Tag

meldplicht

Artikelen
3
2016

Nederlandse notaris op Bonaire beboet vanwege schimmige vastgoedtransacties

2
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het niet melden van ongebruikelijke transacties is meer regel dan uitzondering en wordt nauwelijks bestraft. Desondanks is de Nederlandse notaris Aniek Schouten dit jaar op Bonaire strafrechtelijk veroordeeld voor het niet melden van ongebruikelijke transacties. Een daarvan betrof een deal van de Nederlandse multimiljonair Niek Sandmann.

2015

Besmet bewijs door fraudemeldplicht van curatoren [interview #2]

7
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De fraudemeldplicht van curatoren stuit op verzet bij de beroepsgroep. Advocaat Ton Tekstra, oud-lid van de Commissie Insolventierecht, ziet ook een juridisch probleem opduiken. ‘Geef die stukken maar aan de curator, want dan komt het niet bij het Openbaar Ministerie.’

2014

Advocaten verlinken hun klanten bijna nooit

1
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

In 2013 deden slechts 7 advocaten een melding van een ongebruikelijke transactie. Het is het resultaat van jarenlang tandeloos toezicht dat gepaard gaat met weinig welwillendheid binnen de beroepsgroep. ‘Het ligt advocaten slecht om een cliënt te verlinken’.