Tag

OLAF

Artikelen
6
2016

© Marloes Wardenier - 2016

Wall Street aan de Maas: de wolven van het Rotterdamse handelshuis Nidera [longread]

11
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Bij het Rotterdamse handelshuis Nidera bleek vorig jaar een rogue trader op de handelsvloer rond te lopen die zijn boekje ver te buiten ging. Het verlies: tientallen zo niet honderden miljoenen euro’s. Een uniek geval? Nee, ontdekte Follow the Money na onderzoek, dit is zeker geen incident. Over de frauduleuze praktijken van handelaren in biodiesel, een risk-manager die in zijn vrije tijd 'wingsuitflyer' is en een topman die zijn bonus op een Zwitserse nummerrekening over liet maken.

© Marloes Wardenier - 2016

De frauduleuze praktijken van het Rotterdamse handelshuis Nidera

5
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het Rotterdamse handelshuis Nidera raakte in opspraak vanwege een frauduleuze biodieselhandelaar. Geschat verlies: honderden miljoenen dollars. Onderzoek van Follow the Money wijst uit dat dit geen incident was. Het Rotterdamse handelshuis Nidera bezigde veelvuldig frauduleuze praktijken en de bonussen van de topman werden uitbetaald op een Zwitserse nummerrekening.

© Marloes Wardenier - 2016

Nidera: Rotterdam's own rogue trader squad

2
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Last year, a rogue trader was discovered at Nidera, a Rotterdam-based trading firm. The damage ran into the tens, if not hundreds of millions of euros. After extensive research, Follow the Money discovered that this was not just an isolated incident: It turns out that Nidera has been involved in a range of shady trade practices and has been on the radar of the European Anti-Fraud Office (OLAF) for years. ‘It felt like I’d ended up in a Wild West movie.’

© https://www.flickr.com/photos/nekonomania/4732788287/

Poolse wisseltruc met miljoenen liters biodiesel

3
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De geelgekleurde velden met raapzaad in Polen leveren weliswaar mooie fotomomenten op. Maar volgens de belangenvereniging European Biodiesel Board wordt er op grote schaal een wisseltruc toegepast waardoor goedkope Poolse biodiesel de markt verpest. Wat houdt die Poolse truc in?

Het begrensde overheidstoezicht op miljoenensubsidies door geldgebrek

15
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Een misstand bij een miljoenensubsidie in de tilapia- en meervalsector leidde tot ingrijpen door Brussel. Maar bij hun vraag om schadevergoeding vissen gedupeerde ondernemers nog steeds achter het net. Deze zaak onthult vooral hoe gebrekkig het toezicht is op de besteding van subsidies: 'Overheden hebben te maken met beperkte budgetten. Er zijn daarom grenzen aan de mate waarin toezicht kan worden uitgeoefend.'

2014

Europese fraudejager wil 400 miljoen euro terug

3
Anne de Blok

Anne de Blok

De Europese fraudewaakhond OLAF adviseerde lidstaten vorig jaar om ruim 400 miljoen euro aan frauduleus besteed geld terug te vorderen. Tevergeefs. Nog geen 120 miljoen is daadwerkelijk teruggekeerd naar de EU-begroting. Wat gaat er mis?