Persoon

Olaf Ephraim

Artikelen
11
Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
2021

Hoofdkantoor van de BaFin, Frankfurt/Main
© Frank Rumpenhorst/dpa Photo via Newscom

Duitse financiële waakhond houdt cruciale melding over CumEx-fraude door Fortis en Duitse overheidsbank al 14 jaar geheim

9
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De Duitse financiële toezichthouder BaFin houdt al sinds 2007 een melding achter van een klokkenluider over grootschalige CumEx-fraude bij het ooit in Amsterdam gevestigde Fortis GSLA. Dit blijkt uit onderzoek van Follow the Money samen met de Westdeutscher Rundfunk (WDR) en de Süddeutsche Zeitung.

Frank Vogel, na afloop van d zitting (april 2021)
© FTM

Rechtbank veroordeelt DNB tot rectificatie

9
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De Nederlandsche Bank (DNB) stuurde een ‘misleidend’ bericht aan een particulier en tastte daarmee mogelijk de reputatie van voormalig CumEx-handelaar Frank Vogel aan. De toezichthouder moet rectificeren.

Frank Vogel, april 2021
© FTM

Nederlandse koning van internationale belastingroof vecht voor zijn goede naam

10
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Frank Vogel is een van de ‘geestelijk vaders’ van de frauduleuze CumEx-handel waarmee vele miljarden uit de staatskassen van Europese overheden werd geroofd. In een rechtszaak tegen De Nederlandsche Bank stelt hij dat de toezichthouder heeft meegeholpen zijn integriteit te schaden en eist hij rectificatie. Hij dreigt ook anderen: ‘Kijk maar wat er met de DNB-dame en DNB zelf gaat gebeuren. Dat kan jou ook overkomen.’

Olaf Ephraim achter zijn mede-FvD’ers Baudet en Van Haga, bij de beëdiging van nieuwe Kamerleden op 31 maart 2021
© Freek van den Bergh

‘Geestelijk vader’ van frauduleuze CumEx-handel is nu lid van de Tweede Kamer

45
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Olaf Ephraim werd als bankier rijk met frauduleuze CumEx-transacties, waarbij de schatkisten van onder andere Duitsland en Zwitserland werden geplunderd. Op woensdag 31 maart werd hij als Kamerlid voor Forum voor Democratie beëdigd. ‘Ephraim heeft criminele activiteiten ondernomen die verschillende landen grote schade hebben toegebracht. Het Nederlandse volk moet daarvan beslist op de hoogte worden gesteld.’

Inval ABN Amro / Frankfurt, 27 feb. 2020
© FTM

De jacht op CumEx-fraudeurs intensiveert

19
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen breidt zijn capaciteit om CumEx-fraudeurs voor de rechter te brengen, drastisch uit. Ook staat de eerste CumEx-fraudeur inmiddels op de internationale opsporingslijsten van Europol en Interpol. Maar structurele verbeteringen om in Europees verband grootschalige internationale belastingfraude tegen te gaan, laten op zich wachten.

2020

De huidige penningmeester van het FvD, Olaf Ephraim
© ANP / Robin Utrecht

Na jaren van laks boekhouden moet Forum voor Democratie ruim een ton subsidie terugbetalen, en dreigt een boete

11
Dennis l’Ami, Jeroen Wijnen & Harm Ede Botje

Dennis l’Ami, Jeroen Wijnen & Harm Ede Botje

Het Forum voor Democratie krijgt een korting op haar subsidie van ruim een ton omdat de partij minder leden heeft dan aanvankelijk gemeld. Daar bovenop dreigt een boete van 25.000 euro wegens een gebrekkige financiële boekhouding. Dit blijkt uit het advies van de Commissie Toezicht Financiering Politieke Partijen (Ctfpp) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren. Het is voor het eerst dat de commissie adviseert een partij een boete op te leggen. Met de Kamerverkiezingen voor de deur is financiële transparantie broodnodig, zegt commissievoorzitter Ed Anker: ‘Er komt weer een campagne aan en dat is de tijd dat er ook veel giften in natura worden gedaan.’

Podcast | Het financiële fundament onder Forum voor Democratie: Zuidas, vastgoed en orthodoxe christenen

Podcast
1
Frederique de Jong, Dennis l’Ami & Jeroen Wijnen

Frederique de Jong, Dennis l’Ami & Jeroen Wijnen

Forum voor Democratie is dé politieke start-up van het decennium. De partij is in een kelder in de Amsterdamse grachtengordel ontstaan, en vindt haar aanhangers en sponsors in de wereld van het grote geld en bij godvrezende mannen die voor het herstel van orthodox-christelijke waarden vechten. Maar hun geliefde partij heeft weinig op met de Wet financiering politieke partijen.

Olaf Ephraim flankeert Thierry Baudet bij diens kort geding tegen het televisieprogramma Buitenhof, 11 maart 2020.
© NOS

De fraude-bankier van Forum

61
Siem Eikelenboom & Eric Smit

Siem Eikelenboom & Eric Smit

Al bijna een jaar is Olaf Ephraim penningmeester van het Forum voor Democratie. Hij is de financiële man die – na Henk Otten – het morele kompas van de partij van Thierry Baudet moet kalibreren. Maar wie is Ephraim? Follow the Money werpt licht op het duistere verleden van een ex-bankier die zijn vermogen dankt aan CumEx-handel: frauduleuze transacties in aandelen met en zonder dividend.

2019

Podcast | De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting

Podcast
0
Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

Frederique de Jong & Siem Eikelenboom

© JanJaap Rypkema

De FIOD constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting

30
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eind 2005 was de FIOD, de fiscale opsporingsdienst, al terdege op de hoogte dat een divisie van Fortis zich bezighield met dividendstrippen. Deze handel in aandelen met dividend heeft de belastingdiensten in een reeks landen ernstig gedupeerd; de schade beloopt miljarden euro. De FIOD deelde deze informatie echter niet met zusterdiensten in het buitenland, die daardoor onwetend bleven van het feit dat ook hun systemen gevoelig waren voor deze fraude. Pas in 2013 brak het CumEx-schandaal in Duitsland uit.

© JanJaap Rypkema

Already in 2005, the FIOD detected worldwide billion-dollar fraud with dividend tax

0
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

At the end of 2005, the FIOD - the Dutch Fiscal Information and Investigation Service - was well aware that a Fortis division was engaged in dividend stripping. This type of trade with dividend has seriously disadvantaged tax authorities in a number of countries; the damage amounts to billions of euros. However, the FIOD did not share this information with sister services abroad, which therefore remained ignorant of the fact that their systems were susceptible to this type of fraud as well. It was not until 2013 that the CumEx scandal broke out in Germany.