Auteur

Dennis Mijnheer

Studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wil alle details weten van de malafide activiteiten van mannen en vrouwen met witteboorden.

——
Mail: dennis [at] ftm.nl
PGP-sleutel | Fingerprint: 7C27 E512 0739 DE84

Artikelen
403
2019

© JanJaap Rypkema

Discreet zakendoen in ‘Moneyland’ Dubai: bijna alles is mogelijk

8
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De vastgoedmarkt van Dubai is een populair toevluchtsoord voor beleggingsfraudeurs, wapenhandelaren en gesanctioneerde personen. Maar ook qua vestigingsklimaat is het een vruchtbare bodem voor lieden die een vennootschap en een bankrekening nodig hebben voor hun malafide praktijken. De Amsterdamse Zuidas verbleekt bij de geboden faciliteiten in de free zones van het Emiraat.

© JanJaap Rypkema

Dubieus vermogen witwassen? Koop een huis in Dubai

16
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Follow the Money wist de hand te leggen op een geheime lijst met vastgoedbezittingen van Nederlanders in Dubai. Een opvallende Nederlandse naam: Dennis Moens, de vorig jaar veroordeelde beleggingsfraudeur van het beleggingsfonds Quality Investments. Hij blijkt niet de enige boef te zijn die daar vierkante meters aanschafte. Wat is toch de aantrekkingskracht van deze golfstaat?

© Pexels / Designecologist

Opgelichte bejaarden krijgen eindelijk hun geld terug

16
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Noordwijkse ‘bedrijvendokter’ Karel Steup, die een blauwe maandag bij het gerenommeerde Waterland Private Equity werkte, sluisde in 2011 stiekem 4 ton weg van de rekening van een Haagse verzorgingsflat. Follow the Money volgde de afgelopen jaren de geldsporen en de strafzaak. Bijna acht jaar na dato zijn de verduisterde gelden eindelijk terug bij de ‘oudjes’ van de verzorgingsflat. Inclusief 270 duizend euro rente.

Podcast | De ondergang van een Nederlandse btw-fraudeur

Podcast
1
Dennis Mijnheer, Frederique de Jong & Robert Kosters

Dennis Mijnheer, Frederique de Jong & Robert Kosters

De ondergang van een Nederlandse btw-fraudeur

20
Dennis Mijnheer & Robert Kosters

Dennis Mijnheer & Robert Kosters

Vanuit Zoetermeer draait computer-groothandelaar Rino P. al meer dan 10 jaar mee in de Champions League van de internationale btw-carrousels. Hij verdiende miljoenen, maar liep afgelopen jaar twee keer hard tegen de lamp. Het resultaat: veroordelingen in zowel Spanje als Duitsland. Follow the Money beschrijft de handel en wandel van Rino en zijn kompanen.

© ANP Arie Kievit

Je hangt een kroket in het vet en je kunt biodiesel maken

28
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Er zijn volop signalen dat aan de handel in biobrandstoffen een luchtje hangt. Afgelopen week gaf Justitie een stankalarm af in de vorm van een strafrechtelijk onderzoek naar Biodiesel Kampen, een inzamelaar van frituurvet en tevens biodieselproducent. Follow the Money sprak met handelaren, een auditor en de Nederlandse Emissieautoriteit over de zwakke controle en de vele mogelijkheden om te frauderen.

Btw-carrouselfraudeurs richten vizier op groene energie

38
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Europese btw-systemen zijn kwetsbaar voor professionele fraudeurs die naar schatting jaarlijks voor 50 miljard euro aan btw stelen in de Europese Unie. De afgelopen maanden deed Follow the Money, in een samenwerkingsverband van 35 Europese mediapartners, onderzoek naar de grootste tak van fraude in de EU. Vandaag deel 2: btw-carrouselfraudeurs hebben een nieuw doelwit in het vizier - garanties van oorsprong.

