Siem Eikelenboom

Het vuur in de Notre Dame was nog niet geblust of een aantal Franse miljardairs kondigde aan miljoenen te schenken voor de restauratie van de aangevreten kathedraal. De brand is voor de gulle gevers een prachtige gelegenheid om hun gebutste reputatie weer op te vijzelen.

Gucci Louis Vuitton Total L'oréal ...

Bloemenveiling Aalsmeer in 2011
© Wikimedia / Orangée

18 april 06:00 - clock

Siem Eikelenboom & Ties Joosten

Bloemenveiling moet voor rechter getuigen over statiegeldsysteem

2

Topbestuurders van Royal FloraHolland moeten voor de rechter onder ede komen getuigen wat de bloemenveiling heeft gedaan om herbruikbare plantentrays met statiegeld te bevorderen. Een van de bestuurders die zal worden gehoord, is de topman van FloraHolland: Steven van Schilfgaarde. Ook voormalig ceo Timo Huges is opgeroepen.

Duurzaamheid statiegeld plastic Royal FloraHolland ...

Interieur van een kantoor van ABN AMRO, 2013
© ANP / Robin van Lonkhuijsen

17 april 06:00 - clock

4 MIN.

Hoor wie klopt daar: Duitse Justitie meldt zich opnieuw bij ABN Amro

46

180 rechercheurs van de Duitse fiscale opsporingsdienst, politiemensen en officieren van Justitie deden vorige week invallen in verband met het enorme CumEx-fraudeschandaal. Ook bij het kantoor van ABN Amro in Frankfurt kwamen de opsporingsdiensten op bezoek. Of was het toch een inval?

The CumEx Files ABN AMRO FIOD GSLA Fort Sanjay Shah ...

Singapore skyline
© /Wikimedia / Someformofhuman

8 april 06:00 - clock

1 MIN.

TNO sluit verlieslijdend bijkantoor in Singapore

31

Kennisorganisatie TNO gaat haar prestigieuze bijkantoor in Singapore opdoeken. Volgens een interne notitie is ‘de (financiële) kwetsbaarheid’ van de nevenvestiging te groot en zal dit ‘niet op redelijke termijn veranderen’.

TNO Hague Security Delta (HSD) singapore

4 april 07:00 - clock

[breaking] Huis voor Klokkenluiders stort in

27

Een week geleden publiceerde FTM een groot verhaal over de interne strubbelingen bij het Huis voor Klokkenluiders. Vandaag zijn er verrassende ontwikkelingen: alle medewerkers van de afdeling Advies hebben hun vertrek aangekondigd.

Klokkenluiders Huis voor Klokkenluiders

3 april 17:00 - clock

3 MIN.

Europese financiële toezichthouders weigeren onderzoek naar CumEx-handel te doen

12

Ruim drie maanden nadat het Europees Parlement in een resolutie had opgeroepen om snel onderzoek te doen naar een ingenieuze fraude met dividendbelasting, hebben de Europese financiële toezichthouders nog niets gedaan. Dat blijkt uit brieven van vier vooraanstaande Europarlementariërs aan die toezichthouders. De vier dreigen met sancties als er niet snel iets gebeurt.

The CumEx Files AFM Fortis Europees Parlement EBA ESMA dividendstrippen DNB Freshfields GSLA ...

Het kantoor van Loyens & Loeff in Eindhoven. Beeld door Wikimedia-uploader Rosemoon.
© CC BY SA

2 april 06:00 - clock

Topfiscalist moet bijna drie miljoen aan de Staat betalen

17

Topfiscalist en oud-partner van Loyens & Loeff René V. moet bijna drie miljoen euro betalen aan de Staat. Volgens de rechtbank Oost-Brabant is dat het bedrag dat hij verdiende met de valse facturen die hij naar vier goededoelenstichtingen stuurde. V. was daar bestuurder en adviseur.

Fiscaliteit Loyens & Loeff

29 maart 07:00 - clock

Europees Parlement wil financiële politie in de strijd tegen dividend- en belastingfraude

34

De Europese Commissie moet snel met een voorstel komen voor een Europese financiële politiedienst, die binnen Europol eigen onderzoeksmiddelen en bevoegdheden krijgt. Ook moet het mogelijk worden om grensoverschrijdende fiscale recherche en onderzoek naar financiële misdrijven te doen. Dit blijkt uit een omvangrijke resolutie van het Europees Parlement, die op 26 maart is aangenomen.

