Author

Dennis Mijnheer

Studeerde Bedrijfskunde in Rotterdam. Verkoos uiteindelijk de journalistiek boven een carrière bij Unilever. Schrijft bij Follow the Money over (internationale) fraudezaken en oligarchen die in Nederland gevestigd zijn. Spreekt inmiddels een beetje Arabisch.

——
Mail: dennis@ftm.nl
PGP-sleutel | Fingerprint: 7C27 E512 0739 DE84

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

artikelen
436
2021

Advocatenkantoor Houthoff: het ‘Kremlin aan de Zuidas’

81
Dennis Mijnheer & Hugo Rasch

Dennis Mijnheer & Hugo Rasch

Een van de grootste advocatenkantoren van Nederland, Houthoff, bedient grote klanten als Gazprom, Vimpelcom en de Russische Federatie. Houthoffs ambitie om via een elite-clientèle op te klimmen tot de top is zo hoog, dat de compliance eronder lijdt. Advocaten zijn drukker met winstpunten scoren dan cliëntendossiers op orde houden.

Callcenters verdienen ‘godvergeten veel geld’ met GGD-bellijnen

53
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Onder grote politieke druk moest vorig jaar het bron- en contactonderzoek worden opgeschaald. De GGD schakelde de hulp in van onder meer alarmcentrale SOS International, dat zelf zwaar geraakt dreigde te worden door corona. Vrijwel elk callcenter in Nederland kreeg vervolgens – zonder openbare aanbestedingen – een stuk van de taart. Het gevolg: een jaar lang gegarandeerde topomzetten en ongebruikelijk hoge winstmarges. ‘Partijen hebben godvergeten veel geld verdiend.’

Mondkapjesdeal leverde Sywert van Lienden c.s. tot 30 miljoen euro op

55
Dennis Mijnheer, Jan-Hein Strop & Stefan Vermeulen

Dennis Mijnheer, Jan-Hein Strop & Stefan Vermeulen

Sywert van Lienden en zijn zakenpartners haalden vorig jaar in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid voor ruim 100 miljoen euro mondkapjes uit China. Wat ze daaraan hebben verdiend, wil Van Lienden niet zeggen. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat het, op basis van de marktprijzen destijds, mogelijk gaat om een marge tot 30 miljoen euro.

Ministerie vergooide 38 miljoen in deal met onbruikbare mondkapjes

22
Dennis Mijnheer & Stefan Vermeulen

Dennis Mijnheer & Stefan Vermeulen

Het ministerie van VWS sloot niet alleen met de Hulptroepen Alliantie van Sywert van Lienden een omstreden mondkapjesdeal. Een andere leverancier ontving 38 miljoen euro voor mondkapjes die door het RIVM grotendeels werden afgekeurd. Het ministerie werkte daarna mee aan een poging de kapjes in Duitsland alsnog op de markt te brengen. Dat blijkt uit onderzoek door Follow the Money.

Complexe regels lokken fraude met biodiesel uit

16
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Een boegbeeld van de Nederlandse biodieselindustrie, Wilfred Hadders, ligt onder vuur van justitie vanwege vermeende fraude met duurzaamheidscertificaten. In november vonden er invallen plaats waarbij ook zijn bonte verzameling Porsche 911’s in beslag werd genomen. Hadders’ biodieselbedrijf Sunoil mag geen duurzame biodiesel meer op de markt brengen. Het is een nieuwe tegenslag voor de duurzame biodieselmarkt, die al jaren geteisterd wordt door fraude.

Schimmige marktpartijen storten zich op handel in vaccins

23
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Gezondheidsautoriteiten en overheden in Europa krijgen geregeld vaccins aangeboden via niet-officiële kanalen. Er zijn illegale bestellijsten in omloop met onder meer de vaccins van AstraZeneca, Pfizer en Spoetnik V, ontdekten Follow the Money, het Italiaanse IrpiMedia en de Duitse Bayerische Rundfunk in een gezamenlijk onderzoek. Volgens de Nederlandse Inspectie gaat het om nepvaccins en om vaccins die nog niet zijn goedgekeurd. Meerdere handelaren zijn al op de vingers getikt.

