Tag

Faillissementsfraude

artikelen
21
2021

Podcast | Gratis geld van het Rijk

Podcast
3
Frederique de Jong, Mark Koster & Remy Koens

Frederique de Jong, Mark Koster & Remy Koens

Toen de coronacrisis uitbrak deed de overheid er alles aan om werkgelegenheid te behouden. Er werden enorme bedragen overgemaakt; controle zou achteraf plaatsvinden. Ondertussen moeten ondernemers op hun blauwe ogen worden geloofd. Remy Koens en Mark Koster gaan, zoals zijzelf in deze aflevering zeggen, ‘in de aanval’ om misbruik te onthullen.

7 miljard NOW-subsidies ging naar vastgoed, overnames en de spaarpot

56
Mark Koster & Remy Koens

Mark Koster & Remy Koens

Het UWV heeft bijna 7 miljard te veel uitgekeerd aan NOW-loonvoorschotten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow The Money. Er verdween geld in vastgoed, bedrijfsovernames en als reserve op de balans. Hoe krijgen we dat terug?

Hoe arbeidsmigranten werden misbruikt bij de aanvraag van NOW-subsidies

92
Mark Koster & Remy Koens

Mark Koster & Remy Koens

Bedrijven met veel arbeidsmigranten in dienst kunnen rommelen met NOW-aanvragen. FTM lichtte een paar tegels en stuitte onder andere op een sjoemelend uitzendbureau dat 3,4 miljoen incasseerde. ‘Nee, stop, dit gaat je geen flikker aan. En nou opdonderen, mafkees.’

UWV opent jacht op verdwenen NOW-subsidies

10
Mark Koster & Remy Koens

Mark Koster & Remy Koens

Het UWV heeft curatoren benaderd over mogelijke fraude met de NOW-subsidieregeling. Die regeling werd na het uitbreken van het coronavirus gestart om werkgelegenheid te behouden, maar lijkt ook een bron voor fraude. Curatoren die daarover alarm sloegen bij FTM zijn nu door het UWV gevraagd hun bevindingen te delen.

Coronamiljoenen verdwijnen in zwart gat faillissementen en UWV kijkt toe

58
Mark Koster & Remy Koens

Mark Koster & Remy Koens

Kan de overheid misbruik voorkomen van NOW-gelden? Niet echt, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Curatoren zijn verbaasd hoe laks het UWV omgaat met misbruik van de werkgeverssubsidie. ‘We vechten tegen het kale-kipsyndroom.’

2019

Aangifte fraude tegen bestuursvoorzitter Tottenham Hotspur

2
Eric Smit & Jan-Hein Strop

Eric Smit & Jan-Hein Strop

Daniel Levy moet met zijn Tottenham Hotspur mogelijk meer uitdagingen in Nederland trotseren dan in de Champions League van Ajax winnen. De voorzitter en mede-eigenaar van de Britse voetbalclub is in verband gebracht met faillissementsfraude, zo blijkt uit een aangifte die Follow the Money kon inzien.

2018

Verdachte van faillissementsfraude hoort strafeis: drie jaar

9
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De pakkans van faillissementsfraudeurs is bedroevend laag, maar afgelopen donderdag hoorde de van faillissementsfraude verdachte Roge van der W. liefst drie jaar cel tegen zich eisen. Follow the Money dook al eerder in de dubieuze handel en wandel van deze serieel falende ondernemer uit Drachten. Opmerkelijk: de officier van justitie eiste geen bestuursverbod.

‘80 procent van de curatoren doet geen melding van faillissementsfraude’

8
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Faillissementsfraudeurs worden bijna geen strobreed in de weg gelegd: vorig jaar zijn er slechts 74 faillissementsfraudezaken bij de rechter beland terwijl duizenden systematische fraudeurs hun gang kunnen gaan. De opsporingscapaciteit bij de FIOD is begrensd op 100 duizend uur per jaar. Follow the Money voelde Jaap Timmer, projectleider Faillissementsfraude bij de FIOD, hierover aan de tand. Wat gaat er mis met de bestrijding van deze enorme fraude?

Zwak wapen frustreert strijd tegen faillissementsfraude

17
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Het civielrechtelijk bestuursverbod werd door het ministerie van Justitie en Veiligheid gepresenteerd als een effectief middel om faillissementsfaude te bestrijden. Maar twee jaar na invoering ervan blijkt dat het Openbaar Ministerie en curatoren het middel niet tot nauwelijks gebruiken.

