Dennis Mijnheer 4
Bijdragen Artikel
Toezichthouder krijgt eindelijk tandjes in biodieselsector Marc Fahrner
Ja het is een positieve ontwikkeling. De problemen met certificerende instanties treden overal op, ook bijvoorbeeld op het gebied van CE-verklaringen bij mondkapjes.
Toezichthouder krijgt eindelijk tandjes in biodieselsector
Ontmaskerd: de frauduleuze handel in mondkapjes en ‘certificaten’ Erik Stekelenburg
Dag Erik, bedankt, het is inderdaad behoorlijk complex en in allerlei landen zijn er zwarte lijsten, witte lijsten, CDC-testen, en Europese waarschuwingssystemen. Echter, van ...
Ontmaskerd: de frauduleuze handel in mondkapjes en ‘certificaten’
Ontmaskerd: de frauduleuze handel in mondkapjes en ‘certificaten’ Elmar Otter
Dag Elmar, Aan de consumentenmaskers worden geen kwaliteitseisen gesteld. Ze mogen ook geen medische claim hebben en geen CE markering hebben. Over deze wonderlijke situatie ...
Ontmaskerd: de frauduleuze handel in mondkapjes en ‘certificaten’
Mondkapjes in openbaar vervoer: miljoenenhandel zonder regels en kwaliteitsgaranties Karin Haak
Dag Karin, terecht punt. Dit is in het artikel aangestipt door Ter Horst.
Mondkapjes in openbaar vervoer: miljoenenhandel zonder regels en kwaliteitsgaranties
Waarom de inkoop van mondkapjes zo moeizaam gaat Wim Heijes
Dag Wim, bedankt voor de reactie. U hebt gelijk, het is inderdaad een verkooplijst maar die werd door het LCH gepresenteerd als zijnde maximumtarieven. Ik heb de betreffende p ...
Waarom de inkoop van mondkapjes zo moeizaam gaat
‘Zodra de financiering wegebt, komt de fraude aan het licht’ Jan Sinke
Dag Jan, goed om te horen. Lees ook het eerdere interview met Block https://www.ftm.nl/artikelen/shortseller-carson-block?share=x32kxbrL8aQHUy8%2Fhwr3VD3noukXPYTdJ1aeJzBzBnADF ...
‘Zodra de financiering wegebt, komt de fraude aan het licht’
Staatssteun aan KLM stroomt naar oliehandelaren en Iers belastingparadijs Thomas Bollen
Vooral de leveranciers van kerosine (bv Shell, BP) maken de grote winsten op de termijncontracten die KLM met hen heeft afgesloten. Het is een normale gang van zaken dat produ ...

1 reactie op deze bijdrage
Staatssteun aan KLM stroomt naar oliehandelaren en Iers belastingparadijs
Van Iran via Breda naar het belastingparadijs Hans van Swoll
Dag Hans, dat is een interessant gedachtegang, Net zoals politici is het m.i. ook belangrijk om de zogeheten ´poortwachters´ bij de les te houden. mvg Dennis
Van Iran via Breda naar het belastingparadijs
Van Iran via Breda naar het belastingparadijs Jdl 12
Dank voor de nuancering, het is verwerkt. Met vriendelijke groet, Dennis Mijnheer
Van Iran via Breda naar het belastingparadijs
Oekraïense oligarch verdedigt zijn geroofde imperium met Nederlandse middelen paul Hoogendijk
Nederland is een handelsland, en het is dan een geruststellende gedachte dat buitenlandse investeringen van Philips of Heineken enigszins beschermd worden tegen bv onteigening ...

2 reacties op deze bijdrage
Oekraïense oligarch verdedigt zijn geroofde imperium met Nederlandse middelen
Oekraïense oligarch verdedigt zijn geroofde imperium met Nederlandse middelen C. Tamsyn
Ok geen probleem hoor, het staat iedereen vrij om op elkaars vragen te reageren.
Oekraïense oligarch verdedigt zijn geroofde imperium met Nederlandse middelen
Oekraïense oligarch verdedigt zijn geroofde imperium met Nederlandse middelen H J vd Meer
Nee dat is niet gerelateerd. The Music Factory (TMF) van Heinsbroek was destijds, inderdaad Wildek, een muziekzender. Met vj's als Bridget Maasland en Daphne Bunskoek.

