Dossier

Internationale grondstoffenhandel

De internationale grondstoffenhandel is een miljardenbusiness. Grote spelers als handelsmaatschappijen, oliebedrijven, banken en accountants houden zich ermee bezig. Nederland speelt een centrale rol in de grondstoffenmarkt door de Rotterdamse haven en de financiële dienstverlening. Follow the Money duikt in de wereld van de 'commodities'.

volg dit dossier
Artikelen
16
2017

Gebouw De Rotterdam gezien vanaf de Erasmusbrug.

Dít hield de megazwendel in bij het Rotterdamse handelshuis Nidera

8
Dennis Mijnheer

Biodieselhandelaar Tim Remie wordt verantwoordelijk gehouden voor een verlies van ruim 200 miljoen dollar bij het Rotterdamse handelshuis Nidera. Maar hoe kon hij zoveel winst laten verdampen? Een vertrouwelijk forensisch accounting onderzoeksrapport, in handen van Follow the Money, geeft inzage in de manipulatie. Remie's advocaat heeft inmiddels een tuchtklacht ingediend tegen PwC.

2016

De frauduleuze ontdekkingsreizigers in de duurzame biodieselhandel

4
Dennis Mijnheer

De Europese fraude-opsporingsdienst OLAF trok een paar putdeksels open in de handel in Amerikaanse biodiesel. En jawel, het begon flink te stinken. Zo zijn er tientallen miljoenen euro’s aan Europese invoerrechten ontweken door een gigantische omweg via India te maken. Een déjà vu.

Nieuw boekhoudschandaal bij Rotterdams handelshuis Nidera

0
Dennis Mijnheer

Het Rotterdamse handelshuis Nidera wordt een chronisch hoofdpijndossier voor de nieuwe Chinese eigenaar Cofco. Eerder moest Cofco al 200 miljoen dollar afschrijven vanwege een rogue trader op de handelsvloer in Rotterdam. En nu blijkt dat de boekhouding van de Braziliaanse tak ook compleet uit het lood is geslagen.

© Bing

Software spoort fraude met vrachtbrieven op

1
Mitchell van de Klundert

Multinationals opgepast! Non-profitorganisatie Global Financial Integrity heeft software gelanceerd om fraude met vrachtbrieven, oftewel trade misinvoicing, in kaart te brengen. Als gevolg van die praktijk gaan ontwikkelings- en opkomende economieën voor miljarden euro’s het schip in bij de internationale handel met grondstoffen.

De wereldwijde olie-industrie [infographic]

8
Lorenzo Fränkel

Het is overal aanwezig, in onze kleren, in waterflesjes en zelfs in biologische quinoa: olie. Het is de koolwaterstof die de wereldeconomie al honderd jaar draaiende houdt. Hoe ziet de wereldwijde productie en consumptie van olie er nu precies uit?

Oliemaatschappij Total probeerde pers te weren uit rechtszaal

1
Mitchell van de Klundert

De Franse oliemaatschappij Total heeft in Nigeria via de rechter geprobeerd journalisten weg te houden bij een rechtszaak die draait om ‘trade misinvoicing,’ een miljardenfraude met vrachtbrieven. De Nigeriaanse staat eist honderden miljoenen euro’s van de oliereus.

© Flickr

Importtarieven Afrikaanse landen worden massaal ontdoken [interview]

5
Mitchell van de Klundert

Onderzoekers van de Vrije Universiteit hebben een rechtstreeks verband ontdekt tussen importtarieven van landen in Sub-Sahara Afrika en de mate waarin deze tarieven worden ontdoken via onder andere vrachtbrieffraude of ‘trade misinvoicing’. Afrikaanse landen lopen op die manier grote bedragen aan belastinginkomsten mis. Alleen al via Nederland gaat het om miljoenen euro’s.

© ANP/ Fabrice Coffrini

Handelshuis Glencore moet 100 miljoen dollar aftikken voor fraude met biodiesel

4
Dennis Mijnheer

's Werelds grootste handelshuis, Glencore, heeft in de Verenigde Staten een recordboete gekregen vanwege fraude met biodiesel. In het gecontroleerde handelssysteem voor biobrandstoffen in de VS gaan miljarden om — en het blijkt zo lek als een mandje. Eerder gingen Shell, ExxonMobil en het Nederlandse handelshuis Nidera al in de fout.

