Auteur

Dennis Mijnheer

Studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2003 afgestudeerd). Wil alle details weten van de malafide activiteiten van mannen en vrouwen met witteboorden.

——
Mail: dennis@ftm.nl
Download PGP-sleutel | Fingerprint: A382 8793 173F 1FA7

Artikelen
362
2017

De nieuwe dienstauto's van het ministerie van Defensie
© Mediacentrum Defensie (MCD) mcd@mindef.n Foto: Maartje Roos

Corruptiezaak: militaire inlichtingendienst had nepbedrijf zonder het zelf te weten

9
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Dinsdag is de rechtszaak van de omkoopaffaire bij politie en Defensie begonnen. Op de eerste zittingsdag maakte de van corruptie verdachte Defensie-ambtenaar Jacques Horsten er een potje van — letterlijk.

© ANP / Koen van Weel

Schuldeisers draaien twee keer op voor faillissement kledingketen McGregor

10
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Een bizarre gang van zaken bij de McGregor Fashion Group: binnen een jaar twee keer failliet en tweemaal een mislukte doorstart. Leveranciers moeten twee keer bloeden, curatoren declareren overuren, maar de aandeelhouders komen er relatief ongeschonden uit. Hoe kan dit?

© EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Nederlands administratiekantoor spil in omstreden Venezolaanse oliedeal

19
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Een stichting administratiekantoor in Den Haag blijkt deze zomer medeaandeelhouder van een reusachtig olieveld in Venezuela te zijn geworden. De omstreden deal trekt internationaal de aandacht: opnieuw wordt duidelijk hoe Nederlandse belastingadviseurs de soepele wetgeving gebruiken om bezittingen van discutabele buitenlandse regimes en personen af te schermen.

Piramidebouwers van OneCoin hebben in Nederland vrij spel

41
Dennis Mijnheer & Thomas Bollen

Dennis Mijnheer & Thomas Bollen

Cryptocurrencies zijn hot. De marktwaarde van digitale munten overstijgt inmiddels 200 miljard dollar en steeds meer dubieuze bedrijven storten zich op de hype. Follow the Money dook in de geraffineerde verkooppiramide rondom één cryptomunt: de OneCoin.

Dit is Frank Serpico, de meest gehate politieman ter wereld

Interview
12
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Amerikaanse politieagent Frank Serpico luidde begin jaren ’70 de noodklok over corruptie binnen zijn New York Police Department. Hij wordt daarvoor al decennia uitgekotst door collega’s, maar het leverde hem wél meerdere verfilmingen van zijn leven op. Follow the Money sprak Serpico tijdens het Fraude Film Festival in Amsterdam.

Pieter Omtzigt (CDA) tijdens een debat in de Tweede Kamer
© ANP/BART MAAT

Kamerlid Pieter Omtzigt jaagt op corrupte collega’s

Interview
11
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het is een relatief onbekend orgaan, maar de Raad van Europa wist de afgelopen weken het wereldnieuws te halen. De Raad houdt zich gewoonlijk bezig met mensenrechten en democratie, maar is verstrikt geraakt in een ongekend omkoopschandaal. FTM sprak met één van de Nederlandse afgevaardigden: CDA-kamerlid Pieter Omtzigt.

Kaviaar
© CC / Thor - https://www.flickr.com/people/geishaboy500/

De Nederlandse links in Azerbeidzjaanse smeergeldaffaire

16
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Ook Nederlandse bedrijven blijken betrokken bij het Azerbeidzjaanse omkoopschandaal dat onlangs in het nieuws kwam. Ze hebben facturen gestuurd aan dezelfde verdachte ‘spookbedrijven’ die een sleutelrol speelden in het omkopen van Europese politici. Het varieert van Nederlandse vennootschappen van Hewlett Packard, Glencore, AkzoNobel en Monsanto tot voormalig Ajax-speler Lorenzo Ebecilio.

De grootste Britse banken: HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland en Lloyds.
© CC

Het bankenkartel bestaat écht

25
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Libor- en Euribor-schandalen gelden als de grootste bancaire fraudezaken ooit. Toch wordt de ernst van deze zaken vaak onderschat, of worden ze gezien als het werk van een paar losgeslagen handelaren. UvA-professor Maarten Pieter Schinkel presenteerde onlangs onderzoek waaruit een ander geluid klinkt. Redacteur Dennis Mijnheer sprak met hem.

Beeld door Filip Bunkens (via Unsplash)
© CC0 (Publiek domein)

FrieslandCampina zit tot aan de enkels vast in een Chinese modderpoel

34
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Melkcoöperatie FrieslandCampina is verzeild geraakt in een onvoorstelbare fraudezaak in China. Partner Huishan zit in een diepe put. En FrieslandCampina heeft er meer dan 100 miljoen in gegooid. Wat ging er mis?

