Stefan Vermeulen

Het strafrechtelijk onderzoek naar overtredingen vanwege witwassen door de voormalige ABN AMRO-top komt nog nauwelijks van de grond, zo lijkt het. Gerrit Zalm en twee medebestuurders staan sinds april te boek als verdachte, maar zijn nog altijd niet verhoord. Het OM en de FIOD hebben de afgelopen maanden geen enkel contact gezocht met de verdachten of hun advocaten, zeggen betrokkenen tegen Follow the Money.

Stefan Vermeulen

De top van ABN Amro, onder leiding van Gerrit Zalm, werd tussen 2014 en 2017 van verschillende kanten geattendeerd op het nalatige antiwitwasbeleid. Ook huisaccountant KPMG waarschuwde daarvoor, maar de bank deed er niets mee. De genegeerde waarschuwingen zijn nu onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek naar Gerrit Zalm en twee medebestuurders, zeggen meerdere bronnen tegen Follow the Money.

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Bij weinig banken werd de frauduleuze CumEx-handel zo fanatiek bedreven als bij de staatsbank ABN Amro. Het ministerie van Financiën had daar sinds 2006 gedetailleerde kennis over. Maar ook nadat het ministerie in 2008 eigenaar werd van ABN Amro, bleef de bank willens en wetens betrokken bij transacties waarmee belastingdiensten ernstig werden benadeeld. Het ministerie heeft de kennis van de fraude niet met de minister gedeeld en liet de CumEx-handel ongemoeid.

Jan-Hein Strop

De ballast van de rentederivaten-affaire heeft Wiebe Draijer van zich afgeworpen. De bestuursvoorzitter van Rabobank is deze week onbekommerd te biecht gegaan: een nieuwe bankier is geboren.

Jessica de Vlieger

Oud-Minister van Financiën Jan Kees de Jager wordt CFO bij KPN. Welke politici gingen hem voor en verruilden ook de politiek voor het bedrijfsleven?

Redactie

Splitsen ho maar. Staatsbank ABN Amro gaat actiever zakenbankieren en koopt een klein deel van de zakenbank weer terug van RBS