Sander Rietveld

De commissie-Elias bestudeerde in 2014 in een parlementair onderzoek fraude en omkoping in de ICT-wereld. Gereputeerde consultants die voor Elias werkten, lijken nu zelf betrokken te zijn bij corrupte betalingen. Dat staat althans in e-mails die in handen zijn van Zembla. Een klare zaak, volgens fraudedeskundigen; de betrokkenen houden vol dat er he-le-maal niets aan de hand is.

Frederique de Jong

Na de euforie leek de waarde van de cryptomunten de laatste tijd wel te 'verdampen'. Er zijn ook 2,25 miljard échte dollars zoek. Is hier sprake van grootschalige fraude? Thomas Bollen legt uit dat het geldspoor leidt naar een grote Nederlandse bank...

Dennis Mijnheer

Fraude met beleggingen en crypto’s zijn hot. Dat merkt ook Frans Roest: hij deed jarenlang onderzoek naar zogeheten boilerrooms — organisaties die particulieren waardeloze aandelen in de maag splitsen. Roest pleit voor vergaande samenwerking tussen justitie en gedupeerden: ‘Helemaal niets doen is geen optie.’

Stefan Vermeulen

ING fungeerde jarenlang als huisbank voor een trustkantoor in Amsterdam dat miljoenen euro's wegsluisde naar belastingparadijzen. Volgens justitie ging het om witwasserij. ING sloeg waarschuwingen in de wind en stak een intern fraudeonderzoek in de doofpot, zo blijkt uit onderzoek door Follow the Money. Toch wordt de bank niet vervolgd. ‘Dat justitie de rol van ING in deze zaak laat liggen, is bizar. Dit is een zaak in het brandpunt van de samenleving.’

Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

Oud-CASA-bestuurder Bert van Herk moet lijdzaam toezien hoe zijn keten van abortusklinieken ineenstort. In hoeverre heeft hij daar zelf schuld aan? Uit onderzoek van FTM en Argos blijkt dat Van Herk negatief juridisch advies van zijn advocaat over omstreden declaraties in de wind sloeg.

Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

De toegankelijkheid van abortushulpverlening in Nederland wordt bedreigd. Cliënten worden afgebeld en complexe behandelingen worden niet meer geleverd. Dat heeft alles te maken met financiële problemen bij CASA, de kliniek die verantwoordelijk is voor de helft van alle abortussen in ons land. Maar waar komen de problemen vandaan? Samen met radioprogramma Argos duikt Follow the Money op de zaak.

Kim van Keken

Zakenman Henry Keizer wordt door de VVD op handen gedragen. Hij is bijna drie jaar de partijvoorzitter en de meeste liberalen varen blind op hem. Een profiel van de ondernemer die zich snel opwerkte tot de top van de machtigste partij van Nederland en zo de vertrouweling werd van premier Mark Rutte.

Kim van Keken & Eric Smit

VVD-partijvoorzitter Henry Keizer werd in 2012 voor een schijntje mede-eigenaar van een florerend miljoenenbedrijf. Met drie partners nam hij de aandelen in deze onderneming over van een vereniging waaraan hij zelf als adviseur verbonden was. Ook andere VVD-prominenten, onder wie Loek Hermans, speelden een bedenkelijke rol bij deze transactie, waarmee de vereniging en haar leden voor tientallen miljoenen euro’s werden benadeeld.

Dennis Mijnheer

Biodieselhandelaar Tim Remie wordt verantwoordelijk gehouden voor een verlies van ruim 200 miljoen dollar bij het Rotterdamse handelshuis Nidera. Maar hoe kon hij zoveel winst laten verdampen? Een vertrouwelijk forensisch accounting onderzoeksrapport, in handen van Follow the Money, geeft inzage in de manipulatie. Remie's advocaat heeft inmiddels een tuchtklacht ingediend tegen PwC.

Dennis Mijnheer

De Europese fraude-opsporingsdienst OLAF trok een paar putdeksels open in de handel in Amerikaanse biodiesel. En jawel, het begon flink te stinken. Zo zijn er tientallen miljoenen euro’s aan Europese invoerrechten ontweken door een gigantische omweg via India te maken. Een déjà vu.

Chris Aalberts

Voor Nederland (VNL) stapte een paar weken geleden stilletjes uit haar Europese partij ADDE. De reden van dat vertrek? VNL blijkt binnen korte tijd haar Europese vrienden in de gordijnen te hebben gejaagd. Een reconstructie.

Mitchell van de Klundert

Onderzoekers van de Vrije Universiteit hebben een rechtstreeks verband ontdekt tussen importtarieven van landen in Sub-Sahara Afrika en de mate waarin deze tarieven worden ontdoken via onder andere vrachtbrieffraude of ‘trade misinvoicing’. Afrikaanse landen lopen op die manier grote bedragen aan belastinginkomsten mis. Alleen al via Nederland gaat het om miljoenen euro’s.

Mitchell van de Klundert

Nigeria verdenkt Shell van fraude met vrachtbrieven. Uit processtukken blijkt dat Nigeria 362,62 miljoen euro eist van de multinational. Shell is een van de vijftien oliemaatschappijen die door Nigeria zijn aangeklaagd in de megafraudezaak omtrent ‘trade misinvoicing’ in de grondstoffenhandel.

Mitchell van de Klundert

Nigeria eist 11,4 miljard euro van verschillende oliemaatschappijen, waaronder Chevron, Eni en Shell vanwege fraude met vrachtbrieven. Vermoedens over het bestaan van een megafraude in de grondstoffenhandel door ‘trade misinvoicing’ worden daarmee sterker.

Jan Dwarshuis

Wanneer u een gemiddelde vermogensbeheerder vraagt in welke bank in de wereld u het beste kunt investeren, zal hij zeggen: Wells Fargo. Het succesverhaal achter de bank is indrukwekkend, maar inmiddels is er een spoor van fraude opgedoken bij het bedrijf. De druk om te presteren was kennelijk te hoog, een fenomeen dat we eerder ook zagen bij het Volkswagenschandaal.