Stefan Vermeulen

De top van ABN Amro weet al in 2014 dat witwassen een groeiend probleem is voor de bank. Toch besluit de raad van bestuur, onder leiding van Gerrit Zalm, een geheim onderzoeksproject in samenwerking met justitie stop te zetten. De bank houdt het project op het allerlaatste moment tegen. Dit blijkt uit vertrouwelijke documenten in handen van Follow the Money.

Siem Eikelenboom

De drie bestuursleden van Payvision, een volle dochter van de ING, zijn vrijdag plotseling opgestapt. Dat maakten de drie op de website van Payvision bekend. Hun vertrek staat volgens ING los van de twee grote internationale onderzoeken naar beleggingsfraude waarin Payvision een grote rol speelt en waarin topman Rudolf Booker als getuige is gehoord.

David Hollanders

Met pensioenfondsen lijkt altijd wel iets mis. Ze maken jaar in, jaar uit miljarden over aan de vermogensbeheerders van APG, Goldman Sachs en PGGM, ze beleggen in omstreden bedrijven, hun dekkingsgraad daalt, en deelnemers zien hun pensioengelden gekort. Wie profiteert er eigenlijk van de geaccumuleerde pensioengelden? En een herstructurering van de dure uitbestedingsketen in de pensioensector had kunnen leiden tot kostenreductie. Dat gebeurde niet; David Hollanders zocht uit waarom niet.

Siem Eikelenboom

Payvision, tegenwoordig een volle dochter van de ING, duikt op in twee grote internationale onderzoeken naar beleggingsfraudes. Geld van investeerders is via betalingsplatform Payvision weggesluisd naar bedrijven van de fraudeurs. Rudolf Booker, directeur en oprichter van Payvision, onderhield nauw contact met een van de hoofdverdachten. Dit blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

Thomas Bollen

Merel van Vroonhoven is per 1 september teruggetreden als voorzitter van de AFM, terwijl ze juist was herbenoemd om rust en continuïteit te brengen. De financiële topvrouw volgt haar verlangen om onderwijzer te worden. Echtgenoot Frans van der Grint, aka de boardroomfluisteraar van Nederland, kan ondertussen als pr-consultant weer alle opdrachten aannemen.

Thomas Bollen

De Nederlandse grootbanken hadden zichzelf in een houdgreep gemanoeuvreerd. Ze hadden ondernemers en semipublieke instellingen verkeerd geïnformeerd over de financiële producten die ze hen hadden verkocht, een schending van hun zorgplicht. Dat toegeven zou ze honderden miljoenen of zelfs miljarden aan schadeclaims opleveren. Ontkennen was echter geen optie: daarmee zouden ze automatisch een andere wet overtreden, die saldibewaking voorschrijft. Maar er kwam hulp uit onverwachte hoek: in plaats van de banken op de vingers te tikken, verklaarde financieel toezichthouder AFM die laatste wet niet van toepassing. Advocaten en financieel adviseurs hekelen de dubieuze verklaring van de toezichthouder: ‘De AFM is medeplichtig aan fraude.’

Frederique de Jong, Jan-Hein Strop & Thomas Bollen

Frederique de Jong & Thomas Bollen

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Ruim drie maanden nadat het Europees Parlement in een resolutie had opgeroepen om snel onderzoek te doen naar een ingenieuze fraude met dividendbelasting, hebben de Europese financiële toezichthouders nog niets gedaan. Dat blijkt uit brieven van vier vooraanstaande Europarlementariërs aan die toezichthouders. De vier dreigen met sancties als er niet snel iets gebeurt.

Roel Gooskens

Groen en duurzaam beleggen is al jaren een profijtelijke trend en daar komen vanzelfsprekend ook ‘handige’ jongens en meisjes op af, die daar op twijfelachtige wijze een slaatje uit willen slaan. Charles Ratelband, zoon van de bekende Arnhemse ‘entertainer’ en ‘trainer’ Emile Ratelband, lijkt zo iemand te zijn.

Lise Witteman

De grootste spelers binnen de Europese financiële sector betalen enorme bedragen voor een halfjaarlijks onderonsje met Europese politici, ambtenaren en toezichthouders. Het doel: de klokken met elkaar gelijk zetten. Welkom op Eurofi, waar je met geld invloed kunt kopen.

Thomas Bollen

BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, is veel dominanter in Europese bedrijven dan naar voren komt uit aandeelhoudersregisters van Europese toezichthouders, waaronder de AFM. Dit blijkt uit onderzoek van Follow the Money in samenwerking met het Europese onderzoekscollectief Investigate Europe.

Frederique de Jong

Na de euforie leek de waarde van de cryptomunten de laatste tijd wel te 'verdampen'. Er zijn ook 2,25 miljard échte dollars zoek. Is hier sprake van grootschalige fraude? Thomas Bollen legt uit dat het geldspoor leidt naar een grote Nederlandse bank...

Thomas Bollen

Bij het rondetafelgesprek over cryptomunten in de Tweede Kamer deze week regeerde aanvankelijk een slechte raadgever. De angst voor criminaliteit en speculatie, maar vooral om macht te verliezen. Maar er is hoop: de potentie voor een stabieler financieel systeem deed bij sommige Kamerleden de ogen fonkelen.

Dennis Mijnheer & Thomas Bollen

Cryptocurrencies zijn hot. De marktwaarde van digitale munten overstijgt inmiddels 200 miljard dollar en steeds meer dubieuze bedrijven storten zich op de hype. Follow the Money dook in de geraffineerde verkooppiramide rondom één cryptomunt: de OneCoin.

Peter de Ruiter

'Investeer nooit in dingen die je niet begrijpt,' luidt de vuistregel van grootinvesteerder Warren Buffet. Maar daardoor is hij wel de vertienvoudiging van de bitcoinkoers misgelopen. Cryptomunt ether ging zelfs 25 keer over de kop. En dus hebben de buurvrouw, de slager en de taxichauffeur inmiddels ook een cryptorekening geopend. Wat moet Buffet begrijpen om ook te investeren in deze cryptocurrencies?