Organisatie · 4 artikelen
BBP Bandenia PLC
Bandenia is een internationaal netwerk van nepbanken. Het Spaanse BBP Bandenia PLC opereerde zonder bankvergunning vanuit een onbeduidende Londense steeg. Door gebruik te maken van Swift-codes wist Bandenia zich naar de buitenwereld te presenteren als een legitieme financiële dienstverlener en waste het miljoenen euro’s wit.
Fraude en witwassen
Criminelen haken voor een prik aan bij het financiële netwerk SWIFT
Fraude en witwassen
ING ontsnapt voor de tweede keer aan Spaans strafrechtelijk onderzoek
Fraude en witwassen
Mondiale bank van de onderwereld wast miljoenen wit met hulp van ING
2022
Fraude en witwassen