Tag

Fraude

Artikelen
139
2017

ING komt weg met witwaszaak van 100 miljoen euro

28
Stefan Vermeulen

Stefan Vermeulen

ING fungeerde jarenlang als huisbank voor een trustkantoor in Amsterdam dat miljoenen euro's wegsluisde naar belastingparadijzen. Volgens justitie ging het om witwasserij. ING sloeg waarschuwingen in de wind en stak een intern fraudeonderzoek in de doofpot, zo blijkt uit onderzoek door Follow the Money. Toch wordt de bank niet vervolgd. ‘Dat justitie de rol van ING in deze zaak laat liggen, is bizar. Dit is een zaak in het brandpunt van de samenleving.’

Waar was het toezicht bij de CASA abortusklinieken?

9
Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

Tien jaar lang hebben de failliet verklaarde CASA abortusklinieken vermoedelijk ten onrechte voor miljoenen euro’s aan zorggeld geïnd. De Raad van Toezicht greep niet in, terwijl zij wel op de hoogte was van een omstreden declaratiedeal. Het functioneren van de toezichthouders wordt nu onderzocht door de curator.

Oud-bestuurder spreekt over vermeende fraude bij ‘declaratiefabriekje’ CASA

7
Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

Oud-CASA-bestuurder Bert van Herk moet lijdzaam toezien hoe zijn keten van abortusklinieken ineenstort. In hoeverre heeft hij daar zelf schuld aan? Uit onderzoek van FTM en Argos blijkt dat Van Herk negatief juridisch advies van zijn advocaat over omstreden declaraties in de wind sloeg.

Beeld via Wikimedia Commons
© CC BY-SA

Plotseling vertrek CASA-directeur zet abortuszorg nog meer onder druk

2
Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

Een doorstart van de failliete CASA-klinieken had de toekomst van de abortuszorg veilig moeten stellen, maar in plaats daarvan komt de rand van de afgrond steeds dichterbij. Bestuurder Ron Leenders heeft de organisatie plotseling verlaten en de capaciteit van de grootste aanbieder van abortuszorg is nog verder teruggelopen.

Abortuszorg in gevaar door malaise bij CASA-klinieken

58
Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

De toegankelijkheid van abortushulpverlening in Nederland wordt bedreigd. Cliënten worden afgebeld en complexe behandelingen worden niet meer geleverd. Dat heeft alles te maken met financiële problemen bij CASA, de kliniek die verantwoordelijk is voor de helft van alle abortussen in ons land. Maar waar komen de problemen vandaan? Samen met radioprogramma Argos duikt Follow the Money op de zaak.

Flickr username: Gunnar Ries
© CC BY-NC-ND 2.0

‘Hard bewijs voor zorgfraude Rotterdamse huidkliniek’

11
Eelke van Ark

Eelke van Ark

In 2015 liet het Openbaar Ministerie een fraudezaak tegen een Rotterdamse huidkliniek vallen omdat het bewijs te mager was. Dinsdag stelde het Haagse gerechtshof op basis van hetzelfde bewijs dat de fraude is aangetoond. Wat is hier gebeurd?

VVD-partijvoorzitter Henry Keizer arriveert bij het Ministerie van Algemene Zaken.
© ANP / Bart Maat

VVD-voorzitter Henry Keizer: ‘zacht van buiten, keihard van binnen’

25
Kim van Keken

Kim van Keken

Zakenman Henry Keizer wordt door de VVD op handen gedragen. Hij is bijna drie jaar de partijvoorzitter en de meeste liberalen varen blind op hem. Een profiel van de ondernemer die zich snel opwerkte tot de top van de machtigste partij van Nederland en zo de vertrouweling werd van premier Mark Rutte.

© ANP / Marco de Swart

‘U hoort van mij’

23
Kim van Keken

Kim van Keken

Tijdens de speurtocht naar details over de transactie waarmee VVD-voorzitter Henry Keizer ver onder de marktprijs het succesvolle bedrijf ‘de Facultatieve’ verwierf, sloten deuren en werden telefoons niet meer opgenomen. Slechts een enkeling wilde praten. Verslag van een uitputtend journalistiek rondje langs de velden.

De ‘rücksichtslose zelfverrijking’ van een politiek zwaargewicht

160
Kim van Keken & Eric Smit

Kim van Keken & Eric Smit

VVD-partijvoorzitter Henry Keizer werd in 2012 voor een schijntje mede-eigenaar van een florerend miljoenenbedrijf. Met drie partners nam hij de aandelen in deze onderneming over van een vereniging waaraan hij zelf als adviseur verbonden was. Ook andere VVD-prominenten, onder wie Loek Hermans, speelden een bedenkelijke rol bij deze transactie, waarmee de vereniging en haar leden voor tientallen miljoenen euro’s werden benadeeld.

Waarom het afpakken van criminele vermogens zo moeilijk is

8
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Gisteren publiceerde Follow the Money de noodkreet van een financieel rechercheur over de grote problemen bij het afpakken van criminele vermogens. Maar waarom is het eigenlijk zo moeilijk om criminelen te plukken? Follow the Money inventariseert de sluiproutes en schijnconstructies.

