Auteur

Dennis Mijnheer

Studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wil alle details weten van de malafide activiteiten van mannen en vrouwen met witteboorden.

——
Mail: dennis [at] ftm.nl
PGP-sleutel | Fingerprint: 7C27 E512 0739 DE84

Artikelen
395
2019

Beeld door Ronny Martin Junnilainen (via Wikimedia Commons)
© CC BY SA

Amerikaanse justitie hakt in op OneCoin

20
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Bij de cryptomunt OneCoin werden de afgelopen jaren keer op keer felrode vlaggen geplaatst, maar eigenaren en verkopers konden desondanks relatief ongestoord doorgaan. Ook in Nederland. De Amerikaanse autoriteiten grijpen nu in: ze klagen de hoofdrolspelers aan en noemen OneCoin een piramidespel. Beleggers zien miljarden euro’s verdampen: ‘Ik ken mensen die hun hele pensioen erin hebben belegd.’

© ANP / Bart Maat

Wybren van Haga vergeet neveninkomsten te melden

29
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het keurige instituut Raad van Europa is de afgelopen jaren verwikkeld in een enorm omkoopschandaal. Leden van de raad bleken te zijn omgekocht door Azerbeidzjan. Inmiddels hebben 14 oud-leden een levenslang toegangsverbod gekregen. Ook is er een registratieregister gekomen voor neveninkomsten. Maar dit functioneert nog niet naar behoren, zo constateerde Follow the Money bij het zien van de melding van VVD-kamerlid Wybren van Haga, die ook een zetel heeft in het assemblee.

Podcast | Groeten uit Dubai: Big Brother heeft het maar druk

Podcast
2
Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Een Dubaise prins krijgt een rondleiding op de beurs
© Intersec, Dubai 2019

Groeten uit Dubai: Big Brother heeft het maar druk

21
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De cameradichtheid in Nederland is verhoudingsgewijs bescheiden en de overheid kijkt daardoor niet altijd en overal mee. Maar elders op de wereld zijn er plaatsen waar George Orwells 1984-scenario serieuze vormen begint aan te nemen. Dennis Mijnheer ging naar zo’n plek: Dubai. De wetenschap dat je in Dubai overal kan worden gevolgd, heeft een sterk disciplinerend effect.

Podcast | Shortseller Carson Block, de drakendoder van Wall Street

Podcast
2
Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

© JanJaap Rypkema

Nederlandse politie verknalt (onnodig) miljoenen aan peperdure munitie op de oefenbaan

28
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Uniek en duur, dat is de Action NP, de patroon die speciaal ontwikkeld is voor de Nederlandse politie. ‘Alsof ze met goud schieten.’ Jaarlijks knallen agenten 14,8 miljoen stuks weg, het merendeel daarvan op de schietbaan. Dat kan miljoenen euro’s goedkoper, zo achterhaalde Follow the Money, die in de bewogen geschiedenis van deze patroon dook en op een terugkerende angstreflex stuitte.

2018

© screenshot The China Hustle

Shortseller Carson Block, de drakendoder van Wall Street

Interview
28
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Carson Block is het enfant terrible van Wall Street. Hij nam de afgelopen jaren talloze beursgenoteerde miljardenbedrijven kritisch onder de loep, publiceerde er vernietigende onderzoeksrapporten over en cashte vervolgens op hun instortende beurskoers. Miljarden dollars verdampten door zijn onthullingen. Follow the Money interviewde de gewiekste shortseller over boekhoudfraude, kruiperige advocatenkantoren, meewerkende accountants en de mislukte deal van FrieslandCampina met diens (voormalige) Chinese partner Huishan.

