Eric Smit & Siem Eikelenboom

Precies een jaar geleden publiceerde Follow the Money het eerste artikel in de zogeheten CumEx Files, een internationaal journalistiek samenwerkingsproject over een van de grootste belastingfraudes die Europa ooit heeft gekend. Hoe staat het er nu voor?

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Klokkenluiders en ambtenaren die een arbeidsgeschil hebben met hun werkgever, krijgen vaak te maken met Capra Advocaten, een gespecialiseerd kantoor dat zich met name richt op gemeenten, provincies en waterschappen. Gesteund door de schier onuitputtelijke financiële middelen van de overheid gaan de advocaten van Capra er met gestrekt been in. Met alle gevolgen van dien.

Siem Eikelenboom

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft samen met de Nederlandse Zorgautoriteit een team opgetuigd dat dubieuze bedrijfsconstructies in de zorg onderzoekt. Dat zegt hoofdinspecteur Korrie Louwes in een interview met Follow the Money en Trouw. Het team is opgezet na recente schandalen bij de Friese zorggroep Alliade en de Amersfoortse thuiszorgorganisatie PrivaZorg.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De omstreden handel in aandelen met en zonder dividend (CumCum en CumEx) gaat binnen Europa – ook in Nederland – vermoedelijk nog steeds door. Dat stelt de ESMA, de Europese waakhond van de financiële markten in een eerste rapport dat vandaag openbaar is gemaakt.

Aliëtte Jonkers & Siem Eikelenboom

Agressieve marketing, dependances op scholen en miljoenen aan winst: dyslexie blijkt een gouden handel. Terwijl gemeenten de kosten van de jeugdzorg de pan zien uitrijzen, doen dyslexiebureaus goede zaken met het diagnosticeren en behandelen van lees- en spellingsproblemen. Wetenschappers luiden de noodklok: ‘Het aantal diagnoses dyslexie kan fors omlaag.’

Siem Eikelenboom & Ties Joosten

Topbestuurders van Royal FloraHolland moeten voor de rechter onder ede komen getuigen wat de bloemenveiling heeft gedaan om herbruikbare plantentrays met statiegeld te bevorderen. Een van de bestuurders die zal worden gehoord, is de topman van FloraHolland: Steven van Schilfgaarde. Ook voormalig ceo Timo Huges is opgeroepen.

Siem Eikelenboom

Kennisorganisatie TNO gaat haar prestigieuze bijkantoor in Singapore opdoeken. Volgens een interne notitie is ‘de (financiële) kwetsbaarheid’ van de nevenvestiging te groot en zal dit ‘niet op redelijke termijn veranderen’.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Ruim drie maanden nadat het Europees Parlement in een resolutie had opgeroepen om snel onderzoek te doen naar een ingenieuze fraude met dividendbelasting, hebben de Europese financiële toezichthouders nog niets gedaan. Dat blijkt uit brieven van vier vooraanstaande Europarlementariërs aan die toezichthouders. De vier dreigen met sancties als er niet snel iets gebeurt.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De Europese Commissie moet snel met een voorstel komen voor een Europese financiële politiedienst, die binnen Europol eigen onderzoeksmiddelen en bevoegdheden krijgt. Ook moet het mogelijk worden om grensoverschrijdende fiscale recherche en onderzoek naar financiële misdrijven te doen. Dit blijkt uit een omvangrijke resolutie van het Europees Parlement, die op 26 maart is aangenomen.

Siem Eikelenboom

Reconstructie van de zaak die klokkenluiders Gerrit de Wit en Henk Laarman eind jaren negentig aanhangig maakten: zij deden melding van misstanden en mogelijke fraude bij de Dienst Recherchezaken van het ministerie van VROM. De chef van de DRZ, Reinier van der Linden, werd verdacht van corruptie en fraude, maar verdween uiteindelijk met een gouden handdruk.

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Na een publicatie op FTM over zijn exuberante beloning en opdrachten aan zijn eigen bedrijven stapte directeur Tobias Walraven van het Haagse Museum voor Communicatie op. Maar welke rol speelde de raad van toezicht? Was die wel kritisch genoeg en had zij voldoende oog voor ‘de kanaries in de kolenmijn’? Ook de rvt zelf aarzelt nu, en heeft besloten haar eigen beleid te laten onderzoeken.

Siem Eikelenboom

De grote plannen van het kennisinstituut TNO om zijn kennis op het gebied van cybersecurity te verkopen, zijn uitgemond in een klokkenluidersaffaire, verbroken zakelijke relaties, verliesgevende dependances en mislukte projecten. Dat blijkt uit onderzoek van FTM in samenwerking met NRC Handelsblad en de Straits Times in Singapore.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Het Europees parlement pleit voor maatregelen tegen transacties waarbij ten onrechte een of meerdere keren dividendbelasting bij de belastingdiensten van de lidstaten wordt teruggevorderd. Het pleidooi volgt na onthullingen van een consortium van Europese onderzoeksjournalisten, waarvan Follow The Money deel uitmaakt.