Dennis Mijnheer

Faillissementsfraudeurs worden bijna geen strobreed in de weg gelegd: vorig jaar zijn er slechts 74 faillissementsfraudezaken bij de rechter beland terwijl duizenden systematische fraudeurs hun gang kunnen gaan. De opsporingscapaciteit bij de FIOD is begrensd op 100 duizend uur per jaar. Follow the Money voelde Jaap Timmer, projectleider Faillissementsfraude bij de FIOD, hierover aan de tand. Wat gaat er mis met de bestrijding van deze enorme fraude?

Dennis Mijnheer

De aanpak van faillissementsfraude krijgt in elke kabinetsperiode weer het stempel ‘prioriteit’. Toch komt er in de praktijk bar weinig van terecht. Hoe zit dat?

Dennis Mijnheer

Ruim 1 miljard euro verdwijnt jaarlijks in de zakken van faillissementsfraudeurs; toch lijken ze er keer op keer mee weg te komen. Follow the Money dook in de zakelijke carrière van Roge van der W., een 'bedrijvendokter' die de afgelopen decennia meer faillissementen op zijn naam heeft staan dan er euro’s aan schuldeisers zijn uitgekeerd. Wat maakt de bestrijding daarvan zo lastig?

Dennis Mijnheer

Na een faillissement wordt regelmatig de bestuurder op de korrel genomen door de curator. Soms terecht, maar vaak ook onterecht. Het verwijt van ‘onbehoorlijk bestuur’ wordt vaak opgelost met een schikking; Follow the Money dook in deze schimmige praktijk. ‘Ze gebruiken het als een schot hagel.’

Dennis Mijnheer

Faillissementen laten jaarlijks bijna 5 miljard euro schuld na. Bij zo’n gigantisch bedrag zou je solide wetgeving verwachten, maar niets is minder waar. De wet schept volop mogelijkheden voor fraudeurs, banken, ondernemers die personeel willen dumpen en curatoren die met een vork schrijven. Follow the Money duikt de komende maanden in de misstanden.

Dennis Mijnheer

Het flitsfaillissement heeft onlangs een wettelijke verankering gekregen in de faillissementswet. Academici blijven sceptisch. Zo stelde hoogleraar Rolef de Weijs afgelopen vrijdag tijdens een oratie dat het op deze manier een wasstraat wordt waar je gemakkelijk je schulden kan wegspoelen. Hoe zit dat?

Joris Heijn

Rabobank maakte een feelgood filmpje waarin vijf ondernemers vertellen over hun ervaring met de ziekenboeg van de bank, Bijzonder Beheer. 'Een realistisch beeld' noemt Rabo dat zelf. Maar nadere bestudering leert dat de bank ook heel wat verzwijgt over de ondernemers en dat niet alle geïnterviewden even tevreden zijn over de bank. Over een curator die jacht maakt op de bank en een ondernemer die zelf bij Bijzonder Beheer gewerkt blijkt te hebben.

Jan-Hein Strop

Welke curator een faillissement afhandelt, beslist de rechtbank. De selectiecriteria zijn weinig transparant, niet-bindend en de toepassing ervan is oncontroleerbaar. 'Dit is geen open, competitief systeem.'

Dennis Mijnheer

Wie houdt curatoren in het gareel bij het afwikkelen van een faillissement? Het zóuden rechters-commissarissen moeten zijn, maar die hebben het krankzinnig druk en ontberen kennis. Deskundigen zoals hoogleraar Bas Kortmann en advocaat Toni van Hees dragen oplossingen aan voor verbetering van de mogelijkheden voor toezicht.

Dennis Mijnheer

De fraudemeldplicht van curatoren stuit op verzet bij de beroepsgroep. Advocaat Ton Tekstra, oud-lid van de Commissie Insolventierecht, ziet ook een juridisch probleem opduiken. ‘Geef die stukken maar aan de curator, want dan komt het niet bij het Openbaar Ministerie.’

Dennis Mijnheer

Twee PwC-accountants poogden de tuchtrechter te ontlopen door zich te beroepen op de verjaringstermijn in het Econcern-faillissementsdossier. Tevergeefs. ‘Het is een buitengewoon belangrijke uitspraak voor curatoren.’

Redactie

Het megafaillissement van het duurzame energiebedrijf Econcern leidde vorig jaar oktober tot een tuchtklacht tegen twee accountants van PricewaterhouseCoopers. Té laat ingediend, volgens PwC. Het kón niet eerder, volgens de indienende curatoren.