worden gepubliceerd, niet bekendmaken.
Megaclaims
Enkele maanden geleden kwamen negen grote internationale banken in een rechtszaak in New York overeen dat ze een schadevergoeding van twee miljard dollar zullen betalen aan investeerders die schade opliepen door het valutaschandaal. De banken hangen niet alleen megaclaims van gedupeerde beleggers boven het hoofd. De boetes die tot dusver in het valutaschandaal werden uitgedeeld door Amerikaanse, Britse en Zwitserse toezichthouders overstijgen nu al de 10 miljard dollar.‘Wij hebben een geheimhoudingsplicht en mogen deze informatie daarom niet delen met de buitenwereld’Ook Nederlandse banken hebben nog lang niet voldoende maatregelen getroffen om misbruik door medewerkers bij valutatransacties te voorkomen, waarschuwde de AFM begin dit jaar al in een rapport. Samen met De Nederlandsche Bank zou de AFM vorige maand een onderzoek naar betrokkenheid van Nederlandse banken bij de valutafraude afsluiten. Sancties tegen banken werden in het valutaschandaal niet uitgesloten, kondigden de toezichthouders in september nog aan. Dat nu alsnog van publicatie wordt afgezien, heeft niets te maken met de angst voor grote schadeclaims, stelt AFM-woordvoerder Marcel Proos. ‘Wij hebben een geheimhoudingsplicht en mogen deze informatie daarom niet delen met de buitenwereld.’
Vertragingsmiddel
Proos wil over het onderzoek niets kwijt. Maar als blijkt dat valutahandelaren van Nederlandse banken inderdaad hebben gefraudeerd, is het volgens hem maar de vraag of dat ooit naar buiten komt. ‘Stel dat wij een boete opleggen, dan wordt die boete pas gepubliceerd als alle juridische procedures zijn doorlopen. Dat kan nog wel even duren, want banken kunnen hiertegen in beroep gaan. Maar we kunnen ook besluiten om normoverdragende gesprekken te voeren met de banken, of alleen een aanwijzing geven. En we kunnen natuurlijk ook helemaal niets doen.’Dat de AFM zich nu gehouden voelt aan een geheimhoudingsplicht belooft weinig goedsDat de AFM zich nu gehouden voelt aan een geheimhoudingsplicht belooft weinig goeds, stellen deskundigen. Als het onderzoek immers geen belastende informatie had opgeleverd, zou het in het belang van alle partijen zijn om de resultaten zo snel mogelijk openbaar te maken. Toch denkt de Amsterdamse claimadvocaat Jurjen Lemstra, die bekend werd door namens gedupeerde beleggers succesvol te procederen tegen onder meer Ahold, World Online en Shell, niet dat Nederlandse banken buiten schot blijven als ze hebben gefraudeerd. ‘Veel collectieve schadeprocedures tegen Nederlandse banken van de afgelopen tien jaar zijn begonnen op basis van bevindingen van de AFM,’ zegt hij: ‘Ook de claims in de aandelenlease- en de woekerpolisaffaire werden ingediend na AFM-onderzoek. Als een toezichthouder fraude constateert, staan meestal binnen een week al de eerste acties op stapel.’ Als Nederlandse banken betrokken blijken bij het valutaschandaal, zal dat uiteindelijk altijd naar buiten komen, denkt Lemstra, ook als de toezichthouder de belangen van de bancaire sector nu zwaarder laat wegen dan de integriteitsaanpak: ‘Er lopen al diverse internationale onderzoeken naar valutafraude, en daarbij komen steeds meer documenten vrij met informatie over banken die daarbij betrokken waren. De kans dat dit voor altijd onder de pet kan worden gehouden, acht ik vrij klein. Dit is hoogstens een vertragingsmiddel.’ PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer, die herhaaldelijk bij de regering opheldering vroeg over mogelijke betrokkenheid van Nederlandse banken bij het valutaschandaal, wil graag snel weten wat het AFM-onderzoek heeft opgeleverd . ‘Witteboordencriminaliteit moet strafrechtelijk worden aangepakt als daar voldoende aanwijzingen voor zijn. En de AFM moet daarin zo snel handelen als mogelijk is. Als de AFM op deze wijze claims tegen banken wil voorkomen, zou dat niet goed zijn.’
Bijdragen