2018

Gulnara Karimova bij modeshow
© EPA/SERGEI ILNITSKY

Accountantskantoor EY moet verantwoording afleggen voor rol in Oezbeekse corruptieaffaire

16
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Accountantskantoor EY is verwikkeld in een corruptiezaak die zich ver van Nederland afspeelt, maar het bedrijf diep in het hart aan de Amsterdamse Zuidas raakt. De accountant wordt wegens zijn betrokkenheid bij een smeergeldaffaire rond de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova nu in Nederland strafrechtelijk vervolgd. Wat is er aan hand?

2016

Nederlandse notaris op Bonaire beboet vanwege schimmige vastgoedtransacties

2
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het niet melden van ongebruikelijke transacties is meer regel dan uitzondering en wordt nauwelijks bestraft. Desondanks is de Nederlandse notaris Aniek Schouten dit jaar op Bonaire strafrechtelijk veroordeeld voor het niet melden van ongebruikelijke transacties. Een daarvan betrof een deal van de Nederlandse multimiljonair Niek Sandmann.

Meldpunt FIU Nederland wint megajackpot bij ongebruikelijke transacties

4
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

In de Nederlandse corruptiezaken rond telecombedrijven VimpelCom en Teliasonera kwamen al smerige details naar buiten over de rol van Nederlandse banken, notarissen en trustkantoren. FIU Nederland, het meldpunt voor ongebruikelijke transacties, probeert meer grip te krijgen op smeergelden. De organisatie publiceerde onlangs zijn jaarverslag 2015, met daarin één grote klapper.

2014

Advocaten verlinken hun klanten bijna nooit

1
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

In 2013 deden slechts 7 advocaten een melding van een ongebruikelijke transactie. Het is het resultaat van jarenlang tandeloos toezicht dat gepaard gaat met weinig welwillendheid binnen de beroepsgroep. ‘Het ligt advocaten slecht om een cliënt te verlinken’.

1,1 miljard verdachte euro's

2
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Ruim 25 duizend financiële transacties hebben in 2013 het stempel 'verdacht' gekregen van de Financial Intelligence Unit. De opkomst van prepaidbetaalkaarten is één van de grote zorgen van het meldpunt. 'Met een plastic kaartje kun je makkelijker de grens over dan met een koffer geld.’

De ongeleide aanval op witwassers deel II

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De strijd tegen witwassers is een ongeleide aanval waaruit in 2012 slechts 296 veroordelingen vloeiden. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een nieuw rapport. Volgens een ruwe schatting wordt er in Nederland jaarlijks ruim 16 miljard euro witgewassen.

2013

Interview: Hennie Verbeek, hoofd Financial Intelligence Unit

2
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties is vorig jaar gestegen, maar desondanks zijn er nog ‘blind spots’. Hennie Verbeek, hoofd van het meldpunt FIU-Nederland, geeft een toelichting.