Eric Smit & Siem Eikelenboom

De Duitse justitie onderzoekt diverse fondsen die betrokken waren bij CumEx-transacties, die volgens haar frauduleus zijn. Voor deze transacties maakten de fondsen gebruik van de Zwitserse private bank Sarasin. Een van die fondsen is het Nederlandse GSA Feeder Fund, gevestigd aan de Hoogoorddreef in Amsterdam. Bij dit fonds waren tevens Nederlandse kantoren als financieel of juridisch adviseur betrokken.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Een van de ingewijden in het Duitse CumEx-schandaal werd in maart 2016 opgepakt door justitie. Toen hij begreep dat hem zeven jaar gevangenisstraf boven het hoofd hing, besloot hij kroongetuige te worden. Benjamin Frey hielp de Duitse justitie de puzzel op te lossen. Hieronder zijn verhaal.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De publicatie van de CumExFiles leidt in veel Europese landen tot ophef. Het onderzoek, verricht door een consortium van 19 mediapartners uit 12 landen onder leiding van het Duitse onderzoekscentrum Correctiv, haalde vrijwel alle Europese media. Gisteren en vandaag kwamen ook de eerste politieke reacties.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

In heel Europa zijn landen jaren achtereen het doelwit geweest van ‘bendes’ van bankiers, handelaren en hedgefondsen die via ingenieuze constructies fraude met dividendbelasting pleegden. De schade loopt in de tientallen miljarden. ‘Dit is georganiseerde misdaad in krijtstreeppak.’ Ook in Nederland is de Belastingdienst al jarenlang slachtoffer van dividendstrippende bankiers. Dit blijkt uit het onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsproject The Cumex Files, waarvan Follow the Money deel uitmaakt.

Eric Smit & Frederique de Jong

In kringen van crimefighters, politici en ambtenaren is de term ‘ondermijning’ de laatste jaren aan een grote opmars bezig. Het weefsel van onze samenleving zou door groepen van georganiseerde beroepscriminelen worden aangetast. Eric Smit denkt dat de meer serieuze maatschappelijke ondermijning vooral uit een andere hoek afkomstig is.

Eric Smit

In kringen van crimefighters, politici en ambtenaren is de term ‘ondermijning’ de laatste jaren aan een grote opmars bezig. Het weefsel van onze samenleving zou door groepen van georganiseerde beroepscriminelen worden aangetast. Eric Smit denkt dat de meer serieuze maatschappelijke ondermijning vooral uit een andere hoek afkomstig is.

Eric Smit & Kim van Keken

Gisteren kregen onze eigen Kim van Keken en Eric Smit uit handen van oud-minister Jet Bussemaker de Anne Vondelingprijs uitgereikt – 'de prijs voor heldere politieke journalistiek’ – voor hun serie over voormalig VVD-coryfee Henry Keizer. Bijgaand het opruiende dankwoord van Kim en Eric.

Eric Smit

Vandaag is het de Internationale Dag van de Persvrijheid. Die staat wereldwijd onder zware druk. Ook al lijkt persvrijheid bij ons vanzelfsprekend, dat is zij niet. We moeten haar blijven koesteren, vindt Eric Smit.

Eric Smit

De ‘summierlijk’ onderbouwde tuchtklacht van Pieter Lakeman tegen EY-accountant Marcel de Kimpe werd door de Accountantskamer afgewezen. Experts noemen een hoger beroep ‘kansloos’.

Eric Smit

Het Huis voor Klokkenluiders staat op instorten. Het Huis, dat na veel tamtam werd opgericht, heeft na iets meer dan een jaar laten zien dat het een mislukking is. Dat stemt Eric Smit tot nadenken: over klokkenluiders, overheidsbemoeienis, en Deep Throat.

Eric Smit

Het Brabantse Van Lanschot Bankiers wordt nog altijd achtervolgd door spoken uit het verleden. De manier waarop de privébank met zijn afdeling Bijzonder Beheer omsprong, leidde de afgelopen jaren al tot verschillende rechtszaken en gerechtelijke uitspraken. De bank zegt aan de winnende hand te zijn, maar de woedende ex-klanten claimen sinds vrijdag ook een zege.

Eric Smit

Een zaal in de rechtbank in Zwolle vormt vandaag het toneel van de tuchtzaak die bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman heeft aangespannen tegen EY-accountant Marcel de Kimpe. Daarmee zullen er voor het eerst rechters oordelen over de zaak Henry Keizer.

Eric Smit

EY accountant Marcel de Kimpe vindt dat hij zijn werk als controlerend accountant van crematieconcern de Facultatieve naar behoren heeft gedaan en stelt dat hij ‘publiekelijk beschadigd’ is.

Eric Smit

De Nederlandse binnenhuisarchitect Oscar van Overeem is al jaren verwikkeld in een conflict met Chinezen. Aanleiding: een meer dan duizend jaar oude mummie uit China. Gevolgen: ongewilde wereldroem en slepende juridische procedures.

Eric Smit

Dankzij Donald Trump weten we wat kranten nodig hebben om meer abonnees binnen te halen: kwaliteit. Maar is dat genoeg om de macht te controleren?