Organisatie · 3 artikelen

Financial Intelligence Unit (FIU)

De Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland) is een overheidsinstantie waaraan alle meldingsplichtigen ongebruikelijke transacties of zaken waarvan zij vermoeden dat ze te maken hebben met witwassen van geld of financiering van terrorisme melden. In alle landen die zich aan de regels van de Financial Action Taskforce (FATF) houden bestaat een soortgelijk FIU. Tussen deze FIU's bestaan meestal memoranda of understanding (MOU) omtrent internationale uitwisseling van de gegevens van verdachte transacties.

De FIU-Nederland stond voor 2006 bekend als het Meldpunt ongebruikelijke transacties (MOT) en was het een onderdeel van het Ministerie van Justitie. De FIU-Nederland is sinds 2013 een zelfstandige en onafhankelijke organisatie. Beheersmatig is ze ondergebracht bij de Nationale Politie.

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
Moneyland Nederland
8 juli 2022

Anti-witwasbeleid kost miljarden en levert weinig op

Henk Willem Smits & Hugo Rasch
16
2021
Fraude en witwassen
17 december 2021

Den Haag wil criminelen raken in hun portemonnee – toch lukt dat nauwelijks

Bart de Koning & Hugo Rasch
15
Fraude en witwassen
20 maart 2021

ABN Amro-top torpedeerde gezamenlijk witwasonderzoek met justitie

Stefan Vermeulen
31