Dossier

The CumEx Files

‘Dit is georganiseerde misdaad in krijtstreeppak’

Hoe banken en brokers Europese belastingdiensten voor miljarden beroofden.

In heel Europa zijn landen jaren achtereen doelwit geweest van ‘bendes’ van bankiers, handelaren en hedgefondsen. Via ingenieuze constructies pleegden zij fraude met dividendbelasting. De schade loopt in de tientallen miljarden. In Duitsland loopt een strafrechtelijk onderzoek naar diverse banken en bankiers. ‘Georganiseerde misdaad in krijtstreeppak,’ noemt een kroongetuige het. Ook in Nederland is de Belastingdienst jarenlang slachtoffer geweest van dividendstrippende bankiers.

The CumEx-files is een onderzoek van 19 Europese journalistieke organisaties en wordt gecoördineerd door het Duitse nieuwsmedium CORRECTIV. Meer weten: cumex-files.com

Lees meer

Volg dit dossier en blijf op de hoogte via e-mail

volg dit dossier
Artikelen
8
2018

© JanJaap Rypkema

Nederlandse financiële adviseurs betrokken bij CumEx-transacties

31
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De Duitse justitie onderzoekt diverse fondsen die betrokken waren bij CumEx-transacties, die volgens haar frauduleus zijn. Voor deze transacties maakten de fondsen gebruik van de Zwitserse private bank Sarasin. Een van die fondsen is het Nederlandse GSA Feeder Fund, gevestigd aan de Hoogoorddreef in Amsterdam. Bij dit fonds waren tevens Nederlandse kantoren als financieel of juridisch adviseur betrokken.

registratie van 8 november in pakhuis de zwijger

Kijkje in de keuken van CumEx

13
Redactie

Redactie

Afgelopen donderdag organiseerde Follow the Money een avond over The CumEx Files in Pakhuis de Zwijger. Een avond met achtergrondinformatie, debat, ongemakkkelijke feiten en verhitte meningen. Bekijk hier de videoregistratie!

© JanJaap Rypkema

ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale dividendfraude

94
Arno Wellens, Eric Smit & Siem Eikelenboom

Arno Wellens, Eric Smit & Siem Eikelenboom

Bij weinig banken werd de frauduleuze CumEx-handel zo fanatiek bedreven als bij de staatsbank ABN Amro. Het ministerie van Financiën had daar sinds 2006 gedetailleerde kennis over. Maar ook nadat het ministerie in 2008 eigenaar werd van ABN Amro, bleef de bank willens en wetens betrokken bij transacties waarmee belastingdiensten ernstig werden benadeeld. Het ministerie heeft de kennis van de fraude niet met de minister gedeeld en liet de CumEx-handel ongemoeid.

De hoofdverdacht die kroongetuige werd
© Correctiv / The CumEx Files

CumEx-handelaar: ‘Wij waren de vossen, de staatskassen de kippenren waarvan de deuren wijd open stonden’

Interview
98
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Een van de ingewijden in het Duitse CumEx-schandaal werd in maart 2016 opgepakt door justitie. Toen hij begreep dat hem zeven jaar gevangenisstraf boven het hoofd hing, besloot hij kroongetuige te worden. Benjamin Frey hielp de Duitse justitie de puzzel op te lossen. Hieronder zijn verhaal.

© JanJaap Rypkema

Dochter van Rabobank is doelwit in strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude

57
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

In het onderzoek van de Duitse justitie naar de omstreden CumEx-handel spelen banken een belangrijke rol. Een daarvan is het Zwitserse Sarasin. Die bank stond op het punt om bijna 500 miljoen euro onrechtmatig op te halen bij de Duitse fiscus. Gedurende de jaren dat Sarasin zich bezighield met de CumEx-handel, was de bank in handen van de Nederlandse Rabobank. In die periode ging er nog veel meer mis. Dit blijkt uit het onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsproject The CumEx Files, waarvan Follow The Money deel uitmaakt.

In veel Europese landen pleiten parlementariërs voor maatregelen tegen CumEx-handel

32
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De publicatie van de CumExFiles leidt in veel Europese landen tot ophef. Het onderzoek, verricht door een consortium van 19 mediapartners uit 12 landen onder leiding van het Duitse onderzoekscentrum Correctiv, haalde vrijwel alle Europese media. Gisteren en vandaag kwamen ook de eerste politieke reacties.

Podcast | The CumEx Files - interview met Eric Smit

Podcast
9
Eric Smit & Frederique de Jong

Eric Smit & Frederique de Jong

‘Georganiseerde misdaad in krijtstreeppak’ roofde miljarden van Europese belastingdiensten

219
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

In heel Europa zijn landen jaren achtereen het doelwit geweest van ‘bendes’ van bankiers, handelaren en hedgefondsen die via ingenieuze constructies fraude met dividendbelasting pleegden. De schade loopt in de tientallen miljarden. ‘Dit is georganiseerde misdaad in krijtstreeppak.’ Ook in Nederland is de Belastingdienst al jarenlang slachtoffer van dividendstrippende bankiers. Dit blijkt uit het onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsproject The Cumex Files, waarvan Follow the Money deel uitmaakt.