Auteur

Hugo Rasch

Studeerde criminologie, belandde in de onderzoeksjournalistiek. Volgt met bovengemiddelde interesse witteboordencriminelen. Vindt dat fraude, corruptie en witwassen te weinig aandacht krijgen voor hoeveel schade ermee wordt berokkend.

——
Mail: hugo.rasch@ftm.nl

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

artikelen
11
2021

President-commissaris ABN Amro doet per direct afstand van investering via Britse Maagdeneilanden

13
Henk Willem Smits & Hugo Rasch

Henk Willem Smits & Hugo Rasch

Tom de Swaan, president-commissaris van ABN Amro, doet per direct afstand van zijn belang in een safari-onderneming van een oud-collega in Tanzania en Kenia. Dit heeft De Swaan via een intern bericht aan het personeel van ABN Amro gemeld. De Swaans investering liep via de Britse Maagdeneilanden en Mauritius. ‘Ik vind het zeer vervelend dat de bank door mijn toedoen op deze wijze in het nieuws is gekomen.’

Moneyland Nederland Fraude en witwassen ABN Amro brievenbusmaatschappij Britse Maagdeneilanden Wopke Hoekstra Tom de Swaan ...

Advocatuur onder vuur: hoe integer zijn de fraudeonderzoeken van Zuidas-kantoren?

11
Hugo Rasch

Hugo Rasch

De toezichthouder op de advocatuur onderzoekt of grote Zuidas-kantoren bij fraudeonderzoeken wel integer hebben gehandeld. Ondertussen probeert Zuidas-kantoor NautaDutilh te voorkomen dat betrokkenen bij een dergelijk rapport voor de rechter moeten getuigen.

Cyprus NautaDutilh Link in bio Baker Tilly Coen Klawer ...

‘Poetins mensen’ slepen lastige journalisten voor de rechter

7
Hugo Rasch

Hugo Rasch

Wie in de zaken van Russische oligarchen duikt, loopt het risico voor een Britse rechter te belanden. De Britse laster- en smaadwetgeving is namelijk uitzonderlijk streng. ‘Het is een functionele manier om media het zwijgen op te leggen, ook al hebben de klagers juridisch geen poot om op te staan.’

Moneyland Nederland Roman Abramovich Zuidas De Brauw Blackstone Westbroek Vladimir Poetin michail chodorkovski houthoff catherine belton ...

Advocatenkantoor Houthoff: het ‘Kremlin aan de Zuidas’

83
Dennis Mijnheer & Hugo Rasch

Dennis Mijnheer & Hugo Rasch

Een van de grootste advocatenkantoren van Nederland, Houthoff, bedient grote klanten als Gazprom, Vimpelcom en de Russische Federatie. Houthoffs ambitie om via een elite-clientèle op te klimmen tot de top is zo hoog, dat de compliance eronder lijdt. Advocaten zijn drukker met winstpunten scoren dan cliëntendossiers op orde houden.

Moneyland Nederland Fraude en witwassen Poetin Gazprom marianne bloos VimpelCom TeliaSonera Gulnara Karimova mikhail fridman Link in bio houthoff ...

Hoe het OM zelf aantoonde waarom advocaten niet deugen als fraude-onderzoekers

31
Hugo Rasch

Hugo Rasch

In 2014 laat het OM voor het eerst feitenonderzoek doen door de advocaten van een fraudeverdachte. FTM reconstrueert met behulp van vertrouwelijke bronnen hoe de zaak zes jaar later in een sof eindigde. Inmiddels ziet de Orde van Advocaten niets meer in deze inzet van ‘partijdige belangenbehartigers’. De vraag is of het OM blijft vertrouwen op de inzet van advocaten bij fraudeonderzoeken.

Fraude en witwassen Openbaar Ministerie SBM Offshore Ferdinand Grapperhaus NautaDutilh Link in bio Baker Tilly Coen Klawer IFFC ...

