Siem Eikelenboom

Payvision, tegenwoordig een volle dochter van de ING, duikt op in twee grote internationale onderzoeken naar beleggingsfraudes. Geld van investeerders is via betalingsplatform Payvision weggesluisd naar bedrijven van de fraudeurs. Rudolf Booker, directeur en oprichter van Payvision, onderhield nauw contact met een van de hoofdverdachten. Dit blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Een uitspraak van een Duitse rechter in het CumEx-schandaal eerder deze week is een keerpunt: celstraffen en mega-boetes komen in zicht voor bankiers en handelaren. Een topadvocaat werd al gearresteerd. In een geheim rapport van zijn hand leiden de sporen naar de Amsterdamse Zuidas.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Opnieuw deden Duitse opsporingsambtenaren een inval bij ABN Amro in Frankfurt en wederom had de inval te maken met de frauduleuze CumEx-handel waar de bank in het verleden in excelleerde.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Sinds september loopt in de rechtbank in Bonn het eerste grote strafproces tegen een aantal CumEx-fraudeurs, een zaak die internationaal grote aandacht trekt. FTM woonde een belangrijke zitting bij: het verhoor van kroongetuige Benjamin Frey. Een verslag.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Precies een jaar geleden publiceerde Follow the Money het eerste artikel in de zogeheten CumEx Files, een internationaal journalistiek samenwerkingsproject over een van de grootste belastingfraudes die Europa ooit heeft gekend. Hoe staat het er nu voor?

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Klokkenluiders en ambtenaren die een arbeidsgeschil hebben met hun werkgever, krijgen vaak te maken met Capra Advocaten, een gespecialiseerd kantoor dat zich met name richt op gemeenten, provincies en waterschappen. Gesteund door de schier onuitputtelijke financiële middelen van de overheid gaan de advocaten van Capra er met gestrekt been in. Met alle gevolgen van dien.

Siem Eikelenboom

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft samen met de Nederlandse Zorgautoriteit een team opgetuigd dat dubieuze bedrijfsconstructies in de zorg onderzoekt. Dat zegt hoofdinspecteur Korrie Louwes in een interview met Follow the Money en Trouw. Het team is opgezet na recente schandalen bij de Friese zorggroep Alliade en de Amersfoortse thuiszorgorganisatie PrivaZorg.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De omstreden handel in aandelen met en zonder dividend (CumCum en CumEx) gaat binnen Europa – ook in Nederland – vermoedelijk nog steeds door. Dat stelt de ESMA, de Europese waakhond van de financiële markten in een eerste rapport dat vandaag openbaar is gemaakt.

Aliëtte Jonkers & Siem Eikelenboom

Agressieve marketing, dependances op scholen en miljoenen aan winst: dyslexie blijkt een gouden handel. Terwijl gemeenten de kosten van de jeugdzorg de pan zien uitrijzen, doen dyslexiebureaus goede zaken met het diagnosticeren en behandelen van lees- en spellingsproblemen. Wetenschappers luiden de noodklok: ‘Het aantal diagnoses dyslexie kan fors omlaag.’

Siem Eikelenboom & Ties Joosten

Topbestuurders van Royal FloraHolland moeten voor de rechter onder ede komen getuigen wat de bloemenveiling heeft gedaan om herbruikbare plantentrays met statiegeld te bevorderen. Een van de bestuurders die zal worden gehoord, is de topman van FloraHolland: Steven van Schilfgaarde. Ook voormalig ceo Timo Huges is opgeroepen.

Siem Eikelenboom

Kennisorganisatie TNO gaat haar prestigieuze bijkantoor in Singapore opdoeken. Volgens een interne notitie is ‘de (financiële) kwetsbaarheid’ van de nevenvestiging te groot en zal dit ‘niet op redelijke termijn veranderen’.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Ruim drie maanden nadat het Europees Parlement in een resolutie had opgeroepen om snel onderzoek te doen naar een ingenieuze fraude met dividendbelasting, hebben de Europese financiële toezichthouders nog niets gedaan. Dat blijkt uit brieven van vier vooraanstaande Europarlementariërs aan die toezichthouders. De vier dreigen met sancties als er niet snel iets gebeurt.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De Europese Commissie moet snel met een voorstel komen voor een Europese financiële politiedienst, die binnen Europol eigen onderzoeksmiddelen en bevoegdheden krijgt. Ook moet het mogelijk worden om grensoverschrijdende fiscale recherche en onderzoek naar financiële misdrijven te doen. Dit blijkt uit een omvangrijke resolutie van het Europees Parlement, die op 26 maart is aangenomen.

Siem Eikelenboom

Reconstructie van de zaak die klokkenluiders Gerrit de Wit en Henk Laarman eind jaren negentig aanhangig maakten: zij deden melding van misstanden en mogelijke fraude bij de Dienst Recherchezaken van het ministerie van VROM. De chef van de DRZ, Reinier van der Linden, werd verdacht van corruptie en fraude, maar verdween uiteindelijk met een gouden handdruk.