Tag

Fraudepreventie

Artikelen
3
2021

Antiterreurregister kost ondernemers, kerken en goede doelen 100 miljoen

38
Bart de Koning

Bart de Koning

In 2022 moeten 1,5 miljoen ondernemingen, stichtingen, kerken en goede doelen zich hebben ingeschreven in het nieuwe UBO-register. Doel is bestrijden van witwassen en terrorisme, maar critici vrezen massale privacyschending en datalekken. Zelfs de Belastingdienst twijfelt aan het nut. Deze EU-rompslomp kost ondernemers minimaal 100 miljoen.

2018

Waarom het tobben blijft met de fraudebestrijding in Nederland

58
Bart de Koning

Bart de Koning

In Nederland houden tientallen overheidsorganisaties en honderden particuliere onderzoeksbureaus zich bezig met fraudebestrijding. Geen wonder dat de aanpak versnipperd is en nauwelijks effectief. Deel twee in een serie artikelen over fraudebestrijders in Nederland: wie zijn ze, wat doen ze, hoe werkt het?

2010

Niko Paape 1944-2010

0
Eric Smit

Eric Smit

De toegewijde Amsterdamse fraudebestrijder Niko Paape is niet meer. Via omwegen kwam hij in aanraking met de schaduwwereld van het geld. Hij bleek over de zeldzame wil te beschikken om er iets tegen te doen. 'Financiƫle misdaad loont en het lijkt mij dat een rechtsstaat dat niet mag toelaten'.