Dennis Mijnheer

De Europese btw-systemen zijn kwetsbaar voor professionele fraudeurs die naar schatting jaarlijks voor 50 miljard euro aan btw stelen in de Europese Unie. De afgelopen maanden deed Follow the Money, in een samenwerkingsverband van 35 Europese mediapartners, onderzoek naar de grootste tak van fraude in de EU. Vandaag deel 2: btw-carrouselfraudeurs hebben een nieuw doelwit in het vizier - garanties van oorsprong.

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Het Europees parlement pleit voor maatregelen tegen transacties waarbij ten onrechte een of meerdere keren dividendbelasting bij de belastingdiensten van de lidstaten wordt teruggevorderd. Het pleidooi volgt na onthullingen van een consortium van Europese onderzoeksjournalisten, waarvan Follow The Money deel uitmaakt.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

In heel Europa zijn landen jaren achtereen het doelwit geweest van ‘bendes’ van bankiers, handelaren en hedgefondsen die via ingenieuze constructies fraude met dividendbelasting pleegden. De schade loopt in de tientallen miljarden. ‘Dit is georganiseerde misdaad in krijtstreeppak.’ Ook in Nederland is de Belastingdienst al jarenlang slachtoffer van dividendstrippende bankiers. Dit blijkt uit het onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsproject The Cumex Files, waarvan Follow the Money deel uitmaakt.

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

Loyens & Loeff, een van de grootste advocaten- en fiscalistenkantoren van Nederland, verdiende vele miljoenen met dienstverlening aan een aantal goede doelen. Maar toen eerst de Belastingdienst vragen begon te stellen en later de opsporingsdienst Fiod een strafrechtelijk onderzoek startte, moest de betrokken topfiscalist vertrekken en betaalde Loyens & Loeff 10 miljoen euro terug aan de goede doelen. De kwestie roept vragen op over de gang van zaken binnen het kantoor.

Siem Eikelenboom

Het civielrechtelijk bestuursverbod werd door het ministerie van Justitie en Veiligheid gepresenteerd als een effectief middel om faillissementsfaude te bestrijden. Maar twee jaar na invoering ervan blijkt dat het Openbaar Ministerie en curatoren het middel niet tot nauwelijks gebruiken.

Kim van Keken

Het was al een tijd stil rond Henry Keizer, maar daar kwam deze week verandering in: de fiscus heeft de afgetreden VVD-voorzitter een naheffing gestuurd van maar liefst 12 miljoen euro. En dat niet alleen: ook de FIOD heeft inmiddels een onderzoek ingesteld.

Pieter van der Lugt

Een soort A-Team, maar dan met ambtenaren: dat is hoe ABDTOPConsult zich presenteert. Het team van ervaren topambtenaren levert 'onafhankelijk advies' en 'deskundig interim-bestuur' waar het het hardst nodig is. Maar wie beter kijkt, ziet een banencarrousel voor oude en duurbetaalde bestuurders die vooral ministers uit de wind houden.

Gastauteur

Hoe kunnen Kamerleden hun controlerende werk doen als cruciale feiten door ministers en staatssecretarissen worden achtergehouden? Volgens CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt laat VVD-staatsecretaris Eric Wiebes (Financiën) zien hoe het niet moet.

Dennis Mijnheer

Rob van Laar is financieel rechercheur bij de landelijke recherche. Hij doet een noodoproep aan de toekomstige minister van Veiligheid en Justitie. Een oproep tot betere samenwerking tussen de Belastingdienst en het OM en voor meer ruimte voor financieel rechercheurs om in witwaspraktijken te duiken.

Peter Hendriks

Staatssecretaris Eric Wiebes wast zijn handen in onschuld. Hij beweert dat hem lange tijd niets bekend was over een boeteheffing over de afzwaaipremie van oudere belastingambtenaren. Uit het recente rapport over de reorganisatie bij de Belastingdienst blijkt echter dat er verschillende formele memo’s over dit onderwerp zijn verstuurd. Kan hij daarmee wegkomen?

Peter Hendriks

De Belastingdienst raakt zijn status als zelfstandig opererende eenheid kwijt, nu staatssecretaris Eric Wiebes de dienst onder zijn directe leiding stelt. De zet moet vooral Wiebes’ eigen wanbeleid maskeren in de zaak rond de zeer kostbare vertrekregeling bij de ficsus — een regeling die de dienst bovendien kan opzadelen met een acuut tekort aan cruciale kennis en ervaring.

Peter Hendriks

Eric Wiebes is de controle kwijt over de reorganisatie van de belastingdienst. De afvloeiingsregeling is veel te ruimhartig en hij heeft ook nog eens de toezichtcommissie voor deze operatie genegeerd. Wiebes blijkt ineens de zoveelste in een lange rij blunderende VVD-bewindslieden.

Dennis Mijnheer

VVD-Kamerlid Foort van Oosten heeft níet het Openbaar Ministerie maar de Belastingdienst naar voren geschoven in de strijd om meer misdaadgelden af te pakken. Follow The Money publiceerde eerder al over het gemankeerd gevecht naar aanleiding van een uitgelekt kritisch afstudeeronderzoek die hier op FTM nu integraal gepubliceerd wordt.

Dennis Mijnheer

Misdaad mag niet lonen. Maar uit een afstudeeronderzoek, in handen van Follow The Money, blijkt dat het afpakken van crimineel vermogen niet effectief plaatsvindt. Het Openbaar Ministerie is vooral bezig met het halen van haar eigen 'afpak'-targets en ziet de Belastingdienst als concurrent. 'Zo worden veel kansen gemist.'

Anne de Blok

De fiscus heeft de jacht geopend op ondernemingen die misbruik hebben gemaakt van fiscale vrijstellingen rond bijscholingsregelingen. Tientallen werkgevers hebben een naheffingsaanslag ontvangen. Is dat terecht?

Redactie