© Flickr

Nigeria eist 362,62 miljoen van Shell om fraude met vrachtbrieven

2
Mitchell van de Klundert

Nigeria verdenkt Shell van fraude met vrachtbrieven. Uit processtukken blijkt dat Nigeria 362,62 miljoen euro eist van de multinational. Shell is een van de vijftien oliemaatschappijen die door Nigeria zijn aangeklaagd in de megafraudezaak omtrent ‘trade misinvoicing’ in de grondstoffenhandel.

© Flickr

Oliemaatschappijen verdacht van miljardenfraude met vrachtbrieven

26
Mitchell van de Klundert

Nigeria eist 11,4 miljard euro van verschillende oliemaatschappijen, waaronder Chevron, Eni en Shell vanwege fraude met vrachtbrieven. Vermoedens over het bestaan van een megafraude in de grondstoffenhandel door ‘trade misinvoicing’ worden daarmee sterker.

© ANP Foto

De absolute top van frauderende grondstoffenhandelaren

10
Dennis Mijnheer

Het Rotterdamse handelshuis Nidera was jarenlang de voedingsbodem voor de malafide grondstoffenhandelaar Tim Remie. Maar in de mondiale grondstoffenhandel ging het in het verleden al vaker fout. Een overzicht van de meest beruchte ‘rogue traders’.

VN-rapport over megafraude grondstoffen blijft vragen oproepen

19
Mitchell van de Klundert

Nederland speelt een centrale rol bij ‘trade misinvoicing,’ een boekhoudkundige truc waarmee jarenlang miljarden euro’s aan grondstoffen verdwenen uit ontwikkelingslanden. Dit schrijft de VN in een deze zomer verschenen rapport. Handelaren en bankiers noemen de beschuldigingen absurd. ‘Wij werken volgens het boekje.’

© Marloes Wardenier - 2016

Wall Street aan de Maas: de wolven van het Rotterdamse handelshuis Nidera [longread]

11
Dennis Mijnheer

Bij het Rotterdamse handelshuis Nidera bleek vorig jaar een rogue trader op de handelsvloer rond te lopen die zijn boekje ver te buiten ging. Het verlies: tientallen zo niet honderden miljoenen euro’s. Een uniek geval? Nee, ontdekte Follow the Money na onderzoek, dit is zeker geen incident. Over de frauduleuze praktijken van handelaren in biodiesel, een risk-manager die in zijn vrije tijd 'wingsuitflyer' is en een topman die zijn bonus op een Zwitserse nummerrekening over liet maken.

© Marloes Wardenier - 2016

De frauduleuze praktijken van het Rotterdamse handelshuis Nidera

5
Dennis Mijnheer

Het Rotterdamse handelshuis Nidera raakte in opspraak vanwege een frauduleuze biodieselhandelaar. Geschat verlies: honderden miljoenen dollars. Onderzoek van Follow the Money wijst uit dat dit geen incident was. Het Rotterdamse handelshuis Nidera bezigde veelvuldig frauduleuze praktijken en de bonussen van de topman werden uitbetaald op een Zwitserse nummerrekening.

© Marloes Wardenier - 2016

Nidera: Rotterdam's own rogue trader squad

2
Dennis Mijnheer

Last year, a rogue trader was discovered at Nidera, a Rotterdam-based trading firm. The damage ran into the tens, if not hundreds of millions of euros. After extensive research, Follow the Money discovered that this was not just an isolated incident: It turns out that Nidera has been involved in a range of shady trade practices and has been on the radar of the European Anti-Fraud Office (OLAF) for years. ‘It felt like I’d ended up in a Wild West movie.’

Nederlaag verbod op speculatie landbouwgrondstoffen

9
Arne van der Wal

Veel Zwitsers maken zich zorgen over speculatie met landbouwproducten. Maar blijkbaar niet genoeg: Het voorstel om die speculatie te verbieden werd in een referendum verworpen. Toch is het niet helemaal een fiasco.