© Gijs Kast

Dossier · 2.191 volgers · 18 artikelen

Fraude en witwassen

Dankzij de talloze belastingverdragen met andere landen is Nederland in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de voornaamste belastingparadijzen op aarde.

 

Niet alleen lopen de geldstromen van de grootste bedrijven op aarde langs de Amsterdamse Zuidas, ook is de Nederlandse wet- en regelgeving zeer geschikt voor fraudeurs en witwassers. Tegelijkertijd is door onderbezetting in het opsporingsapparaat de pakkans voor deze financiële misdaden minimaal. FTM gaat op zoek naar de witteboorden die hun diensten verlenen aan criminelen, onderzoekt waarom de politiek geen hardere maatregelen neemt en hoe het ‘woud’ aan onderzoeksinstanties beter zou kunnen functioneren.

Volg dit dossier en:

  • Wij houden je op de hoogte
  • Lees makkelijk artikelen in de app
  • Probeer FTM een maand gratis uit
Fraude en witwassen
24 augustus 2022

Van de schurken van het betaalbedrijf Wirecard valt veel te leren

Siem Eikelenboom
20
Fraude en witwassen
24 juli 2022

Podcast | Anti-witwasbeleid levert te weinig op

Frederique de Jong, Henk Willem Smits & Jan-Hein Strop
2
Moneyland Nederland
8 juli 2022

Anti-witwasbeleid kost miljarden en levert weinig op

Henk Willem Smits & Hugo Rasch
16
Moneyland Nederland
7 juli 2022

Orde van Advocaten misleidde minister over problemen bij Houthoff

Jan-Hein Strop
14
Moneyland Nederland
22 mei 2022

Poetin-criticus Bill Browder: ‘Die sanctie-aanpak van Nederland is zo ontzettend oppervlakkig’

Henk Willem Smits & Hugo Rasch
31
Fraude en witwassen
17 maart 2022

Ambtenaar Justitie kraakt berekening witwascijfers

Bart de Koning & Hugo Rasch
15
Fraude en witwassen
6 februari 2022

Schrijver en journalist Roel Janssen: ‘Rol Nederland in internationale belastingontwijking is beschamend’

Arne van der Wal
7
2021
Fraude en witwassen
17 december 2021

Den Haag wil criminelen raken in hun portemonnee – toch lukt dat nauwelijks

Bart de Koning & Hugo Rasch
15
Fraude en witwassen
4 november 2021

De opmerkelijke partners van het Fraude Film Festival

Hugo Rasch
13
Moneyland Nederland
4 oktober 2021

President-commissaris ABN Amro doet per direct afstand van investering via Britse Maagdeneilanden

Henk Willem Smits & Hugo Rasch
13
Moneyland Nederland
14 augustus 2021

Advocatenkantoor Houthoff: het ‘Kremlin aan de Zuidas’

Dennis Mijnheer & Hugo Rasch
85
Fraude en witwassen
4 juni 2021

Hoe het OM zelf aantoonde waarom advocaten niet deugen als fraude-onderzoekers

Hugo Rasch
31
Fraude en witwassen
20 mei 2021

Antiterreurregister kost ondernemers, kerken en goede doelen 100 miljoen

Bart de Koning
38
Fraude en witwassen
20 april 2021

Huisaccountant waarschuwde ABN Amro al jaren voor witwasproblemen

Stefan Vermeulen
32
Fraude en witwassen
24 maart 2021

Het bord voor de kop van de Nederlandse politiek: fraude en witwassen

Bart de Koning & Hugo Rasch
15
Fraude en witwassen
21 maart 2021

Podcast | Hoe ABN worstelt met witwassen

Frederique de Jong & Stefan Vermeulen
1
Fraude en witwassen
20 maart 2021

ABN Amro-top torpedeerde gezamenlijk witwasonderzoek met justitie

Stefan Vermeulen
31
Fraude en witwassen
16 maart 2021

Politieke partijen hebben weinig oog voor witwassen (en voor uitkeringsfraude des te meer)

Bart de Koning & Hugo Rasch
17