Henk Willem Smits & Hugo Rasch

Op ‘ongebruikelijk uitgesproken’ wijze maakte de Raad van State recent gehakt van een nieuw voorstel om de wet ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aan te scherpen. De witwasbestrijding ligt al jaren onder vuur: het kost enorm veel en lijkt weinig op te leveren. Waarom is iedereen ontevreden, behalve de overheid zelf?

Wilbert Geijtenbeek

Met slechts zestien medewerkers en een kantoortje aan de Amsterdamse Keizersgracht was TCP een bescheiden start-up. Maar door dit administratiekantoor stroomde jaarlijks meer dan 140 miljoen euro, waarmee honderden zzp’ers van ING werden betaald. Tot TCP plotseling omviel door één wanbetaler en de risico’s bloot kwamen te liggen die freelancers lopen als zij opdrachten doen voor multinationals. Het faillissement is vandaag exact twee jaar geleden. Wat heeft de markt ervan geleerd?