The CumEx Files FIOD Europees Parlement Belastingontwijking Europol Dividendbelasting ...

27 maart 06:00 - clock

7 MIN.

Bestuurders Huis voor Klokkenluiders lieten klokkenluiders vallen

23

In december 2018 deelde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer mee dat twee klokkenluiders misstanden hebben gemeld over – nota bene – het Huis voor Klokkenluiders. Er zou van alles mis zijn met de benoeming van directie, personeel en bestuurders. Uit onderzoek van FTM en NRC Handelsblad blijkt dat er inderdaad veel fout ging.

Klokkenluiders Huis voor Klokkenluiders Wilbert Tomesen Erwin Muller Expertgroep Klokkenluiders DRZ Lex de Lange ...

27 maart 05:55 - clock

3 MIN.

De zaak De Wit & Laarman

5

Nina Rijnierse & Siem Eikelenboom

Reconstructie van de zaak die klokkenluiders Gerrit de Wit en Henk Laarman eind jaren negentig aanhangig maakten: zij deden melding van misstanden en mogelijke fraude bij de Dienst Recherchezaken van het ministerie van VROM. De chef van de DRZ, Reinier van der Linden, werd verdacht van corruptie en fraude, maar verdween uiteindelijk met een gouden handdruk.

Klokkenluiders Wilbert Tomesen DRZ Reinier van der Linden Lex de Lange ...

26 maart 12:00 - clock

4 MIN.

OM ziet af van vervolging CASA-abortusklinieken

9

Abortuskliniek CASA en bestuurder Bert van Herk worden niet strafrechtelijk vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar mogelijke subsidiefraude gestaakt. Weliswaar is er gerommeld met declaraties, maar het was ook onduidelijk wat gedeclareerd mocht worden. Het OM ziet daarom af van strafvervolging; dat maakt het Openbaar Ministerie vandaag bekend.

De ondergang van de CASA-abortusklinieken abortus casa-klinieken CASA STAR ...

13 maart 12:00

Podcast | De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting

Podcast

0

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

The CumEx Files ABN AMRO Fortis FIOD Belastingdienst Nederlandse Vereniging van Banken Rabobank Fortis GSLA Stefan Stanciu Frank Vogel Olaf Ephraim ...

2 maart 06:00 - clock

9 MIN.

De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting

30

26 februari 06:00 - clock

Eind 2005 was de FIOD, de fiscale opsporingsdienst, al terdege op de hoogte dat een divisie van Fortis zich bezighield met dividendstrippen. Deze handel in aandelen met dividend heeft de belastingdiensten in een reeks landen ernstig gedupeerd; de schade beloopt miljarden euro. De FIOD deelde deze informatie echter niet met zusterdiensten in het buitenland, die daardoor onwetend bleven van het feit dat ook hun systemen gevoelig waren voor deze fraude. Pas in 2013 brak het CumEx-schandaal in Duitsland uit.

The CumEx Files ABN AMRO Fortis FIOD Belastingdienst Nederlandse Vereniging van Banken Rabobank Fortis GSLA Stefan Stanciu Frank Vogel Olaf Ephraim ...

Tentoonstelling 'Lieve Oma, geachte heer/mevrouw' in het Museum voor Communicatie, 1999.
© ANP / Toussaint Kluiters

8 MIN.

Experts: Museum COMM negeerde alle signalen

13

Na een publicatie op FTM over zijn exuberante beloning en opdrachten aan zijn eigen bedrijven stapte directeur Tobias Walraven van het Haagse Museum voor Communicatie op. Maar welke rol speelde de raad van toezicht? Was die wel kritisch genoeg en had zij voldoende oog voor ‘de kanaries in de kolenmijn’? Ook de rvt zelf aarzelt nu, en heeft besloten haar eigen beleid te laten onderzoeken.

Tobias Walraven Museum voor Communicatie (COMM) Willem Ackermans

Een van de ‘zakelijke’ ruimtes van het COMM
© COMM, Den Haag

18 januari 06:00 - clock

9 MIN.

Museum verbouwd (en gesloopt) door ‘ondernemende’ directeur

57

22 december 2018 06:00 - clock

Een dure verbouwing, hoge marketingkosten en een riant salaris voor de directeur hebben het Museum voor Communicatie aan de rand van de afgrond gebracht. In een laatste reddingspoging wil het museum de collectie afstoten en verder gaan als horeca- en vergadercentrum.

