Auteur

Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom studeerde journalistiek en kunstgeschiedenis in Utrecht. Hij werkte ieerder als onderzoeksjournalist bij het Utrechts Nieuwsblad, het onderzoeksprogramma Zembla en het actualiteitenprogramma Nova. In 2008 stapte hij over naar Het Financieele Dagblad.

Zijn onderzoekswerk werd driemaal bekroond met de Citi Journalistic Excellence Award en tweemaal met de Pulitzer (als lid van het team van de New York Times dat Apple onderzocht en als lid van het internationale consortium van de Panama Papers). In 2015 werd een serie over fraude door Royal Imtech in Polen genomineerd voor De Loep. In 2001 werd zijn boek De Genetische Vingerafdruk genomineerd voor de Eureka Prijs, de prijs voor het beste wetenschappelijke boek.
——
Mail: siem.eikelenboom [at] ftm.nl
PGP-sleutel

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

Artikelen
86
2020

Inval ABN Amro / Frankfurt, 27 feb. 2020
© FTM

Zorgen om voortgang in Duitse CumEx-strafzaken

6
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Begin dit jaar behaalde de Duitse justitie een grote overwinning: de eerste strafzaak tegen verdachten van CumEx-handel werd met een veroordeling afgesloten. Naar verwachting zouden daarna snel meer zaken volgen: er staan inmiddels meer dan duizend verdachten en honderd financiële instellingen opgelijnd. Experts maken zich zorgen of de autoriteiten dit wel aankunnen. Elders zijn er wel successen. We laten de hoofdrolspelers de revue passeren en maken de stand van zaken op.

Olaf Ephraim flankeert Thierry Baudet bij diens kort geding tegen het televisieprogramma Buitenhof, 11 maart 2020.
© NOS

De fraude-bankier van Forum

55
Siem Eikelenboom & Eric Smit

Siem Eikelenboom & Eric Smit

Al bijna een jaar is Olaf Ephraim penningmeester van het Forum voor Democratie. Hij is de financiële man die – na Henk Otten – het morele kompas van de partij van Thierry Baudet moet kalibreren. Maar wie is Ephraim? Follow the Money werpt licht op het duistere verleden van een ex-bankier die zijn vermogen dankt aan CumEx-handel: frauduleuze transacties in aandelen met en zonder dividend.

Zoetermeer, 31 maart 2020. Oude en nieuwe monitors en beademingsapparatuur worden getest en staan klaar voor aflevering na het krijgen van een servicebeurt bij het bedrijf Drager. Door de coronocrisis is er een tekort ontstaan aan beademingsapparatuur.
© ANP / Jerry Lampen

Ziekenhuizen worden overspoeld met gratis beademingsapparatuur

12
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Voor de beademingsapparatuur die ziekenhuizen vanwege de coronacrisis ontvangen, hoeven ze geen cent te betalen. De apparatuur wordt geschonken door het ministerie van VWS. Dit melden verschillende bronnen aan Follow the Money. In tegenstelling tot begin dit jaar belooft VWS de ziekenhuizen apparatuur van A-merken. Fabrikanten zijn niet blij met de vrijgevigheid van VWS: ‘Dit verpest de markt.’

© Matthias Leuhoff

Vastgoedinvesteerder gokte in spiegelpaleis van oplichters

1
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

In grote strafrechtelijke onderzoeken in Duitsland en Oostenrijk naar handelaren die in heel Europa beleggers voor vele miljoenen hebben opgelicht, duikt de naam op van het Britse Veltyco. Grootaandeelhouder daarvan is de succesvolle Amsterdamse vastgoedbelegger Dirk-Jan Bakker. ‘Ik ben ook slachtoffer, ik ben voor miljoenen het schip in gegaan.’

Internet World Fair 2017 in Munich, Germany
© Ordercrazy (CC-Zero)

De drie fantastische dagen van Wirecard Netherlands

2
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Het waren drie fantastische dagen. Met deze variant op een oude commercial van Tempo-Team is het ultrakorte bestaan van Wirecard Netherlands bv nog het best te omschrijven. Voordat de Nederlanders aan het werk konden gaan, trokken de Duitsers de stekker uit de onderneming. Naar later bleek hing het bestaan van Wirecard AG, een digitale betaaldienst, toen al aan een zijden draadje: hun succes was gebaseerd op fraude en bedrog.