Gebouw De Rotterdam gezien vanaf de Erasmusbrug.

Dít hield de megazwendel in bij het Rotterdamse handelshuis Nidera

8
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Biodieselhandelaar Tim Remie wordt verantwoordelijk gehouden voor een verlies van ruim 200 miljoen dollar bij het Rotterdamse handelshuis Nidera. Maar hoe kon hij zoveel winst laten verdampen? Een vertrouwelijk forensisch accounting onderzoeksrapport, in handen van Follow the Money, geeft inzage in de manipulatie. Remie's advocaat heeft inmiddels een tuchtklacht ingediend tegen PwC.

Reputatie

Column
4
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Wie doelbewust fraudeert of sjoemelt verdient het om grote reputatieschade op te lopen. Voor beursfondsen is de werkelijkheid echter anders, constateert Jan Dwarshuis. Zelfs bedrijven die met hun schandalige gedrag het wereldnieuws domineren, zoals Volkswagen, worden door de consument en de belegger niet in de ban gedaan.

2016

De frauduleuze ontdekkingsreizigers in de duurzame biodieselhandel

4
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Europese fraude-opsporingsdienst OLAF trok een paar putdeksels open in de handel in Amerikaanse biodiesel. En jawel, het begon flink te stinken. Zo zijn er tientallen miljoenen euro’s aan Europese invoerrechten ontweken door een gigantische omweg via India te maken. Een déjà vu.

© Wikimedia Commons

Corrupte auto-importeur Pon opnieuw in opspraak

3
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het familieconcern Pon leek in oktober weer in rustiger vaarwater te komen door voor 12 miljoen euro te schikken in het slepende hoofdpijndossier over de corruptieaffaire rond de voertuigleveranties aan politie en defensie. Maar een nieuw fraudeschandaal dreigt.

© ANP/Bart Maat

Hoe Jan Roos de Europese samenwerking van VNL verzoop

30
Chris Aalberts

Chris Aalberts

Voor Nederland (VNL) stapte een paar weken geleden stilletjes uit haar Europese partij ADDE. De reden van dat vertrek? VNL blijkt binnen korte tijd haar Europese vrienden in de gordijnen te hebben gejaagd. Een reconstructie.

© Kim Duchateau

Follow the Money selecteert

47
Redactie

Redactie

Deze week: Apache op de barricades voor de persvrijheid; de beursgang van Snapchat; Amerikaanse postbusfraude via Nederland; overschatten we de PC? Verder: Trump-stemmers zijn niet alleen maar idioten; het gezicht van rechtse haat op internet; Britse gezondheidsdienst werkt antibiotica-resistente infecties in de hand; de macht van centrale bankiers. Tot slot: een historische fout van krantenbedrijven; een documentaire over 'hypernormalisation' en ING die stiekem banen verplaatst naar goedkope landen.

© Flickr

Importtarieven Afrikaanse landen worden massaal ontdoken [interview]

5
Mitchell van de Klundert

Mitchell van de Klundert

Onderzoekers van de Vrije Universiteit hebben een rechtstreeks verband ontdekt tussen importtarieven van landen in Sub-Sahara Afrika en de mate waarin deze tarieven worden ontdoken via onder andere vrachtbrieffraude of ‘trade misinvoicing’. Afrikaanse landen lopen op die manier grote bedragen aan belastinginkomsten mis. Alleen al via Nederland gaat het om miljoenen euro’s.

© ANP/ Fabrice Coffrini

Handelshuis Glencore moet 100 miljoen dollar aftikken voor fraude met biodiesel

4
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

's Werelds grootste handelshuis, Glencore, heeft in de Verenigde Staten een recordboete gekregen vanwege fraude met biodiesel. In het gecontroleerde handelssysteem voor biobrandstoffen in de VS gaan miljarden om — en het blijkt zo lek als een mandje. Eerder gingen Shell, ExxonMobil en het Nederlandse handelshuis Nidera al in de fout.

© Flickr

Nigeria eist 362,62 miljoen van Shell om fraude met vrachtbrieven

2
Mitchell van de Klundert

Mitchell van de Klundert

Nigeria verdenkt Shell van fraude met vrachtbrieven. Uit processtukken blijkt dat Nigeria 362,62 miljoen euro eist van de multinational. Shell is een van de vijftien oliemaatschappijen die door Nigeria zijn aangeklaagd in de megafraudezaak omtrent ‘trade misinvoicing’ in de grondstoffenhandel.

Follow the Money selecteert

128
Redactie

Redactie

Academici worden geteisterd door hoge werkdruk; een reddingsplan voor Deutsche Bank; de zorgpremie stijgt onverwacht; leren van de Britse woningmarktcrisis. Verder: ambitieuze motie uitfasering kolencentrales; antwoord op de vraag waar onze energiemiljarden blijven; fraudezaak bij Amerika’s grootste bank. Tot slot: studentencorpora; de ontmaskering van Seasick Steve; de magere resultaten van Angela Merkel.

