Tag

Freshfields

Artikelen
2
2020

19 november 2019: opsporingsambtenaren vallen binnen bij het Frankfurtse filiaal van ABN Amro. Zij doen onderzoek naar de betrokkenheid van ABN Amro bij het CumEx-schandaal.
© Armando Babani / EPA

Advocaten ABN Amro dwarsboomden inval Duitse opsporingsambtenaren

6
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

‘We zijn transparant en werken volledig en constructief mee met de Duitse autoriteiten.’ Dit is het vaste mantra van ABN Amro op vragen over haar vermeende betrokkenheid bij frauduleuze CumEx-transacties. Maar klopt dit?

2019

© JanJaap Rypkema

Europese financiële toezichthouders weigeren onderzoek naar CumEx-handel te doen

12
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Ruim drie maanden nadat het Europees Parlement in een resolutie had opgeroepen om snel onderzoek te doen naar een ingenieuze fraude met dividendbelasting, hebben de Europese financiële toezichthouders nog niets gedaan. Dat blijkt uit brieven van vier vooraanstaande Europarlementariërs aan die toezichthouders. De vier dreigen met sancties als er niet snel iets gebeurt.