Tag

Fraude

Artikelen
163
2021

Hoogste Duitse rechter: CumEx-handel is strafbaar

13
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De CumEx-handel waarbij bankiers, tussenpersonen en financiële instellingen de Duitse schatkist voor miljarden benadeelden is strafbaar. Tot dit oordeel komt vandaag het Bundesgerichtshof, de hoogste rechter in Duitsland. Slecht nieuws voor ABN Amro en voor de Nederlandse oud-bankier Frank Vogel, wiens rol in deze fraude door de Duitse justitie wordt onderzocht.

Het bord voor de kop van de Nederlandse politiek: fraude en witwassen

14
Bart de Koning & Hugo Rasch

Bart de Koning & Hugo Rasch

Voor het eerst in bijna veertig jaar vervolgt het Openbaar Ministerie Nederlandse bankiers wegens witwassen. Voor FTM reden om de balans op te maken: hoe staat het met de bestrijding van fraude en witwassen in Nederland in 2021? Nederland trekt als belastingparadijs en financial facilitator veel dubieus geld aan, terwijl de bestrijding van fraude en witwassen al decennia lang stroef verloopt: veel bureaucratie maar weinig capaciteit. Gaan de autoriteiten het eindelijk serieus nemen?

Politieke partijen hebben weinig oog voor witwassen (en voor uitkeringsfraude des te meer)

Analyse
17
Bart de Koning & Hugo Rasch

Bart de Koning & Hugo Rasch

De dertien politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, hebben in hun verkiezingsprogramma’s vooral aandacht voor drugs en uitkeringsfraude. Aandacht voor belastingontwijking, witwassen en fraude in de bovenwereld is er nauwelijks — ook al gaat juist in die sectoren veel meer geld om. Als het gaat om oplossingen, komen de partijen vooral met opgewarmde kliek en maatregelen die al bestaan.

Het zwarte gat van de advertentie-industrie slokt steeds meer op

39
Sebastiaan Brommersma

Sebastiaan Brommersma

De digitale advertentiemarkt is een black box: zelfs voor insiders is het moeilijk te achterhalen wat er gebeurt. Het nut van ‘gepersonaliseerde’ online reclame wordt steeds luider betwist, en er vinden op grote schaal fraude en privacy-schendingen plaats. Meer en meer begint deze miljardenindustrie, die goeddeels in handen is van Big Tech, op een zwart gat te lijken dat alles verslindt. De Nederlandse reclamebranche lijkt zich er weinig van aan te trekken. Of is het meedoen of verzuipen?

2020

Ondeugdelijke mondkapjes: miljoenen verdienen en wegkomen met een boete van niks

12
Peter Teffer

Peter Teffer

Mondneusmaskers of spatbrillen moeten overal in de Europese Unie aan dezelfde vereisten voldoen. Het aanbieden van ondeugdelijke maskers, of van maskers met een vals certificaat, moet ‘afschrikkend’ worden gestraft. Maar de hoogte van de boete is in sommige lidstaten een lachertje. Een beetje fraudeur harkt in het juiste land miljoenen binnen, er tegen de lamp lopen kost toch maar een paar honderd euro.

Podcast | Ontmaskerd: de frauduleuze handel in mondkapjes en ‘certificaten’

Podcast
2
Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Door het tekort aan mondmaskers in Europese zieken- en verzorgingshuizen ontstond een omvangrijke grijze handel in Chinese mondkapjes met valse en misleidende kwaliteitscertificaten. Uit een analyse van onderzoeksjournalisten in 13 lidstaten van de Unie blijkt dat vrijwel alle Europese overheden het slachtoffer werden van dubieuze producenten en handelaren. ‘Iedereen probeert een graantje mee te pakken.’

Ontmaskerd: de frauduleuze handel in mondkapjes en ‘certificaten’

29
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Door het tekort aan mondmaskers in Europese zieken- en verzorgingshuizen ontstond een omvangrijke grijze handel in Chinese mondkapjes met valse en misleidende kwaliteitscertificaten. Uit een analyse van onderzoeksjournalisten in 13 lidstaten van de Unie blijkt dat vrijwel alle Europese overheden het slachtoffer werden van dubieuze producenten en handelaren. ‘Iedereen probeert een graantje mee te pakken.’

2019

Een blik in het brein van een witteboordencrimineel

Opinie
173
Eric Smit

Eric Smit

Andy Fastow, een van de grootste corporate fraudeurs aller tijden, trekt volle zalen in Nederland. Hij vertelt het verhaal over het ‘grote grijze gebied’ waar mensen navigeren met boeken vol met regels, maar zonder moreel kompas – en hoe verkeerd dat kan aflopen. Er is niettemin keiharde kritiek op Fastow en die komt uit onverwachte hoek.

‘Laten we stoppen met dat verhaal over ondermijning vanuit de onderwereld’

Interview
103
Bart de Koning

Bart de Koning

‘Er is ondermijningsmoeheid aan het ontstaan,’ zegt hoogleraar Forensic Business Studies Bob Hoogenboom. We zijn als samenleving totaal gefixeerd op de onderwereld, maar de schandalen in de bovenwereld ondermijnen de samenleving veel meer: denk aan mestfraude, sjoemeldiesels, woekerpolissen, oplichting met derivaten en grote corruptiezaken, zoals bij Ballast Nedam en Shell en ‘anti-witwas’ maatregelen bij de ING en ABN Amro.

