Persoon

Martin Shields

Brits bankier, aanvankelijk werkzaam bij de HypoVereinsBank. Samen met zijn Nieuw-Zeelandse collega Paul Mora en de Brit Nick Diable een eigen investeringsfonds op: Ballance Capital. Via dat bedrijf deden ze tal van CumEx-transacties.

Het drietal belandde uiteindelijk op de verdachtenlijst in Duitsland; Diable en Shields besloten, in ruil voor strafvermindering, met Justitiie mee te werken. Ze zijn de eerste bankiers ooit die voor CumEx-fraude zijn veroordeeld. Mora is nog altijd voortvluchtig.

artikelen
2

Personalia

Voornaam

Martin

Achternaam

Shields

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
2021

Hoe een Amsterdamse beurshandelaar tientallen miljoenen verdiende aan een Duits belastingschandaal

20
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De bekende Amsterdamse beurshandelaar Allard Jakobs deed in 2007 een ‘legendarische’ deal met aandelen van het Duitse chemieconcern Altana, onderdeel van de grote CumEx-fraude. Andere handelaren zijn inmiddels veroordeeld voor hun aandeel in deze scam.

Dit zijn de Nederlandse verdachten uit de grootste belastingroof uit de geschiedenis

14
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De tienduizenden vertrouwelijke documenten uit buitenlandse strafdossiers die aan het internationale onderzoekscollectief The CumEx Files zijn gelekt, bevatten nieuwe feiten en de namen van betrokkenen bij de grootste belastingroof ooit. Ook Nederlanders en (ex-)bankiers van de vroegere Fortis Bank, opgegaan in ABN Amro, worden als verdachten genoemd. Eén Nederlander in het bijzonder blijkt grote invloed te hebben gehad op de ontwikkelingen in de internationale CumEx-handel: ‘Frank Vogel was een bron van inspiratie.’