Nederlandse bedrijven worstelen met de Oeigoerenkwestie

35
Siem Eikelenboom & Dennis Mijnheer

Siem Eikelenboom & Dennis Mijnheer

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma staat op China’s zwarte lijst vanwege een motie die de behandeling van Oeigoeren als genocide bestempelt. Bijna tegelijkertijd krijgt H&M een Chinese boycot voor de kiezen, omdat de kledingfabrikant zich kritisch uitlaat over dwangarbeid in Chinese fabrieken. Dit zet ook het Nederlandse bedrijfsleven voor het blok: doen we nog zaken met Chinese fabrieken waar Oeigoeren werken? En hoe zit het met investeringen in Xinjiang?

VEB-directeur Paul Koster over WallStreetBets: ‘Online populisme op Wall Street’

Interview
53
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Rellen in het Capitool, rellen in Urk, en afgelopen maand ook rellen op de aandelenmarkten. Onder de naam WallStreetBets trokken particuliere beleggers afgelopen maanden massaal ten strijde tegen machtige investeringsfondsen op Wall Street. Paul Koster, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, aanschouwt het met gemengde gevoelens. ‘We zagen een manifestatie van online populisme op Wall Street.’

Roger Lips strijdt niet alleen tegen zijn curatoren, maar ook tegen justitie

11
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Toen het vastgoedconcern van zakenman Roger Lips in 2013 instortte, kreeg ook zijn financier SNS Bank een fikse tik. De bank moest uiteindelijk door de staat worden gered. Lips ging na zijn mega-faillissement een episch gevecht aan met de curatoren, en vluchtte naar Dubai. Nu mengt ook het Openbaar Ministerie zich in de strijd.

Door Hollandse krenterigheid staat zorgpersoneel met ongeschikte maskers op de corona-afdeling

95
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Duitse bondsregering deelt hoog beschermende FFP2-maskers uit aan burgers om besmetting met het corona-virus te voorkomen. Maar Nederland is nog steeds erg zuinig met de inzet van deze mondneusmaskers. Zelfs medewerkers in verpleeghuizen die covid-patiënten behandelen, krijgen op advies van het RIVM alleen zogeheten chirurgische maskers. Volgens experts zijn die helemaal niet geschikt als virusbeschermer.

2020

Podcast | Ook in Nederland duiken mondkapjes op die door Oeigoerse dwangarbeiders zijn gemaakt

Podcast
4
Frederique de Jong & Dennis Mijnheer

Frederique de Jong & Dennis Mijnheer

Twee Chinese fabrieken worden in verband gebracht met dwangarbeid door Oeigoeren. Hun chirurgische mondneusmaskers zijn de afgelopen maanden verkocht door vooraanstaande Europese leveranciers van medische hulpmiddelen: OneMed en McKesson. Dit blijkt uit een internationaal onderzoek onder leiding van onderzoekscollectief OCCRP, waaraan Follow the Money deelnam. Ook in Nederland zijn verdachte maskers beland.

Ook in Nederland duiken mondkapjes op die door Oeigoerse dwangarbeiders zijn gemaakt

21
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Twee Chinese fabrieken worden in verband gebracht met dwangarbeid door Oeigoeren. Hun chirurgische mondneusmaskers zijn de afgelopen maanden verkocht door vooraanstaande Europese leveranciers van medische hulpmiddelen: OneMed en McKesson. Dit blijkt uit een internationaal onderzoek onder leiding van onderzoekscollectief OCCRP, waaraan Follow the Money deelnam. Ook in Nederland zijn verdachte maskers beland.

Parlement heeft onvoldoende controle op coronasteun aan bedrijven

Interview
3
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Rekenkamer oordeelt hard over de coronasteun via garanties en leningen waarmee al ruim 62 miljard euro is gemoeid. Snelheid is goed, zeker in een crisis, maar dat ontslaat ministers niet van de plicht om het parlement vooraf tijdig en volledig te informeren, zegt Ewout Irrgang van de Rekenkamer in een interview met Follow the Money. ‘Zo werkt democratie, je kunt niet achteraf een briefje sturen.’