© JanJaap Rypkema

Grand Theft Europe: de gestolen btw-miljarden

45
Dennis Mijnheer & Robert Kosters

Dennis Mijnheer & Robert Kosters

Er zit een gigantische weeffout in de Europese btw-systemen, waar professionele fraudeurs gretig misbruik van maken. Daardoor kunnen ze jaarlijks tientallen miljarden uit de schatkisten van EU-landen roven. De afgelopen maanden deed Follow the Money, in een samenwerkingsverband van 35 Europese mediapartners, onderzoek naar de grootste tak van fraude in de EU. Vandaag deel 1: hoe is het mogelijk dat deze fraude al ruim een kwart eeuw voortwoekert?

Beeld door Ronny Martin Junnilainen (via Wikimedia Commons)
© CC BY SA

Amerikaanse justitie hakt in op OneCoin

20
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Bij de cryptomunt OneCoin werden de afgelopen jaren keer op keer felrode vlaggen geplaatst, maar eigenaren en verkopers konden desondanks relatief ongestoord doorgaan. Ook in Nederland. De Amerikaanse autoriteiten grijpen nu in: ze klagen de hoofdrolspelers aan en noemen OneCoin een piramidespel. Beleggers zien miljarden euro’s verdampen: ‘Ik ken mensen die hun hele pensioen erin hebben belegd.’

© ANP / Bart Maat

Wybren van Haga vergeet neveninkomsten te melden

29
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het keurige instituut Raad van Europa is de afgelopen jaren verwikkeld in een enorm omkoopschandaal. Leden van de raad bleken te zijn omgekocht door Azerbeidzjan. Inmiddels hebben 14 oud-leden een levenslang toegangsverbod gekregen. Ook is er een registratieregister gekomen voor neveninkomsten. Maar dit functioneert nog niet naar behoren, zo constateerde Follow the Money bij het zien van de melding van VVD-kamerlid Wybren van Haga, die ook een zetel heeft in het assemblee.

Podcast | Groeten uit Dubai: Big Brother heeft het maar druk

Podcast
2
Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Een Dubaise prins krijgt een rondleiding op de beurs
© Intersec, Dubai 2019

Groeten uit Dubai: Big Brother heeft het maar druk

26
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De cameradichtheid in Nederland is verhoudingsgewijs bescheiden en de overheid kijkt daardoor niet altijd en overal mee. Maar elders op de wereld zijn er plaatsen waar George Orwells 1984-scenario serieuze vormen begint aan te nemen. Dennis Mijnheer ging naar zo’n plek: Dubai. De wetenschap dat je in Dubai overal kan worden gevolgd, heeft een sterk disciplinerend effect.

Podcast | Shortseller Carson Block, de drakendoder van Wall Street

Podcast
2
Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

© JanJaap Rypkema

Nederlandse politie verknalt (onnodig) miljoenen aan peperdure munitie op de oefenbaan

28
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Uniek en duur, dat is de Action NP, de patroon die speciaal ontwikkeld is voor de Nederlandse politie. ‘Alsof ze met goud schieten.’ Jaarlijks knallen agenten 14,8 miljoen stuks weg, het merendeel daarvan op de schietbaan. Dat kan miljoenen euro’s goedkoper, zo achterhaalde Follow the Money, die in de bewogen geschiedenis van deze patroon dook en op een terugkerende angstreflex stuitte.

2018

© screenshot The China Hustle

Shortseller Carson Block, de drakendoder van Wall Street

Interview
28
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Carson Block is het enfant terrible van Wall Street. Hij nam de afgelopen jaren talloze beursgenoteerde miljardenbedrijven kritisch onder de loep, publiceerde er vernietigende onderzoeksrapporten over en cashte vervolgens op hun instortende beurskoers. Miljarden dollars verdampten door zijn onthullingen. Follow the Money interviewde de gewiekste shortseller over boekhoudfraude, kruiperige advocatenkantoren, meewerkende accountants en de mislukte deal van FrieslandCampina met diens (voormalige) Chinese partner Huishan.