Grand Theft Europe: de gestolen btw-miljarden

45
Dennis Mijnheer & Robert Kosters

Dennis Mijnheer & Robert Kosters

Er zit een gigantische weeffout in de Europese btw-systemen, waar professionele fraudeurs gretig misbruik van maken. Daardoor kunnen ze jaarlijks tientallen miljarden uit de schatkisten van EU-landen roven. De afgelopen maanden deed Follow the Money, in een samenwerkingsverband van 35 Europese mediapartners, onderzoek naar de grootste tak van fraude in de EU. Vandaag deel 1: hoe is het mogelijk dat deze fraude al ruim een kwart eeuw voortwoekert?

Podcast | Shortseller Carson Block, de drakendoder van Wall Street

Podcast
2
Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

Dennis Mijnheer & Frederique de Jong

2018

Podcast | Telecomsector weinig geïnteresseerd in chanterende creditboys

Podcast
1
Frederique de Jong & Bart Nietveld

Frederique de Jong & Bart Nietveld

Telecomsector weinig geïnteresseerd in chanterende creditboys

14
Bart Nietveld

Bart Nietveld

In september riep Van Dale het woord ‘creditboy’ uit tot het woord van de maand. Waar loverboys hun slachtoffers dwingen tot prostitutie, buiten creditboys hun slachtoffers financieel uit; ze laten die dure mobieltjes kopen en pakken die vervolgens af. Hoewel het samenwerkingsverband van telecomproviders al in 2011 toezegde dat zij deze problematiek zou aanpakken, is er sindsdien weinig veranderd. Wat doen telecombedrijven om creditboy-praktijken te voorkomen?

Waarom het tobben blijft met de fraudebestrijding in Nederland

58
Bart de Koning

Bart de Koning

In Nederland houden tientallen overheidsorganisaties en honderden particuliere onderzoeksbureaus zich bezig met fraudebestrijding. Geen wonder dat de aanpak versnipperd is en nauwelijks effectief. Deel twee in een serie artikelen over fraudebestrijders in Nederland: wie zijn ze, wat doen ze, hoe werkt het?

FTM Audio - Vriendjespolitiek: fraude en corruptie in Nederland

Podcast
4
Bart de Koning & Frederique de Jong

Bart de Koning & Frederique de Jong

Voor Follow the Money duikt journalist Bart de Koning de komende tijd in de wereld van de fraudebestrijding. Waarom verdwijnen witteboordencriminelen zelden of nooit achter de tralies? Waarom pakt de overheid zo weinig geld af van criminelen? En waarom worden bijstandsfraudeurs veel harder aangepakt dan belastingfraudeurs? In deze voorpublicatie van zijn boek 'Vriendjespolitiek’ laat De Koning zien dat de verleidingen van het grote geld altijd op de loer liggen – ook in Nederland.

Vriendjespolitiek: fraude en corruptie in Nederland

42
Bart de Koning

Bart de Koning

Voor Follow the Money duikt journalist Bart de Koning de komende tijd in de wereld van de fraudebestrijding. Waarom verdwijnen witteboordencriminelen zelden of nooit achter de tralies? Waarom pakt de overheid zo weinig geld af van criminelen? En waarom worden bijstandsfraudeurs veel harder aangepakt dan belastingfraudeurs? In deze voorpublicatie van zijn boek 'Vriendjespolitiek’ laat De Koning zien dat de verleidingen van het grote geld altijd op de loer liggen – ook in Nederland.

Blockchain kan btw-fraude stoppen

30
Bart Nietveld

Bart Nietveld

De grensoverschrijdende btw-fraude in Europa is gigantisch: jaarlijks wordt er voor 50 miljard euro gefraudeerd. Nieuwe Europese maatregelen lijken het gat niet te kunnen sluiten, maar er is mogelijk een oplossing in zicht: blockchain. De Amsterdamse startup Summitto denkt door middel van deze technologie de btw-fraude te kunnen stoppen.

Nederlandse ondernemers werkten met valse inkoopfacturen uit China

9
Bart Nietveld

Bart Nietveld

De Nederlandse Bonnie & Clyde werden gearresteerd op verdenking van grootschalige btw-fraude en belastingontwijking. Ze kochten in China fietsonderdelen en porselein in, en vroegen daarbij om lagere inkoopfacturen. Begin deze maand vond de zitting plaats.

Voor wat hoort wat: schimmige deals aan de Hogeschool van Amsterdam

36
Sander Rietveld

Sander Rietveld

De commissie-Elias bestudeerde in 2014 in een parlementair onderzoek fraude en omkoping in de ICT-wereld. Gereputeerde consultants die voor Elias werkten, lijken nu zelf betrokken te zijn bij corrupte betalingen. Dat staat althans in e-mails die in handen zijn van Zembla. Een klare zaak, volgens fraudedeskundigen; de betrokkenen houden vol dat er he-le-maal niets aan de hand is.

