2019

Podcast | De ondergang van een Nederlandse btw-fraudeur

Podcast
1
Dennis Mijnheer, Frederique de Jong & Robert Kosters

Dennis Mijnheer, Frederique de Jong & Robert Kosters

De ondergang van een Nederlandse btw-fraudeur

20
Dennis Mijnheer & Robert Kosters

Dennis Mijnheer & Robert Kosters

Vanuit Zoetermeer draait computer-groothandelaar Rino P. al meer dan 10 jaar mee in de Champions League van de internationale btw-carrousels. Hij verdiende miljoenen, maar liep afgelopen jaar twee keer hard tegen de lamp. Het resultaat: veroordelingen in zowel Spanje als Duitsland. Follow the Money beschrijft de handel en wandel van Rino en zijn kompanen.

Podcast | Verblind door een cybercharlatan

Podcast
1
Eric Smit & Frederique de Jong

Eric Smit & Frederique de Jong

Rian van Rijbroek
© Rob Pluijm / www.robpluijm.nl

Verblind door een cybercharlatan

31
Eric Smit

Eric Smit

Gerard Sanderink, eigenaar van automatiseringsconcern Centric en bouwbedrijf Strukton, is een van de rijkste en wonderlijkste ondernemers van Nederland. De boerenzoon uit het Twentse Weerselo heeft een hechte band met Rian van Rijbroek, die te boek staat als ‘cybercharlatan’. Een verhaal over een vervalst cv, haastig opgerichte stichtingen en Rian die gepensioneerde notarissen optrommelt en de wijziging in Sanderinks nalatenschap regisseert.

© JanJaap Rypkema

Grand Theft Europe: de gestolen btw-miljarden

45
Dennis Mijnheer & Robert Kosters

Dennis Mijnheer & Robert Kosters

Er zit een gigantische weeffout in de Europese btw-systemen, waar professionele fraudeurs gretig misbruik van maken. Daardoor kunnen ze jaarlijks tientallen miljarden uit de schatkisten van EU-landen roven. De afgelopen maanden deed Follow the Money, in een samenwerkingsverband van 35 Europese mediapartners, onderzoek naar de grootste tak van fraude in de EU. Vandaag deel 1: hoe is het mogelijk dat deze fraude al ruim een kwart eeuw voortwoekert?

Interieur van een kantoor van ABN AMRO, 2013
© ANP / Robin van Lonkhuijsen

Hoor wie klopt daar: Duitse Justitie meldt zich opnieuw bij ABN Amro

46
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

180 rechercheurs van de Duitse fiscale opsporingsdienst, politiemensen en officieren van Justitie deden vorige week invallen in verband met het enorme CumEx-fraudeschandaal. Ook bij het kantoor van ABN Amro in Frankfurt kwamen de opsporingsdiensten op bezoek. Of was het toch een inval?

© JanJaap Rypkema

Europees Parlement wil financiële politie in de strijd tegen dividend- en belastingfraude

34
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De Europese Commissie moet snel met een voorstel komen voor een Europese financiële politiedienst, die binnen Europol eigen onderzoeksmiddelen en bevoegdheden krijgt. Ook moet het mogelijk worden om grensoverschrijdende fiscale recherche en onderzoek naar financiële misdrijven te doen. Dit blijkt uit een omvangrijke resolutie van het Europees Parlement, die op 26 maart is aangenomen.

Podcast | De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting

Podcast
0
Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

© JanJaap Rypkema

De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting

30
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eind 2005 was de FIOD, de fiscale opsporingsdienst, al terdege op de hoogte dat een divisie van Fortis zich bezighield met dividendstrippen. Deze handel in aandelen met dividend heeft de belastingdiensten in een reeks landen ernstig gedupeerd; de schade beloopt miljarden euro. De FIOD deelde deze informatie echter niet met zusterdiensten in het buitenland, die daardoor onwetend bleven van het feit dat ook hun systemen gevoelig waren voor deze fraude. Pas in 2013 brak het CumEx-schandaal in Duitsland uit.

