Organisatie · 47 artikelen
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod)
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) is de opsporingsdienst van de Nederlandse Belastingdienst.
Coronacrisis
Minister Conny Helder laat mondkapjesdebat in verwarring ontaarden
The CumEx Files
Fortis Bank Nederland zette na nationalisatie in op frauduleuze CumEx-deals
Corruptiezaak in Nigeria blijft Shell achtervolgen
Medische hulpmiddelen
Van corruptie verdachte cardioloog werd ook betaald door fabrikant die artsen omkocht
Moneyland Nederland
Anti-witwasbeleid kost miljarden en levert weinig op
Zorgcowboys
Rekenkamer spijkerhard over aanpak zorgfraude, fraudeurs hebben vrij spel
Coronacrisis
Sywert van Lienden heeft strafrechtelijk meer te vrezen dan alleen ‘oplichting’ van Randstad
2021
Fraude en witwassen
Den Haag wil criminelen raken in hun portemonnee – toch lukt dat nauwelijks
Corruptiebestrijder Peter van Leusden: ‘De hoogste boete was drie miljoen, daar ligt niemand wakker van op dat niveau’
The CumEx Files
Duitse financiële waakhond houdt cruciale melding over CumEx-fraude door Fortis en Duitse overheidsbank al 14 jaar geheim
2020
Coronacrisis
Ondeugdelijke mondkapjes: miljoenen verdienen en wegkomen met een boete van niks
Serviceflats
Strafrechtelijke veroordeling voor oud-Kamerlid Clemens Bosman (CDA)
Coronacrisis
Podcast | Ontmaskerd: de frauduleuze handel in mondkapjes en ‘certificaten’
Coronacrisis
Ontmaskerd: de frauduleuze handel in mondkapjes en ‘certificaten’
Ondernemingsraad eist schriftelijk uitleg over vertrek van FIOD-directeur
Hoofd FIOD op non-actief vanwege toeslagenaffaire Belastingdienst
The CumEx Files
In het vizier van de fiscus en opsporingsdiensten: CumEx-handelaar Frank Vogel
De Facultatieve
De zaak Henry Keizer: een schadelijke overnamedeal is niet strafbaar
The CumEx Files
Staatsbank ABN Amro trof in 2010 geheime miljoenenschikking met Italiaanse fiscus
The CumEx Files
Podcast | Staatsbank ABN Amro trof in 2010 geheime miljoenenschikking met Italiaanse fiscus
Grand Theft Europe
Supersjoemelen met btw via webshops
2019
Zorgcowboys
Ministerie VWS kondigt nieuwe wet aan om frauderende partijen in de zorg sneller te herkennen
Grand Theft Europe
Podcast | De ondergang van een Nederlandse btw-fraudeur
Grand Theft Europe
De ondergang van een Nederlandse btw-fraudeur
Podcast | Verblind door een cybercharlatan
Verblind door een cybercharlatan
Grand Theft Europe
Grand Theft Europe: de gestolen btw-miljarden
The CumEx Files
Hoor wie klopt daar: Duitse Justitie meldt zich opnieuw bij ABN Amro
The CumEx Files
Europees Parlement wil financiële politie in de strijd tegen dividend- en belastingfraude
The CumEx Files