Auteur

Dennis Mijnheer

Studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wil alle details weten van de malafide activiteiten van mannen en vrouwen met witteboorden.

——
Mail: dennis [at] ftm.nl
PGP-sleutel | Fingerprint: 7C27 E512 0739 DE84

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

Artikelen
431
2021

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Movianto-manager Michiel Heller inspecteren op 9 april de vaccinvoorraden in Oss.
© ANP/Rob Engelaar

Schimmige marktpartijen storten zich op handel in vaccins

18
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Gezondheidsautoriteiten en overheden in Europa krijgen geregeld vaccins aangeboden via niet-officiële kanalen. Er zijn illegale bestellijsten in omloop met onder meer de vaccins van AstraZeneca, Pfizer en Spoetnik V, ontdekten Follow the Money, het Italiaanse IrpiMedia en de Duitse Bayerische Rundfunk in een gezamenlijk onderzoek. Volgens de Nederlandse Inspectie gaat het om nepvaccins en om vaccins die nog niet zijn goedgekeurd. Meerdere handelaren zijn al op de vingers getikt.

© JanJaap Rypkema

Nederlandse bedrijven worstelen met de Oeigoerenkwestie

34
Siem Eikelenboom & Dennis Mijnheer

Siem Eikelenboom & Dennis Mijnheer

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma staat op China’s zwarte lijst vanwege een motie die de behandeling van Oeigoeren als genocide bestempelt. Bijna tegelijkertijd krijgt H&M een Chinese boycot voor de kiezen, omdat de kledingfabrikant zich kritisch uitlaat over dwangarbeid in Chinese fabrieken. Dit zet ook het Nederlandse bedrijfsleven voor het blok: doen we nog zaken met Chinese fabrieken waar Oeigoeren werken? En hoe zit het met investeringen in Xinjiang?

© Peter Boer

VEB-directeur Paul Koster over WallStreetBets: ‘Online populisme op Wall Street’

Interview
53
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Rellen in het Capitool, rellen in Urk, en afgelopen maand ook rellen op de aandelenmarkten. Onder de naam WallStreetBets trokken particuliere beleggers afgelopen maanden massaal ten strijde tegen machtige investeringsfondsen op Wall Street. Paul Koster, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, aanschouwt het met gemengde gevoelens. ‘We zagen een manifestatie van online populisme op Wall Street.’

Roger Lips en Astrid van Sluisveld in Dubai

Roger Lips strijdt niet alleen tegen zijn curatoren, maar ook tegen justitie

11
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Toen het vastgoedconcern van zakenman Roger Lips in 2013 instortte, kreeg ook zijn financier SNS Bank een fikse tik. De bank moest uiteindelijk door de staat worden gered. Lips ging na zijn mega-faillissement een episch gevecht aan met de curatoren, en vluchtte naar Dubai. Nu mengt ook het Openbaar Ministerie zich in de strijd.

Een medewerker op de corona-afdeling van het Spaarne gasthuis in Haarlem. Op het bordje rechts staat: 'alleen betreden met FFP2-masker'. De medewerker draagt een chirurgisch masker.
© ANP / Robin Utrecht

Door Hollandse krenterigheid staat zorgpersoneel met ongeschikte maskers op de corona-afdeling

95
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Duitse bondsregering deelt hoog beschermende FFP2-maskers uit aan burgers om besmetting met het corona-virus te voorkomen. Maar Nederland is nog steeds erg zuinig met de inzet van deze mondneusmaskers. Zelfs medewerkers in verpleeghuizen die covid-patiënten behandelen, krijgen op advies van het RIVM alleen zogeheten chirurgische maskers. Volgens experts zijn die helemaal niet geschikt als virusbeschermer.

2020

Podcast | Ook in Nederland duiken mondkapjes op die door Oeigoerse dwangarbeiders zijn gemaakt

Podcast
4
Frederique de Jong & Dennis Mijnheer

Frederique de Jong & Dennis Mijnheer

Twee Chinese fabrieken worden in verband gebracht met dwangarbeid door Oeigoeren. Hun chirurgische mondneusmaskers zijn de afgelopen maanden verkocht door vooraanstaande Europese leveranciers van medische hulpmiddelen: OneMed en McKesson. Dit blijkt uit een internationaal onderzoek onder leiding van onderzoekscollectief OCCRP, waaraan Follow the Money deelnam. Ook in Nederland zijn verdachte maskers beland.