Gebed zonder eind: de strijd tegen faillissementsfraude

66
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De aanpak van faillissementsfraude krijgt in elke kabinetsperiode weer het stempel ‘prioriteit’. Toch komt er in de praktijk bar weinig van terecht. Hoe zit dat?

FTM Audio - De bijna ongestoorde handel en wandel van faillissementsfraudeurs

Podcast
0
Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Ruim 1 miljard euro verdwijnt jaarlijks in de zakken van faillissementsfraudeurs; toch lijken ze er keer op keer mee weg te komen. Follow the Money dook in de zakelijke carrière van Roge van der W., een 'bedrijvendokter' die de afgelopen decennia meer faillissementen op zijn naam heeft staan dan er euro’s aan schuldeisers zijn uitgekeerd. Wat maakt de bestrijding daarvan zo lastig?

De bijna ongestoorde handel en wandel van faillissementsfraudeurs

64
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Ruim 1 miljard euro verdwijnt jaarlijks in de zakken van faillissementsfraudeurs; toch lijken ze er keer op keer mee weg te komen. Follow the Money dook in de zakelijke carrière van Roge van der W., een 'bedrijvendokter' die de afgelopen decennia meer faillissementen op zijn naam heeft staan dan er euro’s aan schuldeisers zijn uitgekeerd. Wat maakt de bestrijding daarvan zo lastig?

2015

Bestuursverbod faillissementsfraudeurs: ei van Columbus?

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Grote kans dat faillissementsfraudeurs vanaf volgend jaar tegen een civielrechtelijk bestuursverbod aanlopen. Dat betekent: een aantal jaren geen bestuursfuncties voor hen, of commissariaten. Maar gaat minister Van der Steur hiermee nu echt meer mee bereiken dan het vangen van katvangers?

Besmet bewijs door fraudemeldplicht van curatoren [interview #2]

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De fraudemeldplicht van curatoren stuit op verzet bij de beroepsgroep. Advocaat Ton Tekstra, oud-lid van de Commissie Insolventierecht, ziet ook een juridisch probleem opduiken. ‘Geef die stukken maar aan de curator, want dan komt het niet bij het Openbaar Ministerie.’

Faillissementsfraudeurs in het nauw?

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het ict-hoofdpijndossier Radar, dat faillissementsfraudeurs moet opsporen, heeft afgelopen jaar 282 risicomeldingen opgeleverd, bijna twee keer zoveel als daarvoor. Daarvoor moest er wel diep in de kas gegrepen worden. Daarmee verdubbelt echter ook het nu al bestaande probleem van de financiering van opsporing en vervolging van dergelijke fraudeurs.

2014

Fraudejagers pakken vooral katvangers in plaats van hoofddaders

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Alan Kabki promoveerde op beleggingsfraude, faillissementsfraude en bankfraude. Een van zijn weinig geruststellende conclusies: er wordt vooral 'laaghangend fruit' gepakt.

Acquisiteur plof-bv's in hoger beroep vrijgesproken

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een acquisiteur van (latere) plof-bv's vrijgesproken. De man was eerder veroordeeld tot een half jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij faillissementsfraude - een onderwerp waar Ivo Opstelten inmiddels een hogere prioriteit aan geeft.

Worden curatoren de nieuwe opsporingsambtenaren?

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

In de strijd tegen faillissementsfraude heeft minister Ivo Opstelten het plan opgevat om curatoren te verplichten om melding te maken van mogelijke fraude. Er borrelt nu kritiek op uit de beroepsgroep. Curator Paul Peters: 'We worden dadelijk een soort onbezoldigd opsporingsambtenaar.'

2013

Opstelten rent achter faillissementsfraudeurs aan

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Faillissementsfraude is een lucratieve business en wordt in slechts 2 procent van de gevallen aangepakt. Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, wil daar een einde aan maken.

2012

Paulianeuze uitlaatgassen

0
Redactie

Redactie

Het Functioneel Parket heeft faillissementsfraude hoger op haar prioriteitenlijst gezet. Gisteren werd er weer een arrestatie gedaan. Dit keer rondom transportbedrijf Beyer Logistics uit Duiven.

Half jaar cel voor BV-handelaren

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het stelselmatig kaalplukken van bijna failliete BV's is een halt toegeroepen. In navolging van BV-sjacheraar Jos Wagemans, werden gisteren zijn twee medeverdachten veroordeeld.