Podcast | De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

2 maart 06:00 - clock

9 MIN.

De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting

30

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eind 2005 was de FIOD, de fiscale opsporingsdienst, al terdege op de hoogte dat een divisie van Fortis zich bezighield met dividendstrippen. Deze handel in aandelen met dividend heeft de belastingdiensten in een reeks landen ernstig gedupeerd; de schade beloopt miljarden euro. De FIOD deelde deze informatie echter niet met zusterdiensten in het buitenland, die daardoor onwetend bleven van het feit dat ook hun systemen gevoelig waren voor deze fraude. Pas in 2013 brak het CumEx-schandaal in Duitsland uit.

The CumEx Files ABN AMRO Fortis FIOD Belastingdienst Nederlandse Vereniging van Banken Rabobank Fortis GSLA Stefan Stanciu Frank Vogel Olaf Ephraim ...

15 november 2018 06:00 - clock

9 MIN.

Nederlandse financiële adviseurs betrokken bij CumEx-transacties

32

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De Duitse justitie onderzoekt diverse fondsen die betrokken waren bij CumEx-transacties, die volgens haar frauduleus zijn. Voor deze transacties maakten de fondsen gebruik van de Zwitserse private bank Sarasin. Een van die fondsen is het Nederlandse GSA Feeder Fund, gevestigd aan de Hoogoorddreef in Amsterdam. Bij dit fonds waren tevens Nederlandse kantoren als financieel of juridisch adviseur betrokken.

The CumEx Files Mazars Rabobank Sarasin Fortis GSLA Frank Vogel GSA Feeder Fund ANT Custody Lexence GFSF Asset Management Clifford Chance Freshfields Bruckhaus Deringer ...

8 november 2018 06:00 - clock

17 MIN.

ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale dividendfraude

94

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Bij weinig banken werd de frauduleuze CumEx-handel zo fanatiek bedreven als bij de staatsbank ABN Amro. Het ministerie van Financiën had daar sinds 2006 gedetailleerde kennis over. Maar ook nadat het ministerie in 2008 eigenaar werd van ABN Amro, bleef de bank willens en wetens betrokken bij transacties waarmee belastingdiensten ernstig werden benadeeld. Het ministerie heeft de kennis van de fraude niet met de minister gedeeld en liet de CumEx-handel ongemoeid.

The CumEx Files ABN AMRO FIOD Gerrit Zalm Minister van Financiën Joop Wijn Jeroen Dijsselbloem ABN AMRO Clearing Bank Fortis GSLA Stefan Stanciu Frank Vogel Nico Zwikker Kirchberg Investment Management Anne Brorhilker Bas Cohen ...

Tag

Fortis GSLA