© CC BY 2.0: ARTS_fox1fire

Van wapenhandelaar tot anti-corruptie-expert

Interview
16
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Als wapenverkoper kocht de Amerikaanse Richard Bistrong jarenlang ambtenaren om; van de Verenigde Naties tot de Nederlandse politie. Hij ging 14 maanden de cel in en fungeerde als FBI-informant. Nu reist hij de wereld rond als geëngageerd spreker en debater. Aan FTM vertelt hij hoe corruptie werkt. ‘Ik was ethisch verstomd, ik stond niet stil bij de gevolgen van corruptie.’

© ANP Xtra / Koen van Weel

Omkopen voor tonnen, schikken voor 3000 piek

32
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Omkopingspraktijken door Volkswagen-importeur Pon lopen als een rode draad door het corruptieschandaal bij politie en Defensie. Uit een document in handen van Follow the Money blijkt dat de medewerkers van het familieconcern een strafzaak wisten te ontlopen met een boete van 3000 euro en werkstraffen die vergelijkbaar zijn met de diefstal van een bromfiets.

© ANP

Dit is wat Max Verstappen ziet als hij zondag het F1-stratencircuit van Bakoe verlaat

3
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Max Verstappen zal zondag aan de start grid verschijnen in Bakoe. Het is de tweede keer dat de hoofdstad van Azerbeidzjan het toneel vormt van een Formule 1-wedstrijd. Het land verschaft zich daarmee een wereldpodium, maar achter dit sportieve topevenement schuilt een minder glamoureus beeld. Van corruptie, financiële instabiliteit en schrale persvrijheid. FTM-redacteur Dennis Mijnheer verkende recent het terrein.

Gebouw De Rotterdam gezien vanaf de Erasmusbrug.

Nederlandse ‘rogue trader’ Remie slaat terug

3
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De van fraude verdachte biodieselhandelaar Tim Remie, die verantwoordelijk wordt gehouden voor een miljoenenverlies bij het Rotterdamse handelshuis Nidera, pikt het niet langer. Hij wordt van vanalles beschuldigd, maar dat is volgens hem niet terecht. Hij diende een tuchtklacht in tegen een forensisch accountant van PwC.

© Leon Mussche

Het vingerwijzen is begonnen in corruptieproces bij politie en defensie

5
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het megaproces tegen van corruptie verdachte politie-en defensie-ambtenaren en verkoopmedewerkers van de autobedrijven Pon, Renault en Peugeot begon woensdag met een regiezitting. De gemoederen liepen meteen hoog op: de verdediging wil de voormalig Defensieministers Henk Kamp, Eimert van Middelkoop en Hans Hillen de rechtszaal inslepen. Follow the Money doet verslag van deze zaak.

Schimmige constructies verhullen bedoeling en identiteit Chinese investeerders

9
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De miljoenen-zeperd van FrieslandCampina met een Chinees zuivelbedrijf is geen incident. De keerzijde van het zakendoen met Chinezen is dat het vaak niet duidelijk is wíe er achter een onderneming steken, laat staan wat de werkelijke beweegredenen van een investeerder zijn. ‘Het is net als een loempia, je weet nooit wat erin zit.’

© Leon Mussche

Corruptieschandaal politie en defensie roept vragen op over klassenjustitie

31
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het corruptieschandaal rondom de personenwagens van de politie en defensie breidt zich uit naar de top: ook voormalig Defensieminister Henk Kamp heeft “mazzeltjes” gekregen van Volkswagen-importeur Pon.

Miljoenenverlies door onregelmatigheden bij schimmig Rotterdams handelshuis Nidera

4
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Chinese eigenaar van het Rotterdamse handelshuis Nidera heeft tot nu toe weinig plezier van zijn Nederlandse aanwinst. Nidera schreef vorig jaar voor 267 miljoen dollar aan rode cijfers. Dat verlies werd opnieuw veroorzaakt door ‘onregelmatigheden’, deze keer in Brazilië.

Beeld door Wikepedia-gebruiker Gildemax
© CC BY-SA 2.0

Hoe Nederland betrokken raakte in een Braziliaans recordfaillissement

13
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Een van de grootste telecombedrijven van Brazilië, Oi Brasil, staat in haar moederland op omvallen. Bekende hedgefondsen dreigen miljarden te verliezen en proberen nu via Oi’s brievenbusmaatschappijen de schade te beperken. Follow the Money werpt een blik op het financiële strijdveld, waar miljarden op het spel staan.

© ANP / Sander Koning

Lekken en aanslagen zijn aanleiding voor nóg scherper toezicht op witwassen

Interview
5
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het nieuwste Europese wapen in de strijd tegen witwassen heet het ubo-register en moet over drie maanden opgetuigd zijn. Ondertussen wordt in Brussel echter al onderhandeld over een verbeterde versie. FTM sprak met Europarlementariër en rapporteur Judith Sargentini over de parallelle werkzaamheden.

