Dossier · 5.929 volgers · 49 artikelen

The CumEx Files

In heel Europa zijn landen jaren achtereen doelwit geweest van ‘bendes’ van bankiers, handelaren en hedgefondsen. Via ingenieuze constructies pleegden zij fraude met dividendbelasting. De schade loopt in de tientallen miljarden. In Duitsland loopt een strafrechtelijk onderzoek naar diverse banken en bankiers. ‘Georganiseerde misdaad in krijtstreeppak,’ noemde een kroongetuige het. Ook in Nederland is de Belastingdienst tientallen jaren slachtoffer geweest van dividendstrippende bankiers.

The CumEx-files is een internationaal samenwerkingsverband van onderzoeksjournalisten waar Follow the Money deel van uitmaakt. Dat leidde in oktober 2018 tot de eerste een golf publicaties. Drie jaar later volgde de reprise met 16 journalistieke organisaties uit 5 continenten. De onderzoeken worden gecoördineerd door het Duitse onafhankelijke platform Correctiv. Meer weten: cumex-files.com.

Volg dit dossier en:

  • Wij houden je op de hoogte
  • Lees makkelijk artikelen in de app
  • Probeer FTM een maand gratis uit
The CumEx Files
11 september

Het CumEx-schandaal: de officier van justitie in Keulen ‘zal niemand sparen’

Eric Smit
26
The CumEx Files
15 augustus 2022

De overheid gaat de strijd met dividendstrippers aan

Eric Smit & Siem Eikelenboom
24
The CumEx Files
26 juli 2022

Van CumEx-fraude verdachte ex-ABN Amro bankier op Mallorca gearresteerd

Eric Smit & Siem Eikelenboom
37
2021
The CumEx Files
12 november 2021

Hoe een Amsterdamse beurshandelaar tientallen miljoenen verdiende aan een Duits belastingschandaal

Eric Smit & Siem Eikelenboom
20
The CumEx Files
29 oktober 2021

Voorzitter branchevereniging van beurshandelaren blijkt dividendstripper en treedt af

Eric Smit & Siem Eikelenboom
11
The CumEx Files
25 oktober 2021

Dit zijn de Nederlandse verdachten uit de grootste belastingroof uit de geschiedenis

Eric Smit & Siem Eikelenboom
14
The CumEx Files
21 oktober 2021

Nederlandse schatkist werd voor miljarden door dividendstrippers geplunderd

Eric Smit & Siem Eikelenboom
57
The CumEx Files
3 september 2021

Dividendstrippen levert Morgan Stanley ook strafrechtelijk onderzoek op

Eric Smit & Siem Eikelenboom
5
The CumEx Files
12 augustus 2021

Fraude met strippen van dividenden breekt ABN Amro steeds meer op

Eric Smit & Siem Eikelenboom
19
The CumEx Files
28 juli 2021

Hoogste Duitse rechter: CumEx-handel is strafbaar

Eric Smit & Siem Eikelenboom
13
The CumEx Files
16 mei 2021

Podcast | De grootste belastingfraude uit de Europese geschiedenis

Frederique de Jong & Eric Smit
34
The CumEx Files
2 mei 2021

Crimefighter uit Duitse Bondsdag richt blik op Nederlandse rol in CumEx-schandaal

Eric Smit & Siem Eikelenboom
5
The CumEx Files
26 april 2021

Duitse financiële waakhond houdt cruciale melding over CumEx-fraude door Fortis en Duitse overheidsbank al 14 jaar geheim

Eric Smit & Siem Eikelenboom
12
The CumEx Files
21 april 2021

Rechtbank veroordeelt DNB tot rectificatie

Eric Smit & Siem Eikelenboom
9
The CumEx Files
12 april 2021

Nederlandse koning van internationale belastingroof vecht voor zijn goede naam

Eric Smit & Siem Eikelenboom
10
The CumEx Files
2 april 2021

‘Geestelijk vader’ van frauduleuze CumEx-handel is nu lid van de Tweede Kamer

Eric Smit & Siem Eikelenboom
47
The CumEx Files
5 maart 2021

De jacht op CumEx-fraudeurs intensiveert

Eric Smit & Siem Eikelenboom
20
2020
The CumEx Files
23 oktober 2020

Zorgen om voortgang in Duitse CumEx-strafzaken

Eric Smit & Siem Eikelenboom
6
The CumEx Files
16 oktober 2020

De fraude-bankier van Forum

Siem Eikelenboom & Eric Smit
62
The CumEx Files
10 juli 2020

Advocaten ABN Amro dwarsboomden inval Duitse opsporingsambtenaren

Eric Smit & Siem Eikelenboom
6
The CumEx Files
18 mei 2020

Europese waakhond voor bankensector gaat CumEx-handel eindelijk onderzoeken

Eric Smit & Siem Eikelenboom
15
The CumEx Files
16 mei 2020

In het vizier van de fiscus en opsporingsdiensten: CumEx-handelaar Frank Vogel

Eric Smit & Siem Eikelenboom
26
The CumEx Files
13 mei 2020

Amerikaanse bank Morgan Stanley vroeg in Nederland ten onrechte dividendbelasting terug

Eric Smit & Siem Eikelenboom
32
The CumEx Files
30 april 2020

Belgische en Deense belastingdiensten eisen tientallen miljoenen van Amsterdamse CumEx-handelaar

Eric Smit & Siem Eikelenboom
11
The CumEx Files
22 maart 2020

Historisch vonnis in CumEx-strafproces en de opmaat voor de grote ontrafeling

Eric Smit & Siem Eikelenboom
38
The CumEx Files
7 maart 2020

Podcast | Staatsbank ABN Amro trof in 2010 geheime miljoenenschikking met Italiaanse fiscus

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom
1
The CumEx Files
7 maart 2020

Staatsbank ABN Amro trof in 2010 geheime miljoenenschikking met Italiaanse fiscus

Eric Smit & Siem Eikelenboom
35
The CumEx Files
2 maart 2020

Het CumEx-schandaal in Duitsland: het spoor leidt naar ABN Amro

Eric Smit & Siem Eikelenboom
41
The CumEx Files
23 februari 2020

Reuring bij Hamburgse verkiezingen door CumEx-dagboeken

Eric Smit & Siem Eikelenboom
29
2019
The CumEx Files
7 december 2019

Het internationale CumEx-schandaal: de tralies komen in zicht

Eric Smit & Siem Eikelenboom
59