KPN PostNL Tobias Walraven Museum voor Communicatie (COMM) PTT Museumregister Willem Ackermans ...

11 MIN.

Gretigheid TNO met cybersecurity leidt tot gezichts- en geldverlies

27

11 december 2018 11:00 - clock

De grote plannen van het kennisinstituut TNO om zijn kennis op het gebied van cybersecurity te verkopen, zijn uitgemond in een klokkenluidersaffaire, verbroken zakelijke relaties, verliesgevende dependances en mislukte projecten. Dat blijkt uit onderzoek van FTM in samenwerking met NRC Handelsblad en de Straits Times in Singapore.

uitnodiging Klokkenluiders Integriteitscommissie Cybersecurity Huis voor Klokkenluiders ...

5 MIN.

Duitse justitie vervolgt journalist voor publicatie CumEx Files

55

29 november 2018 18:30 - clock

Het Openbaar Ministerie in Hamburg is een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen een journalist van het Duitse onderzoeksplatform Correctiv. Hij wordt verdacht van het openbaren van bedrijfsgeheimen in het kader van The CumEx Files. Dat gebeurde op basis van een Europese richtlijn, die in Nederland overigens al bijna wet is.

The CumEx Files Eric Wiebes Sander Dekker Sarasin Correctiv bedrijfsspionage Wet bescherming bedrijfsgeheimen ...

Europarlementariërs willen onderzoek naar CumEx-handel en vervolging van daders

45

15 november 2018 06:00 - clock

Het Europees parlement pleit voor maatregelen tegen transacties waarbij ten onrechte een of meerdere keren dividendbelasting bij de belastingdiensten van de lidstaten wordt teruggevorderd. Het pleidooi volgt na onthullingen van een consortium van Europese onderzoeksjournalisten, waarvan Follow The Money deel uitmaakt.

The CumEx Files Belastingdienst Europees Parlement

9 MIN.

Nederlandse financiële adviseurs betrokken bij CumEx-transacties

32

8 november 2018 06:00 - clock

De Duitse justitie onderzoekt diverse fondsen die betrokken waren bij CumEx-transacties, die volgens haar frauduleus zijn. Voor deze transacties maakten de fondsen gebruik van de Zwitserse private bank Sarasin. Een van die fondsen is het Nederlandse GSA Feeder Fund, gevestigd aan de Hoogoorddreef in Amsterdam. Bij dit fonds waren tevens Nederlandse kantoren als financieel of juridisch adviseur betrokken.

The CumEx Files Mazars Rabobank Sarasin Fortis GSLA Frank Vogel GSA Feeder Fund ANT Custody Lexence GFSF Asset Management Clifford Chance Freshfields Bruckhaus Deringer ...

17 MIN.

ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale dividendfraude

94

7 november 2018 06:00 - clock

Bij weinig banken werd de frauduleuze CumEx-handel zo fanatiek bedreven als bij de staatsbank ABN Amro. Het ministerie van Financiën had daar sinds 2006 gedetailleerde kennis over. Maar ook nadat het ministerie in 2008 eigenaar werd van ABN Amro, bleef de bank willens en wetens betrokken bij transacties waarmee belastingdiensten ernstig werden benadeeld. Het ministerie heeft de kennis van de fraude niet met de minister gedeeld en liet de CumEx-handel ongemoeid.

The CumEx Files ABN AMRO FIOD Gerrit Zalm Minister van Financiën Joop Wijn Jeroen Dijsselbloem ABN AMRO Clearing Bank Fortis GSLA Stefan Stanciu Frank Vogel Nico Zwikker Kirchberg Investment Management Anne Brorhilker Bas Cohen ...

4 MIN.

Hulpmiddelenmaker, verdacht van omkoping, heeft nauwe banden met medisch-academische wereld

7

Ilona Dahl & Siem Eikelenboom

Vorige week viel de fiscale opsporingsdienst FIOD binnen bij een medische-hulpmiddelenproducent ‘in het midden van het land’ omdat het bedrijf artsen zou hebben omgekocht. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat het om OrbusNeich gaat. OrbusNeich produceert en verkoopt cardiologische hulpmiddelen, en oefent als financier van wetenschappelijke onderzoeken invloed uit op de Nederlandse ziekenhuizen.

FIOD Hong Kong Bruno Bruins Medische-hulpmiddelen OrbusNeich Offshore Leaks Hans Simons Gedragscode Medische Hulpmiddelen ...

