Persoon

Frank Vogel

Voormalig managing-director Fortis GSLA. Aka het brein achter CumEx in Nederland.

Artikelen
13
Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
2020

Inval ABN Amro / Frankfurt, 27 feb. 2020
© FTM

Zorgen om voortgang in Duitse CumEx-strafzaken

6
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Begin dit jaar behaalde de Duitse justitie een grote overwinning: de eerste strafzaak tegen verdachten van CumEx-handel werd met een veroordeling afgesloten. Naar verwachting zouden daarna snel meer zaken volgen: er staan inmiddels meer dan duizend verdachten en honderd financiële instellingen opgelijnd. Experts maken zich zorgen of de autoriteiten dit wel aankunnen. Elders zijn er wel successen. We laten de hoofdrolspelers de revue passeren en maken de stand van zaken op.

Olaf Ephraim flankeert Thierry Baudet bij diens kort geding tegen het televisieprogramma Buitenhof, 11 maart 2020.
© NOS

De fraude-bankier van Forum

60
Siem Eikelenboom & Eric Smit

Siem Eikelenboom & Eric Smit

Al bijna een jaar is Olaf Ephraim penningmeester van het Forum voor Democratie. Hij is de financiële man die – na Henk Otten – het morele kompas van de partij van Thierry Baudet moet kalibreren. Maar wie is Ephraim? Follow the Money werpt licht op het duistere verleden van een ex-bankier die zijn vermogen dankt aan CumEx-handel: frauduleuze transacties in aandelen met en zonder dividend.

Frank Vogel
© Oscar Seykens

In the crosshairs of tax and investigation services: Dutch CumEx trader Frank Vogel

3
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

The tax authorities of several countries are chasing Frank Vogel, the Dutch king of the CumEx trade. Claims ranging in the millions of euros are awaiting him in Belgium and Denmark. In Germany, he is a suspect in at least one criminal investigation. A reconstruction of the tumultuous career of a notorious dividend stripper.

Frank Vogel
© Oscar Seykens

In het vizier van de fiscus en opsporingsdiensten: CumEx-handelaar Frank Vogel

26
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De belastingdiensten van meerdere landen zitten achter Frank Vogel aan, de Nederlandse koning van de CumEx-handel. In België en Denemarken liggen miljoenenclaims op hem te wachten. In Duitsland is hij verdachte in minimaal één strafrechtelijk onderzoek. Een reconstructie van de tumultueuze loopbaan van een berucht dividendstripper.

Frank Vogel
© Oscar Seykens

Belgische en Deense belastingdiensten eisen tientallen miljoenen van Amsterdamse CumEx-handelaar

11
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Een hoofdrolspeler in het internationale CumEx-schandaal is de Nederlander Frank Vogel. Hij leidde eerder een afdeling van Fortis die zich toelegde op CumEx-handel. Tegen pensioenfondsen die met Vogel in verband worden gebracht, lopen nu procedures van twee buitenlandse belastingdiensten.

2019

Penitentiaire inrichting Ter Apel, 2018
© Nederlandse Freelancers / Patrick Huisman

Het internationale CumEx-schandaal: de tralies komen in zicht

59
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Een uitspraak van een Duitse rechter in het CumEx-schandaal eerder deze week is een keerpunt: celstraffen en mega-boetes komen in zicht voor bankiers en handelaren. Een topadvocaat werd al gearresteerd. In een geheim rapport van zijn hand leiden de sporen naar de Amsterdamse Zuidas.

Het Landgericht Bonn / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bonn,_Wilhelmstraße_21-20160830-002.jpg
© Tilman2007 @ Wikimedia,

Financiële sector kijkt vol spanning naar CumEx-proces in Duitsland

60
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Precies een jaar geleden publiceerde Follow the Money het eerste artikel in de zogeheten CumEx Files, een internationaal journalistiek samenwerkingsproject over een van de grootste belastingfraudes die Europa ooit heeft gekend. Hoe staat het er nu voor?

Podcast | De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting

Podcast
0
Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

© JanJaap Rypkema

De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting

30
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eind 2005 was de FIOD, de fiscale opsporingsdienst, al terdege op de hoogte dat een divisie van Fortis zich bezighield met dividendstrippen. Deze handel in aandelen met dividend heeft de belastingdiensten in een reeks landen ernstig gedupeerd; de schade beloopt miljarden euro. De FIOD deelde deze informatie echter niet met zusterdiensten in het buitenland, die daardoor onwetend bleven van het feit dat ook hun systemen gevoelig waren voor deze fraude. Pas in 2013 brak het CumEx-schandaal in Duitsland uit.

© JanJaap Rypkema

Already in 2005, the FIOD detected worldwide billion-dollar fraud with dividend tax

0
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

At the end of 2005, the FIOD - the Dutch Fiscal Information and Investigation Service - was well aware that a Fortis division was engaged in dividend stripping. This type of trade with dividend has seriously disadvantaged tax authorities in a number of countries; the damage amounts to billions of euros. However, the FIOD did not share this information with sister services abroad, which therefore remained ignorant of the fact that their systems were susceptible to this type of fraud as well. It was not until 2013 that the CumEx scandal broke out in Germany.

2018

© JanJaap Rypkema

Nederlandse financiële adviseurs betrokken bij CumEx-transacties

34
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De Duitse justitie onderzoekt diverse fondsen die betrokken waren bij CumEx-transacties, die volgens haar frauduleus zijn. Voor deze transacties maakten de fondsen gebruik van de Zwitserse private bank Sarasin. Een van die fondsen is het Nederlandse GSA Feeder Fund, gevestigd aan de Hoogoorddreef in Amsterdam. Bij dit fonds waren tevens Nederlandse kantoren als financieel of juridisch adviseur betrokken.

© JanJaap Rypkema

ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale dividendfraude

95
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Bij weinig banken werd de frauduleuze CumEx-handel zo fanatiek bedreven als bij de staatsbank ABN Amro. Het ministerie van Financiën had daar sinds 2006 gedetailleerde kennis over. Maar ook nadat het ministerie in 2008 eigenaar werd van ABN Amro, bleef de bank willens en wetens betrokken bij transacties waarmee belastingdiensten ernstig werden benadeeld. Het ministerie heeft de kennis van de fraude niet met de minister gedeeld en liet de CumEx-handel ongemoeid.

© JanJaap Rypkema

As a state bank, ABN Amro was involved in international dividend tax fraud

0
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Few banks committed the CumEx fraud as fanatically as state bank ABN Amro did. Since 2006, the Ministry of Finance had detailed knowledge of this. However, even after the Ministry became the owner of ABN Amro in 2008, the bank knowingly remained involved in transactions that seriously affected tax authorities. The Ministry did not share the knowledge of this fraud with the Minister and did not interfere with the CumEx trading.