© ANP / John Gundlach

De frontlinie van corruptie in Kazachstan ligt op de Amsterdamse Zuidas

11
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De WTC-toren op de Amsterdamse Zuidas herbergt talloze holdings waarin miljarden aan Kazachstaanse olieconcessies zijn verpakt. De presidentiële schoonzoon Timur Kulibayev is spin in het web, maar aan hem kleven corruptieverdenkingen. En terwijl een Moldavische oligarch via de Nederlandse rechtbank beslag laat leggen op 28 miljard dollar aan Kazachstaanse bezittingen, lobbyt een Nederlandse oud-wielrenner in Brussel voor meer investeringen in het Eurazische land. Bizarristan.

© Boomerang

Verdachte van faillissementsfraude hoort strafeis: drie jaar

7
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De pakkans van faillissementsfraudeurs is bedroevend laag, maar afgelopen donderdag hoorde de van faillissementsfraude verdachte Roge van der W. liefst drie jaar cel tegen zich eisen. Follow the Money dook al eerder in de dubieuze handel en wandel van deze serieel falende ondernemer uit Drachten. Opmerkelijk: de officier van justitie eiste geen bestuursverbod.

Bedrijvendokter Karel Steup gaat alsnog achter slot en grendel

7
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Noordwijkse investeerder Karel Steup sluisde 4 ton van de zakelijke rekening van een Haagse zorgflat naar zijn privé-onderneming. Het ging volgens hem om een ‘lening’, maar daar ging de rechter in 2015 niet in mee. Dankzij een terugbetalingsregeling wist Steup uit de cel te blijven, maar hij hield zich niet aan de afspraken. Het gevolg: alsnog 9 maanden cel.

Nicolet Jager, voorzitter van de stichting Tuchtrecht Banken, opent de handelsdag op de beurs met de traditionele gongslag en luidt daarmee het begin van het tuchtrecht voor bankiers in.
© ANP / Koen van Weel

Voormalig hoofd toezicht NVB diende tuchtklacht in tegen Ralph Hamers

21
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Simon Lelieveldt, het voormalig hoofd toezicht en financiële markten van de Nederlandse Vereniging van Banken, diende een half jaar geleden een tuchtklacht in tegen Ralph Hamers. Hij wacht sindsdien op uitsluitsel van het tuchtorgaan. ‘Als deze melding niet leidt tot een behandeling, dan kun je de stichting Tuchtrecht Banken wel opdoeken.’

© ANP JEROEN JUMELET

‘80 procent van de curatoren doet geen melding van faillissementsfraude’

6
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Faillissementsfraudeurs worden bijna geen strobreed in de weg gelegd: vorig jaar zijn er slechts 74 faillissementsfraudezaken bij de rechter beland terwijl duizenden systematische fraudeurs hun gang kunnen gaan. De opsporingscapaciteit bij de FIOD is begrensd op 100 duizend uur per jaar. Follow the Money voelde Jaap Timmer, projectleider Faillissementsfraude bij de FIOD, hierover aan de tand. Wat gaat er mis met de bestrijding van deze enorme fraude?

© 2017 Jan-Jaap Rypkema

ING negeerde stelselmatig rode vlaggen bij witwasaffaires

33
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

ING heeft onder leiding van topman Ralph Hamers de twijfelachtige eer gekregen om de hoogste boete ooit in de Nederlandse geschiedenis te mogen betalen: 775 miljoen euro. De bank verzuimde jarenlang om voldoende maatregelen te treffen om witwassen via ING-rekeningen te voorkomen. Dit terwijl er vele tekenen waren dat er op grote schaal witwaspraktijken plaatsvonden.

© Boomerang

Gebed zonder eind: de strijd tegen faillissementsfraude

66
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De aanpak van faillissementsfraude krijgt in elke kabinetsperiode weer het stempel ‘prioriteit’. Toch komt er in de praktijk bar weinig van terecht. Hoe zit dat?

