Auteur

Dennis Mijnheer

Studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wil alle details weten van de malafide activiteiten van mannen en vrouwen met witteboorden.

——
Mail: dennis [at] ftm.nl
PGP-sleutel | Fingerprint: 7C27 E512 0739 DE84

Artikelen
388
2018

© ANP / John Gundlach

De frontlinie van corruptie in Kazachstan ligt op de Amsterdamse Zuidas

11
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De WTC-toren op de Amsterdamse Zuidas herbergt talloze holdings waarin miljarden aan Kazachstaanse olieconcessies zijn verpakt. De presidentiële schoonzoon Timur Kulibayev is spin in het web, maar aan hem kleven corruptieverdenkingen. En terwijl een Moldavische oligarch via de Nederlandse rechtbank beslag laat leggen op 28 miljard dollar aan Kazachstaanse bezittingen, lobbyt een Nederlandse oud-wielrenner in Brussel voor meer investeringen in het Eurazische land. Bizarristan.

© Boomerang

Verdachte van faillissementsfraude hoort strafeis: drie jaar

7
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De pakkans van faillissementsfraudeurs is bedroevend laag, maar afgelopen donderdag hoorde de van faillissementsfraude verdachte Roge van der W. liefst drie jaar cel tegen zich eisen. Follow the Money dook al eerder in de dubieuze handel en wandel van deze serieel falende ondernemer uit Drachten. Opmerkelijk: de officier van justitie eiste geen bestuursverbod.

Bedrijvendokter Karel Steup gaat alsnog achter slot en grendel

7
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Noordwijkse investeerder Karel Steup sluisde 4 ton van de zakelijke rekening van een Haagse zorgflat naar zijn privé-onderneming. Het ging volgens hem om een ‘lening’, maar daar ging de rechter in 2015 niet in mee. Dankzij een terugbetalingsregeling wist Steup uit de cel te blijven, maar hij hield zich niet aan de afspraken. Het gevolg: alsnog 9 maanden cel.

Nicolet Jager, voorzitter van de stichting Tuchtrecht Banken, opent de handelsdag op de beurs met de traditionele gongslag en luidt daarmee het begin van het tuchtrecht voor bankiers in.
© ANP / Koen van Weel

Voormalig hoofd toezicht NVB diende tuchtklacht in tegen Ralph Hamers

21
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Simon Lelieveldt, het voormalig hoofd toezicht en financiële markten van de Nederlandse Vereniging van Banken, diende een half jaar geleden een tuchtklacht in tegen Ralph Hamers. Hij wacht sindsdien op uitsluitsel van het tuchtorgaan. ‘Als deze melding niet leidt tot een behandeling, dan kun je de stichting Tuchtrecht Banken wel opdoeken.’

© ANP JEROEN JUMELET

‘80 procent van de curatoren doet geen melding van faillissementsfraude’

6
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Faillissementsfraudeurs worden bijna geen strobreed in de weg gelegd: vorig jaar zijn er slechts 74 faillissementsfraudezaken bij de rechter beland terwijl duizenden systematische fraudeurs hun gang kunnen gaan. De opsporingscapaciteit bij de FIOD is begrensd op 100 duizend uur per jaar. Follow the Money voelde Jaap Timmer, projectleider Faillissementsfraude bij de FIOD, hierover aan de tand. Wat gaat er mis met de bestrijding van deze enorme fraude?

© 2017 Jan-Jaap Rypkema

ING negeerde stelselmatig rode vlaggen bij witwasaffaires

33
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

ING heeft onder leiding van topman Ralph Hamers de twijfelachtige eer gekregen om de hoogste boete ooit in de Nederlandse geschiedenis te mogen betalen: 775 miljoen euro. De bank verzuimde jarenlang om voldoende maatregelen te treffen om witwassen via ING-rekeningen te voorkomen. Dit terwijl er vele tekenen waren dat er op grote schaal witwaspraktijken plaatsvonden.

© Boomerang

Gebed zonder eind: de strijd tegen faillissementsfraude

66
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De aanpak van faillissementsfraude krijgt in elke kabinetsperiode weer het stempel ‘prioriteit’. Toch komt er in de praktijk bar weinig van terecht. Hoe zit dat?

FTM Audio - De bijna ongestoorde handel en wandel van faillissementsfraudeurs

Podcast
0
Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Ruim 1 miljard euro verdwijnt jaarlijks in de zakken van faillissementsfraudeurs; toch lijken ze er keer op keer mee weg te komen. Follow the Money dook in de zakelijke carrière van Roge van der W., een 'bedrijvendokter' die de afgelopen decennia meer faillissementen op zijn naam heeft staan dan er euro’s aan schuldeisers zijn uitgekeerd. Wat maakt de bestrijding daarvan zo lastig?

© Boomerang

De bijna ongestoorde handel en wandel van faillissementsfraudeurs

64
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Ruim 1 miljard euro verdwijnt jaarlijks in de zakken van faillissementsfraudeurs; toch lijken ze er keer op keer mee weg te komen. Follow the Money dook in de zakelijke carrière van Roge van der W., een 'bedrijvendokter' die de afgelopen decennia meer faillissementen op zijn naam heeft staan dan er euro’s aan schuldeisers zijn uitgekeerd. Wat maakt de bestrijding daarvan zo lastig?