Het ‘spectaculaire falen’ van de accountants van EY ligt altijd aan anderen

42
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De problemen stapelen zich op voor accountantskantoor EY. Naast een strafrechtelijk onderzoek in de omkopingszaak rond telecombedrijf Vimpelcom en een Duitse dagvaarding in de Wirecard-fraude, ligt er nu ook een aansprakelijkstelling in het dossier Nidera. EY wast steevast de handen in onschuld, maar dat is niet terecht.

Bingo: weer een verdachte biodieselfabrikant

10
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De handel in biodiesel stinkt. Justitie heeft dat inmiddels ook door. Dinsdag deden opsporingsdiensten een inval bij biodieselfabriek Sunoil in Emmen en op het privéadres van eigenaar Wilfred Hadders, een voormalige overheidsadviseur op het gebied van duurzaamheid.

Deftige Haagse trust-heren en corrupte klanten

13
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Een chique Haags trustkantoor verleende belangrijke diensten voor Sergej Kurchenko. Diens media-imperium werd geconfisceerd door de overheid, de Oekraïense oligarch belandde op een sanctielijst en hij vluchtte naar Rusland. Hoe raakten twee deftige Haagse heren opgezadeld met een ‘foute’ Oekraïense miljonair in hoodie?

De kosten van Covid: Nederland onderaan transparantieladder

18
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Nederland slaat zich geregeld op de borst vanwege zijn ‘transparante’ overheid. Maar bij de inkoop van mondneusmaskers en beademingsapparaten gaan plotseling alle luiken dicht. Vrijwel alle andere EU-landen zijn veel meer open over de aanschaf – en kosten – van medische hulpmiddelen, zo blijkt uit internationaal data-onderzoek van onder andere Follow the Money.

Toezichthouder krijgt eindelijk tandjes in biodieselsector

4
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Nederland is een van de grootste biodieselproducenten ter wereld. Maar het toezicht op deze sector faalt jammerlijk, zo onderstreepte een grote fraudezaak bij Biodiesel Kampen onlangs. De overheid gaat nu eindelijk ingrijpen, maar er is ook kritiek: ‘De ingevoerde informatie moet écht correct zijn, anders wordt het shit in, shit out.’

Podcast | Ontmaskerd: de frauduleuze handel in mondkapjes en ‘certificaten’

Podcast
2
Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Door het tekort aan mondmaskers in Europese zieken- en verzorgingshuizen ontstond een omvangrijke grijze handel in Chinese mondkapjes met valse en misleidende kwaliteitscertificaten. Uit een analyse van onderzoeksjournalisten in 13 lidstaten van de Unie blijkt dat vrijwel alle Europese overheden het slachtoffer werden van dubieuze producenten en handelaren. ‘Iedereen probeert een graantje mee te pakken.’

Ontmaskerd: de frauduleuze handel in mondkapjes en ‘certificaten’

29
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Door het tekort aan mondmaskers in Europese zieken- en verzorgingshuizen ontstond een omvangrijke grijze handel in Chinese mondkapjes met valse en misleidende kwaliteitscertificaten. Uit een analyse van onderzoeksjournalisten in 13 lidstaten van de Unie blijkt dat vrijwel alle Europese overheden het slachtoffer werden van dubieuze producenten en handelaren. ‘Iedereen probeert een graantje mee te pakken.’

Mondkapjes in openbaar vervoer: miljoenenhandel zonder regels en kwaliteitsgaranties

24
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De problemen met mondkapjes stapelen zich op. Er is schaarste aan topkwaliteitmaskers voor ic’s, en verpleeghuispersoneel loopt besmettingsrisico door onbetrouwbare ‘medische’ kapjes. Een nieuwe probleemcategorie is in de maak: de niet-medische kapjes, vanaf maandag verplicht in het ov: ‘Je kunt ook kippengaas gebruiken.’

Waarom de inkoop van mondkapjes zo moeizaam gaat

25
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Goede bedoelingen, opportunisme en incompetentie strijden om voorrang bij de aanvoer van mondkapjes uit China.

