Auteur

Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom studeerde journalistiek en kunstgeschiedenis in Utrecht. Hij werkte ieerder als onderzoeksjournalist bij het Utrechts Nieuwsblad, het onderzoeksprogramma Zembla en het actualiteitenprogramma Nova. In 2008 stapte hij over naar Het Financieele Dagblad.

Zijn onderzoekswerk werd driemaal bekroond met de Citi Journalistic Excellence Award en tweemaal met de Pulitzer (als lid van het team van de New York Times dat Apple onderzocht en als lid van het internationale consortium van de Panama Papers). In 2015 werd een serie over fraude door Royal Imtech in Polen genomineerd voor De Loep. In 2001 werd zijn boek De Genetische Vingerafdruk genomineerd voor de Eureka Prijs, de prijs voor het beste wetenschappelijke boek.
——
Mail: siem.eikelenboom [at] ftm.nl
PGP-sleutel

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

Artikelen
70
2020

Hans van der Vlist, hoofd FIOD
© Erik van ’t Woud

Hoofd FIOD op non-actief vanwege toeslagenaffaire Belastingdienst

27
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Het hoofd van de Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Hans van der Vlist, is met onmiddellijke ingang teruggetreden. Dat deed hij op verzoek van de top van het ministerie van Financiën. Van der Vlist maakte deel uit van het managementteam van de Belastingdienst dat verantwoordelijk is voor de toeslagenaffaire.

https://eba.europa.eu/news-press/multimedia
© EBA

Europese waakhond voor bankensector gaat CumEx-handel eindelijk onderzoeken

15
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De European Banking Authority (EBA), de Europese toezichthouder op de bankensector, gaat eindelijk onderzoek doen naar de omvang van frauduleuze aandelenhandel (CumCum en CumEx) in de Europese lidstaten. Dit blijkt uit een rapport en een tienstappenplan dat de waakhond afgelopen week publiceerde.

Frank Vogel
© Oscar Seykens

In het vizier van de fiscus en opsporingsdiensten: CumEx-handelaar Frank Vogel

25
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De belastingdiensten van meerdere landen zitten achter Frank Vogel aan, de Nederlandse koning van de CumEx-handel. In België en Denemarken liggen miljoenenclaims op hem te wachten. In Duitsland is hij verdachte in minimaal één strafrechtelijk onderzoek. Een reconstructie van de tumultueuze loopbaan van een berucht dividendstripper.

Morgan Stanley, Times Square, New York City
© Reuters / Brendan McDermid

Amerikaanse bank Morgan Stanley vroeg in Nederland ten onrechte dividendbelasting terug

32
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Een Nederlandse brievenbusfirma van de Amerikaanse bank Morgan Stanley vroeg ten onrechte dividendbelasting terug bij de Belastingdienst. Dat blijkt uit een baanbrekend arrest van het Amsterdamse gerechtshof dat vanmorgen is gepubliceerd. Het arrest kan de staatskas honderden miljoenen opleveren.

Still uit een YouTube-filmpje van Payvision
© Payvision

Bestuur omstreden ING-dochter stapt op

4
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

De drie bestuursleden van Payvision, een volle dochter van de ING, zijn vrijdag plotseling opgestapt. Dat maakten de drie op de website van Payvision bekend. Hun vertrek staat volgens ING los van de twee grote internationale onderzoeken naar beleggingsfraude waarin Payvision een grote rol speelt en waarin topman Rudolf Booker als getuige is gehoord.

Frank Vogel
© Oscar Seykens

Belgische en Deense belastingdiensten eisen tientallen miljoenen van Amsterdamse CumEx-handelaar

11
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Een hoofdrolspeler in het internationale CumEx-schandaal is de Nederlander Frank Vogel. Hij leidde eerder een afdeling van Fortis die zich toelegde op CumEx-handel. Tegen pensioenfondsen die met Vogel in verband worden gebracht, lopen nu procedures van twee buitenlandse belastingdiensten.

