Eric Smit

Peter van Leusden werkte 25 jaar bij de FIOD. Hij was er projectleider van grote corruptie- en fraudedossiers waaronder die van SBM Offshore, Ballast Nedam, Rabobank, ING en ABN Amro. Met Eric Smit gaat hij in gesprek over witteboordencriminaliteit, hoe die in grote ondernemingen kan ontstaan en wat ertegen valt te doen. Van Leusden denkt ook te weten waar je drugscriminelen het gevoeligst kunt raken: ‘Tuurlijk moet de politie achter drugskilo's aanlopen, dat is heel belangrijk en daar moet je alles aan doen. Maar als je weet hoe de geldstromen lopen – dan raak je ze in hun hart.’

Bart de Koning & Hugo Rasch

Voor het eerst in bijna veertig jaar vervolgt het Openbaar Ministerie Nederlandse bankiers wegens witwassen. Voor FTM reden om de balans op te maken: hoe staat het met de bestrijding van fraude en witwassen in Nederland in 2021? Nederland trekt als belastingparadijs en financial facilitator veel dubieus geld aan, terwijl de bestrijding van fraude en witwassen al decennia lang stroef verloopt: veel bureaucratie maar weinig capaciteit. Gaan de autoriteiten het eindelijk serieus nemen?

Sebastiaan Brommersma

De digitale advertentiemarkt is een black box: zelfs voor insiders is het moeilijk te achterhalen wat er gebeurt. Het nut van ‘gepersonaliseerde’ online reclame wordt steeds luider betwist, en er vinden op grote schaal fraude en privacy-schendingen plaats. Meer en meer begint deze miljardenindustrie, die goeddeels in handen is van Big Tech, op een zwart gat te lijken dat alles verslindt. De Nederlandse reclamebranche lijkt zich er weinig van aan te trekken. Of is het meedoen of verzuipen?

Peter Teffer

Mondneusmaskers of spatbrillen moeten overal in de Europese Unie aan dezelfde vereisten voldoen. Het aanbieden van ondeugdelijke maskers, of van maskers met een vals certificaat, moet ‘afschrikkend’ worden gestraft. Maar de hoogte van de boete is in sommige lidstaten een lachertje. Een beetje fraudeur harkt in het juiste land miljoenen binnen, er tegen de lamp lopen kost toch maar een paar honderd euro.

Dennis Mijnheer

Door het tekort aan mondmaskers in Europese zieken- en verzorgingshuizen ontstond een omvangrijke grijze handel in Chinese mondkapjes met valse en misleidende kwaliteitscertificaten. Uit een analyse van onderzoeksjournalisten in 13 lidstaten van de Unie blijkt dat vrijwel alle Europese overheden het slachtoffer werden van dubieuze producenten en handelaren. ‘Iedereen probeert een graantje mee te pakken.’

Eric Smit

Andy Fastow, een van de grootste corporate fraudeurs aller tijden, trekt volle zalen in Nederland. Hij vertelt het verhaal over het ‘grote grijze gebied’ waar mensen navigeren met boeken vol met regels, maar zonder moreel kompas – en hoe verkeerd dat kan aflopen. Er is niettemin keiharde kritiek op Fastow en die komt uit onverwachte hoek.

Dennis Mijnheer & Robert Kosters

Er zit een gigantische weeffout in de Europese btw-systemen, waar professionele fraudeurs gretig misbruik van maken. Daardoor kunnen ze jaarlijks tientallen miljarden uit de schatkisten van EU-landen roven. De afgelopen maanden deed Follow the Money, in een samenwerkingsverband van 35 Europese mediapartners, onderzoek naar de grootste tak van fraude in de EU. Vandaag deel 1: hoe is het mogelijk dat deze fraude al ruim een kwart eeuw voortwoekert?

Frederique de Jong & Bart Nietveld

Bart de Koning

In Nederland houden tientallen overheidsorganisaties en honderden particuliere onderzoeksbureaus zich bezig met fraudebestrijding. Geen wonder dat de aanpak versnipperd is en nauwelijks effectief. Deel twee in een serie artikelen over fraudebestrijders in Nederland: wie zijn ze, wat doen ze, hoe werkt het?

Bart de Koning

Voor Follow the Money duikt journalist Bart de Koning de komende tijd in de wereld van de fraudebestrijding. Waarom verdwijnen witteboordencriminelen zelden of nooit achter de tralies? Waarom pakt de overheid zo weinig geld af van criminelen? En waarom worden bijstandsfraudeurs veel harder aangepakt dan belastingfraudeurs? In deze voorpublicatie van zijn boek 'Vriendjespolitiek’ laat De Koning zien dat de verleidingen van het grote geld altijd op de loer liggen – ook in Nederland.

Bart Nietveld

De Nederlandse Bonnie & Clyde werden gearresteerd op verdenking van grootschalige btw-fraude en belastingontwijking. Ze kochten in China fietsonderdelen en porselein in, en vroegen daarbij om lagere inkoopfacturen. Begin deze maand vond de zitting plaats.

Stefan Vermeulen

Het Financieele Dagblad onthult vandaag dat er een groot strafrechtelijk onderzoek loopt naar de betrokkenheid van ING bij witwassen en internationale corruptie. FTM schreef eind vorig jaar over de betrokkenheid van ING bij een andere witwaszaak; het hele verhaal lees je hier terug.

Thomas Bollen

Na de euforie komt de crash. De bitcoinkoers verkeerde afgelopen twee maanden in duikvlucht. Maar niet alleen de virtuele waarde verdampte: er zijn ook 2,25 miljard échte dollars zoek. Is hier sprake van grootschalige fraude? Follow the Money volgde het geldspoor, dat leidt naar... ING Bank.

Eelke van Ark

Nadat zorginstelling Ciran in opspraak raakte wegens gesjoemel met declaraties, liet eigenaar NPM Capital van de familie Fentener van Vlissingen het revalidatiecentrum vallen als een hete aardappel. Men had er ab-so-luut niets mee te maken. Het tegendeel blijkt waar.

Stefan Vermeulen

ING fungeerde jarenlang als huisbank voor een trustkantoor in Amsterdam dat miljoenen euro's wegsluisde naar belastingparadijzen. Volgens justitie ging het om witwasserij. ING sloeg waarschuwingen in de wind en stak een intern fraudeonderzoek in de doofpot, zo blijkt uit onderzoek door Follow the Money. Toch wordt de bank niet vervolgd. ‘Dat justitie de rol van ING in deze zaak laat liggen, is bizar. Dit is een zaak in het brandpunt van de samenleving.’

Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

Oud-CASA-bestuurder Bert van Herk moet lijdzaam toezien hoe zijn keten van abortusklinieken ineenstort. In hoeverre heeft hij daar zelf schuld aan? Uit onderzoek van FTM en Argos blijkt dat Van Herk negatief juridisch advies van zijn advocaat over omstreden declaraties in de wind sloeg.

Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

De toegankelijkheid van abortushulpverlening in Nederland wordt bedreigd. Cliënten worden afgebeld en complexe behandelingen worden niet meer geleverd. Dat heeft alles te maken met financiële problemen bij CASA, de kliniek die verantwoordelijk is voor de helft van alle abortussen in ons land. Maar waar komen de problemen vandaan? Samen met radioprogramma Argos duikt Follow the Money op de zaak.