Auteur

Dennis Mijnheer

Studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wil alle details weten van de malafide activiteiten van mannen en vrouwen met witteboorden.

——
Mail: dennis [at] ftm.nl
PGP-sleutel | Fingerprint: 7C27 E512 0739 DE84

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

Artikelen
419
2020

Een medewerker van Biodiesel Kampen verzamelt afgewerkt frituurvet om er biodiesel van te maken (2008).
© ANP / Nederlandse Freelancers / Ruben Schipper

Toezichthouder krijgt eindelijk tandjes in biodieselsector

4
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Nederland is een van de grootste biodieselproducenten ter wereld. Maar het toezicht op deze sector faalt jammerlijk, zo onderstreepte een grote fraudezaak bij Biodiesel Kampen onlangs. De overheid gaat nu eindelijk ingrijpen, maar er is ook kritiek: ‘De ingevoerde informatie moet écht correct zijn, anders wordt het shit in, shit out.’

Podcast | Ontmaskerd: de frauduleuze handel in mondkapjes en ‘certificaten’

Podcast
2
Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Door het tekort aan mondmaskers in Europese zieken- en verzorgingshuizen ontstond een omvangrijke grijze handel in Chinese mondkapjes met valse en misleidende kwaliteitscertificaten. Uit een analyse van onderzoeksjournalisten in 13 lidstaten van de Unie blijkt dat vrijwel alle Europese overheden het slachtoffer werden van dubieuze producenten en handelaren. ‘Iedereen probeert een graantje mee te pakken.’

Mei 2020, graffiti.
© ANP/Lex van Lieshout/Hollandse Hoogte

Ontmaskerd: de frauduleuze handel in mondkapjes en ‘certificaten’

28
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Door het tekort aan mondmaskers in Europese zieken- en verzorgingshuizen ontstond een omvangrijke grijze handel in Chinese mondkapjes met valse en misleidende kwaliteitscertificaten. Uit een analyse van onderzoeksjournalisten in 13 lidstaten van de Unie blijkt dat vrijwel alle Europese overheden het slachtoffer werden van dubieuze producenten en handelaren. ‘Iedereen probeert een graantje mee te pakken.’

Op de markt in Rotterdam: maskers en spatschermen voor in het openbaar vervoer.
© ANP/Robin Utrecht

Mondkapjes in openbaar vervoer: miljoenenhandel zonder regels en kwaliteitsgaranties

24
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De problemen met mondkapjes stapelen zich op. Er is schaarste aan topkwaliteitmaskers voor ic’s, en verpleeghuispersoneel loopt besmettingsrisico door onbetrouwbare ‘medische’ kapjes. Een nieuwe probleemcategorie is in de maak: de niet-medische kapjes, vanaf maandag verplicht in het ov: ‘Je kunt ook kippengaas gebruiken.’

Medisch personeel van Defensie in het UMC Utrecht met FFP2-mondmaskers.
© ANP / Robin van Lonkhuysen

Waarom de inkoop van mondkapjes zo moeizaam gaat

25
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Goede bedoelingen, opportunisme en incompetentie strijden om voorrang bij de aanvoer van mondkapjes uit China.

Carson Block (beeld: screenshot Netflix-documentaire 'The China Hustle').
© Netflix

‘Zodra de financiering wegebt, komt de fraude aan het licht’

Interview
42
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Shortseller Carson Block onderzoekt beursgenoteerde bedrijven die zich bedienen van een creatieve boekhouding. Zijn verdienmodel: eerst de fraudeur ontmaskeren, en dan cashen op de ingestorte beurskoers. Op die manier liet Block de afgelopen jaren al voor miljarden dollars aan beurswaarde verdampen. Door de coronacrisis gaat hij nu drukke tijden tegemoet.

Seoul Metropolitan Fire&Disaster Headquarters, 2010
© Wikimedia https://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=2015063010008898

Te koop: mondkapjes met valse certificaten

22
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Medisch personeel heeft een grote behoefte aan kwalitatief goede mondkapjes. Nederland is voor de aanschaf ervan aangewezen op Chinese producenten. Maar dat is volgens Nederlandse ondernemers die actief zijn in China momenteel een cowboymarkt, waar volop valse certificaten in omloop zijn.