Podcast | Bedrijven en beleggers verdienen goudgeld aan dementerende ouderen

Podcast
1
Frederique de Jong, Judith Spanjers & Siem Eikelenboom

Frederique de Jong, Judith Spanjers & Siem Eikelenboom

Luxe zorgvilla’s voor ouderen met dementie schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Beleggers en multinationals zien er wel brood in, maar hoe zit het met de kwaliteit van de zorg? Siem Eikelenboom en Judith Spanjers deden voor FTM onderzoek naar zorgvoorzieningen voor kwetsbare ouderen. Hun bevindingen zijn ontluisterend.

© Matthias Leuhof

Particuliere zorg voor ouderen met dementie vergt strenger toezicht

9
Judith Spanjers & Siem Eikelenboom

Judith Spanjers & Siem Eikelenboom

Het toezicht op luxe zorgvoorzieningen voor ouderen met dementie moet beter. Huur en servicekosten lopen er soms op tot 6000 euro per maand, en er is geen instantie die daarop toeziet. De sector is populair bij investeerders, ook internationale. Maar de autoriteiten hebben bij overnames door buitenlandse bedrijven te weinig oog voor kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Dit zeggen deskundigen in reactie op onderzoek van Follow the Money.

© Matthias Leuhof

Lucratief beleggen in ouderen met dementie

31
Judith Spanjers & Siem Eikelenboom

Judith Spanjers & Siem Eikelenboom

Kleine privébeleggers, vermogende families en multinationals: allerlei geldschieters zien profijt in de zorg voor senioren. Zo neemt het beleggen in luxe villa’s voor ouderen met dementie de laatste jaren enorm toe. Brochures beloven rendementen van 7 procent of meer. Maar hoe zit het met de kwaliteit van de zorg? Dit is deel 2 van een serie over zorgvoorzieningen voor kwetsbare ouderen.

© Matthias Leuhof

Gebrekkige transparantie bij luxe zorgvilla’s voor dementerenden

38
Judith Spanjers & Siem Eikelenboom

Judith Spanjers & Siem Eikelenboom

Luxe zorgvilla’s voor ouderen met dementie schieten als paddenstoelen uit de grond. Op hun websites beloven deze zorgaanbieders gouden bergen. Ouderen betalen forse bedragen in de hoop op betere zorg. Krijgen ze die ook? En waar betalen de bewoners precies voor? Follow the Money onderzocht het.

Reorganisatie PrivaZorg leidt tot recordverlies

8
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Na een jaar vol rechtszaken en berichten over wanbeleid en verdwenen miljoenen, heeft PrivaZorg in 2019 haar thuiszorgorganisatie grondig gesaneerd en opnieuw ingericht. Door de hoge kosten voor accountant, advocaten, adviseurs en interim-managers steeg het verlies over 2019 naar een recordhoogte van 3,7 miljoen euro.

19 november 2019: opsporingsambtenaren vallen binnen bij het Frankfurtse filiaal van ABN Amro. Zij doen onderzoek naar de betrokkenheid van ABN Amro bij het CumEx-schandaal.
© Armando Babani / EPA

Advocaten ABN Amro dwarsboomden inval Duitse opsporingsambtenaren

6
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

‘We zijn transparant en werken volledig en constructief mee met de Duitse autoriteiten.’ Dit is het vaste mantra van ABN Amro op vragen over haar vermeende betrokkenheid bij frauduleuze CumEx-transacties. Maar klopt dit?

Frank Vogel
© Oscar Seykens

In the crosshairs of tax and investigation services: Dutch CumEx trader Frank Vogel

3
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

The tax authorities of several countries are chasing Frank Vogel, the Dutch king of the CumEx trade. Claims ranging in the millions of euros are awaiting him in Belgium and Denmark. In Germany, he is a suspect in at least one criminal investigation. A reconstruction of the tumultuous career of a notorious dividend stripper.

Screenshot deel website Teleperformance NL
© Teleperformance

Ministerie VWS en GGD gunnen grote corona-opdracht aan omstreden callcenter

11
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

De GGD en het ministerie van VWS hebben Teleperformance ingehuurd om de telefoontjes af te handelen van mensen die zich op corona willen laten testen. Maar dit callcenter ligt internationaal onder vuur omdat het zijn eigen werknemers onvoldoende tegen het virus zou beschermen. Het is bovendien de vraag of het bedrijf de opdracht aankan. De eerste dagen konden honderden medewerkers geen telefoontjes aannemen.

