Auteur

Hugo Rasch

Studeerde criminologie, belandde in de onderzoeksjournalistiek. Volgt met bovengemiddelde interesse witteboordencriminelen. Vindt dat fraude, corruptie en witwassen te weinig aandacht krijgen voor hoeveel schade ermee wordt berokkend.

——
Mail: hugo.rasch@ftm.nl

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

artikelen
18
2022

C-Corp: de speciaalzaak voor Poetins vrienden in belastingparadijs Nederland

143
Henk Willem Smits & Hugo Rasch

Henk Willem Smits & Hugo Rasch

Het Amsterdamse trustkantoor C-Corp is klein en onbekend, maar bedient de crème de la crème van het Russische zakenleven. Daaronder bevinden zich meerdere miljardairs en Rostec, fabrikant van de BUK-raket die MH17 uit de lucht schoot. Rostec had hier onder andere een joint venture met het Amerikaanse General Electric, zo blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

Ambtenaar Justitie kraakt berekening witwascijfers

15
Bart de Koning & Hugo Rasch

Bart de Koning & Hugo Rasch

De officiële schatting is dat er in Nederland jaarlijks 16 miljard euro wordt witgewassen. Maar volgens criminoloog, witwasexpert én justitieambtenaar Edwin Kruisbergen rammelt die raming aan alle kanten. Hij pleit voor een nuchtere aanpak, gebaseerd op feiten.

Dit zijn de Nederlandse advocaten van Kremlin-kleptocraten (update 15 maart)

11
Hugo Rasch & Jan-Hein Strop

Hugo Rasch & Jan-Hein Strop

Het Kremlin en gelieerde partijen hebben warme banden met een groot aantal advocatenkantoren aan de Amsterdamse Zuidas. Follow the Money brengt in kaart wie de belangrijkste juridische hulptroepen zijn van de Russen. Nemen deze kantoren net als Houthoff afscheid van hun Russische cliënten?

Zuidaskantoor NautaDutilh neemt afscheid van Kremlin-gelieerde klanten

3
Hugo Rasch & Jan-Hein Strop

Hugo Rasch & Jan-Hein Strop

Zuidaskantoor NautaDutilh stopt met het verlenen van diensten aan Poetin-gelieerde partijen. Dat zegt Petra Zijp, de managing partner van het advocatenkantoor, tegen FTM. Dat betekent dat cliënten als de Gazprombank op zoek moeten naar nieuwe advocaten.

Deze Russen kan Nederland plukken (update 15 maart)

38
Henk Willem Smits, Hugo Rasch & Remy Koens

Henk Willem Smits, Hugo Rasch & Remy Koens

Nederland was traditioneel een belangrijk land voor Russische bedrijven en oligarchen. Nog steeds zitten honderden Russische (brievenbus-)firma’s in Nederland. Nu er sancties zijn afgekondigd door de Europese Unie tegen Rusland vanwege het binnenvallen van Oekraïne, bracht Follow the Money in kaart hoe en waar Nederland Poetins portemonnee kan raken. [Geüpdatet op 1 maart]

2021

Den Haag wil criminelen raken in hun portemonnee – toch lukt dat nauwelijks

Analyse
15
Bart de Koning & Hugo Rasch

Bart de Koning & Hugo Rasch

Het kabinet-Rutte IV wil criminelen harder raken waar het pijn doet: in hun portemonnee. Dat is amper nieuws, want politici beloven al zo’n dertig jaar dat ze meer geld zullen plukken van criminelen. In werkelijkheid incasseren politie en justitie maar een fractie van al het misdaadgeld dat naar schatting in Nederland omgaat. Hoe komt dat?

De opmerkelijke partners van het Fraude Film Festival

13
Hugo Rasch

Hugo Rasch

Bedrijven die zelf herhaaldelijk opduiken als facilitators in fraudedossiers zijn verbonden als partner aan het Fraude Film Festival. Vandaag start de zevende editie van dit festival, dat fraudebestrijding op de kaart wil zetten.

President-commissaris ABN Amro doet per direct afstand van investering via Britse Maagdeneilanden

13
Henk Willem Smits & Hugo Rasch

Henk Willem Smits & Hugo Rasch

Tom de Swaan, president-commissaris van ABN Amro, doet per direct afstand van zijn belang in een safari-onderneming van een oud-collega in Tanzania en Kenia. Dit heeft De Swaan via een intern bericht aan het personeel van ABN Amro gemeld. De Swaans investering liep via de Britse Maagdeneilanden en Mauritius. ‘Ik vind het zeer vervelend dat de bank door mijn toedoen op deze wijze in het nieuws is gekomen.’

Advocatuur onder vuur: hoe integer zijn de fraudeonderzoeken van Zuidas-kantoren?

12
Hugo Rasch

Hugo Rasch

De toezichthouder op de advocatuur onderzoekt of grote Zuidas-kantoren bij fraudeonderzoeken wel integer hebben gehandeld. Ondertussen probeert Zuidas-kantoor NautaDutilh te voorkomen dat betrokkenen bij een dergelijk rapport voor de rechter moeten getuigen.