Gerechtshof maakt gehakt van 'onafhankelijk' fraudeonderzoek door advocaten

66
Stefan Vermeulen & Hugo Rasch

Stefan Vermeulen & Hugo Rasch

Onderzoek naar fraude zoals dat wordt uitgevoerd door advocaten is géén onafhankelijk onderzoek. Doen bedrijven alsof dat wel zo is, dan is dat ‘op z’n minst potentieel misleidend en daarom ongewenst’. Dat stelt het Gerechtshof Amsterdam vast in een zaak tegen voormalig De Brauw-advocaat Jaap de Keijzer.

AFM Klokkenluider SBM Offshore Ministerie van Justitie en Veiligheid De Brauw Blackstone Westbroek Ferdinand Grapperhaus Jaap de Keijzer Jonathan Taylor Diana de Woff Otto Volgenant Michiel van Nispen ...

Het bord voor de kop van de Nederlandse politiek: fraude en witwassen

15
Bart de Koning & Hugo Rasch

Bart de Koning & Hugo Rasch

Voor het eerst in bijna veertig jaar vervolgt het Openbaar Ministerie Nederlandse bankiers wegens witwassen. Voor FTM reden om de balans op te maken: hoe staat het met de bestrijding van fraude en witwassen in Nederland in 2021? Nederland trekt als belastingparadijs en financial facilitator veel dubieus geld aan, terwijl de bestrijding van fraude en witwassen al decennia lang stroef verloopt: veel bureaucratie maar weinig capaciteit. Gaan de autoriteiten het eindelijk serieus nemen?

Fraude en witwassen Fraude Witwassen Zuidas

Politieke partijen hebben weinig oog voor witwassen (en voor uitkeringsfraude des te meer)

Analyse
17
Bart de Koning & Hugo Rasch

Bart de Koning & Hugo Rasch

De dertien politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, hebben in hun verkiezingsprogramma’s vooral aandacht voor drugs en uitkeringsfraude. Aandacht voor belastingontwijking, witwassen en fraude in de bovenwereld is er nauwelijks — ook al gaat juist in die sectoren veel meer geld om. Als het gaat om oplossingen, komen de partijen vooral met opgewarmde kliek en maatregelen die al bestaan.

Fraude en witwassen Fraude ABN Amro ING Witwassen Criminaliteit Witteboordencriminaliteit TK2021 ...

Fraudeonderzoek SBM werpt licht op misbruik verschoningsrecht

18
Hugo Rasch & Stefan Vermeulen

Hugo Rasch & Stefan Vermeulen

Topadvocaat Jaap de Keijzer (ex-De Brauw) vindt dat hij wel degelijk onafhankelijk onderzoek deed naar corruptie door SBM Offshore. Maar over zijn bevindingen weigert hij nog altijd te praten. Het Hof in Amsterdam buigt zich nu over de vraag of hij mag blijven zwijgen over zijn fraudeonderzoek. De Zuidas luistert aandachtig mee.

De Brauw Blackstone Westbroek Jaap de Keijzer Jonathan Taylor Margiet de Boer Diana de Woff Erik Lagendijk ...

Hoe Uber via Nederland nog altijd belasting ontwijkt

18
Stefan Vermeulen & Hugo Rasch

Stefan Vermeulen & Hugo Rasch

Techbedrijf Uber gebruikt verschillende fiscale trucs om via Nederland winstbelasting te ontwijken. Een interne lening van 16 miljard dollar uit Singapore roept vragen op: volgens experts gaat het om een 'onzakelijke' constructie. Europarlementariër Paul Tang wil dat Brussel een onderzoek instelt.

Moneyland Nederland OESO Belastingontwijking Paul Tang Uber BEPS Menno Snel Link in bio ...
2020

Halfhartig beleid kabinet veroorzaakt riskante toeristeninvasie op Bonaire

42
Hugo Rasch

Hugo Rasch

De economie van Bonaire is sterk afhankelijk van toerisme. Dat breekt het eiland op nu het vanwege corona moet kiezen tussen gezondheid en inkomsten. Duizenden Nederlanders vliegen nu naar het eiland om aan de beperkingen hier te land te ontkomen. De regering verwijt deze toeristen ‘onbeschaamdheid’, maar weigert zelf om in te grijpen.

Coronacrisis Mark Rutte Curaçao Cora van Nieuwenhuizen Bonaire Edison Rijna ...