Fortis

Afgelopen week vonden in de rechtszaal in Bonn de slotpleidooien plaats van de eerste grote strafzaak tegen CumEx-handelaars die miljarden uit de staatskas roofden. FTM was aanwezig en doet verslag uit een door de coronacrisis geteisterde rechtszitting. De rechter deed vervroegd uitspraak. Het vonnis maakt de weg vrij om nog honderden bankiers aan te klagen.

The CumEx Files Merrill Lynch ABN AMRO Fortis GSLA Warburg ...

7 maart 6:00 ·

8 MIN.

Staatsbank ABN Amro trof in 2010 geheime miljoenenschikking met Italiaanse fiscus

34

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

In 2010 hing ABN Amro strafrechtelijke vervolging door het Italiaanse Openbaar Ministerie boven het hoofd. Een onderdeel van rechtsvoorganger Fortis had tussen 2004 en 2008 de Italiaanse fiscus voor enorme bedragen benadeeld. Uiteindelijk werd de affaire voor een onbekend miljoenenbedrag heimelijk geschikt. Dat blijkt uit documenten die door het ministerie van Financiën zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur.

The CumEx Files ABN AMRO Fortis FIOD ABN AMRO Clearing Bank Fortis GSLA GSFG ...

7 maart 6:00

Podcast | Staatsbank ABN Amro trof in 2010 geheime miljoenenschikking met Italiaanse fiscus

Podcast

1

In 2010 hing ABN Amro strafrechtelijke vervolging door het Italiaanse Openbaar Ministerie boven het hoofd. Een onderdeel van rechtsvoorganger Fortis had tussen 2004 en 2008 de Italiaanse fiscus voor enorme bedragen benadeeld. Uiteindelijk werd de affaire voor een onbekend miljoenenbedrag heimelijk geschikt. Dat blijkt uit documenten die door het ministerie van Financiën zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur.

The CumEx Files ABN AMRO Fortis FIOD ABN AMRO Clearing Bank Fortis GSLA GSFG ...

Inval ABN Amro / Frankfurt, 27 feb. 2020
© FTM

2 maart 6:00 ·

5 MIN.

Het CumEx-schandaal in Duitsland: het spoor leidt naar ABN Amro

41

In Duitsland beginnen het Openbaar Ministerie en de pers doordrongen te raken van de essentiële rol die Belgisch-Nederlandse bank Fortis ooit speelde bij het bedenken en opzetten van de frauduleuze CumEx-handel. Rechtsopvolger ABN Amro – voor 56 procent staatsbezit – krijgt het er steeds moeilijker mee.

The CumEx Files ABN AMRO Fortis Fortis GSLA GSFG ...

Penitentiaire inrichting Ter Apel, 2018
© Nederlandse Freelancers / Patrick Huisman

7 december 2019 6:00 ·

10 MIN.

Het internationale CumEx-schandaal: de tralies komen in zicht

59

Een uitspraak van een Duitse rechter in het CumEx-schandaal eerder deze week is een keerpunt: celstraffen en mega-boetes komen in zicht voor bankiers en handelaren. Een topadvocaat werd al gearresteerd. In een geheim rapport van zijn hand leiden de sporen naar de Amsterdamse Zuidas.

The CumEx Files ABN AMRO Fortis Fortis GSLA Frank Vogel Freshfields Bruckhaus Deringer Ulf Johannemann Allen & Overy ...

Hoofdkantoor ABN Amro, Amterdam
© ANP / Robin van Lonkhuijsen

20 november 2019 5:45 ·

3 MIN.

Het CumEx-schandaal blijft ABN Amro hinderlijk volgen

8

Opnieuw deden Duitse opsporingsambtenaren een inval bij ABN Amro in Frankfurt en wederom had de inval te maken met de frauduleuze CumEx-handel waar de bank in het verleden in excelleerde.

The CumEx Files ABN AMRO Fortis Frankfurt Fortis GSLA Kirchberg Investment Management ...

3 april 2019 17:00 ·

3 MIN.

Europese financiële toezichthouders weigeren onderzoek naar CumEx-handel te doen

12

Ruim drie maanden nadat het Europees Parlement in een resolutie had opgeroepen om snel onderzoek te doen naar een ingenieuze fraude met dividendbelasting, hebben de Europese financiële toezichthouders nog niets gedaan. Dat blijkt uit brieven van vier vooraanstaande Europarlementariërs aan die toezichthouders. De vier dreigen met sancties als er niet snel iets gebeurt.

The CumEx Files AFM Fortis Europees Parlement EBA ESMA dividendstrippen DNB Freshfields GSLA ...

13 maart 2019 12:00

Podcast | De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting

Podcast

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

The CumEx Files ABN AMRO Fortis FIOD Belastingdienst Nederlandse Vereniging van Banken Rabobank Fortis GSLA Stefan Stanciu Frank Vogel Olaf Ephraim ...

