Auteur

Eric Smit

Mede-oprichter en co-hoofdredacteur van Follow the Money. Schrijft graag over witteboordencriminelen en hun handlangers — omdat die een rechtvaardige, open samenleving ondermijnen.

——
Mail: eric@ftm.nl
PGP-sleutel | Fingerprint: 9B59 E2A2 0659 FB82

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

Artikelen
516
2021

Podcast | Het Geldspoor, met Lousewies van der Laan

Podcast
30
Eric Smit

Eric Smit

Follow the Money heeft een nieuwe podcast: Het Geldspoor. Hierin spreekt Eric Smit met bijzondere gasten die misstanden signaleren, daar uitgesproken ideeën over hebben en proberen er zelf iets aan te doen.

Hoogste Duitse rechter: CumEx-handel is strafbaar

13
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De CumEx-handel waarbij bankiers, tussenpersonen en financiële instellingen de Duitse schatkist voor miljarden benadeelden is strafbaar. Tot dit oordeel komt vandaag het Bundesgerichtshof, de hoogste rechter in Duitsland. Slecht nieuws voor ABN Amro en voor de Nederlandse oud-bankier Frank Vogel, wiens rol in deze fraude door de Duitse justitie wordt onderzocht.

Dit deden we in het eerste halfjaar van 2021

28
Arne van der Wal, Eric Smit & Jan-willem Sanders

Arne van der Wal, Eric Smit & Jan-willem Sanders

Wat deed Follow the Money in het eerste halfjaar van 2021? Dat leggen we hier uit, met een overzichtsvideo, waarin we ook nieuwe plannen aankondigen, plus een korte terugblik op onze geschiedenis.

Podcast | De grootste belastingfraude uit de Europese geschiedenis

Podcast
34
Frederique de Jong & Eric Smit

Frederique de Jong & Eric Smit

Hoe groter de bedragen, hoe abstracter een verhaal kan overkomen. Dat is ook het geval bij de Cum Ex fraude: iets ingewikkelds waar miljarden mee gemoeid zijn. Misschien dringt het verhaal beter door als je weet dat er een Tweede Kamerlid bij betrokken was.

Ook voor het bestrijden van een pandemie is een duurzamer kapitalisme nodig

Opinie
129
Eric Smit

Eric Smit

Het opschorten van de patenten op coronavaccins is volgens de medisch directeur van Pfizer Nederland een slecht voornemen: internationale farmaconcerns zijn zelf het beste in staat om de wereld tegen het coronavirus te beschermen. Eric Smit betoogt dat het achterliggende streven naar winstmaximalisatie de wereld niet verder helpt, maar juist dringend aan revisie toe is.

Crimefighter uit Duitse Bondsdag richt blik op Nederlandse rol in CumEx-schandaal

Interview
5
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Fabio De Masi is vice-fractievoorzitter van Die Linke in de Duitse Bondsdag. Hij zet zich al jaren in om witteboordencriminaliteit, belastingontduiking en -ontwijking te bestrijden. Pas sinds kort realiseert hij zich dat een Nederlandse bank een grote rol speelde in het CumEx-schandaal in zijn land. ‘De belastingdiefstal van vele miljarden euro's door CumEx-transacties had kunnen worden voorkomen.’

Duitse financiële waakhond houdt cruciale melding over CumEx-fraude door Fortis en Duitse overheidsbank al 14 jaar geheim

12
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De Duitse financiële toezichthouder BaFin houdt al sinds 2007 een melding achter van een klokkenluider over grootschalige CumEx-fraude bij het ooit in Amsterdam gevestigde Fortis GSLA. Dit blijkt uit onderzoek van Follow the Money samen met de Westdeutscher Rundfunk (WDR) en de Süddeutsche Zeitung.

Rechtbank veroordeelt DNB tot rectificatie

9
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De Nederlandsche Bank (DNB) stuurde een ‘misleidend’ bericht aan een particulier en tastte daarmee mogelijk de reputatie van voormalig CumEx-handelaar Frank Vogel aan. De toezichthouder moet rectificeren.