Het Erasmus MC heeft extra intensive care capaciteit vrijgemaakt voor de verwachte toestroom van patiënten met het coronavirus.
© Sem van der Wal / ANP

Aankooppolitiek rond beademing verbijstert deskundigen

57
Siem Eikelenboom & Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom & Siem Eikelenboom

Door amateurisme, paniekvoetbal en onkunde bij het ministerie van VWS kampen de IC’s nu met een schrijnend tekort aan goede beademingsapparatuur. Dit blijkt uit gesprekken met een reeks deskundigen en vertrouwelijke berichten van IC-medewerkers. Hoewel het aantal coronapatiënten op de IC afneemt, blijft hun veiligheid een probleem. ‘Een tweede golf coronabesmettingen kunnen we op dit moment niet aan.’

https://www.facebook.com/325601908012001/photos/a.326899727882219/327205371184988/?type=1&theater
© Facebook

Ministerie VWS bestelt honderden beademingsapparaten in Zwitserland

16
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Follow the Money achterhaalde dat Nederland gisteren alsnog met spoed driehonderd beademingsapparaten heeft besteld. Deze Zwitserse machines zijn geschikt voor invasieve, langdurige beademing.

Minister minister Martin van Rijn (VWS) met de eerste beademingsapparaten van Philpis uit de VS
© ANP / Frank van Beek

Philips leverde door VS gesubsidieerde beademingsapparaten aan Nederland

15
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Het Department of Health and Human Services, het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid, bestelde afgelopen september 10.000 beademingsapparaten die Philips op kosten van de Amerikaanse belastingbetaler had ontwikkeld. Maar de beademingsapparaten belandden in Italië, Spanje en Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse website ProPublica en Follow the Money, dat onafhankelijk van elkaar werd verricht.

© Ministerie van Defensie

Defensie houdt cruciale beademingsapparatuur achter de hand

61
Eelke van Ark, Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eelke van Ark, Eric Smit & Siem Eikelenboom

Defensie beschikt over cruciale beademingsapparatuur die per direct nodig is om extra mobiele intensive care units (MICU’s) mee uit te rusten, en houdt deze achter de hand voor (toekomstig) eigen gebruik. De MICU’s zijn nodig om ernstig zieke patiënten over de nog beschikbare IC-bedden te verdelen. Dit blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

Landgericht Bonn, maart 2020
© Follow the Money

Historisch vonnis in CumEx-strafproces en de opmaat voor de grote ontrafeling

37
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Afgelopen week vonden in de rechtszaal in Bonn de slotpleidooien plaats van de eerste grote strafzaak tegen CumEx-handelaars die miljarden uit de staatskas roofden. FTM was aanwezig en doet verslag uit een door de coronacrisis geteisterde rechtszitting. De rechter deed vervroegd uitspraak. Het vonnis maakt de weg vrij om nog honderden bankiers aan te klagen.

© JanJaap Rypkema

Staatsbank ABN Amro trof in 2010 geheime miljoenenschikking met Italiaanse fiscus

31
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

In 2010 hing ABN Amro strafrechtelijke vervolging door het Italiaanse Openbaar Ministerie boven het hoofd. Een onderdeel van rechtsvoorganger Fortis had tussen 2004 en 2008 de Italiaanse fiscus voor enorme bedragen benadeeld. Uiteindelijk werd de affaire voor een onbekend miljoenenbedrag heimelijk geschikt. Dat blijkt uit documenten die door het ministerie van Financiën zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur.

Podcast | Staatsbank ABN Amro trof in 2010 geheime miljoenenschikking met Italiaanse fiscus

Podcast
1
Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

In 2010 hing ABN Amro strafrechtelijke vervolging door het Italiaanse Openbaar Ministerie boven het hoofd. Een onderdeel van rechtsvoorganger Fortis had tussen 2004 en 2008 de Italiaanse fiscus voor enorme bedragen benadeeld. Uiteindelijk werd de affaire voor een onbekend miljoenenbedrag heimelijk geschikt. Dat blijkt uit documenten die door het ministerie van Financiën zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur.

Inval ABN Amro / Frankfurt, 27 feb. 2020
© FTM

Het CumEx-schandaal in Duitsland: het spoor leidt naar ABN Amro

41
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

In Duitsland beginnen het Openbaar Ministerie en de pers doordrongen te raken van de essentiële rol die Belgisch-Nederlandse bank Fortis ooit speelde bij het bedenken en opzetten van de frauduleuze CumEx-handel. Rechtsopvolger ABN Amro – voor 56 procent staatsbezit – krijgt het er steeds moeilijker mee.