ING opnieuw onder vuur

9
Stefan Vermeulen

Stefan Vermeulen

Het Financieele Dagblad onthult vandaag dat er een groot strafrechtelijk onderzoek loopt naar de betrokkenheid van ING bij witwassen en internationale corruptie. FTM schreef eind vorig jaar over de betrokkenheid van ING bij een andere witwaszaak; het hele verhaal lees je hier terug.

FTM Audio - Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING

Podcast
5
Frederique de Jong

Frederique de Jong

Na de euforie leek de waarde van de cryptomunten de laatste tijd wel te 'verdampen'. Er zijn ook 2,25 miljard échte dollars zoek. Is hier sprake van grootschalige fraude? Thomas Bollen legt uit dat het geldspoor leidt naar een grote Nederlandse bank...

Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING

81
Thomas Bollen

Thomas Bollen

Na de euforie komt de crash. De bitcoinkoers verkeerde afgelopen twee maanden in duikvlucht. Maar niet alleen de virtuele waarde verdampte: er zijn ook 2,25 miljard échte dollars zoek. Is hier sprake van grootschalige fraude? Follow the Money volgde het geldspoor, dat leidt naar... ING Bank.

'Wolves of Wall Street' hebben vrij spel in Nederland

Interview
15
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Fraude met beleggingen en crypto’s zijn hot. Dat merkt ook Frans Roest: hij deed jarenlang onderzoek naar zogeheten boilerrooms — organisaties die particulieren waardeloze aandelen in de maag splitsen. Roest pleit voor vergaande samenwerking tussen justitie en gedupeerden: ‘Helemaal niets doen is geen optie.’

Hoe het keurige NPM Capital vuile handen kreeg in de zorg

17
Eelke van Ark

Eelke van Ark

Nadat zorginstelling Ciran in opspraak raakte wegens gesjoemel met declaraties, liet eigenaar NPM Capital van de familie Fentener van Vlissingen het revalidatiecentrum vallen als een hete aardappel. Men had er ab-so-luut niets mee te maken. Het tegendeel blijkt waar.

2017

ING komt weg met witwaszaak van 100 miljoen euro

30
Stefan Vermeulen

Stefan Vermeulen

ING fungeerde jarenlang als huisbank voor een trustkantoor in Amsterdam dat miljoenen euro's wegsluisde naar belastingparadijzen. Volgens justitie ging het om witwasserij. ING sloeg waarschuwingen in de wind en stak een intern fraudeonderzoek in de doofpot, zo blijkt uit onderzoek door Follow the Money. Toch wordt de bank niet vervolgd. ‘Dat justitie de rol van ING in deze zaak laat liggen, is bizar. Dit is een zaak in het brandpunt van de samenleving.’

Waar was het toezicht bij de CASA abortusklinieken?

9
Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

Tien jaar lang hebben de failliet verklaarde CASA abortusklinieken vermoedelijk ten onrechte voor miljoenen euro’s aan zorggeld geïnd. De Raad van Toezicht greep niet in, terwijl zij wel op de hoogte was van een omstreden declaratiedeal. Het functioneren van de toezichthouders wordt nu onderzocht door de curator.

Oud-bestuurder spreekt over vermeende fraude bij ‘declaratiefabriekje’ CASA

7
Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

Oud-CASA-bestuurder Bert van Herk moet lijdzaam toezien hoe zijn keten van abortusklinieken ineenstort. In hoeverre heeft hij daar zelf schuld aan? Uit onderzoek van FTM en Argos blijkt dat Van Herk negatief juridisch advies van zijn advocaat over omstreden declaraties in de wind sloeg.

Plotseling vertrek CASA-directeur zet abortuszorg nog meer onder druk

2
Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

Een doorstart van de failliete CASA-klinieken had de toekomst van de abortuszorg veilig moeten stellen, maar in plaats daarvan komt de rand van de afgrond steeds dichterbij. Bestuurder Ron Leenders heeft de organisatie plotseling verlaten en de capaciteit van de grootste aanbieder van abortuszorg is nog verder teruggelopen.

Abortuszorg in gevaar door malaise bij CASA-klinieken

58
Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

De toegankelijkheid van abortushulpverlening in Nederland wordt bedreigd. Cliënten worden afgebeld en complexe behandelingen worden niet meer geleverd. Dat heeft alles te maken met financiële problemen bij CASA, de kliniek die verantwoordelijk is voor de helft van alle abortussen in ons land. Maar waar komen de problemen vandaan? Samen met radioprogramma Argos duikt Follow the Money op de zaak.

‘Hard bewijs voor zorgfraude Rotterdamse huidkliniek’

11
Eelke van Ark

Eelke van Ark

In 2015 liet het Openbaar Ministerie een fraudezaak tegen een Rotterdamse huidkliniek vallen omdat het bewijs te mager was. Dinsdag stelde het Haagse gerechtshof op basis van hetzelfde bewijs dat de fraude is aangetoond. Wat is hier gebeurd?