© JanJaap Rypkema

Van Iran via Breda naar het belastingparadijs

27
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Brabantse fiscalist Dennis Vermeulen leverde hand-en spandiensten aan een gesanctioneerd Iraans oliehandelsbedrijf. Dat blijkt uit de gelekte database 29Leaks, die een uniek inzicht geeft in de schimmige wereld van de offshore bedrijvenhandel. De mogelijkheden waren eindeloos: van het aanpassen van de oprichtingsdatum tot het oprichten van een (nep)bank in Gambia.

© Matthias Leuhof

Oekraïense oligarch verdedigt zijn geroofde imperium met Nederlandse middelen

38
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Nederland is een geliefd toevluchtsoord voor oligarchen. De meest bekende is Michail Chodorkovski, de voormalige eigenaar van het Russische olieconcern Yukos. Minder bekend is de Oekraïense zakenman Igor Kolomoisky: hij wordt verantwoordelijk gehouden voor een ‘gat’ van 5,5 miljard dollar op de balans van de Oekraïense Privatbank en voert nu onder meer vanuit Nederland een wereldwijde, juridische loopgravenoorlog. Wat hebben mensen als Kolomoisky precies te zoeken in ‘Moneyland’ Nederland?

Podcast | Oekraïense oligarch verdedigt zijn geroofde imperium met Nederlandse middelen

Podcast
3
Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Nederland is een geliefd toevluchtsoord voor oligarchen. De meest bekende is Michail Chodorkovski, de voormalige eigenaar van het Russische olieconcern Yukos. Minder bekend is de Oekraïense zakenman Igor Kolomoisky: hij wordt verantwoordelijk gehouden voor een ‘gat’ van 5,5 miljard dollar op de balans van de Oekraïense Privatbank en voert nu onder meer vanuit Nederland een wereldwijde, juridische loopgravenoorlog. Wat hebben mensen als Kolomoisky precies te zoeken in ‘Moneyland’ Nederland?

Biodiesel kan worden gemaakt van plantaardige olie, maar ook van afgedankt frituurvet
© AFP / Justin Sullivan

Grootschalige fraude met biodiesel stoot ‘Veluwse vetkoning’ van zijn troon

20
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het verheven doel voor het gebruik van biobrandstoffen is de uitstoot van CO2 te verminderen en zo de klimaatverandering te temperen. Maar niet iedereen interesseert zich daarvoor. Miljonair Cees Bunschoten van Biodiesel Kampen had volgens het Openbaar Ministerie vooral oog voor het opstrijken van vette, criminele winsten door papieren te vervalsen.

Op 27 november 2019 viel de FIOD een loods van Superaankoop binnen. Daarna zette het de site van de webshop op zwart. De FIOD verdenkt Superaankoop van btw-fraude, oplopend tot 2,5 miljoen euro.
© FIOD

Supersjoemelen met btw via webshops

33
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De FIOD deed onlangs in Nederland invallen in loodsen van de Chinese webshop Superaankoop.co.nl. In twee jaar tijd ontdook dat bedrijf voor 2,5 miljoen euro aan btw, is de verdenking. Frauderen met btw via een webshop is in de praktijk een fluitje van een cent. De douane staat nagenoeg machteloos. ‘Vanwege de grote vlucht die e-commerce neemt, is controle bijna ondoenlijk.’

2019

Michail Chodorkovski tijdens zijn proces (beeld: still uit 'CitizenK')

‘Hij wil Jezus Christus zijn, maar hij heeft een verleden’

Interview
12
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Oscar-winnende regisseur Alex Gibney vertoonde op het documentairefestival IDFA zijn nieuwe film Citizen K. Daarin portretteert hij Michail Chodorkovski, de oligarch die halverwege de jaren ’90 op omstreden wijze het olieconcern Yukos in handen kreeg, uiteindelijk ruzie kreeg met Vladimir Poetin en vervolgens acht jaar doorbracht in een Siberische gevangenis. Follow the Money interviewde de filmmaker.