© Flickr

Oliemaatschappijen verdacht van miljardenfraude met vrachtbrieven

26
Mitchell van de Klundert

Mitchell van de Klundert

Nigeria eist 11,4 miljard euro van verschillende oliemaatschappijen, waaronder Chevron, Eni en Shell vanwege fraude met vrachtbrieven. Vermoedens over het bestaan van een megafraude in de grondstoffenhandel door ‘trade misinvoicing’ worden daarmee sterker.

© ANP

Intimidatie, machtsmisbruik en wantrouwen: de angstcultuur bij Defensie

22
Dieuwertje Kuijpers

Dieuwertje Kuijpers

Medische dossiers van klokkenluiders worden vervalst, het medisch beroepsgeheim wordt geschonden en de verantwoordelijken krijgen promotie: er is veel mis binnen verschillende onderdelen van Defensie. De top van het ministerie toont weinig bereidheid om de problemen aan te pakken of zelfs maar serieus te nemen. Ook de voorlichting aan de Tweede Kamer schiet tekort.

© EPA/Peter DaSilva

Presteren

Column
14
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Wanneer u een gemiddelde vermogensbeheerder vraagt in welke bank in de wereld u het beste kunt investeren, zal hij zeggen: Wells Fargo. Het succesverhaal achter de bank is indrukwekkend, maar inmiddels is er een spoor van fraude opgedoken bij het bedrijf. De druk om te presteren was kennelijk te hoog, een fenomeen dat we eerder ook zagen bij het Volkswagenschandaal.

Miljardenfraude van Deutsche Bank is een walgelijk staaltje geschiedvervalsing

Column
43
Ewald Engelen

Ewald Engelen

Deutsche Bank blijkt tussen 2010 en 2013 miljarden euro's aan verliezen buiten de boeken te hebben gehouden. Een degoutant staaltje geschiedvervalsing, vindt Ewald Engelen, met zachtheid behandeld door de toezichthouder. Wordt het niet eens tijd voor harde acties?

De dubieuze vriendendiensten van de Klaas Knot van Curaçao

10
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De financiële recherche is een onderzoek gestart naar de president van de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten. Deze Emsley Tromp is bepaald niet van onbesproken gedrag, zo blijkt uit verschillende opmerkelijke financiële transacties uit het recente verleden.

Geflest

9
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Handelen in de meest exclusieve wijnen ter wereld is linke business, ook in Nederland. Zo was er dit jaar een miljoenenfraude rond de Zwitserse vermogensbeheerder Sébastien Bonvin die gerenommeerde topchefs wist te flessen. Het vervalsen van de meest exclusieve wijnen is verleidelijk: 'Bijna alle wijnliefhebbers worden hebberig als er jaren tussen zitten die ze nog nooit geproefd hebben.'

© ANP/Koen van Weel

Defensie weigert openheid van zaken te geven over contracten Supreme

12
Charlotte Waaijers

Charlotte Waaijers

Begin deze maand berichtten Follow the Money en het VPRO-programma Bureau Buitenland beide over een fraudezaak die het ministerie van Defensie naar schatting miljoenen euro’s heeft gekost. De Nederlandse cateraar Supreme Group, die in de Verenigde Staten wegens identieke praktijken is veroordeeld en schuld heeft bekend, is in ons land niet vervolgd. Sterker nog, Defensie doet nog altijd zaken met dit bedrijf en toont zich hier weinig transparant over. FTM schetst de ontwikkelingen tot nu toe.

© flickr

Kamp tikt gasproducent NAM op de vingers om belastingaftrek

8
Bart Crezee

Bart Crezee

De Nederlandse Aardolie Maatschappij mag niet zomaar btw aftrekken over de kosten van schade, sloop of nieuwbouw. Dat laat minister Kamp weten in reactie op Kamervragen over de mogelijk illegale btw-constructies van de NAM in Groningen. Het gasbedrijf zegt zich aan de regels te hebben gehouden: 'We hebben geen druk uitgeoefend om aan te zetten tot valsheid in geschrifte.'

© Schokkend Groningen

Mogelijke btw-fraude NAM vraagt om gedegen kabinetsreactie

3
Bart Crezee

Bart Crezee

De oppositie in de Tweede Kamer wil van het kabinet snel weten hoe het zit met de btw-aftrek van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Na de Panama Papers vraagt men zich af: Doet nu ook de NAM aan belastingontduiking?

Professor Peter Nijkamp mag nog wel even blijven sjoemelen

28
Gastauteur

Gastauteur

'Econoom Nijkamp (VU) vrijgepleit van sjoemelen,' kopte de Volkskrant op 13 januari. Eerder liep Nijkamps wetenschappelijke reputatie aanzienlijke averij op na verdenkingen van 'zelfplagiaat'. Maar gastauteur Harrie Verbon, hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit van Tilburg, heeft ernstige bedenkingen bij dit eerherstel voor Nijkamp. Hij uit fundamentele kritiek op de wetenschappelijke kwaliteit van Nijkamps werk en dat van diens promovenda en co-auteur Karima Kourtit.