2 reacties op deze bijdrage
Oekraïense oligarch verdedigt zijn geroofde imperium met Nederlandse middelen
Grootschalige fraude met biodiesel stoot ‘Veluwse vetkoning’ van zijn troon Jan Ooms
Dit systeem in een niveautje hoger ontstaan dan de VVD. Het is opgetuigd door Brussel en is een wonderlijke papieren werkelijkheid. Ook tussen verschillende EU-landen zijn er ...

2 reacties op deze bijdrage
Grootschalige fraude met biodiesel stoot ‘Veluwse vetkoning’ van zijn troon
Supersjoemelen met btw via webshops joep 1
Dag Joep, Bedankt voor de reactie. In de btw-vrijstelling tot 22 euro schuilt eigenlijk ook al oneerlijke concurrentie. Binnenlandse leverancier moeten dat wel gewoon in r ...

1 reactie op deze bijdrage
Supersjoemelen met btw via webshops
OneCoin-leider: ‘Ik wist dat ik voor een frauduleus bedrijf werkte’ MaartenH
Haha nee uiteraard niet. Ik probeerde in mijn toelichting vooral aan te geven hoe goed zulke lui zijn in het bespelen van publiek. (en dat je het m.i. niet helemaal kunt afsch ...
OneCoin-leider: ‘Ik wist dat ik voor een frauduleus bedrijf werkte’
OneCoin-leider: ‘Ik wist dat ik voor een frauduleus bedrijf werkte’ Mz59
Dat vind ik wat te kort door de bocht, Mz59. Toen ik in 2017 - samen met Thomas - zo'n OneCoin bijeenkomst bijwoonde, merkte ik toch dat het enthousiasme aanstekelijk is. Onda ...

8 reacties op deze bijdrage
OneCoin-leider: ‘Ik wist dat ik voor een frauduleus bedrijf werkte’
Follow the Money selecteert Marla Singer
Dag Marla, Bedankt voor de oplettendheid, het is aangepast. mvg Dennis
Follow the Money selecteert
De ondergang van een Nederlandse btw-fraudeur F. Passet
Dag Marius1, we hebben ervoor gekozen om bij de vermelding van de Nederlandse hoofdpersoon, zoals gebruikelijk, alleen de voornaam plus initiaal te hanteren. Vandaar ook de ed ...
De ondergang van een Nederlandse btw-fraudeur
Btw-carrouselfraudeurs richten vizier op groene energie Verwijderd 36314
Dag Frans, goede vraag. Het nultarief is in 1993 geïntroduceerd om de handel tussen EU-landen te vergemakkelijken. Als dat wordt afgeschaft dan moeten lidstaten voor elkaar bt ...

1 reactie op deze bijdrage
Btw-carrouselfraudeurs richten vizier op groene energie
Grand Theft Europe: de gestolen btw-miljarden Maarten Hilferink
Bedankt Maarten, interessant idee en ben benieuwd naar antwoorden van experts.
Grand Theft Europe: de gestolen btw-miljarden
Grand Theft Europe: de gestolen btw-miljarden MaartenH
Ja zo'n zwarte lijst is er - de rechter moet dan een bestuursverbod opleggen voor x jaar. Die mogelijkheid is er bijv ook bij faillissementsfraude maar wordt in de praktijk he ...

1 reactie op deze bijdrage
Grand Theft Europe: de gestolen btw-miljarden
Grand Theft Europe: de gestolen btw-miljarden MaartenH
Dag Maarten, zoals Ferry hieronder aangaf; de ploffers staan inderdaad op naam van een katvanger waar niks te halen valt. Zijn enige taak is handtekeningen zetten en geld over ...

3 reacties op deze bijdrage
Grand Theft Europe: de gestolen btw-miljarden
Groeten uit Dubai: Big Brother heeft het maar druk Roland Horvath
Dag Roland, Je kunt er van alles van vinden, dat is m.i. een heel verstandige discussie, maar het inmiddels meer dan bluf. Kijk ook even deze BBC verslaggever die gevolgd wo ...

