Het bord voor de kop van de Nederlandse politiek: fraude en witwassen

Bart de Koning & Hugo Rasch

Voor het eerst in bijna veertig jaar vervolgt het Openbaar Ministerie Nederlandse bankiers wegens witwassen. Voor FTM reden om de balans op te maken: hoe staat het met de bestrijding van fraude en witwassen in Nederland in 2021? Nederland trekt als belastingparadijs en financial facilitator veel dubieus geld aan, terwijl de bestrijding van fraude en witwassen al decennia lang stroef verloopt: veel bureaucratie maar weinig capaciteit. Gaan de autoriteiten het eindelijk serieus nemen?

Fraude en witwassen Fraude Witwassen Zuidas

16 maart 7:00 ·

7 MIN.

Politieke partijen hebben weinig oog voor witwassen (en voor uitkeringsfraude des te meer)

Analyse

17

Bart de Koning & Hugo Rasch

De dertien politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, hebben in hun verkiezingsprogramma’s vooral aandacht voor drugs en uitkeringsfraude. Aandacht voor belastingontwijking, witwassen en fraude in de bovenwereld is er nauwelijks — ook al gaat juist in die sectoren veel meer geld om. Als het gaat om oplossingen, komen de partijen vooral met opgewarmde kliek en maatregelen die al bestaan.

Fraude en witwassen Fraude ABN AMRO ING Groep N.V. Witwassen Criminaliteit Witteboordencriminaliteit TK2021 ...

16 februari 6:00 ·

5 MIN.

Fraudeonderzoek SBM werpt licht op misbruik verschoningsrecht

18

Hugo Rasch & Stefan Vermeulen

Topadvocaat Jaap de Keijzer (ex-De Brauw) vindt dat hij wel degelijk onafhankelijk onderzoek deed naar corruptie door SBM Offshore. Maar over zijn bevindingen weigert hij nog altijd te praten. Het Hof in Amsterdam buigt zich nu over de vraag of hij mag blijven zwijgen over zijn fraudeonderzoek. De Zuidas luistert aandachtig mee.

De Brauw Blackstone Westbroek Jaap de Keijzer Jonathan Taylor Margiet de Boer Diana de Woff Erik Lagendijk ...

6 februari 6:00 ·

9 MIN.

Hoe Uber via Nederland nog altijd belasting ontwijkt

18

Stefan Vermeulen & Hugo Rasch

Techbedrijf Uber gebruikt verschillende fiscale trucs om via Nederland winstbelasting te ontwijken. Een interne lening van 16 miljard dollar uit Singapore roept vragen op: volgens experts gaat het om een 'onzakelijke' constructie. Europarlementariër Paul Tang wil dat Brussel een onderzoek instelt.

Moneyland Nederland OESO Belastingontwijking Paul Tang Uber BEPS menno snel Link in bio ...

18 december 2020 13:00 ·

6 MIN.

Halfhartig beleid kabinet veroorzaakt riskante toeristeninvasie op Bonaire

42

Hugo Rasch

De economie van Bonaire is sterk afhankelijk van toerisme. Dat breekt het eiland op nu het vanwege corona moet kiezen tussen gezondheid en inkomsten. Duizenden Nederlanders vliegen nu naar het eiland om aan de beperkingen hier te land te ontkomen. De regering verwijt deze toeristen ‘onbeschaamdheid’, maar weigert zelf om in te grijpen.

Coronacrisis Mark Rutte Curaçao Cora van Nieuwenhuizen Bonaire Edison Rijna ...

Auteur

Hugo Rasch