Organisatie · 3 artikelen

HypoVereinsBank

De HypoVereinsBank (HBV) is op drie na de grootste bank van Duitsland. Binnen de HVB hebben verscheidene bankiers gewerkt die later als verdachten in CumEx-transacties werden aangemerkt, waaronder Martin Shields, Nick Diable en de Nieuw-Zeelander Paul Mora, die in Duitsland als hoofdverdachte geldt. Shields en Diable viel de dubieuze eer ten deel de eerste bankiers te zijn die wegens CumEx-fraude zijn veroordeeld.

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
The CumEx Files
25 oktober 2021

Dit zijn de Nederlandse verdachten uit de grootste belastingroof uit de geschiedenis

Eric Smit & Siem Eikelenboom
14
2020
The CumEx Files
23 oktober 2020

Zorgen om voortgang in Duitse CumEx-strafzaken

Eric Smit & Siem Eikelenboom
6
The CumEx Files
16 mei 2020

In het vizier van de fiscus en opsporingsdiensten: CumEx-handelaar Frank Vogel

Eric Smit & Siem Eikelenboom
26