‘80 procent van de curatoren doet geen melding van faillissementsfraude’

Dennis Mijnheer

Faillissementsfraudeurs worden bijna geen strobreed in de weg gelegd: vorig jaar zijn er slechts 74 faillissementsfraudezaken bij de rechter beland terwijl duizenden systematische fraudeurs hun gang kunnen gaan. De opsporingscapaciteit bij de FIOD is begrensd op 100 duizend uur per jaar. Follow the Money voelde Jaap Timmer, projectleider Faillissementsfraude bij de FIOD, hierover aan de tand. Wat gaat er mis met de bestrijding van deze enorme fraude?

In de greep van de curator FIOD Faillissementsfraude curatoren Jaap Timmer ...

18 augustus 06:00 - clock

8 MIN.

Zwak wapen frustreert strijd tegen faillissementsfraude

15

Siem Eikelenboom

Het civielrechtelijk bestuursverbod werd door het ministerie van Justitie en Veiligheid gepresenteerd als een effectief middel om faillissementsfaude te bestrijden. Maar twee jaar na invoering ervan blijkt dat het Openbaar Ministerie en curatoren het middel niet tot nauwelijks gebruiken.

Openbaar Ministerie Ivo Opstelten Belastingdienst Faillissementsfraude curatoren ard van der steur ...

11 augustus 06:00 - clock

8 MIN.

Gebed zonder eind: de strijd tegen faillissementsfraude

62

Dennis Mijnheer

De aanpak van faillissementsfraude krijgt in elke kabinetsperiode weer het stempel ‘prioriteit’. Toch komt er in de praktijk bar weinig van terecht. Hoe zit dat?

In de greep van de curator Faillissementsfraude curatoren

5 augustus 08:00 - clock

40 MIN.

FTM Audio - De bijna ongestoorde handel en wandel van faillissementsfraudeurs

Podcast

0

Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Ruim 1 miljard euro verdwijnt jaarlijks in de zakken van faillissementsfraudeurs; toch lijken ze er keer op keer mee weg te komen. Follow the Money dook in de zakelijke carrière van Roge van der W., een 'bedrijvendokter' die de afgelopen decennia meer faillissementen op zijn naam heeft staan dan er euro’s aan schuldeisers zijn uitgekeerd. Wat maakt de bestrijding daarvan zo lastig?

In de greep van de curator Boedel Faillissementsfraude curatoren FTM Audio ...

14 juli 06:00 - clock

9 MIN.

De bijna ongestoorde handel en wandel van faillissementsfraudeurs

64

Dennis Mijnheer

Ruim 1 miljard euro verdwijnt jaarlijks in de zakken van faillissementsfraudeurs; toch lijken ze er keer op keer mee weg te komen. Follow the Money dook in de zakelijke carrière van Roge van der W., een 'bedrijvendokter' die de afgelopen decennia meer faillissementen op zijn naam heeft staan dan er euro’s aan schuldeisers zijn uitgekeerd. Wat maakt de bestrijding daarvan zo lastig?

In de greep van de curator Boedel Faillissementsfraude curatoren

23 juni 2015 13:56

Bestuursverbod faillissementsfraudeurs: ei van Columbus?

5

Dennis Mijnheer

Grote kans dat faillissementsfraudeurs vanaf volgend jaar tegen een civielrechtelijk bestuursverbod aanlopen. Dat betekent: een aantal jaren geen bestuursfuncties voor hen, of commissariaten. Maar gaat minister Van der Steur hiermee nu echt meer mee bereiken dan het vangen van katvangers?

Rechtspraak Faillissementsfraude civielrechtelijk bestuursverbod oskam ard van der steur handelsregister ...

9 april 2015 06:30 - clock

5 MIN.

Besmet bewijs door fraudemeldplicht van curatoren [interview #2]

7

Dennis Mijnheer

De fraudemeldplicht van curatoren stuit op verzet bij de beroepsgroep. Advocaat Ton Tekstra, oud-lid van de Commissie Insolventierecht, ziet ook een juridisch probleem opduiken. ‘Geef die stukken maar aan de curator, want dan komt het niet bij het Openbaar Ministerie.’

In de greep van de curator Faillissementsfraude curatoren meldplicht ton tekstra herijking ...

7 april 2015 08:00

Faillissementsfraudeurs in het nauw?

32

Dennis Mijnheer

Het ict-hoofdpijndossier Radar, dat faillissementsfraudeurs moet opsporen, heeft afgelopen jaar 282 risicomeldingen opgeleverd, bijna twee keer zoveel als daarvoor. Daarvoor moest er wel diep in de kas gegrepen worden. Daarmee verdubbelt echter ook het nu al bestaande probleem van de financiering van opsporing en vervolging van dergelijke fraudeurs.

Radar Faillissementsfraude justis

17 december 2014 09:00

Fraudejagers pakken vooral katvangers in plaats van hoofddaders

14

Dennis Mijnheer

Alan Kabki promoveerde op beleggingsfraude, faillissementsfraude en bankfraude. Een van zijn weinig geruststellende conclusies: er wordt vooral 'laaghangend fruit' gepakt.

Justitie Faillissementsfraude Bordeaux Advisory beleggingsfraude bankfraude alan kabki ...

26 maart 2014 15:35 - clock

2 MIN.

Acquisiteur plof-bv's in hoger beroep vrijgesproken

2

Dennis Mijnheer

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een acquisiteur van (latere) plof-bv's vrijgesproken. De man was eerder veroordeeld tot een half jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij faillissementsfraude - een onderwerp waar Ivo Opstelten inmiddels een hogere prioriteit aan geeft.

Rechtspraak Faillissementsfraude curatoren plof-bv vrijspraak jos wagemans ...

25 februari 2014 11:17

Worden curatoren de nieuwe opsporingsambtenaren?

3

Dennis Mijnheer

In de strijd tegen faillissementsfraude heeft minister Ivo Opstelten het plan opgevat om curatoren te verplichten om melding te maken van mogelijke fraude. Er borrelt nu kritiek op uit de beroepsgroep. Curator Paul Peters: 'We worden dadelijk een soort onbezoldigd opsporingsambtenaar.'

In de greep van de curator Rechtspraak Faillissementsfraude curatoren meldingsplicht paul peters ...

24 juli 2013 11:53

Opstelten rent achter faillissementsfraudeurs aan

5

Dennis Mijnheer

Faillissementsfraude is een lucratieve business en wordt in slechts 2 procent van de gevallen aangepakt. Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, wil daar een einde aan maken.

In de greep van de curator Opstelten Faillissementsfraude

23 augustus 2012 17:10

Paulianeuze uitlaatgassen

3

Redactie

Het Functioneel Parket heeft faillissementsfraude hoger op haar prioriteitenlijst gezet. Gisteren werd er weer een arrestatie gedaan. Dit keer rondom transportbedrijf Beyer Logistics uit Duiven.

Beyer Faillissementsfraude

24 juli 2012 12:55 - clock

1 MIN.

Half jaar cel voor BV-handelaren

4

Dennis Mijnheer

Het stelselmatig kaalplukken van bijna failliete BV's is een halt toegeroepen. In navolging van BV-sjacheraar Jos Wagemans, werden gisteren zijn twee medeverdachten veroordeeld.

Curator Faillissementsfraude jos wagemans

Tag

Faillissementsfraude