Tag

Dubai leaks

Artikelen
2
2019

© JanJaap Rypkema

Discreet zakendoen in ‘Moneyland’ Dubai: bijna alles is mogelijk

8
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De vastgoedmarkt van Dubai is een populair toevluchtsoord voor beleggingsfraudeurs, wapenhandelaren en gesanctioneerde personen. Maar ook qua vestigingsklimaat is het een vruchtbare bodem voor lieden die een vennootschap en een bankrekening nodig hebben voor hun malafide praktijken. De Amsterdamse Zuidas verbleekt bij de geboden faciliteiten in de free zones van het Emiraat.

© JanJaap Rypkema

Dubieus vermogen witwassen? Koop een huis in Dubai

16
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Follow the Money wist de hand te leggen op een geheime lijst met vastgoedbezittingen van Nederlanders in Dubai. Een opvallende Nederlandse naam: Dennis Moens, de vorig jaar veroordeelde beleggingsfraudeur van het beleggingsfonds Quality Investments. Hij blijkt niet de enige boef te zijn die daar vierkante meters aanschafte. Wat is toch de aantrekkingskracht van deze golfstaat?