Gebiedsverbod voor 14 corrupte Europese politici in Azerbeidzjaans omkoopschandaal

15
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het ogenschijnlijk keurige instituut Raad van Europa raakte betrokken in een enorm omkoopschandaal. Leden van de raad bleken te zijn omgekocht door Azerbeidzjan. Afgelopen woensdag was het bijltjesdag: 14 oud-leden kregen een levenslang toegangsverbod tot dit instituut in Straatsburg. Onder de corrupte politici zitten grote namen zoals Merkels partijgenoot Karin Strenz (CDU) en de Belgische politicus Alain Destexhe.

Drenkeling banken curatoren
© Boomerang

Waarom banken bij faillissementen altijd aan het langste eind trekken

43
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Banken hebben de afgelopen jaren hun voorrangspositie bij faillissementen steeds verder verstevigd. Met dank aan zogeheten pandrechten en rechters bij de Hoge Raad. De gewone schuldeisers moeten daardoor steeds harder bloeden.

© CC0 (Publiek domein)

Het einde nadert voor de beruchtste belastingparadijzen ter wereld

6
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Bermuda, de Kaaimaneilanden en de Britse Maagdeneilanden: hun dagen als belastingparadijs lijken geteld. Met een onlangs aangenomen wet pakt de Britse regering eindelijk door in de bestrijding van belastingontduiking. Tegelijk dienen zich de eerste ontsnappingsroutes al weer aan.

© Boomerang Create

Russische onderwereld loopt aan leiband van Poetin

Interview
58
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Britse onderzoeker Mark Galeotti dook decennialang in de Russische onderwereld. Van Afghanistan-veteranen tot Russische huurmoordenaars, hij sprak ze allemaal. In zijn onlangs verschenen boek schetst Galeotti een ontluisterend beeld van hackers, huurmoordenaars en oligarchen die aan de leiband lopen van het Kremlin. ‘Sinds de komst van Poetin is de overheid de grootste gang in town.’

Zo plukt de curator je als je bedrijf failliet gaat

20
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Na een faillissement wordt regelmatig de bestuurder op de korrel genomen door de curator. Soms terecht, maar vaak ook onterecht. Het verwijt van ‘onbehoorlijk bestuur’ wordt vaak opgelost met een schikking; Follow the Money dook in deze schimmige praktijk. ‘Ze gebruiken het als een schot hagel.’

Gulnara Karimova bij modeshow
© EPA/SERGEI ILNITSKY

Accountantskantoor EY moet verantwoording afleggen voor rol in Oezbeekse corruptieaffaire

16
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Accountantskantoor EY is verwikkeld in een corruptiezaak die zich ver van Nederland afspeelt, maar het bedrijf diep in het hart aan de Amsterdamse Zuidas raakt. De accountant wordt wegens zijn betrokkenheid bij een smeergeldaffaire rond de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova nu in Nederland strafrechtelijk vervolgd. Wat is er aan hand?

© ANP/MATTHIAS BALK

Als een corrupt bedrijf schikt met justitie, betaalt de burger mee

18
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Bedrijven als Rabobank, SBM Offshore en Vimpelcom wisten de afgelopen jaren voor honderden miljoenen euro’s strafvervolging af te kopen door middel van een schikking. Dat lijkt goed nieuws voor de burger, maar het tegendeel is waar. Elke binnenkomende euro door deze schikking leidt ertoe dat het gemeentefonds met 10 cent wordt gekort. Hoe zit dat?

© CC0 Public Domain

Kijktip: de schimmige schikkingen met justitie

9
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Televisieprogramma Zembla onthult vanavond dat de schikking die Rabobank in 2013 met het Openbaar Ministerie wist te treffen, aan alle kanten rammelt. Op Follow the Money besteedden we al eerder aandacht aan de curieuze schikkingspraktijken van justitie. Redacteur Dennis Mijnheer legt uit wat er aan de hand is en waarom het waard is om te gaan kijken.

© Dennis Mijnheer

Slotakkoord corruptiezaak: ambtenaar Defensie moet een jaar de cel in

10
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Een jaar cel. Dat is de straf die de corrupte defensieambtenaar Jacques Horsten donderdag kreeg opgelegd in het omvangrijke omkoopschandaal bij politie en Defensie. Tegelijk is er nieuwe jurisprudentie ontstaan over de dunne scheidslijn tussen 'omkoping' en 'zakelijke handigheid'. Ofwel: wanneer ben je corrupt?

© ANP / Remko de Waal

Dit is de schadelijkste wet van Nederland

120
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Faillissementen laten jaarlijks bijna 5 miljard euro schuld na. Bij zo’n gigantisch bedrag zou je solide wetgeving verwachten, maar niets is minder waar. De wet schept volop mogelijkheden voor fraudeurs, banken, ondernemers die personeel willen dumpen en curatoren die met een vork schrijven. Follow the Money duikt de komende maanden in de misstanden.