Workers make protective masks at a factory of a medical equipment in Urumqi, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China January 27, 2020. Picture taken January 27, 2020.
© Reuters

Ook in Nederland duiken mondkapjes op die door Oeigoerse dwangarbeiders zijn gemaakt

21
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Twee Chinese fabrieken worden in verband gebracht met dwangarbeid door Oeigoeren. Hun chirurgische mondneusmaskers zijn de afgelopen maanden verkocht door vooraanstaande Europese leveranciers van medische hulpmiddelen: OneMed en McKesson. Dit blijkt uit een internationaal onderzoek onder leiding van onderzoekscollectief OCCRP, waaraan Follow the Money deelnam. Ook in Nederland zijn verdachte maskers beland.

Ewout Irrgang, Algemene Rekenkamer
© ANP/Bart Maat

Parlement heeft onvoldoende controle op coronasteun aan bedrijven

Interview
3
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Rekenkamer oordeelt hard over de coronasteun via garanties en leningen waarmee al ruim 62 miljard euro is gemoeid. Snelheid is goed, zeker in een crisis, maar dat ontslaat ministers niet van de plicht om het parlement vooraf tijdig en volledig te informeren, zegt Ewout Irrgang van de Rekenkamer in een interview met Follow the Money. ‘Zo werkt democratie, je kunt niet achteraf een briefje sturen.’

© Newscom / Frank Hoermann / Sven Simon

Het ‘spectaculaire falen’ van de accountants van EY ligt altijd aan anderen

42
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De problemen stapelen zich op voor accountantskantoor EY. Naast een strafrechtelijk onderzoek in de omkopingszaak rond telecombedrijf Vimpelcom en een Duitse dagvaarding in de Wirecard-fraude, ligt er nu ook een aansprakelijkstelling in het dossier Nidera. EY wast steevast de handen in onschuld, maar dat is niet terecht.

Directeur Wilfred Hadders bij de start van de biodieselfabriek Sunoil in Emmen in 2006
© ANP/Cynthia Boll

Bingo: weer een verdachte biodieselfabrikant

10
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De handel in biodiesel stinkt. Justitie heeft dat inmiddels ook door. Dinsdag deden opsporingsdiensten een inval bij biodieselfabriek Sunoil in Emmen en op het privéadres van eigenaar Wilfred Hadders, een voormalige overheidsadviseur op het gebied van duurzaamheid.

© JanJaap Rypkema

Deftige Haagse trust-heren en corrupte klanten

13
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Een chique Haags trustkantoor verleende belangrijke diensten voor Sergej Kurchenko. Diens media-imperium werd geconfisceerd door de overheid, de Oekraïense oligarch belandde op een sanctielijst en hij vluchtte naar Rusland. Hoe raakten twee deftige Haagse heren opgezadeld met een ‘foute’ Oekraïense miljonair in hoodie?

Martin van Rijn (midden), destijds minister voor Medische Zorg, geeft een persconferentie tussen de volgepakte stellingen van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, 3 juni 2020.

De kosten van Covid: Nederland onderaan transparantieladder

18
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Nederland slaat zich geregeld op de borst vanwege zijn ‘transparante’ overheid. Maar bij de inkoop van mondneusmaskers en beademingsapparaten gaan plotseling alle luiken dicht. Vrijwel alle andere EU-landen zijn veel meer open over de aanschaf – en kosten – van medische hulpmiddelen, zo blijkt uit internationaal data-onderzoek van onder andere Follow the Money.

Een medewerker van Biodiesel Kampen verzamelt afgewerkt frituurvet om er biodiesel van te maken (2008).
© ANP / Nederlandse Freelancers / Ruben Schipper

Toezichthouder krijgt eindelijk tandjes in biodieselsector

4
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Nederland is een van de grootste biodieselproducenten ter wereld. Maar het toezicht op deze sector faalt jammerlijk, zo onderstreepte een grote fraudezaak bij Biodiesel Kampen onlangs. De overheid gaat nu eindelijk ingrijpen, maar er is ook kritiek: ‘De ingevoerde informatie moet écht correct zijn, anders wordt het shit in, shit out.’

Podcast | Ontmaskerd: de frauduleuze handel in mondkapjes en ‘certificaten’

Podcast
2
Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Door het tekort aan mondmaskers in Europese zieken- en verzorgingshuizen ontstond een omvangrijke grijze handel in Chinese mondkapjes met valse en misleidende kwaliteitscertificaten. Uit een analyse van onderzoeksjournalisten in 13 lidstaten van de Unie blijkt dat vrijwel alle Europese overheden het slachtoffer werden van dubieuze producenten en handelaren. ‘Iedereen probeert een graantje mee te pakken.’