‘Zodra de financiering wegebt, komt de fraude aan het licht’

Interview
42
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Shortseller Carson Block onderzoekt beursgenoteerde bedrijven die zich bedienen van een creatieve boekhouding. Zijn verdienmodel: eerst de fraudeur ontmaskeren, en dan cashen op de ingestorte beurskoers. Op die manier liet Block de afgelopen jaren al voor miljarden dollars aan beurswaarde verdampen. Door de coronacrisis gaat hij nu drukke tijden tegemoet.

Te koop: mondkapjes met valse certificaten

22
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Medisch personeel heeft een grote behoefte aan kwalitatief goede mondkapjes. Nederland is voor de aanschaf ervan aangewezen op Chinese producenten. Maar dat is volgens Nederlandse ondernemers die actief zijn in China momenteel een cowboymarkt, waar volop valse certificaten in omloop zijn.

Van Iran via Breda naar het belastingparadijs

27
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Brabantse fiscalist Dennis Vermeulen leverde hand-en spandiensten aan een gesanctioneerd Iraans oliehandelsbedrijf. Dat blijkt uit de gelekte database 29Leaks, die een uniek inzicht geeft in de schimmige wereld van de offshore bedrijvenhandel. De mogelijkheden waren eindeloos: van het aanpassen van de oprichtingsdatum tot het oprichten van een (nep)bank in Gambia.

Oekraïense oligarch verdedigt zijn geroofde imperium met Nederlandse middelen

38
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Nederland is een geliefd toevluchtsoord voor oligarchen. De meest bekende is Michail Chodorkovski, de voormalige eigenaar van het Russische olieconcern Yukos. Minder bekend is de Oekraïense zakenman Igor Kolomoisky: hij wordt verantwoordelijk gehouden voor een ‘gat’ van 5,5 miljard dollar op de balans van de Oekraïense Privatbank en voert nu onder meer vanuit Nederland een wereldwijde, juridische loopgravenoorlog. Wat hebben mensen als Kolomoisky precies te zoeken in ‘Moneyland’ Nederland?

Podcast | Oekraïense oligarch verdedigt zijn geroofde imperium met Nederlandse middelen

Podcast
3
Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Nederland is een geliefd toevluchtsoord voor oligarchen. De meest bekende is Michail Chodorkovski, de voormalige eigenaar van het Russische olieconcern Yukos. Minder bekend is de Oekraïense zakenman Igor Kolomoisky: hij wordt verantwoordelijk gehouden voor een ‘gat’ van 5,5 miljard dollar op de balans van de Oekraïense Privatbank en voert nu onder meer vanuit Nederland een wereldwijde, juridische loopgravenoorlog. Wat hebben mensen als Kolomoisky precies te zoeken in ‘Moneyland’ Nederland?

Grootschalige fraude met biodiesel stoot ‘Veluwse vetkoning’ van zijn troon

20
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het verheven doel voor het gebruik van biobrandstoffen is de uitstoot van CO2 te verminderen en zo de klimaatverandering te temperen. Maar niet iedereen interesseert zich daarvoor. Miljonair Cees Bunschoten van Biodiesel Kampen had volgens het Openbaar Ministerie vooral oog voor het opstrijken van vette, criminele winsten door papieren te vervalsen.

Supersjoemelen met btw via webshops

33
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De FIOD deed onlangs in Nederland invallen in loodsen van de Chinese webshop Superaankoop.co.nl. In twee jaar tijd ontdook dat bedrijf voor 2,5 miljoen euro aan btw, is de verdenking. Frauderen met btw via een webshop is in de praktijk een fluitje van een cent. De douane staat nagenoeg machteloos. ‘Vanwege de grote vlucht die e-commerce neemt, is controle bijna ondoenlijk.’

2019

‘Hij wil Jezus Christus zijn, maar hij heeft een verleden’

Interview
12
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Oscar-winnende regisseur Alex Gibney vertoonde op het documentairefestival IDFA zijn nieuwe film Citizen K. Daarin portretteert hij Michail Chodorkovski, de oligarch die halverwege de jaren ’90 op omstreden wijze het olieconcern Yukos in handen kreeg, uiteindelijk ruzie kreeg met Vladimir Poetin en vervolgens acht jaar doorbracht in een Siberische gevangenis. Follow the Money interviewde de filmmaker.