© ANP / John Gundlach

De frontlinie van corruptie in Kazachstan ligt op de Amsterdamse Zuidas

11
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De WTC-toren op de Amsterdamse Zuidas herbergt talloze holdings waarin miljarden aan Kazachstaanse olieconcessies zijn verpakt. De presidentiële schoonzoon Timur Kulibayev is spin in het web, maar aan hem kleven corruptieverdenkingen. En terwijl een Moldavische oligarch via de Nederlandse rechtbank beslag laat leggen op 28 miljard dollar aan Kazachstaanse bezittingen, lobbyt een Nederlandse oud-wielrenner in Brussel voor meer investeringen in het Eurazische land. Bizarristan.

© Boomerang

Verdachte van faillissementsfraude hoort strafeis: drie jaar

7
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De pakkans van faillissementsfraudeurs is bedroevend laag, maar afgelopen donderdag hoorde de van faillissementsfraude verdachte Roge van der W. liefst drie jaar cel tegen zich eisen. Follow the Money dook al eerder in de dubieuze handel en wandel van deze serieel falende ondernemer uit Drachten. Opmerkelijk: de officier van justitie eiste geen bestuursverbod.

Bedrijvendokter Karel Steup gaat alsnog achter slot en grendel

7
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Noordwijkse investeerder Karel Steup sluisde 4 ton van de zakelijke rekening van een Haagse zorgflat naar zijn privé-onderneming. Het ging volgens hem om een ‘lening’, maar daar ging de rechter in 2015 niet in mee. Dankzij een terugbetalingsregeling wist Steup uit de cel te blijven, maar hij hield zich niet aan de afspraken. Het gevolg: alsnog 9 maanden cel.

Nicolet Jager, voorzitter van de stichting Tuchtrecht Banken, opent de handelsdag op de beurs met de traditionele gongslag en luidt daarmee het begin van het tuchtrecht voor bankiers in.
© ANP / Koen van Weel

Voormalig hoofd toezicht NVB diende tuchtklacht in tegen Ralph Hamers

21
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Simon Lelieveldt, het voormalig hoofd toezicht en financiële markten van de Nederlandse Vereniging van Banken, diende een half jaar geleden een tuchtklacht in tegen Ralph Hamers. Hij wacht sindsdien op uitsluitsel van het tuchtorgaan. ‘Als deze melding niet leidt tot een behandeling, dan kun je de stichting Tuchtrecht Banken wel opdoeken.’

© ANP JEROEN JUMELET

‘80 procent van de curatoren doet geen melding van faillissementsfraude’

6
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Faillissementsfraudeurs worden bijna geen strobreed in de weg gelegd: vorig jaar zijn er slechts 74 faillissementsfraudezaken bij de rechter beland terwijl duizenden systematische fraudeurs hun gang kunnen gaan. De opsporingscapaciteit bij de FIOD is begrensd op 100 duizend uur per jaar. Follow the Money voelde Jaap Timmer, projectleider Faillissementsfraude bij de FIOD, hierover aan de tand. Wat gaat er mis met de bestrijding van deze enorme fraude?

© 2017 Jan-Jaap Rypkema

ING negeerde stelselmatig rode vlaggen bij witwasaffaires

33
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

ING heeft onder leiding van topman Ralph Hamers de twijfelachtige eer gekregen om de hoogste boete ooit in de Nederlandse geschiedenis te mogen betalen: 775 miljoen euro. De bank verzuimde jarenlang om voldoende maatregelen te treffen om witwassen via ING-rekeningen te voorkomen. Dit terwijl er vele tekenen waren dat er op grote schaal witwaspraktijken plaatsvonden.

© Boomerang

Gebed zonder eind: de strijd tegen faillissementsfraude

66
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De aanpak van faillissementsfraude krijgt in elke kabinetsperiode weer het stempel ‘prioriteit’. Toch komt er in de praktijk bar weinig van terecht. Hoe zit dat?