2018

© JanJaap Rypkema

ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale dividendfraude

94
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Bij weinig banken werd de frauduleuze CumEx-handel zo fanatiek bedreven als bij de staatsbank ABN Amro. Het ministerie van Financiën had daar sinds 2006 gedetailleerde kennis over. Maar ook nadat het ministerie in 2008 eigenaar werd van ABN Amro, bleef de bank willens en wetens betrokken bij transacties waarmee belastingdiensten ernstig werden benadeeld. Het ministerie heeft de kennis van de fraude niet met de minister gedeeld en liet de CumEx-handel ongemoeid.

Hulpmiddelenmaker, verdacht van omkoping, heeft nauwe banden met medisch-academische wereld

7
Ilona Dahl & Siem Eikelenboom

Ilona Dahl & Siem Eikelenboom

Vorige week viel de fiscale opsporingsdienst FIOD binnen bij een medische-hulpmiddelenproducent ‘in het midden van het land’ omdat het bedrijf artsen zou hebben omgekocht. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat het om OrbusNeich gaat. OrbusNeich produceert en verkoopt cardiologische hulpmiddelen, en oefent als financier van wetenschappelijke onderzoeken invloed uit op de Nederlandse ziekenhuizen.

Waarom het tobben blijft met de fraudebestrijding in Nederland

58
Bart de Koning

Bart de Koning

In Nederland houden tientallen overheidsorganisaties en honderden particuliere onderzoeksbureaus zich bezig met fraudebestrijding. Geen wonder dat de aanpak versnipperd is en nauwelijks effectief. Deel twee in een serie artikelen over fraudebestrijders in Nederland: wie zijn ze, wat doen ze, hoe werkt het?

De val van een topfiscalist

Podcast
2
Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

Loyens & Loeff, een van de grootste advocaten- en fiscalistenkantoren van Nederland, verdiende vele miljoenen met dienstverlening aan een aantal goede doelen. Maar toen eerst de Belastingdienst vragen begon te stellen en later de opsporingsdienst Fiod een strafrechtelijk onderzoek startte, moest de betrokken topfiscalist vertrekken en betaalde Loyens & Loeff 10 miljoen euro terug aan de goede doelen. De kwestie roept vragen op over de gang van zaken binnen het kantoor.

© ANP JEROEN JUMELET

‘80 procent van de curatoren doet geen melding van faillissementsfraude’

6
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Faillissementsfraudeurs worden bijna geen strobreed in de weg gelegd: vorig jaar zijn er slechts 74 faillissementsfraudezaken bij de rechter beland terwijl duizenden systematische fraudeurs hun gang kunnen gaan. De opsporingscapaciteit bij de FIOD is begrensd op 100 duizend uur per jaar. Follow the Money voelde Jaap Timmer, projectleider Faillissementsfraude bij de FIOD, hierover aan de tand. Wat gaat er mis met de bestrijding van deze enorme fraude?

Het kantoor van Loyens & Loeff in Eindhoven. Beeld door Wikimedia-uploader Rosemoon.
© CC BY SA

De val van een topfiscalist

22
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Loyens & Loeff, een van de grootste advocaten- en fiscalistenkantoren van Nederland, verdiende vele miljoenen met dienstverlening aan een aantal goede doelen. Maar toen eerst de Belastingdienst vragen begon te stellen en later de opsporingsdienst Fiod een strafrechtelijk onderzoek startte, moest de betrokken topfiscalist vertrekken en betaalde Loyens & Loeff 10 miljoen euro terug aan de goede doelen. De kwestie roept vragen op over de gang van zaken binnen het kantoor.

© https://pxhere.com/en/photo/1642

Blockchain kan btw-fraude stoppen

30
Bart Nietveld

Bart Nietveld

De grensoverschrijdende btw-fraude in Europa is gigantisch: jaarlijks wordt er voor 50 miljard euro gefraudeerd. Nieuwe Europese maatregelen lijken het gat niet te kunnen sluiten, maar er is mogelijk een oplossing in zicht: blockchain. De Amsterdamse startup Summitto denkt door middel van deze technologie de btw-fraude te kunnen stoppen.

