Organisatie · 29 artikelen

Fortis GSLA

Voluit: Fortis Global Securities Lending and Arbitrage.

In Amsterdam gevestigde bank die de broedplaats was van de frauduleuze CumEx-constructies, die zich later als een olievlek over Europa zouden versprreiden. Het koningskoppel daar: Olaf Ephraim en Frank Vogel. Delen van Fortis GSLA zijn later opgegaan in ABN Amro, dat nog immer in handen van de Nederlandse staat is.

Vestigingsplaats

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
The CumEx Files
15 augustus 2022

De overheid gaat de strijd met dividendstrippers aan

Eric Smit & Siem Eikelenboom
24
The CumEx Files
26 juli 2022

Van CumEx-fraude verdachte ex-ABN Amro bankier op Mallorca gearresteerd

Eric Smit & Siem Eikelenboom
37
2021
The CumEx Files
25 oktober 2021

Dit zijn de Nederlandse verdachten uit de grootste belastingroof uit de geschiedenis

Eric Smit & Siem Eikelenboom
14
The CumEx Files
3 september 2021

Dividendstrippen levert Morgan Stanley ook strafrechtelijk onderzoek op

Eric Smit & Siem Eikelenboom
5
The CumEx Files
12 augustus 2021

Fraude met strippen van dividenden breekt ABN Amro steeds meer op

Eric Smit & Siem Eikelenboom
19
The CumEx Files
28 juli 2021

Hoogste Duitse rechter: CumEx-handel is strafbaar

Eric Smit & Siem Eikelenboom
13
The CumEx Files
2 mei 2021

Crimefighter uit Duitse Bondsdag richt blik op Nederlandse rol in CumEx-schandaal

Eric Smit & Siem Eikelenboom
5
The CumEx Files
26 april 2021

Duitse financiële waakhond houdt cruciale melding over CumEx-fraude door Fortis en Duitse overheidsbank al 14 jaar geheim

Eric Smit & Siem Eikelenboom
12
The CumEx Files
21 april 2021

Rechtbank veroordeelt DNB tot rectificatie

Eric Smit & Siem Eikelenboom
9
The CumEx Files
12 april 2021

Nederlandse koning van internationale belastingroof vecht voor zijn goede naam

Eric Smit & Siem Eikelenboom
10
The CumEx Files
2 april 2021

‘Geestelijk vader’ van frauduleuze CumEx-handel is nu lid van de Tweede Kamer

Eric Smit & Siem Eikelenboom
47
The CumEx Files
5 maart 2021

De jacht op CumEx-fraudeurs intensiveert

Eric Smit & Siem Eikelenboom
20
2020
The CumEx Files
23 oktober 2020

Zorgen om voortgang in Duitse CumEx-strafzaken

Eric Smit & Siem Eikelenboom
6
The CumEx Files
16 mei 2020

In het vizier van de fiscus en opsporingsdiensten: CumEx-handelaar Frank Vogel

Eric Smit & Siem Eikelenboom
26
The CumEx Files
13 mei 2020

Amerikaanse bank Morgan Stanley vroeg in Nederland ten onrechte dividendbelasting terug

Eric Smit & Siem Eikelenboom
32
The CumEx Files
30 april 2020

Belgische en Deense belastingdiensten eisen tientallen miljoenen van Amsterdamse CumEx-handelaar

Eric Smit & Siem Eikelenboom
11
The CumEx Files
22 maart 2020

Historisch vonnis in CumEx-strafproces en de opmaat voor de grote ontrafeling

Eric Smit & Siem Eikelenboom
38
The CumEx Files
7 maart 2020

Staatsbank ABN Amro trof in 2010 geheime miljoenenschikking met Italiaanse fiscus

Eric Smit & Siem Eikelenboom
35
The CumEx Files
7 maart 2020

Podcast | Staatsbank ABN Amro trof in 2010 geheime miljoenenschikking met Italiaanse fiscus

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom
1
The CumEx Files
2 maart 2020

Het CumEx-schandaal in Duitsland: het spoor leidt naar ABN Amro

Eric Smit & Siem Eikelenboom
41
2019
The CumEx Files
7 december 2019

Het internationale CumEx-schandaal: de tralies komen in zicht

Eric Smit & Siem Eikelenboom
59
The CumEx Files
20 november 2019

Het CumEx-schandaal blijft ABN Amro hinderlijk volgen

Eric Smit & Siem Eikelenboom
8
The CumEx Files
5 november 2019

CumEx-kroongetuige legt rechtbank uit hoe hij de Duitse fiscus fleste

Eric Smit & Siem Eikelenboom
29
The CumEx Files
17 april 2019

Hoor wie klopt daar: Duitse Justitie meldt zich opnieuw bij ABN Amro

Eric Smit & Siem Eikelenboom
46
The CumEx Files
3 april 2019

Europese financiële toezichthouders weigeren onderzoek naar CumEx-handel te doen

Eric Smit & Siem Eikelenboom
12
The CumEx Files
13 maart 2019

Podcast | De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom
0
The CumEx Files
2 maart 2019

De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting

Eric Smit & Siem Eikelenboom
30
2018
The CumEx Files
15 november 2018

Nederlandse financiële adviseurs betrokken bij CumEx-transacties

Eric Smit & Siem Eikelenboom
34
The CumEx Files
8 november 2018

ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale dividendfraude

Eric Smit & Siem Eikelenboom
95