© Grant Thornton

AFM onderzoekt rol accountant Grant Thornton in PrivaZorg-schandaal

21
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet onderzoek naar de rol van accountants- en advieskantoor Grant Thornton bij het wegsluizen van miljoenen euro bij PrivaZorg, en naar de nauwe band tussen het kantoor en de thuiszorginstelling. Dit heeft een woordvoerder van de beroepsorganisatie van accountants (NBA) tegenover Follow the Money bevestigd. Grant Thornton erkent dat de AFM onderzoek doet. Het kantoor heeft inmiddels intern maatregelen genomen.

Medewerkers van de Hoenderloo Groep voeren actie voor het hoofdkantoor Pluryn / januari 2020
© ANP / Marcel Krijgsman

Minister beloont zorggroep Pluryn voor gesjoemel met subsidies

34
Eelke van Ark & Siem Eikelenboom

Eelke van Ark & Siem Eikelenboom

Hoewel vaststaat dat zorggroep Pluryn miljoenen aan subsidies onrechtmatig heeft besteed, besloot het ministerie van VWS dat geld niet terug te vorderen om de continuïteit van de zorg niet in gevaar te brengen. Dit blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

Verkiezingsborden Hamburg, feb. 2020. Rechts: De Eerste Burgemeester, Peter Tschentscher (SPD)
© EPA / David Hecker

Reuring bij Hamburgse verkiezingen door CumEx-dagboeken

29
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De eerbiedwaardige private bank M. M. Warburg wordt tot steeds vaker genoemd in strafrechtelijke onderzoeken naar CumEx-handel. In maart 2018 volgde een huiszoeking bij Christian Olearius, de topman van Warburg. Daarbij doken dagboeken op die nu een rol spelen in de verkiezingen voor het Hamburgse parlement, die vandaag plaatsvinden.

© JanJaap Rypkema

GGZ-instelling scheert langs afgrond, oprichter vertrekt als miljonair

37
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

GGZ-instelling Dokter Bosman gaat verder zonder haar oprichter en naamgever. Terwijl de nieuwe eigenaar een miljoenenschuld moet wegwerken en schuldeisers onder druk zet, vertrekt psychiater annex ondernemer Michiel Bosman met een goedgevulde beurs. Dokter Bosman maakte hem miljonair.

© JanJaap Rypkema

Pitbull van de overheid krijgt tik op de vingers

27
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Klokkenluiders en ambtenaren die een arbeidsgeschil hebben met hun werkgever, krijgen vaak te maken met Capra Advocaten, een gespecialiseerd kantoor dat voornamelijk gemeenten, provincies en waterschappen bijstaat. In die zaken gaat Capra er veelal met gestrekt been in. Vaak komt het kantoor daarmee weg, maar nu heeft de tuchtrechter een Capra-advocaat op de vingers getikt omdat zij zich bij een onderzoek niet aan de regels hield.

2019

Ralph Hamers: 'Payvision is een geweldig bedrijf met een bewezen technologie in een sector waarin ING wil groeien'
© CC / Photo by: Floris Heuer - www.florisheuer.com

ING-dochter betrokken bij internationale beleggingsfraude

5
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Payvision, tegenwoordig een volle dochter van de ING, duikt op in twee grote internationale onderzoeken naar beleggingsfraudes. Geld van investeerders is via betalingsplatform Payvision weggesluisd naar bedrijven van de fraudeurs. Rudolf Booker, directeur en oprichter van Payvision, onderhield nauw contact met een van de hoofdverdachten. Dit blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

Jan Hommen, voorzitter van de rvb, presenteert de jaarcijfers van ING, sept. 2012
© ANP / Lex van Lieshout

Witwaszaken blijven ING-bestuurders achtervolgen

29
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Toezichthouder De Nederlandsche Bank sprak op het allerhoogste niveau met de ING over tekortkomingen in haar anti-witwasbeleid. Desondanks grepen de raad van bestuur en de raad van commissarissen niet of onvoldoende in. Advocaat Robert Hein Broekhuijsen wil deze informatie gebruiken in een nieuwe artikel 12-procedure tegen het Openbaar Ministerie, dat maar geen besluit neemt over het al dan niet vervolgen van drie (oud)topbankiers van ING, onder wie oud-topman Jan Hommen.

