Eric Smit & Siem Eikelenboom

Olaf Ephraim werd als bankier rijk met frauduleuze CumEx-transacties, waarbij de schatkisten van onder andere Duitsland en Zwitserland werden geplunderd. Op woensdag 31 maart werd hij als Kamerlid voor Forum voor Democratie beëdigd. ‘Ephraim heeft criminele activiteiten ondernomen die verschillende landen grote schade hebben toegebracht. Het Nederlandse volk moet daarvan beslist op de hoogte worden gesteld.’

Eric Smit & Siem Eikelenboom

The tax authorities of several countries are chasing Frank Vogel, the Dutch king of the CumEx trade. Claims ranging in the millions of euros are awaiting him in Belgium and Denmark. In Germany, he is a suspect in at least one criminal investigation. A reconstruction of the tumultuous career of a notorious dividend stripper.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Afgelopen week vonden in de rechtszaal in Bonn de slotpleidooien plaats van de eerste grote strafzaak tegen CumEx-handelaars die miljarden uit de staatskas roofden. FTM was aanwezig en doet verslag uit een door de coronacrisis geteisterde rechtszitting. De rechter deed vervroegd uitspraak. Het vonnis maakt de weg vrij om nog honderden bankiers aan te klagen.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

In 2010 hing ABN Amro strafrechtelijke vervolging door het Italiaanse Openbaar Ministerie boven het hoofd. Een onderdeel van rechtsvoorganger Fortis had tussen 2004 en 2008 de Italiaanse fiscus voor enorme bedragen benadeeld. Uiteindelijk werd de affaire voor een onbekend miljoenenbedrag heimelijk geschikt. Dat blijkt uit documenten die door het ministerie van Financiën zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Een uitspraak van een Duitse rechter in het CumEx-schandaal eerder deze week is een keerpunt: celstraffen en mega-boetes komen in zicht voor bankiers en handelaren. Een topadvocaat werd al gearresteerd. In een geheim rapport van zijn hand leiden de sporen naar de Amsterdamse Zuidas.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Ruim drie maanden nadat het Europees Parlement in een resolutie had opgeroepen om snel onderzoek te doen naar een ingenieuze fraude met dividendbelasting, hebben de Europese financiële toezichthouders nog niets gedaan. Dat blijkt uit brieven van vier vooraanstaande Europarlementariërs aan die toezichthouders. De vier dreigen met sancties als er niet snel iets gebeurt.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

At the end of 2005, the FIOD - the Dutch Fiscal Information and Investigation Service - was well aware that a Fortis division was engaged in dividend stripping. This type of trade with dividend has seriously disadvantaged tax authorities in a number of countries; the damage amounts to billions of euros. However, the FIOD did not share this information with sister services abroad, which therefore remained ignorant of the fact that their systems were susceptible to this type of fraud as well. It was not until 2013 that the CumEx scandal broke out in Germany.

Evert Peeters

We praten zo nu en dan over wat schaduwbankieren nou precies behelst en hoe het onze samenleving beheerst en vallen vervolgens weer in slaap. Columnist Evert Peeters schudt u weer even wakker.

Evert Peeters

De Vlaamse wetenschapshistoricus Evert Peter geeft inzicht in de loopgravenoorlog die in het Belgische bankwezen aan de gang is. Ook daar vecht de bankenlobby tegen de verhoging van kapitaalseisen voor banken.

Redactie

Jean-Paul Votron, de voormalig CEO van Fortis, wordt ervan verdacht misleidende informatie de wereld in te hebben geholpen ten tijde van de val van Fortis.

Roel Janssen

De commissie de Wit mag tijdens het paasweekeinde haar eindrapport gaan aanpassen. Bij Fortis zitten de schuldigen.

Redactie

Peter Verhaar doet verslag van tweede dag van parlementaire verhoren. De bek van bankier Kloosterman werd niet opengebroken, toch gaf hij een paar pikante details prijs.

Redactie

Volgens Peter Verhaar klopt er niets van de AFM-veroordeling van een aandelenhandelaar. Hij vraagt zich af wat de toezichthouder bezielt?

Kees Kooman

Wat verzekeraars en minister Jan Kees de Jager ook wensen, de woekerpolispijn zal niet zo maar verdwijnen. Integendeel, die zal alleen nog maar erger worden.

Redactie

Eric Smit

De verklaring voor het 'penny wise, pound foolish' bestaat al enige tijd. Follow the Money presenteert een praktijkvoorbeeld.