© Paramount Pictures / Universal

'Wolves of Wall Street' hebben vrij spel in Nederland

Interview
15
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Fraude met beleggingen en crypto’s zijn hot. Dat merkt ook Frans Roest: hij deed jarenlang onderzoek naar zogeheten boilerrooms — organisaties die particulieren waardeloze aandelen in de maag splitsen. Roest pleit voor vergaande samenwerking tussen justitie en gedupeerden: ‘Helemaal niets doen is geen optie.’

Still uit het filmpje
© Ministerie van Binnenlandse Zaken Bulgarije

Inval bij hoofdkantoor ‘cryptomunt’ OneCoin

5
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Meeliftend op de hype rondom cryptomunten slaagde de OneCoin erin om miljoenen mensen te werven — Nederlanders incluis. De schimmige ‘cryptomunt’ komt nu echter in troebel water: vorige week deed de Bulgaarse justitie een inval in het OneCoin-hoofdkantoor in Sofia.

‘Cryptomunt OneCoin is een zinkend schip’

21
Dennis Mijnheer & Thomas Bollen

Dennis Mijnheer & Thomas Bollen

De zogenoemde cryptomunt OneCoin zou dit jaar de wereld moeten gaan veroveren, maar de Nederlandse topverkoper Igor Alberts noemt de munt nu een ‘hyper-bubbel’. Hij stapt over naar de dubieuze variant Dagcoin. Is er een nieuwe piramide in de maak?

© Dennis Mijnheer

Op bezoek in Transnistrië: een financiële schaduwwereld aan de Russische gaskraan

53
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

FTM-redacteur Dennis Mijnheer zoekt graag de rafelranden van de wereld op en belandde afgelopen zomer in Transnistrië. Een ‘zwart gat’ in Europa waar Lenin nog letterlijk op een voetstuk staat, de economie aan het infuus van Vladimir Poetin hangt en monopolisten het voor het zeggen hebben.

© ANP / Robin van Lonkhuijsen

Justitie wil voorbeeld stellen in corruptiezaak Politie en Defensie

3
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het omvangrijke omkoopschandaal bij Politie en Defensie bereikt zijn climax. De strafeisen zijn bekendgemaakt en daarin is een ding duidelijk: Justitie wil een voorbeeld stellen. ‘Ze hadden op hun klompen moeten aanvoelen dat de giften niet alleen werden gedaan omdat men hem zo’n aardige vent vond.’

2017

© ANP / Bas Czerwinski

Oud-minister van Defensie Hans Hillen wilde corruptiezaak intern afhandelen

11
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het klonk veelbelovend: oud-minister Hans Hillen die moet getuigen in een van de meest omvangrijke omkoopschandalen bij politie en defensie. Maar erg veel leverde de ondervraging dinsdag niet op.

© ANP / Ginopress

Fiod-inval bij Amsterdam Trade Bank

5
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Bij de Amsterdam Trade Bank is vorige week een inval gedaan vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar overtreding van de Wwft, de wet die witwassen en terrorismefinanciering moet voorkomen. Dit blijkt uit een document in handen van Follow the Money. De inval wordt ook bevestigd door de Amsterdam Trade Bank.

De nieuwe dienstauto's van het ministerie van Defensie
© Mediacentrum Defensie (MCD) mcd@mindef.n Foto: Maartje Roos

Corruptiezaak: militaire inlichtingendienst had nepbedrijf zonder het zelf te weten

10
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Dinsdag is de rechtszaak van de omkoopaffaire bij politie en Defensie begonnen. Op de eerste zittingsdag maakte de van corruptie verdachte Defensie-ambtenaar Jacques Horsten er een potje van — letterlijk.

© ANP / Koen van Weel

Schuldeisers draaien twee keer op voor faillissement kledingketen McGregor

10
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Een bizarre gang van zaken bij de McGregor Fashion Group: binnen een jaar twee keer failliet en tweemaal een mislukte doorstart. Leveranciers moeten twee keer bloeden, curatoren declareren overuren, maar de aandeelhouders komen er relatief ongeschonden uit. Hoe kan dit?

© EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Nederlands administratiekantoor spil in omstreden Venezolaanse oliedeal

19
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Een stichting administratiekantoor in Den Haag blijkt deze zomer medeaandeelhouder van een reusachtig olieveld in Venezuela te zijn geworden. De omstreden deal trekt internationaal de aandacht: opnieuw wordt duidelijk hoe Nederlandse belastingadviseurs de soepele wetgeving gebruiken om bezittingen van discutabele buitenlandse regimes en personen af te schermen.

Piramidebouwers van OneCoin hebben in Nederland vrij spel

41
Dennis Mijnheer & Thomas Bollen

Dennis Mijnheer & Thomas Bollen

Cryptocurrencies zijn hot. De marktwaarde van digitale munten overstijgt inmiddels 200 miljard dollar en steeds meer dubieuze bedrijven storten zich op de hype. Follow the Money dook in de geraffineerde verkooppiramide rondom één cryptomunt: de OneCoin.