Penitentiaire inrichting Ter Apel, 2018
© Nederlandse Freelancers / Patrick Huisman

Het internationale CumEx-schandaal: de tralies komen in zicht

59
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Een uitspraak van een Duitse rechter in het CumEx-schandaal eerder deze week is een keerpunt: celstraffen en mega-boetes komen in zicht voor bankiers en handelaren. Een topadvocaat werd al gearresteerd. In een geheim rapport van zijn hand leiden de sporen naar de Amsterdamse Zuidas.

Een van de ‘zakelijke’ ruimtes van het COMM
© COMM, Den Haag

Rapport over falen van museum COMM is geheim

12
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Een onderzoeksrapport naar de gang van zaken van het inmiddels opgeheven museum COMM in Den Haag wordt niet openbaar gemaakt. Volgens Tom de Smet, directeur van Beeld en Geluid Den Haag, is dat door de oude COMM-toezichthouders bedongen toen Beeld en Geluid het museum overnam.

Hoofdkantoor ABN Amro, Amterdam
© ANP / Robin van Lonkhuijsen

Het CumEx-schandaal blijft ABN Amro hinderlijk volgen

8
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Opnieuw deden Duitse opsporingsambtenaren een inval bij ABN Amro in Frankfurt en wederom had de inval te maken met de frauduleuze CumEx-handel waar de bank in het verleden in excelleerde.

Logo Dokter Bosman
© Dokter Bosman

GGZ-instelling Dokter Bosman lijkt van faillissement gered

8
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

De Amersfoortse GGZ-instelling Dokter Bosman lijkt gered van een faillissement. Het bedrijf is overgenomen door een investeringsmaatschappij. Maar veel vragen zijn nog steeds niet beantwoord.

‘Benjamin Frey’ met advocaten
© FTM

CumEx-kroongetuige legt rechtbank uit hoe hij de Duitse fiscus fleste

29
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Sinds september loopt in de rechtbank in Bonn het eerste grote strafproces tegen een aantal CumEx-fraudeurs, een zaak die internationaal grote aandacht trekt. FTM woonde een belangrijke zitting bij: het verhoor van kroongetuige Benjamin Frey. Een verslag.

https://pixabay.com/photos/child-bicycle-baby-sweet-2612927/
© Pixabay / Isakarakus

Zorgdrama in Oudewater legt duivels dilemma bloot

35
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

GGZ-instelling Dokter Bosman kampt met een schuld van bijna 11 miljoen euro. Een investeringsmaatschappij wil Bosman wel redden, maar alleen als de crediteuren, waaronder tal van gemeenten, de helft van Bosmans schuld willen kwijtschelden. Maar de gemeenten willen liever geen zorggeld over de balk smijten om een investeerder in het zadel te helpen. Een faillissement werd eerder deze zomer afgewend, maar dreigt nu alsnog.

Het Landgericht Bonn / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bonn,_Wilhelmstraße_21-20160830-002.jpg
© Tilman2007 @ Wikimedia,

Financiële sector kijkt vol spanning naar CumEx-proces in Duitsland

60
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Precies een jaar geleden publiceerde Follow the Money het eerste artikel in de zogeheten CumEx Files, een internationaal journalistiek samenwerkingsproject over een van de grootste belastingfraudes die Europa ooit heeft gekend. Hoe staat het er nu voor?

Ministerie VWS kondigt nieuwe wet aan om frauderende partijen in de zorg sneller te herkennen

4
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt aan een wetsvoorstel dat de gegevensuitwisseling over frauderende zorgbedrijven moet vergemakkelijken. Dit schrijft de minister op Kamervragen die werden ingediend na publicaties van Follow the Money en dagblad Trouw over de thuiszorgorganisatie PrivaZorg.

Podcast | Peperduur patiëntenportaal houdt innovatie tegen

Podcast
2
Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom