Eric Smit & Siem Eikelenboom

Frank Vogel is een van de ‘geestelijk vaders’ van de frauduleuze CumEx-handel waarmee vele miljarden uit de staatskassen van Europese overheden werd geroofd. In een rechtszaak tegen De Nederlandsche Bank stelt hij dat de toezichthouder heeft meegeholpen zijn integriteit te schaden en eist hij rectificatie. Hij dreigt ook anderen: ‘Kijk maar wat er met de DNB-dame en DNB zelf gaat gebeuren. Dat kan jou ook overkomen.’

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Olaf Ephraim werd als bankier rijk met frauduleuze CumEx-transacties, waarbij de schatkisten van onder andere Duitsland en Zwitserland werden geplunderd. Op woensdag 31 maart werd hij als Kamerlid voor Forum voor Democratie beëdigd. ‘Ephraim heeft criminele activiteiten ondernomen die verschillende landen grote schade hebben toegebracht. Het Nederlandse volk moet daarvan beslist op de hoogte worden gesteld.’

Eric Smit & Jan-Hein Strop

De verkoop van crematieconcern De Facultatieve aan wijlen Henry Keizer en zijn zakenpartners is in strijd met ‘de goede zeden of openbare orde’. Dat betoogde de stichting Fuck Up vorige week in de rechtbank Den Haag. De stichting wil omwille van de ‘maatschappelijke hygiëne’ via een voorlopig getuigenverhoor een rechtszaak aanspannen om de verkoop terug te draaien. Veel draait om de vraag welk belang Fuck Up heeft.

Arne van der Wal, Jan-willem Sanders & Eric Smit

Voor iedereen was het een raar jaar, ook voor Follow the Money. Terwijl onze redacteuren grotendeels vanuit huis werkten, groeide ons ledenaantal als nooit tevoor. In dit halfjaaroverzicht vertellen we wat we hebben gedaan, wat ons bewoog en wat onze journalistiek teweegbracht.

Eric Smit

Mede dankzij de inspanningen van Nederlandse politici lijkt de Europese Unie eindelijk de ‘Magnitsky-wetgeving’ te zullen aannemen. Die moet ervoor zorgen dat corrupte geldstromen en schenders van mensenrechten kunnen worden aangepakt. Nederland speelt echter een twijfelachtige rol wat betreft geldstromen met een mogelijk corrupte herkomst. En in Europa blijkt het Kremlin invloed te kunnen uitoefenen op het eindresultaat.

Eric Smit

Advocaten worden steeds vaker ingehuurd door partijen die bij fraude betrokken zijn, om onafhankelijk onderzoek te doen. Het Openbaar Ministerie stelt daar zelfs prijs op. Dit type dienstverlening is een nieuw en lucratief bedrijfsmodel voor advocatenkantoren, maar biedt tegelijkertijd veel mogelijkheden voor misbruik. Hoe eerder we van deze ‘publiek-private-samenwerking’ worden verlost, hoe beter het is.

Siem Eikelenboom & Eric Smit

Al bijna een jaar is Olaf Ephraim penningmeester van het Forum voor Democratie. Hij is de financiële man die – na Henk Otten – het morele kompas van de partij van Thierry Baudet moet kalibreren. Maar wie is Ephraim? Follow the Money werpt licht op het duistere verleden van een ex-bankier die zijn vermogen dankt aan CumEx-handel: frauduleuze transacties in aandelen met en zonder dividend.

Eric Smit

De fraude met side letters ten spijt, kan Keolis nu toch aan de uitvoering van de OV-concessie IJssel-Vecht beginnen. Uit vertrouwelijke bronnen en documenten blijkt echter dat er nog diverse pijnlijke vragen open staan, die de integriteit en de bedrijfsvoering van Keolis betreffen. Voor het eerst toont Follow the Money de frauduleuze teksten van de side letters.

Eric Smit

Voormalig ING-topman Ralph Hamers heeft geprobeerd de raadsheren van het gerechtshof in Den Haag te wraken. Op die manier wilde hij voorkomen dat het hof hem als getuige in de omvangrijke ING-witwasaffaire zal horen. Vandaag werd bekend dat het hof het wrakingsverzoek van de aanstaande ceo van de Zwitserse bank UBS heeft verworpen.

Eric Smit

Openbaar vervoersbedrijf Keolis verliest de OV-concessie IJssel-Vecht vanwege fraude bij de aanbesteding. Het oordeel lijkt stevig, maar het bedrijf zal de concessie de eerste twee jaar toch kunnen uitvoeren, winst kunnen maken en mogelijk later weer meedingen bij de nieuwe aanbesteding.

Eric Smit & Jan-Hein Strop

65 duizend leden van de Vereniging voor Facultatieve Crematie zijn door een kleine groep bestuurders buitenspel gezet en misleid, en raakten zo hun gemeenschappelijke bezit kwijt. Dat blijkt uit een reconstructie van FTM. Deel II: De latere VVD-partijvoorzitter Henry Keizer en zijn zakenpartners verdonkeremaanden de miljoenenwinst van de verkoop van het verzekeringsbedrijf en logen later over de toedracht. Een oud-officier van justitie: ‘Dit riekt naar nepotisme, corruptie en oplichting.’

Eric Smit & Siem Eikelenboom

‘We zijn transparant en werken volledig en constructief mee met de Duitse autoriteiten.’ Dit is het vaste mantra van ABN Amro op vragen over haar vermeende betrokkenheid bij frauduleuze CumEx-transacties. Maar klopt dit?

Eric Smit & Siem Eikelenboom

The tax authorities of several countries are chasing Frank Vogel, the Dutch king of the CumEx trade. Claims ranging in the millions of euros are awaiting him in Belgium and Denmark. In Germany, he is a suspect in at least one criminal investigation. A reconstruction of the tumultuous career of a notorious dividend stripper.

Eric Smit

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel stellen voor onbepaalde tijd ‘geheimhouding’ in voor de informatie over de 'frauduleuze' side letters die onderdeel uitmaakten van de winnende aanbesteding van openbaar-vervoersbedrijf Keolis. Statenleden zijn er niet blij mee: ‘Zo werk je naar een doofpot toe.’

Eric Smit

Vervoersbedrijf Keolis heeft het initiatief genomen tot het maken van geheime afspraken om de aanbesteding in de regio IJssel-Vecht binnen te halen. Dit melden bronnen aan Follow the Money. De Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman acht het 'mogelijk' dat hij te laat door Keolis op de hoogte werd gebracht van de misstand.

Arne van der Wal & Eric Smit

UPDATE: Vrijdag publiceerde FTM.nl een artikel van David Hollanders met de kop ‘Varoufakis-tapes: Pers schetste vals beeld van crisisvergadering van de Eurogroep’. In dat artikel bleek het principe hoor en wederhoor niet te zijn toegepast. Om die reden hebben we het offline gehaald.