Mei 2020, graffiti.
© ANP/Lex van Lieshout/Hollandse Hoogte

Ontmaskerd: de frauduleuze handel in mondkapjes en ‘certificaten’

29
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Door het tekort aan mondmaskers in Europese zieken- en verzorgingshuizen ontstond een omvangrijke grijze handel in Chinese mondkapjes met valse en misleidende kwaliteitscertificaten. Uit een analyse van onderzoeksjournalisten in 13 lidstaten van de Unie blijkt dat vrijwel alle Europese overheden het slachtoffer werden van dubieuze producenten en handelaren. ‘Iedereen probeert een graantje mee te pakken.’

Op de markt in Rotterdam: maskers en spatschermen voor in het openbaar vervoer.
© ANP/Robin Utrecht

Mondkapjes in openbaar vervoer: miljoenenhandel zonder regels en kwaliteitsgaranties

24
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De problemen met mondkapjes stapelen zich op. Er is schaarste aan topkwaliteitmaskers voor ic’s, en verpleeghuispersoneel loopt besmettingsrisico door onbetrouwbare ‘medische’ kapjes. Een nieuwe probleemcategorie is in de maak: de niet-medische kapjes, vanaf maandag verplicht in het ov: ‘Je kunt ook kippengaas gebruiken.’

Medisch personeel van Defensie in het UMC Utrecht met FFP2-mondmaskers.
© ANP / Robin van Lonkhuysen

Waarom de inkoop van mondkapjes zo moeizaam gaat

25
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Goede bedoelingen, opportunisme en incompetentie strijden om voorrang bij de aanvoer van mondkapjes uit China.

Carson Block (beeld: screenshot Netflix-documentaire 'The China Hustle').
© Netflix

‘Zodra de financiering wegebt, komt de fraude aan het licht’

Interview
42
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Shortseller Carson Block onderzoekt beursgenoteerde bedrijven die zich bedienen van een creatieve boekhouding. Zijn verdienmodel: eerst de fraudeur ontmaskeren, en dan cashen op de ingestorte beurskoers. Op die manier liet Block de afgelopen jaren al voor miljarden dollars aan beurswaarde verdampen. Door de coronacrisis gaat hij nu drukke tijden tegemoet.

Seoul Metropolitan Fire&Disaster Headquarters, 2010
© Wikimedia https://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=2015063010008898

Te koop: mondkapjes met valse certificaten

22
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Medisch personeel heeft een grote behoefte aan kwalitatief goede mondkapjes. Nederland is voor de aanschaf ervan aangewezen op Chinese producenten. Maar dat is volgens Nederlandse ondernemers die actief zijn in China momenteel een cowboymarkt, waar volop valse certificaten in omloop zijn.

© JanJaap Rypkema

Van Iran via Breda naar het belastingparadijs

27
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Brabantse fiscalist Dennis Vermeulen leverde hand-en spandiensten aan een gesanctioneerd Iraans oliehandelsbedrijf. Dat blijkt uit de gelekte database 29Leaks, die een uniek inzicht geeft in de schimmige wereld van de offshore bedrijvenhandel. De mogelijkheden waren eindeloos: van het aanpassen van de oprichtingsdatum tot het oprichten van een (nep)bank in Gambia.

Podcast | Oekraïense oligarch verdedigt zijn geroofde imperium met Nederlandse middelen

Podcast
3
Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Nederland is een geliefd toevluchtsoord voor oligarchen. De meest bekende is Michail Chodorkovski, de voormalige eigenaar van het Russische olieconcern Yukos. Minder bekend is de Oekraïense zakenman Igor Kolomoisky: hij wordt verantwoordelijk gehouden voor een ‘gat’ van 5,5 miljard dollar op de balans van de Oekraïense Privatbank en voert nu onder meer vanuit Nederland een wereldwijde, juridische loopgravenoorlog. Wat hebben mensen als Kolomoisky precies te zoeken in ‘Moneyland’ Nederland?

© Matthias Leuhof

Oekraïense oligarch verdedigt zijn geroofde imperium met Nederlandse middelen

38
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Nederland is een geliefd toevluchtsoord voor oligarchen. De meest bekende is Michail Chodorkovski, de voormalige eigenaar van het Russische olieconcern Yukos. Minder bekend is de Oekraïense zakenman Igor Kolomoisky: hij wordt verantwoordelijk gehouden voor een ‘gat’ van 5,5 miljard dollar op de balans van de Oekraïense Privatbank en voert nu onder meer vanuit Nederland een wereldwijde, juridische loopgravenoorlog. Wat hebben mensen als Kolomoisky precies te zoeken in ‘Moneyland’ Nederland?