OneCoin-leider: ‘Ik wist dat ik voor een frauduleus bedrijf werkte’

28
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

OneCoin werd uiterst succesvol als ‘cryptomunt’ in de markt gezet, ook in Nederland. Het draaide uit op een wereldwijd piramidefonds, waarin particulieren minimaal 3,9 miljard dollar dreigen kwijt te raken. Afgelopen week erkende voorman Konstantin Ignatov tijdens de eerste rechtszaak in Amerika dat zijn OneCoin helemaal geen blockchain bevat.

© Raam op Rusland

De schadelijke uitstoot van de Russische kapitaalvlucht (naar Nederland)

Interview
37
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De naar Parijs gevluchte Russische topeconoom Sergei Guriev was onlangs voor een flitsbezoek in Nederland. Tijdens een lezing en een interview met Follow the Money ging hij in op de wijdverbreide corruptie in Rusland, de gigantische kapitaalvlucht en de faciliterende rol die Nederland speelt in het wegsluizen van tientallen Russische miljarden. ‘Nederlandse belastingbetalers profiteren niet van de Russische gelden; de enigen die profiteren, zijn de juristen die helpen de vennootschapsstructuren op te zetten.’

© JanJaap Rypkema

Discreet zakendoen in ‘Moneyland’ Dubai: bijna alles is mogelijk

11
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De vastgoedmarkt van Dubai is een populair toevluchtsoord voor beleggingsfraudeurs, wapenhandelaren en gesanctioneerde personen. Maar ook qua vestigingsklimaat is het een vruchtbare bodem voor lieden die een vennootschap en een bankrekening nodig hebben voor hun malafide praktijken. De Amsterdamse Zuidas verbleekt bij de geboden faciliteiten in de free zones van het Emiraat.

© JanJaap Rypkema

Dubieus vermogen witwassen? Koop een huis in Dubai

16
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Follow the Money wist de hand te leggen op een geheime lijst met vastgoedbezittingen van Nederlanders in Dubai. Een opvallende Nederlandse naam: Dennis Moens, de vorig jaar veroordeelde beleggingsfraudeur van het beleggingsfonds Quality Investments. Hij blijkt niet de enige boef te zijn die daar vierkante meters aanschafte. Wat is toch de aantrekkingskracht van deze golfstaat?

© Pexels / Designecologist

Opgelichte bejaarden krijgen eindelijk hun geld terug

16
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Noordwijkse ‘bedrijvendokter’ Karel Steup, die een blauwe maandag bij het gerenommeerde Waterland Private Equity werkte, sluisde in 2011 stiekem 4 ton weg van de rekening van een Haagse verzorgingsflat. Follow the Money volgde de afgelopen jaren de geldsporen en de strafzaak. Bijna acht jaar na dato zijn de verduisterde gelden eindelijk terug bij de ‘oudjes’ van de verzorgingsflat. Inclusief 270 duizend euro rente.

Podcast | De ondergang van een Nederlandse btw-fraudeur

Podcast
1
Dennis Mijnheer, Frederique de Jong & Robert Kosters

Dennis Mijnheer, Frederique de Jong & Robert Kosters

De ondergang van een Nederlandse btw-fraudeur

21
Dennis Mijnheer & Robert Kosters

Dennis Mijnheer & Robert Kosters

Vanuit Zoetermeer draait computer-groothandelaar Rino P. al meer dan 10 jaar mee in de Champions League van de internationale btw-carrousels. Hij verdiende miljoenen, maar liep afgelopen jaar twee keer hard tegen de lamp. Het resultaat: veroordelingen in zowel Spanje als Duitsland. Follow the Money beschrijft de handel en wandel van Rino en zijn kompanen.

Podcast | We vertrouwen elkaar niet genoeg om btw-miljardenroof te stoppen

Podcast
0
Frederique de Jong, Robert Kosters & Dennis Mijnheer

Frederique de Jong, Robert Kosters & Dennis Mijnheer

© ANP Arie Kievit

Je hangt een kroket in het vet en je kunt biodiesel maken

28
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Er zijn volop signalen dat aan de handel in biobrandstoffen een luchtje hangt. Afgelopen week gaf Justitie een stankalarm af in de vorm van een strafrechtelijk onderzoek naar Biodiesel Kampen, een inzamelaar van frituurvet en tevens biodieselproducent. Follow the Money sprak met handelaren, een auditor en de Nederlandse Emissieautoriteit over de zwakke controle en de vele mogelijkheden om te frauderen.

