Tag

Judith Sargentini

Artikelen
5
2017

© ANP / Sander Koning

Lekken en aanslagen zijn aanleiding voor nóg scherper toezicht op witwassen

Interview
5
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het nieuwste Europese wapen in de strijd tegen witwassen heet het ubo-register en moet over drie maanden opgetuigd zijn. Ondertussen wordt in Brussel echter al onderhandeld over een verbeterde versie. FTM sprak met Europarlementariër en rapporteur Judith Sargentini over de parallelle werkzaamheden.

Deze zomer gaan we 'Wie is het' spelen met de Kamer van Koophandel

10
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

In de strijd tegen witwassen wordt binnenkort grof geschut ingezet: het zogeheten ubo-register. Iedereen die meer dan 25 procent aandelen aanhoudt in een vennootschap zal vermeld worden. Wat staat er op het spel?

2014

Polderakkoord in de jacht op witwassers en belastingontduikers

9
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Europa jaagt op witwassers en belastingontduikers. Over twee jaar kunnen journalisten, ngo's en belastingdiensten de namen zien van mensen die zich verschuilen achter rechtspersonen en trusts . Althans, dat is het wensdenken bij het dinsdag in Brussel gesloten akkoord over het UBO-register.

De ontmaskering van anonieme belastingontduikers nadert

3
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

In de strijd tegen heimelijke belastingontduikers en witwassers is dinsdag een eerste stap gezet: het Europees Parlement heeft ingestemd met het uiteindelijk belanghebbenden-register. De opstelling van onder meer Jeroen Dijsselbloem in de Raad van Ministers vormt nu de volgende hobbel. ‘Hij verkiest geheimzinnigheid boven transparantie.'

2013

Wie is het, die uiteindelijk belanghebbende?

5
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Wie is degene die uiteindelijk achter een limited, trust of commanditaire vennootschap schuilt? De mogelijkheden van 'vrije' ondernemers worden zowel nationaal als internationaal onder vuur genomen: van David Cameron tot europarlementariër Judith Sargentini.