2 maart 2019 6:00 ·

9 MIN.

De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting

30

Eind 2005 was de FIOD, de fiscale opsporingsdienst, al terdege op de hoogte dat een divisie van Fortis zich bezighield met dividendstrippen. Deze handel in aandelen met dividend heeft de belastingdiensten in een reeks landen ernstig gedupeerd; de schade beloopt miljarden euro. De FIOD deelde deze informatie echter niet met zusterdiensten in het buitenland, die daardoor onwetend bleven van het feit dat ook hun systemen gevoelig waren voor deze fraude. Pas in 2013 brak het CumEx-schandaal in Duitsland uit.

The CumEx Files ABN AMRO Fortis FIOD Belastingdienst Nederlandse Vereniging van Banken Rabobank Fortis GSLA Stefan Stanciu Frank Vogel Olaf Ephraim ...

2 maart 2019 6:00 ·

9 MIN.

Already in 2005, the FIOD detected worldwide billion-dollar fraud with dividend tax

At the end of 2005, the FIOD - the Dutch Fiscal Information and Investigation Service - was well aware that a Fortis division was engaged in dividend stripping. This type of trade with dividend has seriously disadvantaged tax authorities in a number of countries; the damage amounts to billions of euros. However, the FIOD did not share this information with sister services abroad, which therefore remained ignorant of the fact that their systems were susceptible to this type of fraud as well. It was not until 2013 that the CumEx scandal broke out in Germany.

The CumEx Files ABN AMRO Fortis FIOD Rabobank Fortis GSLA Stefan Stanciu Frank Vogel Olaf Ephraim English translations ...

2 februari 2014 10:49

Schaduwbankiers

14

Evert Peeters

We praten zo nu en dan over wat schaduwbankieren nou precies behelst en hoe het onze samenleving beheerst en vallen vervolgens weer in slaap. Columnist Evert Peeters schudt u weer even wakker.

Fortis Schaduwbankieren Financiële sector KBC ...

18 december 2013 13:36

De loopgravenoorlog in het Belgische bankwezen

3

Evert Peeters

De Vlaamse wetenschapshistoricus Evert Peter geeft inzicht in de loopgravenoorlog die in het Belgische bankwezen aan de gang is. Ook daar vecht de bankenlobby tegen de verhoging van kapitaalseisen voor banken.

Banken Fortis België

18 december 2013 6:30

Koekenbakkers van DNB waardeloze voorspellers

12

Ewald Engelen

Columnist Ewald Engelen is helemaal klaar met de halfzachte onbetrouwbare voorspellingen van De Nederlandsche Bank.

Economie Banken Fortis België ...

29 november 2012 13:13

Ex-Fortis CEO voor de rechter

Jean-Paul Votron, de voormalig CEO van Fortis, wordt ervan verdacht misleidende informatie de wereld in te hebben geholpen ten tijde van de val van Fortis.

Fortis Votron

20 april 2012 11:35

Nederlandse banken vertrouwden Vestia niet

Nederlandse grootbanken vertrouwden Vestia al een tijdje niet meer. Vooral buitenlandse banken deden mee aan het desastreuze derivatenavontuur van de woningbouwcorporatie.

Banken Fraude ABN AMRO ING Groep N.V. Fortis Derivaten Vestia Rabobank ...

5 april 2012 13:56

Wanbeleid bij Fortis

Roel Janssen

De commissie de Wit mag tijdens het paasweekeinde haar eindrapport gaan aanpassen. Bij Fortis zitten de schuldigen.

Fortis Votron

15 februari 2012 14:45

'Smurfenkantoor' legt liegende bankiers over de knie

Oud-Fortistopmannen Votron en Mittler veroordeeld voor misleiding beleggers.

Fortis Votron

10 november 2011 12:58

De casus Kloosterman

Peter Verhaar doet verslag van tweede dag van parlementaire verhoren. De bek van bankier Kloosterman werd niet opengebroken, toch gaf hij een paar pikante details prijs.

ABN AMRO Fortis Commissie de Wit Lex Kloosterman Verhoren ...

8 november 2011 11:20

Bos onder vuur

Peter Verhaar volgt de verhoren van de Commissie De Wit. Nog geen vuurwerk, wel werd er de nodige kritiek op Wouter Bos uitgeoefend.

ABN AMRO Fortis Onno Ruding Wouter Bos Citibank Commissie de Wit Jan Peter Schmittmann Kloosterman Medeplichtig Gaus ...

10 oktober 2011 8:30

De tunnelvisie van de AFM

Volgens Peter Verhaar klopt er niets van de AFM-veroordeling van een aandelenhandelaar. Hij vraagt zich af wat de toezichthouder bezielt?

AFM Fortis Vonnis Veroordeling Kadijk Batenburg Tunnelvisie MF Global ...

21 december 2010 7:26

In het bos, daar zijn geen Jagers