Tag

Financial Intelligence Unit (FIU)

artikelen
2
2021

Den Haag wil criminelen raken in hun portemonnee – toch lukt dat nauwelijks

Analyse
15
Bart de Koning & Hugo Rasch

Bart de Koning & Hugo Rasch

Het kabinet-Rutte IV wil criminelen harder raken waar het pijn doet: in hun portemonnee. Dat is amper nieuws, want politici beloven al zo’n dertig jaar dat ze meer geld zullen plukken van criminelen. In werkelijkheid incasseren politie en justitie maar een fractie van al het misdaadgeld dat naar schatting in Nederland omgaat. Hoe komt dat?

ABN Amro-top torpedeerde gezamenlijk witwasonderzoek met justitie

31
Stefan Vermeulen

Stefan Vermeulen

De top van ABN Amro weet al in 2014 dat witwassen een groeiend probleem is voor de bank. Toch besluit de raad van bestuur, onder leiding van Gerrit Zalm, een geheim onderzoeksproject in samenwerking met justitie stop te zetten. De bank houdt het project op het allerlaatste moment tegen. Dit blijkt uit vertrouwelijke documenten in handen van Follow the Money.