Eric Smit & Siem Eikelenboom

De omstreden handel in aandelen met en zonder dividend (CumCum en CumEx) gaat binnen Europa – ook in Nederland – vermoedelijk nog steeds door. Dat stelt de ESMA, de Europese waakhond van de financiële markten in een eerste rapport dat vandaag openbaar is gemaakt.

Eric Smit

Victor Halberstadt adviseert niet alleen presidenten, bestuurders en het Koninklijk Huis, hij was ook de persoonlijke vertrouwensman van World Online-oprichtster Nina Brink. Halberstadt ontkent dat al jaren, maar nooit eerder geopenbaarde e-mails tonen zijn werkelijke rol. ‘Victor had me nota bene actief geholpen mijn aandelen te verkopen.’

Eric Smit & Frederique de Jong

Eric Smit & Jan-Hein Strop

Daniel Levy moet met zijn Tottenham Hotspur mogelijk meer uitdagingen in Nederland trotseren dan in de Champions League van Ajax winnen. De voorzitter en mede-eigenaar van de Britse voetbalclub is in verband gebracht met faillissementsfraude, zo blijkt uit een aangifte die Follow the Money kon inzien.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Ruim drie maanden nadat het Europees Parlement in een resolutie had opgeroepen om snel onderzoek te doen naar een ingenieuze fraude met dividendbelasting, hebben de Europese financiële toezichthouders nog niets gedaan. Dat blijkt uit brieven van vier vooraanstaande Europarlementariërs aan die toezichthouders. De vier dreigen met sancties als er niet snel iets gebeurt.

Eric Smit

Thierry Baudet is dol op militaire metaforen. Hij spreekt over ‘veldslagen’ en over de gang naar het ‘front’. FTM-hoofdredacteur Eric Smit kan het weten: hij vergezelde de jonge politicus ooit bij de bevrijding van Terschelling.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eind 2005 was de FIOD, de fiscale opsporingsdienst, al terdege op de hoogte dat een divisie van Fortis zich bezighield met dividendstrippen. Deze handel in aandelen met dividend heeft de belastingdiensten in een reeks landen ernstig gedupeerd; de schade beloopt miljarden euro. De FIOD deelde deze informatie echter niet met zusterdiensten in het buitenland, die daardoor onwetend bleven van het feit dat ook hun systemen gevoelig waren voor deze fraude. Pas in 2013 brak het CumEx-schandaal in Duitsland uit.

Arne van der Wal, Eric Smit, Frederique de Jong & Jan-willem Sanders

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Het Openbaar Ministerie in Hamburg is een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen een journalist van het Duitse onderzoeksplatform Correctiv. Hij wordt verdacht van het openbaren van bedrijfsgeheimen in het kader van The CumEx Files. Dat gebeurde op basis van een Europese richtlijn, die in Nederland overigens al bijna wet is.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Het Europees parlement pleit voor maatregelen tegen transacties waarbij ten onrechte een of meerdere keren dividendbelasting bij de belastingdiensten van de lidstaten wordt teruggevorderd. Het pleidooi volgt na onthullingen van een consortium van Europese onderzoeksjournalisten, waarvan Follow The Money deel uitmaakt.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Bij weinig banken werd de frauduleuze CumEx-handel zo fanatiek bedreven als bij de staatsbank ABN Amro. Het ministerie van Financiën had daar sinds 2006 gedetailleerde kennis over. Maar ook nadat het ministerie in 2008 eigenaar werd van ABN Amro, bleef de bank willens en wetens betrokken bij transacties waarmee belastingdiensten ernstig werden benadeeld. Het ministerie heeft de kennis van de fraude niet met de minister gedeeld en liet de CumEx-handel ongemoeid.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

In het onderzoek van de Duitse justitie naar de omstreden CumEx-handel spelen banken een belangrijke rol. Een daarvan is het Zwitserse Sarasin. Die bank stond op het punt om bijna 500 miljoen euro onrechtmatig op te halen bij de Duitse fiscus. Gedurende de jaren dat Sarasin zich bezighield met de CumEx-handel, was de bank in handen van de Nederlandse Rabobank. In die periode ging er nog veel meer mis. Dit blijkt uit het onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsproject The CumEx Files, waarvan Follow The Money deel uitmaakt.

Eric Smit & Frederique de Jong

Eric Smit

Afgelopen vrijdag maakte Unilever bekend dat het hoofdkantoor toch in het Verenigd Koninkrijk blijft, ondanks de afschaffing van de dividendbelasting die Mark Rutte het bedrijf al een jaar lang voorhoudt. Eric Smit neemt Unilevers topman Paul Polman onder de loep. Welkom op Planeet Polman!

Eric Smit

De vrijwillig teruggetreden ING-cfo Koos Timmermans heeft bepaald geen onbevlekte reputatie. Ook in het verleden was hij een van de top-ING’ers die verantwoordelijk waren voor grootschalige integriteitsschendingen. Het gevolg: een megaboete van 619 miljoen dollar. ‘Het Openbaar Ministerie kon niemand vinden die schuldig was, maar dat is moeilijk vol te houden.’