FTM Audio - De bijna ongestoorde handel en wandel van faillissementsfraudeurs

Podcast
0
Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Ruim 1 miljard euro verdwijnt jaarlijks in de zakken van faillissementsfraudeurs; toch lijken ze er keer op keer mee weg te komen. Follow the Money dook in de zakelijke carrière van Roge van der W., een 'bedrijvendokter' die de afgelopen decennia meer faillissementen op zijn naam heeft staan dan er euro’s aan schuldeisers zijn uitgekeerd. Wat maakt de bestrijding daarvan zo lastig?

© Boomerang

De bijna ongestoorde handel en wandel van faillissementsfraudeurs

64
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Ruim 1 miljard euro verdwijnt jaarlijks in de zakken van faillissementsfraudeurs; toch lijken ze er keer op keer mee weg te komen. Follow the Money dook in de zakelijke carrière van Roge van der W., een 'bedrijvendokter' die de afgelopen decennia meer faillissementen op zijn naam heeft staan dan er euro’s aan schuldeisers zijn uitgekeerd. Wat maakt de bestrijding daarvan zo lastig?

Gebiedsverbod voor 14 corrupte Europese politici in Azerbeidzjaans omkoopschandaal

15
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het ogenschijnlijk keurige instituut Raad van Europa raakte betrokken in een enorm omkoopschandaal. Leden van de raad bleken te zijn omgekocht door Azerbeidzjan. Afgelopen woensdag was het bijltjesdag: 14 oud-leden kregen een levenslang toegangsverbod tot dit instituut in Straatsburg. Onder de corrupte politici zitten grote namen zoals Merkels partijgenoot Karin Strenz (CDU) en de Belgische politicus Alain Destexhe.

Drenkeling banken curatoren
© Boomerang

Waarom banken bij faillissementen altijd aan het langste eind trekken

43
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Banken hebben de afgelopen jaren hun voorrangspositie bij faillissementen steeds verder verstevigd. Met dank aan zogeheten pandrechten en rechters bij de Hoge Raad. De gewone schuldeisers moeten daardoor steeds harder bloeden.

© CC0 (Publiek domein)

Het einde nadert voor de beruchtste belastingparadijzen ter wereld

6
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Bermuda, de Kaaimaneilanden en de Britse Maagdeneilanden: hun dagen als belastingparadijs lijken geteld. Met een onlangs aangenomen wet pakt de Britse regering eindelijk door in de bestrijding van belastingontduiking. Tegelijk dienen zich de eerste ontsnappingsroutes al weer aan.

© Boomerang Create

Russische onderwereld loopt aan leiband van Poetin

Interview
58
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Britse onderzoeker Mark Galeotti dook decennialang in de Russische onderwereld. Van Afghanistan-veteranen tot Russische huurmoordenaars, hij sprak ze allemaal. In zijn onlangs verschenen boek schetst Galeotti een ontluisterend beeld van hackers, huurmoordenaars en oligarchen die aan de leiband lopen van het Kremlin. ‘Sinds de komst van Poetin is de overheid de grootste gang in town.’

Zo plukt de curator je als je bedrijf failliet gaat

20
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Na een faillissement wordt regelmatig de bestuurder op de korrel genomen door de curator. Soms terecht, maar vaak ook onterecht. Het verwijt van ‘onbehoorlijk bestuur’ wordt vaak opgelost met een schikking; Follow the Money dook in deze schimmige praktijk. ‘Ze gebruiken het als een schot hagel.’

Gulnara Karimova bij modeshow
© EPA/SERGEI ILNITSKY

Accountantskantoor EY moet verantwoording afleggen voor rol in Oezbeekse corruptieaffaire

16
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Accountantskantoor EY is verwikkeld in een corruptiezaak die zich ver van Nederland afspeelt, maar het bedrijf diep in het hart aan de Amsterdamse Zuidas raakt. De accountant wordt wegens zijn betrokkenheid bij een smeergeldaffaire rond de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova nu in Nederland strafrechtelijk vervolgd. Wat is er aan hand?