Dossier

Fraude en witwassen

Dankzij de talloze belastingverdragen met andere landen is Nederland in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de voornaamste belastingparadijzen op aarde. Niet alleen lopen de geldstromen van de grootste bedrijven op aarde langs de Amsterdamse Zuidas, ook is de Nederlandse wet- en regelgeving zeer geschikt voor fraudeurs en witwassers.

Tegelijkertijd is door onderbezetting in het opsporingsapparaat de pakkans voor deze financiële misdaden minimaal. FTM gaat op zoek naar de witteboorden die hun diensten verlenen aan criminelen, onderzoekt waarom de politiek geen hardere maatregelen neemt en hoe het ‘woud’ aan onderzoeksinstanties beter zou kunnen functioneren.

Lees meer

Volg dit dossier en blijf op de hoogte via e-mail

Artikelen
5

2021

Gerrit Zalm met zijn opvolger Kees van Dijkhuizen in 2016.
© ANP / Robin van Lonkhuijsen

Eergisteren 6:00 ·

3 MIN.

Huisaccountant waarschuwde ABN Amro al jaren voor witwasproblemen

Stefan Vermeulen

De top van ABN Amro, onder leiding van Gerrit Zalm, werd tussen 2014 en 2017 van verschillende kanten geattendeerd op het nalatige antiwitwasbeleid. Ook huisaccountant KPMG waarschuwde daarvoor, maar de bank deed er niets mee. De genegeerde waarschuwingen zijn nu onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek naar Gerrit Zalm en twee medebestuurders, zeggen meerdere bronnen tegen Follow the Money.

Fraude en witwassen ABN AMRO KPMG Gerrit Zalm Joop Wijn Chris Vogelzang ...

24 maart 6:00 ·

14 MIN.

Het bord voor de kop van de Nederlandse politiek: fraude en witwassen

Bart de Koning & Hugo Rasch

Voor het eerst in bijna veertig jaar vervolgt het Openbaar Ministerie Nederlandse bankiers wegens witwassen. Voor FTM reden om de balans op te maken: hoe staat het met de bestrijding van fraude en witwassen in Nederland in 2021? Nederland trekt als belastingparadijs en financial facilitator veel dubieus geld aan, terwijl de bestrijding van fraude en witwassen al decennia lang stroef verloopt: veel bureaucratie maar weinig capaciteit. Gaan de autoriteiten het eindelijk serieus nemen?

Fraude en witwassen Fraude Witwassen Zuidas

21 maart 7:00

Podcast | Hoe ABN worstelt met witwassen

Podcast

Frederique de Jong & Stefan Vermeulen

Stefan Vermeulen heeft vertrouwelijke documenten in handen waaruit blijkt dat ABN Amro een grootschalig onderzoek naar criminele geldstromen op het laatste moment afblies. Het ging om een samenwerking met het Openbaar Ministerie. Waar was de bank bang voor?

Frederique vraagt door Fraude en witwassen ABN AMRO Openbaar Ministerie Gerrit Zalm Ministerie van Justitie en Veiligheid Caroline Princen Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft) ...

Bestuursvoorzitter Gerrit Zalm geeft in februari 2016 een toelichting bij het jaarverslag.
© ANP/Robin van Lonkhuijsen

20 maart 6:00 ·

9 MIN.

ABN Amro-top torpedeerde gezamenlijk witwasonderzoek met justitie

Stefan Vermeulen

De top van ABN Amro weet al in 2014 dat witwassen een groeiend probleem is voor de bank. Toch besluit de raad van bestuur, onder leiding van Gerrit Zalm, een geheim onderzoeksproject in samenwerking met justitie stop te zetten. De bank houdt het project op het allerlaatste moment tegen. Dit blijkt uit vertrouwelijke documenten in handen van Follow the Money.

Fraude en witwassen AFM Openbaar Ministerie PwC Gerrit Zalm Ministerie van Justitie en Veiligheid Annemieke Roobeek Caroline Princen Adriaan van Dorp Financial Intelligence Unit (FIU) Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft) ...

16 maart 7:00 ·

7 MIN.

Politieke partijen hebben weinig oog voor witwassen (en voor uitkeringsfraude des te meer)

Analyse

Bart de Koning & Hugo Rasch

De dertien politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, hebben in hun verkiezingsprogramma’s vooral aandacht voor drugs en uitkeringsfraude. Aandacht voor belastingontwijking, witwassen en fraude in de bovenwereld is er nauwelijks — ook al gaat juist in die sectoren veel meer geld om. Als het gaat om oplossingen, komen de partijen vooral met opgewarmde kliek en maatregelen die al bestaan.

Fraude en witwassen Fraude ABN AMRO ING Groep N.V. Witwassen Criminaliteit Witteboordencriminaliteit TK2021 ...