Persoon · 2 artikelen

Martin Shields

Brits bankier, aanvankelijk werkzaam bij de HypoVereinsBank. Samen met zijn Nieuw-Zeelandse collega Paul Mora en de Brit Nick Diable een eigen investeringsfonds op: Ballance Capital. Via dat bedrijf deden ze tal van CumEx-transacties.

Het drietal belandde uiteindelijk op de verdachtenlijst in Duitsland; Diable en Shields besloten, in ruil voor strafvermindering, met Justitiie mee te werken. Ze zijn de eerste bankiers ooit die voor CumEx-fraude zijn veroordeeld. Mora is nog altijd voortvluchtig.

Personalia

Voornaam

Martin

Achternaam

Shields

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
The CumEx Files
12 november 2021

Hoe een Amsterdamse beurshandelaar tientallen miljoenen verdiende aan een Duits belastingschandaal

Eric Smit & Siem Eikelenboom
20
The CumEx Files
25 oktober 2021

Dit zijn de Nederlandse verdachten uit de grootste belastingroof uit de geschiedenis

Eric Smit & Siem Eikelenboom
14