Tag

moldavië

Artikelen
2
2014

Russische witwascarrousel vormt testcase voor Letland

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het omvangrijke witwasschandaal (20 miljard dollar) in Moldavië en Letland begint voorzichtig een strafrechtelijk vervolg te krijgen. Een test-case voor het kersverse EU-lid Letland dat vooralsnog enkel een boete van 140 duizend euro heeft uitgedeeld.

Witwassen via de rechter: The Russian Laundromat

9
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Zeker 20 miljard dollar aan Russische tegoeden is de afgelopen vier jaar witgewassen en weggesluisd naar Europa. Dit blijkt uit een onlangs ontdekte witwascarrousel waarin Moldavische rechters op volle toeren meedraaiden.