Website Van Arkel
© Van Arkel Gerechtsdeurwaarders

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders vraagt faillissement aan

6
Jan-Hein Strop & Siem Eikelenboom

Jan-Hein Strop & Siem Eikelenboom

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders, met kantoren in Breda, Leiden en Utrecht, vraagt op korte termijn het faillissement aan. Dat heeft bestuurder en enig aandeelhouder Henk Bos tegenover Follow the Money bevestigd. VAG kan de salarissen en het vakantiegeld niet meer betalen.

Van der Vlist tijdens een ‘challenge’ bij de FIOD, november 2018
© Erik van 't Woud / Hollandse Hoogte

Ondernemingsraad eist schriftelijk uitleg over vertrek van FIOD-directeur

12
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

De Ondernemingsraad van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) wil dat José Lazeroms, de interim directeur-generaal van de Belastingdienst, schriftelijk uitleg geeft over het gedwongen vertrek van directeur Hans van der Vlist. Teamleiders en medewerkers van de FIOD hebben Lazeroms en Bas den Dungen, de hoogste ambtenaar op het ministerie van Financiën, laten weten dat het bericht van Van der Vlists vertrek ‘met grote ontsteltenis’ is ontvangen.

Hans van der Vlist, hoofd FIOD
© Erik van ’t Woud

Hoofd FIOD op non-actief vanwege toeslagenaffaire Belastingdienst

39
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Het hoofd van de Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Hans van der Vlist, is met onmiddellijke ingang teruggetreden. Dat deed hij op verzoek van de top van het ministerie van Financiën. Van der Vlist maakte deel uit van het managementteam van de Belastingdienst dat verantwoordelijk is voor de toeslagenaffaire.

https://eba.europa.eu/news-press/multimedia
© EBA

Europese waakhond voor bankensector gaat CumEx-handel eindelijk onderzoeken

15
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De European Banking Authority (EBA), de Europese toezichthouder op de bankensector, gaat eindelijk onderzoek doen naar de omvang van frauduleuze aandelenhandel (CumCum en CumEx) in de Europese lidstaten. Dit blijkt uit een rapport en een tienstappenplan dat de waakhond afgelopen week publiceerde.

Frank Vogel
© Oscar Seykens

In het vizier van de fiscus en opsporingsdiensten: CumEx-handelaar Frank Vogel

26
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De belastingdiensten van meerdere landen zitten achter Frank Vogel aan, de Nederlandse koning van de CumEx-handel. In België en Denemarken liggen miljoenenclaims op hem te wachten. In Duitsland is hij verdachte in minimaal één strafrechtelijk onderzoek. Een reconstructie van de tumultueuze loopbaan van een berucht dividendstripper.

Morgan Stanley, Times Square, New York City
© Reuters / Brendan McDermid

Amerikaanse bank Morgan Stanley vroeg in Nederland ten onrechte dividendbelasting terug

32
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Een Nederlandse brievenbusfirma van de Amerikaanse bank Morgan Stanley vroeg ten onrechte dividendbelasting terug bij de Belastingdienst. Dat blijkt uit een baanbrekend arrest van het Amsterdamse gerechtshof dat vanmorgen is gepubliceerd. Het arrest kan de staatskas honderden miljoenen opleveren.

Still uit een YouTube-filmpje van Payvision
© Payvision

Bestuur omstreden ING-dochter stapt op

4
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

De drie bestuursleden van Payvision, een volle dochter van de ING, zijn vrijdag plotseling opgestapt. Dat maakten de drie op de website van Payvision bekend. Hun vertrek staat volgens ING los van de twee grote internationale onderzoeken naar beleggingsfraude waarin Payvision een grote rol speelt en waarin topman Rudolf Booker als getuige is gehoord.

Frank Vogel
© Oscar Seykens

Belgische en Deense belastingdiensten eisen tientallen miljoenen van Amsterdamse CumEx-handelaar

11
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Een hoofdrolspeler in het internationale CumEx-schandaal is de Nederlander Frank Vogel. Hij leidde eerder een afdeling van Fortis die zich toelegde op CumEx-handel. Tegen pensioenfondsen die met Vogel in verband worden gebracht, lopen nu procedures van twee buitenlandse belastingdiensten.