Deze zomer gaan we 'Wie is het' spelen met de Kamer van Koophandel

10
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

In de strijd tegen witwassen wordt binnenkort grof geschut ingezet: het zogeheten ubo-register. Iedereen die meer dan 25 procent aandelen aanhoudt in een vennootschap zal vermeld worden. Wat staat er op het spel?

Kamervragen na FTM-publicaties afpakken crimineel vermogen

3
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De SP wil van de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Financiën opheldering over de knelpunten bij het afpakken van crimineel vermogen. Dit naar aanleiding van publicaties van afgelopen week op Follow the Money.

Waarom het afpakken van criminele vermogens zo moeilijk is

8
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Gisteren publiceerde Follow the Money de noodkreet van een financieel rechercheur over de grote problemen bij het afpakken van criminele vermogens. Maar waarom is het eigenlijk zo moeilijk om criminelen te plukken? Follow the Money inventariseert de sluiproutes en schijnconstructies.

© Wikimedia Commons/Andrew R. Dieselducy

Financieel rechercheur luidt noodklok: ‘Afpakken crimineel vermogen vaak onmogelijk’

5
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Rob van Laar is financieel rechercheur bij de landelijke recherche. Hij doet een noodoproep aan de toekomstige minister van Veiligheid en Justitie. Een oproep tot betere samenwerking tussen de Belastingdienst en het OM en voor meer ruimte voor financieel rechercheurs om in witwaspraktijken te duiken.

Bos als brandstof voor onze kolencentrales [kijktip]

8
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

TV-programma Zembla heeft woensdagavond een interessante en onthullende aflevering over de duurzame mythes rond de bijstook van biomassa. De afval 'houtsnippers' blijken in werkelijkheid gewoon bruikbare gekapte bomen te zijn. En Nederland subsidieert dat.

Fictief advocatenkantoor van Rabobank mag blijven opereren

21
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Wie juridische problemen heeft met de Rabobank, krijgt de advocaten van Witte & Partners op zijn dak. Maar in feite bestaat dit advocatenkantoor niet en zijn deze juristen gewoon in loondienst bij Rabobank. Misleiding en intimidatie, vinden sommige advocaten, maar na onderzoek door de lokale deken van de Orde van Advocaten ‘bestaat’ Witte & Partners nog steeds. Hoe zit dat?

Bij vipbehandeling in achterkamertjes van Justitie gaan topmannen vrijuit

8
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Schikkingen treffen met frauderende bedrijven is voor het Openbaar Ministerie bon ton geworden. Deze praktijk spekt de schatkist met honderden miljoenen, maar de berekeningen geschieden in een black box waar geen breekijzer tussen te krijgen is. En waarin de ene topman na de andere van een vrijgeleide wordt voorzien.

© ANP/ Ade Johnson

Smerig spel door sponsor FC Emmen?

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

In het omvangrijke biodieselschandaal bij handelshuis Nidera, waar 207 miljoen dollar verdampte, duikt in rapporten ook de gerenommeerde biodieselproducent Sunoil op. Opsporingsdienst Fiod ging er langs en bovendien beschuldigt de rogue trader van Nidera Sunoil van ‘vriendendiensten’. Hoe zit dat?

© Wikimedia Commons / M93

Justitie schikt voor 2 miljoen met Renault: wat voorafging

3
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het openbaar ministerie maakte woensdag bekend dat het voor 2 miljoen schikt met Renault. De reden voor de zaak was omkoping van defensie-ambtenaar Jacques H. Follow the Money onthulde in 2014 hoe dat precies in zijn werk ging.

Gebouw De Rotterdam gezien vanaf de Erasmusbrug.

Dít hield de megazwendel in bij het Rotterdamse handelshuis Nidera

8
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Biodieselhandelaar Tim Remie wordt verantwoordelijk gehouden voor een verlies van ruim 200 miljoen dollar bij het Rotterdamse handelshuis Nidera. Maar hoe kon hij zoveel winst laten verdampen? Een vertrouwelijk forensisch accounting onderzoeksrapport, in handen van Follow the Money, geeft inzage in de manipulatie. Remie's advocaat heeft inmiddels een tuchtklacht ingediend tegen PwC.

Klokkenluider boekt succesje tegen HSBC

7
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Nicholas Wilson ging 13 jaar geleden het gevecht aan met de Britse grootbank HSBC vanwege jarenlange misstanden op de incasso-afdeling. Het leek kansloos, maar de bank gaat nu toch 4 miljoen pond betalen aan gedupeerden. Wilson is nog niet klaar met zijn guerrilla-oorlog. ‘4 million is a joke.’