Nederlandse koning van internationale belastingroof vecht voor zijn goede naam

10
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Frank Vogel is een van de ‘geestelijk vaders’ van de frauduleuze CumEx-handel waarmee vele miljarden uit de staatskassen van Europese overheden werd geroofd. In een rechtszaak tegen De Nederlandsche Bank stelt hij dat de toezichthouder heeft meegeholpen zijn integriteit te schaden en eist hij rectificatie. Hij dreigt ook anderen: ‘Kijk maar wat er met de DNB-dame en DNB zelf gaat gebeuren. Dat kan jou ook overkomen.’

Dit deden we in 2020 met het geld van onze leden

58
Arne van der Wal, Jan-willem Sanders & Eric Smit

Arne van der Wal, Jan-willem Sanders & Eric Smit

Dankzij het vertrouwen en de steun van onze betalende leden kunnen wij werken aan onze journalistieke missie: waarheidsvinding in dienst van de samenleving. In dit financiële jaarverslag leggen we uit hoe we ons geld verdienden en waaraan we het hebben besteed.

‘Geestelijk vader’ van frauduleuze CumEx-handel is nu lid van de Tweede Kamer

45
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Olaf Ephraim werd als bankier rijk met frauduleuze CumEx-transacties, waarbij de schatkisten van onder andere Duitsland en Zwitserland werden geplunderd. Op woensdag 31 maart werd hij als Kamerlid voor Forum voor Democratie beëdigd. ‘Ephraim heeft criminele activiteiten ondernomen die verschillende landen grote schade hebben toegebracht. Het Nederlandse volk moet daarvan beslist op de hoogte worden gesteld.’

De jacht op CumEx-fraudeurs intensiveert

20
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen breidt zijn capaciteit om CumEx-fraudeurs voor de rechter te brengen, drastisch uit. Ook staat de eerste CumEx-fraudeur inmiddels op de internationale opsporingslijsten van Europol en Interpol. Maar structurele verbeteringen om in Europees verband grootschalige internationale belastingfraude tegen te gaan, laten op zich wachten.

Rechtszaak om verkoop Facultatieve aan Henry Keizer komt op stoom

26
Eric Smit & Jan-Hein Strop

Eric Smit & Jan-Hein Strop

De verkoop van crematieconcern De Facultatieve aan wijlen Henry Keizer en zijn zakenpartners is in strijd met ‘de goede zeden of openbare orde’. Dat betoogde de stichting Fuck Up vorige week in de rechtbank Den Haag. De stichting wil omwille van de ‘maatschappelijke hygiëne’ via een voorlopig getuigenverhoor een rechtszaak aanspannen om de verkoop terug te draaien. Veel draait om de vraag welk belang Fuck Up heeft.

Verwerp het kijkcijfercynisme: het ondermijnt de democratie

Opinie
350
Eric Smit

Eric Smit

Donald Trump is weg uit het Witte Huis, maar zijn democratie-ondermijnende invloed laat zich nog overal gelden. In Nederland heeft de voormalige reality tv-ster talrijke adepten, ook in de politiek. Zij hanteren dezelfde strategie van desinformatie en leugens en zijn een garantie voor opwinding en amusement in de media – vooral in talkshows. Daar moeten hoofdredacteuren en programmamakers volgens Eric Smit korte metten mee maken, in het belang van onze democratische rechtsstaat.

Dit konden we in de tweede helft van 2020 doen, dankzij onze leden

12
Arne van der Wal, Jan-willem Sanders & Eric Smit

Arne van der Wal, Jan-willem Sanders & Eric Smit

Voor iedereen was het een raar jaar, ook voor Follow the Money. Terwijl onze redacteuren grotendeels vanuit huis werkten, groeide ons ledenaantal als nooit tevoor. In dit halfjaaroverzicht vertellen we wat we hebben gedaan, wat ons bewoog en wat onze journalistiek teweegbracht.

2020

Magnitsky, Russisch roofkapitaal en de twijfelachtige dubbelrol van Nederland

Analyse
75
Eric Smit

Eric Smit

Mede dankzij de inspanningen van Nederlandse politici lijkt de Europese Unie eindelijk de ‘Magnitsky-wetgeving’ te zullen aannemen. Die moet ervoor zorgen dat corrupte geldstromen en schenders van mensenrechten kunnen worden aangepakt. Nederland speelt echter een twijfelachtige rol wat betreft geldstromen met een mogelijk corrupte herkomst. En in Europa blijkt het Kremlin invloed te kunnen uitoefenen op het eindresultaat.