© ANP / Bart Maat

De jacht op Keizers miljoenen

42
Kim van Keken

Kim van Keken

Het was al een tijd stil rond Henry Keizer, maar daar kwam deze week verandering in: de fiscus heeft de afgetreden VVD-voorzitter een naheffing gestuurd van maar liefst 12 miljoen euro. En dat niet alleen: ook de FIOD heeft inmiddels een onderzoek ingesteld.

2017

© ANP / Ginopress

Fiod-inval bij Amsterdam Trade Bank

5
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Bij de Amsterdam Trade Bank is vorige week een inval gedaan vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar overtreding van de Wwft, de wet die witwassen en terrorismefinanciering moet voorkomen. Dit blijkt uit een document in handen van Follow the Money. De inval wordt ook bevestigd door de Amsterdam Trade Bank.

© ANP / Bart Maat

Arrestatie ex-Vestia-topman ondermijnt zaak tegen Deutsche Bank

Column
8
Peter Hendriks

Peter Hendriks

Voormalig Vestia-bestuurder Erik Staal is opgepakt door de FIOD. Hij wordt ervan verdacht geld uit een ideële Vestia-stichting te hebben verduisterd. Hoe gaan de advocaten van Deutsche Bank dit gegeven gebruiken in de zaak die Vestia tegen ze heeft aangespannen?

2016

Smeergeld en belastingontwijking op Fraude Film Festival

4
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het Fraude Film Festival in het Amsterdamse filmmuseum Eye bood een interessante blik op de praktijk van dubieuze en/of onwettige financiële transacties. Documentaires en paneldiscussies schetsten een praktijk waarin onverholen pressiemiddelen niet worden geschuwd. ‘Anders verkopen we onze Britse staatsobligaties!’

2015

Aysel Erbudak wast (via KPMG) handen in onschuld

11
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Dat er niks onoorbaars heeft plaatsgevonden bij het Slotervaartziekenhuis hoopte Aysel Erbudak in Nieuwsuur te onderbouwen door te stellen dat KPMG nooit signalen heeft afgegeven van misbruik. Twan Huys vond het niet overtuigend genoeg. 'KPMG, die hebben er ook wel eens vaker naast gezeten, ook bij zichzelf trouwens.'

2014

Erbudak vecht verkoop Slotervaart aan, met de FIOD op de hielen

10
Eelke van Ark

Eelke van Ark

Maanden nadat de strijd om het Slotervaartziekenhuis leek beslecht, barst de bom. De FIOD doet strafrechtelijk onderzoek naar oud-directrice Aysel Erbudak, die op haar beurt de rechter verzoekt de verkoop van het Slotervaart aan Loek Winter te vernietigen. Follow the Money sprak met Erbudak.

2013

Nederlandse olietycoon John Deuss treft schikking met OM

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De vorig jaar veroordeelde oliemiljonair/bankier John Deuss moest nog terecht staan voor witwassen, maar dat is afgeblazen. De oliemiljonair heeft een schikking getroffen van zeker 34,5 miljoen euro.

2011

Wat kost een mensenleven?

0
Redactie

Redactie

Lemmy vindt islamitisch bankieren gevaarlijke onzin, het OM maakt een klein foutje in de Vastgoedfraude-zaak, waarom een mensenleven 9,1 miljoen dollar waard is en meer in Newswatch van donderdag 17 februari.

2010

Vonnis Willem Scholten ‘gunstig’ voor Joep

0
Eric Smit

Eric Smit

Joep van den Nieuwenhuyzen zegt tegen Follow the Money dat het vonnis voor zijn zaak ‘positief’ is. ‘Ik ben absoluut niet teleurgesteld, verre van zelfs’.