‘Poetins mensen’ slepen lastige journalisten voor de rechter

7
Hugo Rasch

Hugo Rasch

Wie in de zaken van Russische oligarchen duikt, loopt het risico voor een Britse rechter te belanden. De Britse laster- en smaadwetgeving is namelijk uitzonderlijk streng. ‘Het is een functionele manier om media het zwijgen op te leggen, ook al hebben de klagers juridisch geen poot om op te staan.’

Advocatenkantoor Houthoff: het ‘Kremlin aan de Zuidas’

85
Dennis Mijnheer & Hugo Rasch

Dennis Mijnheer & Hugo Rasch

Een van de grootste advocatenkantoren van Nederland, Houthoff, bedient grote klanten als Gazprom, Vimpelcom en de Russische Federatie. Houthoffs ambitie om via een elite-clientèle op te klimmen tot de top is zo hoog, dat de compliance eronder lijdt. Advocaten zijn drukker met winstpunten scoren dan cliëntendossiers op orde houden.

Hoe het OM zelf aantoonde waarom advocaten niet deugen als fraude-onderzoekers

31
Hugo Rasch

Hugo Rasch

In 2014 laat het OM voor het eerst feitenonderzoek doen door de advocaten van een fraudeverdachte. FTM reconstrueert met behulp van vertrouwelijke bronnen hoe de zaak zes jaar later in een sof eindigde. Inmiddels ziet de Orde van Advocaten niets meer in deze inzet van ‘partijdige belangenbehartigers’. De vraag is of het OM blijft vertrouwen op de inzet van advocaten bij fraudeonderzoeken.

Gerechtshof maakt gehakt van 'onafhankelijk' fraudeonderzoek door advocaten

66
Stefan Vermeulen & Hugo Rasch

Stefan Vermeulen & Hugo Rasch

Onderzoek naar fraude zoals dat wordt uitgevoerd door advocaten is géén onafhankelijk onderzoek. Doen bedrijven alsof dat wel zo is, dan is dat ‘op z’n minst potentieel misleidend en daarom ongewenst’. Dat stelt het Gerechtshof Amsterdam vast in een zaak tegen voormalig De Brauw-advocaat Jaap de Keijzer.

Het bord voor de kop van de Nederlandse politiek: fraude en witwassen

15
Bart de Koning & Hugo Rasch

Bart de Koning & Hugo Rasch

Voor het eerst in bijna veertig jaar vervolgt het Openbaar Ministerie Nederlandse bankiers wegens witwassen. Voor FTM reden om de balans op te maken: hoe staat het met de bestrijding van fraude en witwassen in Nederland in 2021? Nederland trekt als belastingparadijs en financial facilitator veel dubieus geld aan, terwijl de bestrijding van fraude en witwassen al decennia lang stroef verloopt: veel bureaucratie maar weinig capaciteit. Gaan de autoriteiten het eindelijk serieus nemen?

Politieke partijen hebben weinig oog voor witwassen (en voor uitkeringsfraude des te meer)

Analyse
17
Bart de Koning & Hugo Rasch

Bart de Koning & Hugo Rasch

De dertien politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, hebben in hun verkiezingsprogramma’s vooral aandacht voor drugs en uitkeringsfraude. Aandacht voor belastingontwijking, witwassen en fraude in de bovenwereld is er nauwelijks — ook al gaat juist in die sectoren veel meer geld om. Als het gaat om oplossingen, komen de partijen vooral met opgewarmde kliek en maatregelen die al bestaan.

Fraudeonderzoek SBM werpt licht op misbruik verschoningsrecht

18
Hugo Rasch & Stefan Vermeulen

Hugo Rasch & Stefan Vermeulen

Topadvocaat Jaap de Keijzer (ex-De Brauw) vindt dat hij wel degelijk onafhankelijk onderzoek deed naar corruptie door SBM Offshore. Maar over zijn bevindingen weigert hij nog altijd te praten. Het Hof in Amsterdam buigt zich nu over de vraag of hij mag blijven zwijgen over zijn fraudeonderzoek. De Zuidas luistert aandachtig mee.

Hoe Uber via Nederland nog altijd belasting ontwijkt

18
Stefan Vermeulen & Hugo Rasch

Stefan Vermeulen & Hugo Rasch

Techbedrijf Uber gebruikt verschillende fiscale trucs om via Nederland winstbelasting te ontwijken. Een interne lening van 16 miljard dollar uit Singapore roept vragen op: volgens experts gaat het om een 'onzakelijke' constructie. Europarlementariër Paul Tang wil dat Brussel een onderzoek instelt.

2020

Halfhartig beleid kabinet veroorzaakt riskante toeristeninvasie op Bonaire

42
Hugo Rasch

Hugo Rasch

De economie van Bonaire is sterk afhankelijk van toerisme. Dat breekt het eiland op nu het vanwege corona moet kiezen tussen gezondheid en inkomsten. Duizenden Nederlanders vliegen nu naar het eiland om aan de beperkingen hier te land te ontkomen. De regering verwijt deze toeristen ‘onbeschaamdheid’, maar weigert zelf om in te grijpen.