Podcast | Waarom advocaten niet deugen als onafhankelijke fraude-onderzoekers

Podcast
5
Frederique de Jong & Eric Smit

Frederique de Jong & Eric Smit

Advocaten worden steeds vaker ingehuurd door partijen die bij fraude betrokken zijn, om onafhankelijk onderzoek te doen. Het Openbaar Ministerie stelt daar zelfs prijs op. Dit type dienstverlening is een nieuw en lucratief bedrijfsmodel voor advocatenkantoren, maar biedt tegelijkertijd veel mogelijkheden voor misbruik. Hoe eerder we van deze ‘publiek-private-samenwerking’ worden verlost, hoe beter het is.

Waarom advocaten niet deugen als onafhankelijke fraude-onderzoekers

Analyse
27
Eric Smit

Eric Smit

Advocaten worden steeds vaker ingehuurd door partijen die bij fraude betrokken zijn, om onafhankelijk onderzoek te doen. Het Openbaar Ministerie stelt daar zelfs prijs op. Dit type dienstverlening is een nieuw en lucratief bedrijfsmodel voor advocatenkantoren, maar biedt tegelijkertijd veel mogelijkheden voor misbruik. Hoe eerder we van deze ‘publiek-private-samenwerking’ worden verlost, hoe beter het is.

Zorgen om voortgang in Duitse CumEx-strafzaken

6
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Begin dit jaar behaalde de Duitse justitie een grote overwinning: de eerste strafzaak tegen verdachten van CumEx-handel werd met een veroordeling afgesloten. Naar verwachting zouden daarna snel meer zaken volgen: er staan inmiddels meer dan duizend verdachten en honderd financiële instellingen opgelijnd. Experts maken zich zorgen of de autoriteiten dit wel aankunnen. Elders zijn er wel successen. We laten de hoofdrolspelers de revue passeren en maken de stand van zaken op.

De fraude-bankier van Forum

61
Siem Eikelenboom & Eric Smit

Siem Eikelenboom & Eric Smit

Al bijna een jaar is Olaf Ephraim penningmeester van het Forum voor Democratie. Hij is de financiële man die – na Henk Otten – het morele kompas van de partij van Thierry Baudet moet kalibreren. Maar wie is Ephraim? Follow the Money werpt licht op het duistere verleden van een ex-bankier die zijn vermogen dankt aan CumEx-handel: frauduleuze transacties in aandelen met en zonder dividend.

Strafrechtelijke veroordeling voor oud-Kamerlid Clemens Bosman (CDA)

1
Krijn Schramade & Eric Smit

Krijn Schramade & Eric Smit

Voormalig CDA-politicus Clemens Bosman dupeert en intimideert al decennialang bewoners van seniorenflats. Vorige week veroordeelde de rechtbank in Zwolle hem wegens het vervalsen van de administratie van de Stichting Dienstverlening Serviceflats. De straf viel lager uit dan de eis. Ondertussen nemen steeds meer senioren de handschoen op tegen ‘deze schurk’.

De hoofdpijndossiers van OV-bedrijf Keolis

Analyse
21
Eric Smit

Eric Smit

De fraude met side letters ten spijt, kan Keolis nu toch aan de uitvoering van de OV-concessie IJssel-Vecht beginnen. Uit vertrouwelijke bronnen en documenten blijkt echter dat er nog diverse pijnlijke vragen open staan, die de integriteit en de bedrijfsvoering van Keolis betreffen. Voor het eerst toont Follow the Money de frauduleuze teksten van de side letters.

OV-bedrijf Keolis slachtofferde willens en wetens mogelijk onschuldige directeur

33
Eric Smit

Eric Smit

Uit vertrouwelijke brieven blijkt dat openbaar vervoersbedrijf Keolis zijn mogelijk onschuldige directeur Richard Bruns opzettelijk heeft geslachtofferd voor de fraude met de OV-aanbesteding voor de regio IJssel-Vecht. Bruns was een van de ondertekenaars van de frauduleuze side letters. Keolis wist inmiddels al, na forensisch onderzoek, dat er mogelijk met die handtekening is geknoeid. Keolis verbrak de arbeidsrelatie met directeur Bruns zonder hem van dat feit in kennis te stellen.