4 november 2018 06:00 - clock

51 MIN.

Podcast | Bloemenveiling verdient miljoenen aan plastic afvalberg

Podcast

0

Frederique de Jong, Siem Eikelenboom & Ties Joosten

plastic Royal FloraHolland Polystyreen Plastic soep ...

3 november 2018 06:00 - clock

11 MIN.

Bloemenveiling verdient miljoenen aan plastic afvalberg

51

Siem Eikelenboom & Ties Joosten

Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat Royal FloraHolland, de bloemenveiling in Aalsmeer en Naaldwijk, jaarlijks miljoenen euro's verdient aan plastic plantentrays. Experts kwalificeren het verdienmodel als machtsmisbruik, en zeggen dat het in strijd is met de wet.

keurmerken plastic Royal FloraHolland Polystyreen Plastic soep ...

26 oktober 2018 06:00 - clock

7 MIN.

CumEx-handelaar: ‘Wij waren de vossen, de staatskassen de kippenren waarvan de deuren wijd open stonden’

Interview

98

23 oktober 2018 06:00 - clock

Een van de ingewijden in het Duitse CumEx-schandaal werd in maart 2016 opgepakt door justitie. Toen hij begreep dat hem zeven jaar gevangenisstraf boven het hoofd hing, besloot hij kroongetuige te worden. Benjamin Frey hielp de Duitse justitie de puzzel op te lossen. Hieronder zijn verhaal.

The CumEx Files dividendstrippen

10 MIN.

Dochter van Rabobank is doelwit in strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude

58

19 oktober 2018 19:00 - clock

In het onderzoek van de Duitse justitie naar de omstreden CumEx-handel spelen banken een belangrijke rol. Een daarvan is het Zwitserse Sarasin. Die bank stond op het punt om bijna 500 miljoen euro onrechtmatig op te halen bij de Duitse fiscus. Gedurende de jaren dat Sarasin zich bezighield met de CumEx-handel, was de bank in handen van de Nederlandse Rabobank. In die periode ging er nog veel meer mis. Dit blijkt uit het onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsproject The CumEx Files, waarvan Follow The Money deel uitmaakt.

The CumEx Files Sipko schat rik van slingelandt Rabobank dividendstrippen Sarasin J Safra Groep IPB Holding Pim Mol Thomas van Rijckevorsel Bert Heemskerk FortisMeesPierson ...

In veel Europese landen pleiten parlementariërs voor maatregelen tegen CumEx-handel

32

18 oktober 2018 06:00 - clock

De publicatie van de CumExFiles leidt in veel Europese landen tot ophef. Het onderzoek, verricht door een consortium van 19 mediapartners uit 12 landen onder leiding van het Duitse onderzoekscentrum Correctiv, haalde vrijwel alle Europese media. Gisteren en vandaag kwamen ook de eerste politieke reacties.

The CumEx Files Dividendbelasting dividendstrippen

11 MIN.

‘Georganiseerde misdaad in krijtstreeppak’ roofde miljarden van Europese belastingdiensten

220

23 september 2018 08:00 - clock

In heel Europa zijn landen jaren achtereen het doelwit geweest van ‘bendes’ van bankiers, handelaren en hedgefondsen die via ingenieuze constructies fraude met dividendbelasting pleegden. De schade loopt in de tientallen miljarden. ‘Dit is georganiseerde misdaad in krijtstreeppak.’ Ook in Nederland is de Belastingdienst al jarenlang slachtoffer van dividendstrippende bankiers. Dit blijkt uit het onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsproject The Cumex Files, waarvan Follow the Money deel uitmaakt.

The CumEx Files ABN AMRO Morgan Stanley Belastingdienst Belastingontwijking Jeroen Dijsselbloem Dividendbelasting dividendstrippen Sarasin CumEx ...

27 MIN.

De val van een topfiscalist

Podcast

2

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

Loyens & Loeff, een van de grootste advocaten- en fiscalistenkantoren van Nederland, verdiende vele miljoenen met dienstverlening aan een aantal goede doelen. Maar toen eerst de Belastingdienst vragen begon te stellen en later de opsporingsdienst Fiod een strafrechtelijk onderzoek startte, moest de betrokken topfiscalist vertrekken en betaalde Loyens & Loeff 10 miljoen euro terug aan de goede doelen. De kwestie roept vragen op over de gang van zaken binnen het kantoor.

FIOD Belastingdienst Loyens & Loeff

3 september 2018 06:00 - clock

6 MIN.

De val van een topfiscalist

22