FTM Audio - De bijna ongestoorde handel en wandel van faillissementsfraudeurs

Podcast
0
Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Ruim 1 miljard euro verdwijnt jaarlijks in de zakken van faillissementsfraudeurs; toch lijken ze er keer op keer mee weg te komen. Follow the Money dook in de zakelijke carrière van Roge van der W., een 'bedrijvendokter' die de afgelopen decennia meer faillissementen op zijn naam heeft staan dan er euro’s aan schuldeisers zijn uitgekeerd. Wat maakt de bestrijding daarvan zo lastig?

© Boomerang

De bijna ongestoorde handel en wandel van faillissementsfraudeurs

64
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Ruim 1 miljard euro verdwijnt jaarlijks in de zakken van faillissementsfraudeurs; toch lijken ze er keer op keer mee weg te komen. Follow the Money dook in de zakelijke carrière van Roge van der W., een 'bedrijvendokter' die de afgelopen decennia meer faillissementen op zijn naam heeft staan dan er euro’s aan schuldeisers zijn uitgekeerd. Wat maakt de bestrijding daarvan zo lastig?

Gebiedsverbod voor 14 corrupte Europese politici in Azerbeidzjaans omkoopschandaal

15
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het ogenschijnlijk keurige instituut Raad van Europa raakte betrokken in een enorm omkoopschandaal. Leden van de raad bleken te zijn omgekocht door Azerbeidzjan. Afgelopen woensdag was het bijltjesdag: 14 oud-leden kregen een levenslang toegangsverbod tot dit instituut in Straatsburg. Onder de corrupte politici zitten grote namen zoals Merkels partijgenoot Karin Strenz (CDU) en de Belgische politicus Alain Destexhe.

Drenkeling banken curatoren
© Boomerang

Waarom banken bij faillissementen altijd aan het langste eind trekken

43
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Banken hebben de afgelopen jaren hun voorrangspositie bij faillissementen steeds verder verstevigd. Met dank aan zogeheten pandrechten en rechters bij de Hoge Raad. De gewone schuldeisers moeten daardoor steeds harder bloeden.

© CC0 (Publiek domein)

Het einde nadert voor de beruchtste belastingparadijzen ter wereld

6
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Bermuda, de Kaaimaneilanden en de Britse Maagdeneilanden: hun dagen als belastingparadijs lijken geteld. Met een onlangs aangenomen wet pakt de Britse regering eindelijk door in de bestrijding van belastingontduiking. Tegelijk dienen zich de eerste ontsnappingsroutes al weer aan.

© Boomerang Create

Russische onderwereld loopt aan leiband van Poetin

Interview
58
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Britse onderzoeker Mark Galeotti dook decennialang in de Russische onderwereld. Van Afghanistan-veteranen tot Russische huurmoordenaars, hij sprak ze allemaal. In zijn onlangs verschenen boek schetst Galeotti een ontluisterend beeld van hackers, huurmoordenaars en oligarchen die aan de leiband lopen van het Kremlin. ‘Sinds de komst van Poetin is de overheid de grootste gang in town.’

Zo plukt de curator je als je bedrijf failliet gaat

20
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Na een faillissement wordt regelmatig de bestuurder op de korrel genomen door de curator. Soms terecht, maar vaak ook onterecht. Het verwijt van ‘onbehoorlijk bestuur’ wordt vaak opgelost met een schikking; Follow the Money dook in deze schimmige praktijk. ‘Ze gebruiken het als een schot hagel.’

Gulnara Karimova bij modeshow
© EPA/SERGEI ILNITSKY

Accountantskantoor EY moet verantwoording afleggen voor rol in Oezbeekse corruptieaffaire

16
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Accountantskantoor EY is verwikkeld in een corruptiezaak die zich ver van Nederland afspeelt, maar het bedrijf diep in het hart aan de Amsterdamse Zuidas raakt. De accountant wordt wegens zijn betrokkenheid bij een smeergeldaffaire rond de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova nu in Nederland strafrechtelijk vervolgd. Wat is er aan hand?