Het Erasmus MC heeft extra intensive care capaciteit vrijgemaakt voor de verwachte toestroom van patiënten met het coronavirus.
© Sem van der Wal / ANP

Aankooppolitiek rond beademing verbijstert deskundigen

57
Siem Eikelenboom & Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom & Siem Eikelenboom

Door amateurisme, paniekvoetbal en onkunde bij het ministerie van VWS kampen de IC’s nu met een schrijnend tekort aan goede beademingsapparatuur. Dit blijkt uit gesprekken met een reeks deskundigen en vertrouwelijke berichten van IC-medewerkers. Hoewel het aantal coronapatiënten op de IC afneemt, blijft hun veiligheid een probleem. ‘Een tweede golf coronabesmettingen kunnen we op dit moment niet aan.’

https://www.facebook.com/325601908012001/photos/a.326899727882219/327205371184988/?type=1&theater
© Facebook

Ministerie VWS bestelt honderden beademingsapparaten in Zwitserland

16
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Follow the Money achterhaalde dat Nederland gisteren alsnog met spoed driehonderd beademingsapparaten heeft besteld. Deze Zwitserse machines zijn geschikt voor invasieve, langdurige beademing.

Minister minister Martin van Rijn (VWS) met de eerste beademingsapparaten van Philpis uit de VS
© ANP / Frank van Beek

Philips leverde door VS gesubsidieerde beademingsapparaten aan Nederland

15
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Het Department of Health and Human Services, het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid, bestelde afgelopen september 10.000 beademingsapparaten die Philips op kosten van de Amerikaanse belastingbetaler had ontwikkeld. Maar de beademingsapparaten belandden in Italië, Spanje en Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse website ProPublica en Follow the Money, dat onafhankelijk van elkaar werd verricht.

© Ministerie van Defensie

Defensie houdt cruciale beademingsapparatuur achter de hand

62
Eelke van Ark, Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eelke van Ark, Eric Smit & Siem Eikelenboom

Defensie beschikt over cruciale beademingsapparatuur die per direct nodig is om extra mobiele intensive care units (MICU’s) mee uit te rusten, en houdt deze achter de hand voor (toekomstig) eigen gebruik. De MICU’s zijn nodig om ernstig zieke patiënten over de nog beschikbare IC-bedden te verdelen. Dit blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

Landgericht Bonn, maart 2020
© Follow the Money

Historisch vonnis in CumEx-strafproces en de opmaat voor de grote ontrafeling

37
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Afgelopen week vonden in de rechtszaal in Bonn de slotpleidooien plaats van de eerste grote strafzaak tegen CumEx-handelaars die miljarden uit de staatskas roofden. FTM was aanwezig en doet verslag uit een door de coronacrisis geteisterde rechtszitting. De rechter deed vervroegd uitspraak. Het vonnis maakt de weg vrij om nog honderden bankiers aan te klagen.

Podcast | Staatsbank ABN Amro trof in 2010 geheime miljoenenschikking met Italiaanse fiscus

Podcast
1
Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

In 2010 hing ABN Amro strafrechtelijke vervolging door het Italiaanse Openbaar Ministerie boven het hoofd. Een onderdeel van rechtsvoorganger Fortis had tussen 2004 en 2008 de Italiaanse fiscus voor enorme bedragen benadeeld. Uiteindelijk werd de affaire voor een onbekend miljoenenbedrag heimelijk geschikt. Dat blijkt uit documenten die door het ministerie van Financiën zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur.

© JanJaap Rypkema

Staatsbank ABN Amro trof in 2010 geheime miljoenenschikking met Italiaanse fiscus

34
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

In 2010 hing ABN Amro strafrechtelijke vervolging door het Italiaanse Openbaar Ministerie boven het hoofd. Een onderdeel van rechtsvoorganger Fortis had tussen 2004 en 2008 de Italiaanse fiscus voor enorme bedragen benadeeld. Uiteindelijk werd de affaire voor een onbekend miljoenenbedrag heimelijk geschikt. Dat blijkt uit documenten die door het ministerie van Financiën zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur.

Inval ABN Amro / Frankfurt, 27 feb. 2020
© FTM

Het CumEx-schandaal in Duitsland: het spoor leidt naar ABN Amro

41
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

In Duitsland beginnen het Openbaar Ministerie en de pers doordrongen te raken van de essentiële rol die Belgisch-Nederlandse bank Fortis ooit speelde bij het bedenken en opzetten van de frauduleuze CumEx-handel. Rechtsopvolger ABN Amro – voor 56 procent staatsbezit – krijgt het er steeds moeilijker mee.