Eric Smit

Vervoersbedrijf Keolis maakte bij het Openbaar Ministerie ‘melding’ van vermoedens van onregelmatigheden rond de aanbesteding van de concessie in de streek IJssel-Vecht. Van een aangifte van fraude is nog geen sprake.

Eric Smit

Frauduleuze side letters met Chinese fabrikanten van elektrische bussen vormden een onderdeel van de aanbesteding die het vervoersbedrijf Keolis vorig jaar september wist te winnen. Dit laten bronnen FTM weten.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De European Banking Authority (EBA), de Europese toezichthouder op de bankensector, gaat eindelijk onderzoek doen naar de omvang van frauduleuze aandelenhandel (CumCum en CumEx) in de Europese lidstaten. Dit blijkt uit een rapport en een tienstappenplan dat de waakhond afgelopen week publiceerde.

Eric Smit & Jan-Hein Strop

De bestuurders van uitvaartconcern ‘de Facultatieve’ worden niet vervolgd, zo maakte het Openbaar Ministerie deze week bekend. Daarmee komt een einde aan een driejarig onderzoek naar een omstreden transactie, waarbij de overleden Henry Keizer en de huidige bestuurder Jaap de Bruijn het miljoenenbedrijf voor een grijpstuiver in handen kregen. Over de transactie zijn nog veel vragen onbeantwoord.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Een hoofdrolspeler in het internationale CumEx-schandaal is de Nederlander Frank Vogel. Hij leidde eerder een afdeling van Fortis die zich toelegde op CumEx-handel. Tegen pensioenfondsen die met Vogel in verband worden gebracht, lopen nu procedures van twee buitenlandse belastingdiensten.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Follow the Money achterhaalde dat Nederland gisteren alsnog met spoed driehonderd beademingsapparaten heeft besteld. Deze Zwitserse machines zijn geschikt voor invasieve, langdurige beademing.

Eelke van Ark, Eric Smit & Siem Eikelenboom

Defensie beschikt over cruciale beademingsapparatuur die per direct nodig is om extra mobiele intensive care units (MICU’s) mee uit te rusten, en houdt deze achter de hand voor (toekomstig) eigen gebruik. De MICU’s zijn nodig om ernstig zieke patiënten over de nog beschikbare IC-bedden te verdelen. Dit blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

In 2010 hing ABN Amro strafrechtelijke vervolging door het Italiaanse Openbaar Ministerie boven het hoofd. Een onderdeel van rechtsvoorganger Fortis had tussen 2004 en 2008 de Italiaanse fiscus voor enorme bedragen benadeeld. Uiteindelijk werd de affaire voor een onbekend miljoenenbedrag heimelijk geschikt. Dat blijkt uit documenten die door het ministerie van Financiën zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De eerbiedwaardige private bank M. M. Warburg wordt tot steeds vaker genoemd in strafrechtelijke onderzoeken naar CumEx-handel. In maart 2018 volgde een huiszoeking bij Christian Olearius, de topman van Warburg. Daarbij doken dagboeken op die nu een rol spelen in de verkiezingen voor het Hamburgse parlement, die vandaag plaatsvinden.

Eric Smit

Jeroen Smit, die eerder biografieën schreef over gevallen Nederlandse zonnekoningen, wilde ditmaal een boek schrijven over een man die het goede voorbeeld gaf: Paul Polman, bestuursvoorzitter van Unilever. Een ceo die zocht naar een ‘verantwoordelijk kapitalisme’. Een spannend thema: want wie iets van het moderne kapitalisme begrijpt, weet dat de hoofdpersoon op grote weerstand zal stuiten. Eric Smit legt het boek van zijn naamgenoot naast een ander boek, dat Unilever beticht van greenwashing. Hoe groen is Unilever?

Arne van der Wal, Eric Smit, Frederique de Jong & Jan-willem Sanders

2019 was een goed jaar voor Follow the Money. We deden meerdere grote onderzoeken, groeiden naar 15.000 leden en gingen vaker samenwerken — zowel regionaal, landelijk als internationaal. Maar er is dit jaar nog veel meer gebeurd. Hoofdredacteuren Eric Smit en Arne van der Wal en uitgever Jan-Willem Sanders zijn te gast bij Frederique voor een terugblik.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Een uitspraak van een Duitse rechter in het CumEx-schandaal eerder deze week is een keerpunt: celstraffen en mega-boetes komen in zicht voor bankiers en handelaren. Een topadvocaat werd al gearresteerd. In een geheim rapport van zijn hand leiden de sporen naar de Amsterdamse Zuidas.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Opnieuw deden Duitse opsporingsambtenaren een inval bij ABN Amro in Frankfurt en wederom had de inval te maken met de frauduleuze CumEx-handel waar de bank in het verleden in excelleerde.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Precies een jaar geleden publiceerde Follow the Money het eerste artikel in de zogeheten CumEx Files, een internationaal journalistiek samenwerkingsproject over een van de grootste belastingfraudes die Europa ooit heeft gekend. Hoe staat het er nu voor?

Eric Smit

Voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer overleed zaterdagavond onverwachts na een kort ziekbed. Follow the Money bracht Keizer in de lente van 2017 na diepgravend onderzoek in opspraak. Keizer en zijn zakenpartners namen in 2012 voor een extreem laag bedrag het miljoenenbedrijf de Facultatieve Groep over van de gelijknamige Koninklijke crematievereniging. Keizer had daarbij meerdere petten op en werd door de transactie op slag multimiljonair.

Eric Smit

De Twentse zakenman Gerard Sanderink rijgt de juridische nederlagen aaneen in zijn gevecht met zijn vroegere geliefde. De verbeten strijd die hij voert sinds ‘cybercharlatan’ Rian van Rijbroek in zijn leven kwam, krijgt ook zakelijk steeds grotere gevolgen. Morgen is er een nieuwe zitting. Een reconstructie.