Biodiesel kan worden gemaakt van plantaardige olie, maar ook van afgedankt frituurvet
© AFP / Justin Sullivan

Grootschalige fraude met biodiesel stoot ‘Veluwse vetkoning’ van zijn troon

20
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het verheven doel voor het gebruik van biobrandstoffen is de uitstoot van CO2 te verminderen en zo de klimaatverandering te temperen. Maar niet iedereen interesseert zich daarvoor. Miljonair Cees Bunschoten van Biodiesel Kampen had volgens het Openbaar Ministerie vooral oog voor het opstrijken van vette, criminele winsten door papieren te vervalsen.

Op 27 november 2019 viel de FIOD een loods van Superaankoop binnen. Daarna zette het de site van de webshop op zwart. De FIOD verdenkt Superaankoop van btw-fraude, oplopend tot 2,5 miljoen euro.
© FIOD

Supersjoemelen met btw via webshops

33
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De FIOD deed onlangs in Nederland invallen in loodsen van de Chinese webshop Superaankoop.co.nl. In twee jaar tijd ontdook dat bedrijf voor 2,5 miljoen euro aan btw, is de verdenking. Frauderen met btw via een webshop is in de praktijk een fluitje van een cent. De douane staat nagenoeg machteloos. ‘Vanwege de grote vlucht die e-commerce neemt, is controle bijna ondoenlijk.’

2019

Michail Chodorkovski tijdens zijn proces (beeld: still uit 'CitizenK')

‘Hij wil Jezus Christus zijn, maar hij heeft een verleden’

Interview
12
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Oscar-winnende regisseur Alex Gibney vertoonde op het documentairefestival IDFA zijn nieuwe film Citizen K. Daarin portretteert hij Michail Chodorkovski, de oligarch die halverwege de jaren ’90 op omstreden wijze het olieconcern Yukos in handen kreeg, uiteindelijk ruzie kreeg met Vladimir Poetin en vervolgens acht jaar doorbracht in een Siberische gevangenis. Follow the Money interviewde de filmmaker.

OneCoin-leider: ‘Ik wist dat ik voor een frauduleus bedrijf werkte’

28
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

OneCoin werd uiterst succesvol als ‘cryptomunt’ in de markt gezet, ook in Nederland. Het draaide uit op een wereldwijd piramidefonds, waarin particulieren minimaal 3,9 miljard dollar dreigen kwijt te raken. Afgelopen week erkende voorman Konstantin Ignatov tijdens de eerste rechtszaak in Amerika dat zijn OneCoin helemaal geen blockchain bevat.

© Raam op Rusland

De schadelijke uitstoot van de Russische kapitaalvlucht (naar Nederland)

Interview
37
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De naar Parijs gevluchte Russische topeconoom Sergei Guriev was onlangs voor een flitsbezoek in Nederland. Tijdens een lezing en een interview met Follow the Money ging hij in op de wijdverbreide corruptie in Rusland, de gigantische kapitaalvlucht en de faciliterende rol die Nederland speelt in het wegsluizen van tientallen Russische miljarden. ‘Nederlandse belastingbetalers profiteren niet van de Russische gelden; de enigen die profiteren, zijn de juristen die helpen de vennootschapsstructuren op te zetten.’

© JanJaap Rypkema

Discreet zakendoen in ‘Moneyland’ Dubai: bijna alles is mogelijk

13
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De vastgoedmarkt van Dubai is een populair toevluchtsoord voor beleggingsfraudeurs, wapenhandelaren en gesanctioneerde personen. Maar ook qua vestigingsklimaat is het een vruchtbare bodem voor lieden die een vennootschap en een bankrekening nodig hebben voor hun malafide praktijken. De Amsterdamse Zuidas verbleekt bij de geboden faciliteiten in de free zones van het Emiraat.

© JanJaap Rypkema

Dubieus vermogen witwassen? Koop een huis in Dubai

16
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Follow the Money wist de hand te leggen op een geheime lijst met vastgoedbezittingen van Nederlanders in Dubai. Een opvallende Nederlandse naam: Dennis Moens, de vorig jaar veroordeelde beleggingsfraudeur van het beleggingsfonds Quality Investments. Hij blijkt niet de enige boef te zijn die daar vierkante meters aanschafte. Wat is toch de aantrekkingskracht van deze golfstaat?

© Pexels / Designecologist

Opgelichte bejaarden krijgen eindelijk hun geld terug

16
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Noordwijkse ‘bedrijvendokter’ Karel Steup, die een blauwe maandag bij het gerenommeerde Waterland Private Equity werkte, sluisde in 2011 stiekem 4 ton weg van de rekening van een Haagse verzorgingsflat. Follow the Money volgde de afgelopen jaren de geldsporen en de strafzaak. Bijna acht jaar na dato zijn de verduisterde gelden eindelijk terug bij de ‘oudjes’ van de verzorgingsflat. Inclusief 270 duizend euro rente.