2 reacties op deze bijdrage
Groeten uit Dubai: Big Brother heeft het maar druk
Nederlandse politie verknalt (onnodig) miljoenen aan peperdure munitie op de oefenbaan j.a. karman
Dag Jakarman, de 3 miljoen kogels reserveerde de Studiegroep Oefenmunitie destijds voor de verplichte schiettoetsen. Oftewel, alle agenten oefenen met een goedkope volmantel e ...
Nederlandse politie verknalt (onnodig) miljoenen aan peperdure munitie op de oefenbaan
Shortseller Carson Block, de drakendoder van Wall Street wim de kort
Dat is wel een bijzonder HR-beleid, Wim!
Shortseller Carson Block, de drakendoder van Wall Street
Verdachte van faillissementsfraude hoort strafeis: drie jaar W Hoogkamer
Dag W. Hoogkamer, de rechter heeft hem toch een bestuursverbod opgelegd van 5 jaar. Zie onderaan het artikel de update met de recente uitspraak van de rechter. mvg Dennis

1 reactie op deze bijdrage
Verdachte van faillissementsfraude hoort strafeis: drie jaar
ING en witwassen: presumed guilty marcel
Er is al een regiezitting geweest https://www.ftm.nl/artikelen/accountantskantoor-ey-moet-verantwoording-afleggen-voor-rol-in-oezbeekse-corruptieaffaire?share=1
ING en witwassen: presumed guilty
ING en witwassen: presumed guilty Peter Zwitser
Ja daar ben ik het zeker mee eens, Peter. Ik heb op FTM al vaker over de groter keerzijde van schikkingen geschreven. Laat rechters erover buigen ipv handige dealmakers en OM.
ING en witwassen: presumed guilty
ING en witwassen: presumed guilty Elmar Otter
Dag Elmar, ik vind dat Hans de Geus wel degelijk een interessant en groter thema aansnijdt: hoever reikt de verantwoordelijkheid van een bank bij het detecteren van witwassen? ...

10 reacties op deze bijdrage
ING en witwassen: presumed guilty
Gebed zonder eind: de strijd tegen faillissementsfraude Antonie Kerstholt
Goed punt, Antonie. Hetzelfde zou m.i. moeten gelden voor notarissen die soms wel heel weinig checks/due diligence lijken te doen bij passeren van dubieuze aktes (iov een fail ...
Gebed zonder eind: de strijd tegen faillissementsfraude
Gebed zonder eind: de strijd tegen faillissementsfraude Jan Smid
Ze heeft dat boek vorig jaar afgesloten en wilde het er liever niet meer over hebben. En ik wilde daar weer bladzijdes uit openslaan. Vandaar 'spijt', hoewel je dat niet te z ...

3 reacties op deze bijdrage
Gebed zonder eind: de strijd tegen faillissementsfraude
Gebed zonder eind: de strijd tegen faillissementsfraude j.a. karman
Dag Jakarman, bedankt voor de bijdrage. De overheidsdienst Justis heeft een systeem genaamd Track. Monitoren van bedrijven en risicoanalyse. De opstart daarvan was moeizaam, h ...

13 reacties op deze bijdrage
Gebed zonder eind: de strijd tegen faillissementsfraude
De bijna ongestoorde handel en wandel van faillissementsfraudeurs Jaap 138
Dag Jaap, bedankt voor de reactie. Goed punt, bij het civiel verbod staan we binnenkort nog een keer stil in dit dossier.

1 reactie op deze bijdrage
De bijna ongestoorde handel en wandel van faillissementsfraudeurs
De bijna ongestoorde handel en wandel van faillissementsfraudeurs j.a. karman
En het wordt helemaal lastig als er gebruik wordt gemaakt van 'katvangers' - (proxy) bestuurders die alleen op papier een functie vervullen. Hoofdzakelijk met als doel om de i ...

4 reacties op deze bijdrage
De bijna ongestoorde handel en wandel van faillissementsfraudeurs
De bijna ongestoorde handel en wandel van faillissementsfraudeurs Bas van de Haterd
Dag Bas, bedankt. De curator heeft wettelijke taak het opkomen voor de gezamenlijke schuldeisers. Zij moeten ook onderzoek doen naar oorzaak faillissement, checken of boekhoud ...

2 reacties op deze bijdrage
De bijna ongestoorde handel en wandel van faillissementsfraudeurs
Gebiedsverbod voor 14 corrupte Europese politici in Azerbeidzjaans omkoopschandaal MaartenH
Mogelijk wel ja, maar dat is vanzelfsprekend niet aan PACE maar aan justitie in de verschillende lidstaten. In Italië en België zijn daar al stappen voor genomen. In het docum ...
Gebiedsverbod voor 14 corrupte Europese politici in Azerbeidzjaans omkoopschandaal
Waarom banken bij faillissementen altijd aan het langste eind trekken Jan-Marten Spit
Dag Jan-Marten, je hebt verliezers en Verliezers, het punt dat gemaakt wordt, is dat het gebruik van pandrechten is doorgeschoten. Er blijft vaak simpelweg niets over voor een ...

