Organisatie

Kirchberg Investment Management

Vroegere dochteronderneming van ABN Amro, waar onder andere CumEx-transacties plaatsvonden. Nadat ABN Amro in 2009 besloot de CumEx-handel niet meer binnen de bank vorm te geven, mocht een aantal medewerkers in 2010 een management buy-out doen. Sindsdien wordt Kirchberg bestierd door drie aandeelhouders c.q. oud-werkenemers van ABN Amro: de Duitser Frank Hodyjas, de Ier Paul White en de Nederlander Floris Dirkzwager. ZIj namen de dividendstrippende dochters over die onder de Kirchberg Groep vielen.

Het bedrijf is gevestigd in de stad Luxemburg en lijkt een brievenbusfirma. Inmiddels staan de drie aandeelhouders op de CumEx-verdachtenlijst in Duitsland.

artikelen
4

Vestigingsplaats

Belanghebbenden: Financiële belangen

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
2021

Dit zijn de Nederlandse verdachten uit de grootste belastingroof uit de geschiedenis

14
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De tienduizenden vertrouwelijke documenten uit buitenlandse strafdossiers die aan het internationale onderzoekscollectief The CumEx Files zijn gelekt, bevatten nieuwe feiten en de namen van betrokkenen bij de grootste belastingroof ooit. Ook Nederlanders en (ex-)bankiers van de vroegere Fortis Bank, opgegaan in ABN Amro, worden als verdachten genoemd. Eén Nederlander in het bijzonder blijkt grote invloed te hebben gehad op de ontwikkelingen in de internationale CumEx-handel: ‘Frank Vogel was een bron van inspiratie.’

2020

Het CumEx-schandaal in Duitsland: het spoor leidt naar ABN Amro

41
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

In Duitsland beginnen het Openbaar Ministerie en de pers doordrongen te raken van de essentiële rol die Belgisch-Nederlandse bank Fortis ooit speelde bij het bedenken en opzetten van de frauduleuze CumEx-handel. Rechtsopvolger ABN Amro – voor 56 procent staatsbezit – krijgt het er steeds moeilijker mee.

2019

Het CumEx-schandaal blijft ABN Amro hinderlijk volgen

8
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Opnieuw deden Duitse opsporingsambtenaren een inval bij ABN Amro in Frankfurt en wederom had de inval te maken met de frauduleuze CumEx-handel waar de bank in het verleden in excelleerde.

2018

ABN Amro was ook als staatsbank betrokken bij internationale dividendfraude

95
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Bij weinig banken werd de frauduleuze CumEx-handel zo fanatiek bedreven als bij de staatsbank ABN Amro. Het ministerie van Financiën had daar sinds 2006 gedetailleerde kennis over. Maar ook nadat het ministerie in 2008 eigenaar werd van ABN Amro, bleef de bank willens en wetens betrokken bij transacties waarmee belastingdiensten ernstig werden benadeeld. Het ministerie heeft de kennis van de fraude niet met de minister gedeeld en liet de CumEx-handel ongemoeid.