Penitentiaire inrichting Ter Apel, 2018
© Nederlandse Freelancers / Patrick Huisman

Het internationale CumEx-schandaal: de tralies komen in zicht

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Een uitspraak van een Duitse rechter in het CumEx-schandaal eerder deze week is een keerpunt: celstraffen en mega-boetes komen in zicht voor bankiers en handelaren. Een topadvocaat werd al gearresteerd. In een geheim rapport van zijn hand leiden de sporen naar de Amsterdamse Zuidas.

The CumEx Files ABN AMRO Fortis Fortis GSLA Frank Vogel Freshfields Bruckhaus Deringer Ulf Johannemann Allen & Overy ...

Het Landgericht Bonn / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bonn,_Wilhelmstraße_21-20160830-002.jpg
© Tilman2007 @ Wikimedia,

19 oktober 2019 6:00 ·

7 MIN.

Financiële sector kijkt vol spanning naar CumEx-proces in Duitsland

60

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Precies een jaar geleden publiceerde Follow the Money het eerste artikel in de zogeheten CumEx Files, een internationaal journalistiek samenwerkingsproject over een van de grootste belastingfraudes die Europa ooit heeft gekend. Hoe staat het er nu voor?

The CumEx Files ABN AMRO ESMA Rabobank Sarasin Frank Vogel Bonn ...

13 maart 2019 12:00

Podcast | De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting

Podcast

0

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

The CumEx Files ABN AMRO Fortis FIOD Belastingdienst Nederlandse Vereniging van Banken Rabobank Fortis GSLA Stefan Stanciu Frank Vogel Olaf Ephraim ...

2 maart 2019 6:00 ·

9 MIN.

De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting

30

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eind 2005 was de FIOD, de fiscale opsporingsdienst, al terdege op de hoogte dat een divisie van Fortis zich bezighield met dividendstrippen. Deze handel in aandelen met dividend heeft de belastingdiensten in een reeks landen ernstig gedupeerd; de schade beloopt miljarden euro. De FIOD deelde deze informatie echter niet met zusterdiensten in het buitenland, die daardoor onwetend bleven van het feit dat ook hun systemen gevoelig waren voor deze fraude. Pas in 2013 brak het CumEx-schandaal in Duitsland uit.

The CumEx Files ABN AMRO Fortis FIOD Belastingdienst Nederlandse Vereniging van Banken Rabobank Fortis GSLA Stefan Stanciu Frank Vogel Olaf Ephraim ...

15 november 2018 6:00 ·

9 MIN.

Nederlandse financiële adviseurs betrokken bij CumEx-transacties

33

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De Duitse justitie onderzoekt diverse fondsen die betrokken waren bij CumEx-transacties, die volgens haar frauduleus zijn. Voor deze transacties maakten de fondsen gebruik van de Zwitserse private bank Sarasin. Een van die fondsen is het Nederlandse GSA Feeder Fund, gevestigd aan de Hoogoorddreef in Amsterdam. Bij dit fonds waren tevens Nederlandse kantoren als financieel of juridisch adviseur betrokken.

The CumEx Files Mazars Rabobank Sarasin Fortis GSLA Frank Vogel GSA Feeder Fund ANT Custody Lexence GFSF Asset Management Clifford Chance Freshfields Bruckhaus Deringer ...

8 november 2018 6:00 ·

17 MIN.

ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale dividendfraude

95

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Bij weinig banken werd de frauduleuze CumEx-handel zo fanatiek bedreven als bij de staatsbank ABN Amro. Het ministerie van Financiën had daar sinds 2006 gedetailleerde kennis over. Maar ook nadat het ministerie in 2008 eigenaar werd van ABN Amro, bleef de bank willens en wetens betrokken bij transacties waarmee belastingdiensten ernstig werden benadeeld. Het ministerie heeft de kennis van de fraude niet met de minister gedeeld en liet de CumEx-handel ongemoeid.

The CumEx Files ABN AMRO FIOD Gerrit Zalm Minister van Financiën Joop Wijn Jeroen Dijsselbloem ABN AMRO Clearing Bank Fortis GSLA Stefan Stanciu Frank Vogel Nico Zwikker Kirchberg Investment Management Anne Brorhilker Bas Cohen ...

Persoon

Frank Vogel