Persoon

Frank Vogel

Voormalig managing-director Fortis GSLA. Aka het brein achter CumEx in Nederland.

Artikelen
5
Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
2019

Het Landgericht Bonn / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bonn,_Wilhelmstraße_21-20160830-002.jpg
© Tilman2007 @ Wikimedia,

Financiële sector kijkt vol spanning naar CumEx-proces in Duitsland

60
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Precies een jaar geleden publiceerde Follow the Money het eerste artikel in de zogeheten CumEx Files, een internationaal journalistiek samenwerkingsproject over een van de grootste belastingfraudes die Europa ooit heeft gekend. Hoe staat het er nu voor?

Podcast | De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting

Podcast
0
Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

© JanJaap Rypkema

De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting

30
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eind 2005 was de FIOD, de fiscale opsporingsdienst, al terdege op de hoogte dat een divisie van Fortis zich bezighield met dividendstrippen. Deze handel in aandelen met dividend heeft de belastingdiensten in een reeks landen ernstig gedupeerd; de schade beloopt miljarden euro. De FIOD deelde deze informatie echter niet met zusterdiensten in het buitenland, die daardoor onwetend bleven van het feit dat ook hun systemen gevoelig waren voor deze fraude. Pas in 2013 brak het CumEx-schandaal in Duitsland uit.

2018

© JanJaap Rypkema

Nederlandse financiële adviseurs betrokken bij CumEx-transacties

33
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De Duitse justitie onderzoekt diverse fondsen die betrokken waren bij CumEx-transacties, die volgens haar frauduleus zijn. Voor deze transacties maakten de fondsen gebruik van de Zwitserse private bank Sarasin. Een van die fondsen is het Nederlandse GSA Feeder Fund, gevestigd aan de Hoogoorddreef in Amsterdam. Bij dit fonds waren tevens Nederlandse kantoren als financieel of juridisch adviseur betrokken.

© JanJaap Rypkema

ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale dividendfraude

95
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Bij weinig banken werd de frauduleuze CumEx-handel zo fanatiek bedreven als bij de staatsbank ABN Amro. Het ministerie van Financiën had daar sinds 2006 gedetailleerde kennis over. Maar ook nadat het ministerie in 2008 eigenaar werd van ABN Amro, bleef de bank willens en wetens betrokken bij transacties waarmee belastingdiensten ernstig werden benadeeld. Het ministerie heeft de kennis van de fraude niet met de minister gedeeld en liet de CumEx-handel ongemoeid.