Persoon · 1 artikelen

Nick Diable

Bankier, aanvankelijk werkzaam bij de HypoVereinsBank. Samen met zijn Nieuw-Zeelandse collega Paul Mora en de Brit Martin Shields een eigen investeringsfonds op: Ballance Capital. Via dat bedrijf deden ze tal van CumEx-transacties.

Het drietal belandde uiteindelijk op de verdachtenlijst in Duitsland; Diable en Shields besloten, in ruil voor strafvermindering, met Justitiie mee te werken. Ze zijn de eerste bankiers ooit die voor CumEx-fraude zijn veroordeeld. Mora is nog altijd voortvluchtig.

Personalia

Voornaam

Nick

Achternaam

Diable

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
The CumEx Files
25 oktober 2021

Dit zijn de Nederlandse verdachten uit de grootste belastingroof uit de geschiedenis

Eric Smit & Siem Eikelenboom
14