© ANP/MATTHIAS BALK

Als een corrupt bedrijf schikt met justitie, betaalt de burger mee

18
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Bedrijven als Rabobank, SBM Offshore en Vimpelcom wisten de afgelopen jaren voor honderden miljoenen euro’s strafvervolging af te kopen door middel van een schikking. Dat lijkt goed nieuws voor de burger, maar het tegendeel is waar. Elke binnenkomende euro door deze schikking leidt ertoe dat het gemeentefonds met 10 cent wordt gekort. Hoe zit dat?

© CC0 Public Domain

Kijktip: de schimmige schikkingen met justitie

9
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Televisieprogramma Zembla onthult vanavond dat de schikking die Rabobank in 2013 met het Openbaar Ministerie wist te treffen, aan alle kanten rammelt. Op Follow the Money besteedden we al eerder aandacht aan de curieuze schikkingspraktijken van justitie. Redacteur Dennis Mijnheer legt uit wat er aan de hand is en waarom het waard is om te gaan kijken.

© Dennis Mijnheer

Slotakkoord corruptiezaak: ambtenaar Defensie moet een jaar de cel in

10
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Een jaar cel. Dat is de straf die de corrupte defensieambtenaar Jacques Horsten donderdag kreeg opgelegd in het omvangrijke omkoopschandaal bij politie en Defensie. Tegelijk is er nieuwe jurisprudentie ontstaan over de dunne scheidslijn tussen 'omkoping' en 'zakelijke handigheid'. Ofwel: wanneer ben je corrupt?

© ANP / Remko de Waal

Dit is de schadelijkste wet van Nederland

120
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Faillissementen laten jaarlijks bijna 5 miljard euro schuld na. Bij zo’n gigantisch bedrag zou je solide wetgeving verwachten, maar niets is minder waar. De wet schept volop mogelijkheden voor fraudeurs, banken, ondernemers die personeel willen dumpen en curatoren die met een vork schrijven. Follow the Money duikt de komende maanden in de misstanden.

© Paramount Pictures / Universal

'Wolves of Wall Street' hebben vrij spel in Nederland

Interview
15
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Fraude met beleggingen en crypto’s zijn hot. Dat merkt ook Frans Roest: hij deed jarenlang onderzoek naar zogeheten boilerrooms — organisaties die particulieren waardeloze aandelen in de maag splitsen. Roest pleit voor vergaande samenwerking tussen justitie en gedupeerden: ‘Helemaal niets doen is geen optie.’

Still uit het filmpje
© Ministerie van Binnenlandse Zaken Bulgarije

Inval bij hoofdkantoor ‘cryptomunt’ OneCoin

5
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Meeliftend op de hype rondom cryptomunten slaagde de OneCoin erin om miljoenen mensen te werven — Nederlanders incluis. De schimmige ‘cryptomunt’ komt nu echter in troebel water: vorige week deed de Bulgaarse justitie een inval in het OneCoin-hoofdkantoor in Sofia.

‘Cryptomunt OneCoin is een zinkend schip’

21
Dennis Mijnheer & Thomas Bollen

Dennis Mijnheer & Thomas Bollen

De zogenoemde cryptomunt OneCoin zou dit jaar de wereld moeten gaan veroveren, maar de Nederlandse topverkoper Igor Alberts noemt de munt nu een ‘hyper-bubbel’. Hij stapt over naar de dubieuze variant Dagcoin. Is er een nieuwe piramide in de maak?

© Dennis Mijnheer

Op bezoek in Transnistrië: een financiële schaduwwereld aan de Russische gaskraan

53
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

FTM-redacteur Dennis Mijnheer zoekt graag de rafelranden van de wereld op en belandde afgelopen zomer in Transnistrië. Een ‘zwart gat’ in Europa waar Lenin nog letterlijk op een voetstuk staat, de economie aan het infuus van Vladimir Poetin hangt en monopolisten het voor het zeggen hebben.