Tag

amsterdam trade bank

Artikelen
4
2017

© ANP / Ginopress

Fiod-inval bij Amsterdam Trade Bank

5
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Bij de Amsterdam Trade Bank is vorige week een inval gedaan vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar overtreding van de Wwft, de wet die witwassen en terrorismefinanciering moet voorkomen. Dit blijkt uit een document in handen van Follow the Money. De inval wordt ook bevestigd door de Amsterdam Trade Bank.

‘Russische’ Amsterdam Trade Bank opnieuw onder vuur wegens witwassen

2
Stefan Vermeulen

Stefan Vermeulen

Een reeks internationale banken waste tientallen miljarden dollars afkomstig uit Rusland wit. Een deel van dit geld liep via Nederlandse banken: ING, ABN Amro en Rabobank, maar ook de Amsterdam Trade Bank. Vooral die laatste naam komt niet uit de lucht vallen.

2015

En weer glijdt een Nederlandse bank richting afgrond

111
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Kredietbeoordelaar Moody’s heeft voor de tweede keer dit jaar de rating van de Amsterdam Trade Bank verlaagd. Deze bank heeft nu junkstatus B2 gekregen van Moody's. Die verwacht geen staatssteun vanuit de Nederlandse overheid, maar gaat ervan uit dat er steunoperaties vanuit Rusland zullen komen.

2014

‘Extreme voorzichtigheid’ geboden bij Russische Amsterdam Trade Bank

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Door de nieuwe sancties tegen Rusland moet de Amsterdam Trade Bank, een Nederlandse bank in Russische handen, haar activiteiten met 'extreme voorzichtigheid' uitvoeren. ATB-directeur Henny te Beest neemt maatregelen.