2018

© ANP JEROEN JUMELET

‘80 procent van de curatoren doet geen melding van faillissementsfraude’

6
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Faillissementsfraudeurs worden bijna geen strobreed in de weg gelegd: vorig jaar zijn er slechts 74 faillissementsfraudezaken bij de rechter beland terwijl duizenden systematische fraudeurs hun gang kunnen gaan. De opsporingscapaciteit bij de FIOD is begrensd op 100 duizend uur per jaar. Follow the Money voelde Jaap Timmer, projectleider Faillissementsfraude bij de FIOD, hierover aan de tand. Wat gaat er mis met de bestrijding van deze enorme fraude?

Het kantoor van Loyens & Loeff in Eindhoven. Beeld door Wikimedia-uploader Rosemoon.
© CC BY SA

De val van een topfiscalist

21
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Loyens & Loeff, een van de grootste advocaten- en fiscalistenkantoren van Nederland, verdiende vele miljoenen met dienstverlening aan een aantal goede doelen. Maar toen eerst de Belastingdienst vragen begon te stellen en later de opsporingsdienst Fiod een strafrechtelijk onderzoek startte, moest de betrokken topfiscalist vertrekken en betaalde Loyens & Loeff 10 miljoen euro terug aan de goede doelen. De kwestie roept vragen op over de gang van zaken binnen het kantoor.

© https://pxhere.com/en/photo/1642

Blockchain kan btw-fraude stoppen

28
Bart Nietveld

Bart Nietveld

De grensoverschrijdende btw-fraude in Europa is gigantisch: jaarlijks wordt er voor 50 miljard euro gefraudeerd. Nieuwe Europese maatregelen lijken het gat niet te kunnen sluiten, maar er is mogelijk een oplossing in zicht: blockchain. De Amsterdamse startup Summitto denkt door middel van deze technologie de btw-fraude te kunnen stoppen.

© ANP / Bart Maat

De jacht op Keizers miljoenen

42
Kim van Keken

Kim van Keken

Het was al een tijd stil rond Henry Keizer, maar daar kwam deze week verandering in: de fiscus heeft de afgetreden VVD-voorzitter een naheffing gestuurd van maar liefst 12 miljoen euro. En dat niet alleen: ook de FIOD heeft inmiddels een onderzoek ingesteld.

2017

© ANP / Ginopress

Fiod-inval bij Amsterdam Trade Bank

5
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Bij de Amsterdam Trade Bank is vorige week een inval gedaan vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar overtreding van de Wwft, de wet die witwassen en terrorismefinanciering moet voorkomen. Dit blijkt uit een document in handen van Follow the Money. De inval wordt ook bevestigd door de Amsterdam Trade Bank.

© ANP / Bart Maat

Arrestatie ex-Vestia-topman ondermijnt zaak tegen Deutsche Bank

Column
8
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Voormalig Vestia-bestuurder Erik Staal is opgepakt door de FIOD. Hij wordt ervan verdacht geld uit een ideële Vestia-stichting te hebben verduisterd. Hoe gaan de advocaten van Deutsche Bank dit gegeven gebruiken in de zaak die Vestia tegen ze heeft aangespannen?

2016

Smeergeld en belastingontwijking op Fraude Film Festival

4
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het Fraude Film Festival in het Amsterdamse filmmuseum Eye bood een interessante blik op de praktijk van dubieuze en/of onwettige financiële transacties. Documentaires en paneldiscussies schetsten een praktijk waarin onverholen pressiemiddelen niet worden geschuwd. ‘Anders verkopen we onze Britse staatsobligaties!’

2015

Aysel Erbudak wast (via KPMG) handen in onschuld

11
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Dat er niks onoorbaars heeft plaatsgevonden bij het Slotervaartziekenhuis hoopte Aysel Erbudak in Nieuwsuur te onderbouwen door te stellen dat KPMG nooit signalen heeft afgegeven van misbruik. Twan Huys vond het niet overtuigend genoeg. 'KPMG, die hebben er ook wel eens vaker naast gezeten, ook bij zichzelf trouwens.'

2014

Erbudak vecht verkoop Slotervaart aan, met de FIOD op de hielen

10
Eelke van Ark

Eelke van Ark

Maanden nadat de strijd om het Slotervaartziekenhuis leek beslecht, barst de bom. De FIOD doet strafrechtelijk onderzoek naar oud-directrice Aysel Erbudak, die op haar beurt de rechter verzoekt de verkoop van het Slotervaart aan Loek Winter te vernietigen. Follow the Money sprak met Erbudak.

2013

Nederlandse olietycoon John Deuss treft schikking met OM

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De vorig jaar veroordeelde oliemiljonair/bankier John Deuss moest nog terecht staan voor witwassen, maar dat is afgeblazen. De oliemiljonair heeft een schikking getroffen van zeker 34,5 miljoen euro.

2011

Wat kost een mensenleven?

0
Redactie

Redactie

Lemmy vindt islamitisch bankieren gevaarlijke onzin, het OM maakt een klein foutje in de Vastgoedfraude-zaak, waarom een mensenleven 9,1 miljoen dollar waard is en meer in Newswatch van donderdag 17 februari.

2010

Vonnis Willem Scholten ‘gunstig’ voor Joep

0
Eric Smit

Eric Smit

Joep van den Nieuwenhuyzen zegt tegen Follow the Money dat het vonnis voor zijn zaak ‘positief’ is. ‘Ik ben absoluut niet teleurgesteld, verre van zelfs’.