7 reacties op deze bijdrage
Waarom banken bij faillissementen altijd aan het langste eind trekken
Russische onderwereld loopt aan leiband van Poetin Niek Jansen
Jansenniek, merci.

2 reacties op deze bijdrage
Russische onderwereld loopt aan leiband van Poetin
Russische onderwereld loopt aan leiband van Poetin Peter Urbanus
Het blijkt inderdaad een gevoelig onderwerp te zijn. Ik verbaas me daar niet over, gezien zo'n bizarre zaak als Skripal, hard nieuws schaars is en alles in twijfel wordt getro ...
Russische onderwereld loopt aan leiband van Poetin
Russische onderwereld loopt aan leiband van Poetin Rob Huibers
Dag Rob, Bedankt en excuus, het is aangepast. mvg Dennis

2 reacties op deze bijdrage
Russische onderwereld loopt aan leiband van Poetin
Zo plukt de curator je als je bedrijf failliet gaat MikeN
Dag Mike, verhaal heeft uiteraard twee kanten. Als de rechtszaak wordt doorgezet dan zal ik op deze zaak nog terugkomen, de insteek van dit artikel nu is inzage in de schikkin ...
Zo plukt de curator je als je bedrijf failliet gaat
Zo plukt de curator je als je bedrijf failliet gaat Hylvis
Dag Hylke, klopt, en er volgen nog meer artikelen in deze serie. Stay tuned. Groet, Dennis
Zo plukt de curator je als je bedrijf failliet gaat
Kijktip: de schimmige schikkingen met justitie Annemiek van Moorst
Dag Annemiek, goed om te horen dat je interesse in het onderwerp hebt. Rentederivaten is een apart dossier: https://www.ftm.nl/dossier/derivaten-in-het-mkb
Kijktip: de schimmige schikkingen met justitie
Slotakkoord corruptiezaak: ambtenaar Defensie moet een jaar de cel in Bas van de Haterd
Dag Bas, deze zaak draaide om de status aparte van ambtenaren en zwaarwegend was het (geschonden) vertrouwen in de overheid. Rechter deed geen uitspraken mbt omkoping/handighe ...
Slotakkoord corruptiezaak: ambtenaar Defensie moet een jaar de cel in
Slotakkoord corruptiezaak: ambtenaar Defensie moet een jaar de cel in Theo Min
40 uur onvoorwoordelijke taakstraf. Mvg Dennis
Slotakkoord corruptiezaak: ambtenaar Defensie moet een jaar de cel in
Dit is de schadelijkste wet van Nederland Wouter 116
Dag Wouter, bedankt voor de bijdrage in de discussie. Dat wordt gewaardeerd. Mvg Dennis Mijnheer
Dit is de schadelijkste wet van Nederland
Dit is de schadelijkste wet van Nederland Jan 540
Dat is inderdaad een van de ideëen, een soort verwijderingsbijdrage bij oprichting van een bv.

1 reactie op deze bijdrage
Dit is de schadelijkste wet van Nederland
Dit is de schadelijkste wet van Nederland Jan 540
Dag Jan, Kritiek is prima maar 'sensatiestukjes' en 'vermaak belangeloze' toeschouwers vind ik wel kort door de bocht. Lees ter info ook al een paar eerdere stukken. Wel mooi ...

14 reacties op deze bijdrage
Dit is de schadelijkste wet van Nederland
Op bezoek in Transnistrië: een financiële schaduwwereld aan de Russische gaskraan Andre N.
Leuk om van jullie te horen, bedankt!
Op bezoek in Transnistrië: een financiële schaduwwereld aan de Russische gaskraan
‘Cryptomunt OneCoin is een zinkend schip’ erik de lange
Dag Erik, Het is onvoorstelbaar luchtig, maar ik ben het niet eens dat mensen het dan verdienen om in de maling genomen te worden. Ik ben heel nuchter, maar voelde wel eni ...

4 reacties op deze bijdrage
‘Cryptomunt OneCoin is een zinkend schip’