Btw-carrouselfraudeurs richten vizier op groene energie

38
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Europese btw-systemen zijn kwetsbaar voor professionele fraudeurs die naar schatting jaarlijks voor 50 miljard euro aan btw stelen in de Europese Unie. De afgelopen maanden deed Follow the Money, in een samenwerkingsverband van 35 Europese mediapartners, onderzoek naar de grootste tak van fraude in de EU. Vandaag deel 2: btw-carrouselfraudeurs hebben een nieuw doelwit in het vizier - garanties van oorsprong.

© JanJaap Rypkema

Grand Theft Europe: de gestolen btw-miljarden

45
Dennis Mijnheer & Robert Kosters

Dennis Mijnheer & Robert Kosters

Er zit een gigantische weeffout in de Europese btw-systemen, waar professionele fraudeurs gretig misbruik van maken. Daardoor kunnen ze jaarlijks tientallen miljarden uit de schatkisten van EU-landen roven. De afgelopen maanden deed Follow the Money, in een samenwerkingsverband van 35 Europese mediapartners, onderzoek naar de grootste tak van fraude in de EU. Vandaag deel 1: hoe is het mogelijk dat deze fraude al ruim een kwart eeuw voortwoekert?

Beeld door Ronny Martin Junnilainen (via Wikimedia Commons)
© CC BY SA

Amerikaanse justitie hakt in op OneCoin

20
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Bij de cryptomunt OneCoin werden de afgelopen jaren keer op keer felrode vlaggen geplaatst, maar eigenaren en verkopers konden desondanks relatief ongestoord doorgaan. Ook in Nederland. De Amerikaanse autoriteiten grijpen nu in: ze klagen de hoofdrolspelers aan en noemen OneCoin een piramidespel. Beleggers zien miljarden euro’s verdampen: ‘Ik ken mensen die hun hele pensioen erin hebben belegd.’

© ANP / Bart Maat

Wybren van Haga vergeet neveninkomsten te melden

29
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het keurige instituut Raad van Europa is de afgelopen jaren verwikkeld in een enorm omkoopschandaal. Leden van de raad bleken te zijn omgekocht door Azerbeidzjan. Inmiddels hebben 14 oud-leden een levenslang toegangsverbod gekregen. Ook is er een registratieregister gekomen voor neveninkomsten. Maar dit functioneert nog niet naar behoren, zo constateerde Follow the Money bij het zien van de melding van VVD-kamerlid Wybren van Haga, die ook een zetel heeft in het assemblee.

Podcast | Groeten uit Dubai: Big Brother heeft het maar druk

Podcast
2
Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Een Dubaise prins krijgt een rondleiding op de beurs
© Intersec, Dubai 2019

Groeten uit Dubai: Big Brother heeft het maar druk

26
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De cameradichtheid in Nederland is verhoudingsgewijs bescheiden en de overheid kijkt daardoor niet altijd en overal mee. Maar elders op de wereld zijn er plaatsen waar George Orwells 1984-scenario serieuze vormen begint aan te nemen. Dennis Mijnheer ging naar zo’n plek: Dubai. De wetenschap dat je in Dubai overal kan worden gevolgd, heeft een sterk disciplinerend effect.

Podcast | Shortseller Carson Block, de drakendoder van Wall Street

Podcast
2
Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

© JanJaap Rypkema

Nederlandse politie verknalt (onnodig) miljoenen aan peperdure munitie op de oefenbaan

28
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Uniek en duur, dat is de Action NP, de patroon die speciaal ontwikkeld is voor de Nederlandse politie. ‘Alsof ze met goud schieten.’ Jaarlijks knallen agenten 14,8 miljoen stuks weg, het merendeel daarvan op de schietbaan. Dat kan miljoenen euro’s goedkoper, zo achterhaalde Follow the Money, die in de bewogen geschiedenis van deze patroon dook en op een terugkerende angstreflex stuitte.