Organisatie · 31 artikelen
Fortis GSLA
Fortis Global Securities Lending and Arbitrage.
In Amsterdam gevestigde bank die de broedplaats was van de frauduleuze CumEx-constructies, die zich later als een olievlek over Europa zouden versprreiden. Het koningskoppel daar: Olaf Ephraim en Frank Vogel. Delen van Fortis GSLA zijn later opgegaan in ABN Amro, dat nog immer in handen van de Nederlandse staat is.
Fortis Bank Nederland werd eind 2008 amen met ABN Amro van de ondergang gered en genationaliseerd; ze gingen verder onder de naam ABN Amro. Fortis werd in 2010 formeel opgeheven. Ook de activiteiten van GSLA zijn eind 2008 onder ABN Amro gevoegd.
Vestigingsplaats
-
Plaats
The CumEx Files
KPMG adviseerde ABN Amro over frauduleuze CumEx-transacties in geschil met Duitse fiscus
2022
The CumEx Files
Fortis Bank Nederland zette na nationalisatie in op frauduleuze CumEx-deals
The CumEx Files
De overheid gaat de strijd met dividendstrippers aan
The CumEx Files
Van CumEx-fraude verdachte ex-ABN Amro bankier op Mallorca gearresteerd
2021
The CumEx Files
Dit zijn de Nederlandse verdachten uit de grootste belastingroof uit de geschiedenis
The CumEx Files
Dividendstrippen levert Morgan Stanley ook strafrechtelijk onderzoek op
The CumEx Files
Fraude met strippen van dividenden breekt ABN Amro steeds meer op
The CumEx Files
Hoogste Duitse rechter: CumEx-handel is strafbaar
The CumEx Files
Crimefighter uit Duitse Bondsdag richt blik op Nederlandse rol in CumEx-schandaal
The CumEx Files
Duitse financiële waakhond houdt cruciale melding over CumEx-fraude door Fortis en Duitse overheidsbank al 14 jaar geheim
The CumEx Files
Rechtbank veroordeelt DNB tot rectificatie
The CumEx Files
Nederlandse koning van internationale belastingroof vecht voor zijn goede naam
The CumEx Files
‘Geestelijk vader’ van frauduleuze CumEx-handel is nu lid van de Tweede Kamer
The CumEx Files
De jacht op CumEx-fraudeurs intensiveert
2020
The CumEx Files
Zorgen om voortgang in Duitse CumEx-strafzaken
The CumEx Files
In het vizier van de fiscus en opsporingsdiensten: CumEx-handelaar Frank Vogel
The CumEx Files
Amerikaanse bank Morgan Stanley vroeg in Nederland ten onrechte dividendbelasting terug
The CumEx Files
Belgische en Deense belastingdiensten eisen tientallen miljoenen van Amsterdamse CumEx-handelaar
The CumEx Files
Historisch vonnis in CumEx-strafproces en de opmaat voor de grote ontrafeling
The CumEx Files
Staatsbank ABN Amro trof in 2010 geheime miljoenenschikking met Italiaanse fiscus
The CumEx Files
Podcast | Staatsbank ABN Amro trof in 2010 geheime miljoenenschikking met Italiaanse fiscus
The CumEx Files
Het CumEx-schandaal in Duitsland: het spoor leidt naar ABN Amro
2019
The CumEx Files
Het internationale CumEx-schandaal: de tralies komen in zicht
The CumEx Files
Het CumEx-schandaal blijft ABN Amro hinderlijk volgen
The CumEx Files
CumEx-kroongetuige legt rechtbank uit hoe hij de Duitse fiscus fleste
The CumEx Files
Hoor wie klopt daar: Duitse Justitie meldt zich opnieuw bij ABN Amro
The CumEx Files
Europese financiële toezichthouders weigeren onderzoek naar CumEx-handel te doen
The CumEx Files
Podcast | De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting
The CumEx Files
De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting
2018
The CumEx Files