Organisatie · 5 artikelen

Kirchberg Investment Management

Vroegere dochteronderneming van ABN Amro, waar onder andere CumEx-transacties plaatsvonden. Nadat ABN Amro in 2009 besloot de CumEx-handel niet meer binnen de bank vorm te geven, mocht een aantal medewerkers in 2010 een management buy-out doen. Sindsdien wordt Kirchberg bestierd door drie aandeelhouders c.q. oud-werkenemers van ABN Amro: de Duitser Frank Hodyjas, de Ier Paul White en de Nederlander Floris Dirkzwager. ZIj namen de dividendstrippende dochters over die onder de Kirchberg Groep vielen.

Het bedrijf is gevestigd in de stad Luxemburg en lijkt een brievenbusfirma. Inmiddels staan de drie aandeelhouders op de CumEx-verdachtenlijst in Duitsland.

Vestigingsplaats

Belanghebbenden: Financiƫle belangen

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
The CumEx Files
26 juli 2022

Van CumEx-fraude verdachte ex-ABN Amro bankier op Mallorca gearresteerd

Eric Smit & Siem Eikelenboom
37
2021
The CumEx Files
25 oktober 2021

Dit zijn de Nederlandse verdachten uit de grootste belastingroof uit de geschiedenis

Eric Smit & Siem Eikelenboom
14
2020
The CumEx Files
2 maart 2020

Het CumEx-schandaal in Duitsland: het spoor leidt naar ABN Amro

Eric Smit & Siem Eikelenboom
41
2019
The CumEx Files
20 november 2019

Het CumEx-schandaal blijft ABN Amro hinderlijk volgen

Eric Smit & Siem Eikelenboom
8
2018
The CumEx Files
8 november 2018

ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale dividendfraude

Eric Smit & Siem Eikelenboom
95