Wrakingsverzoek van voormalig ING-topman Ralph Hamers in witwasaffaire faalt

10
Eric Smit

Eric Smit

Voormalig ING-topman Ralph Hamers heeft geprobeerd de raadsheren van het gerechtshof in Den Haag te wraken. Op die manier wilde hij voorkomen dat het hof hem als getuige in de omvangrijke ING-witwasaffaire zal horen. Vandaag werd bekend dat het hof het wrakingsverzoek van de aanstaande ceo van de Zwitserse bank UBS heeft verworpen.

Stichting zet juridische stappen tegen de kopers van crematieconcern ‘de Facultatieve’

38
Eric Smit & Jan-Hein Strop

Eric Smit & Jan-Hein Strop

In mei seponeerde het Openbaar Ministerie het strafrechtelijke onderzoek naar de kopers van het crematieconcern de Facultatieve, maar als het aan de stichting Fuck Up ligt, gaan de juridische procedures nu echt beginnen. De stichting heeft vandaag een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank in Den Haag om de direct betrokkenen bij de verkoop van de Facultatieve onder ede te kunnen horen.

OV-bedrijf Keolis wordt bestraft voor fraude met side letters, maar merkt daar voorlopig niets van

19
Eric Smit

Eric Smit

Openbaar vervoersbedrijf Keolis verliest de OV-concessie IJssel-Vecht vanwege fraude bij de aanbesteding. Het oordeel lijkt stevig, maar het bedrijf zal de concessie de eerste twee jaar toch kunnen uitvoeren, winst kunnen maken en mogelijk later weer meedingen bij de nieuwe aanbesteding.

Podcast | Hoe Henry Keizer c.s. ‘de Facultatieve’ ontmantelden en 11 miljoen verdonkeremaanden

Podcast
3
Eric Smit, Frederique de Jong & Jan-Hein Strop

Eric Smit, Frederique de Jong & Jan-Hein Strop

Journalisten Jan Hein Strop en Eric Smit praten met Frederique de Jong uitgebreid over hun vervolgonderzoek naar het crematieconcern de Facultatieve. Ook na het overlijden van de hoofdpersoon ging dat immers gewoon door.

Henry Keizer en het bestuur van de Facultatieve Vereniging lieten 11 miljoen euro verdwijnen

79
Eric Smit & Jan-Hein Strop

Eric Smit & Jan-Hein Strop

65 duizend leden van de Vereniging voor Facultatieve Crematie zijn door een kleine groep bestuurders buitenspel gezet en misleid, en raakten zo hun gemeenschappelijke bezit kwijt. Dat blijkt uit een reconstructie van FTM. Deel II: De latere VVD-partijvoorzitter Henry Keizer en zijn zakenpartners verdonkeremaanden de miljoenenwinst van de verkoop van het verzekeringsbedrijf en logen later over de toedracht. Een oud-officier van justitie: ‘Dit riekt naar nepotisme, corruptie en oplichting.’

De ontmanteling van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie

34
Eric Smit & Jan-Hein Strop

Eric Smit & Jan-Hein Strop

Onderzoek van FTM toont aan op welke wijze de ontmanteling van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie plaatsvond. Meer dan 65 duizend leden werden door een kleine groep bestuurders langzaam buitenspel gezet, misleid, en verloren uiteindelijk hun gemeenschappelijke bezit. Deel 1 van deze tweedelige reconstructie beschrijft hoe de leden van hun macht en invloed werden beroofd. Morgen volgt deel 2.

Advocaten ABN Amro dwarsboomden inval Duitse opsporingsambtenaren

6
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

‘We zijn transparant en werken volledig en constructief mee met de Duitse autoriteiten.’ Dit is het vaste mantra van ABN Amro op vragen over haar vermeende betrokkenheid bij frauduleuze CumEx-transacties. Maar klopt dit?