Organisatie

Openbaar Ministerie

artikelen
41

Dienstverbanden: hoofdfunctie

Dienstverbanden: Directie

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
2021

Justitie maakt nog geen haast met vervolging Gerrit Zalm

27
Stefan Vermeulen

Stefan Vermeulen

Het strafrechtelijk onderzoek naar overtredingen vanwege witwassen door de voormalige ABN AMRO-top komt nog nauwelijks van de grond, zo lijkt het. Gerrit Zalm en twee medebestuurders staan sinds april te boek als verdachte, maar zijn nog altijd niet verhoord. Het OM en de FIOD hebben de afgelopen maanden geen enkel contact gezocht met de verdachten of hun advocaten, zeggen betrokkenen tegen Follow the Money.

Hoe het OM zelf aantoonde waarom advocaten niet deugen als fraude-onderzoekers

31
Hugo Rasch

Hugo Rasch

In 2014 laat het OM voor het eerst feitenonderzoek doen door de advocaten van een fraudeverdachte. FTM reconstrueert met behulp van vertrouwelijke bronnen hoe de zaak zes jaar later in een sof eindigde. Inmiddels ziet de Orde van Advocaten niets meer in deze inzet van ‘partijdige belangenbehartigers’. De vraag is of het OM blijft vertrouwen op de inzet van advocaten bij fraudeonderzoeken.

Podcast | Hoe ABN worstelt met witwassen

Podcast
1
Frederique de Jong & Stefan Vermeulen

Frederique de Jong & Stefan Vermeulen

Stefan Vermeulen heeft vertrouwelijke documenten in handen waaruit blijkt dat ABN Amro een grootschalig onderzoek naar criminele geldstromen op het laatste moment afblies. Het ging om een samenwerking met het Openbaar Ministerie. Waar was de bank bang voor?

ABN Amro-top torpedeerde gezamenlijk witwasonderzoek met justitie

31
Stefan Vermeulen

Stefan Vermeulen

De top van ABN Amro weet al in 2014 dat witwassen een groeiend probleem is voor de bank. Toch besluit de raad van bestuur, onder leiding van Gerrit Zalm, een geheim onderzoeksproject in samenwerking met justitie stop te zetten. De bank houdt het project op het allerlaatste moment tegen. Dit blijkt uit vertrouwelijke documenten in handen van Follow the Money.

Almeloër Frank V. spioneerde voor China maar hoeft niet de cel in

3
Siem Eikelenboom & Stefan Vermeulen

Siem Eikelenboom & Stefan Vermeulen

De rechtbank Overijssel heeft de 69-jarige Frank V. uit Almelo maandag veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden plus een taakstraf van 240 uur wegens bedrijfsspionage voor China. Als manager bij Siemens speelde hij jarenlang bedrijfsgeheimen door aan twee Chinese oud-collega's. Justitie eiste twee jaar cel tegen V.

China jaagt op Nederlandse bedrijfsgeheimen – en kreeg hulp van een Almelose spion

28
Siem Eikelenboom & Stefan Vermeulen

Siem Eikelenboom & Stefan Vermeulen

Voormalig Siemens-manager Frank V. hangt een celstraf van twee jaar boven het hoofd wegens spionage voor China. Hij stal volgens justitie voor zeker 37 miljoen euro aan bedrijfsgeheimen. De omvang van het Chinese economische spionageapparaat is ongekend. Zo heeft één tak alleen al 130.000 hackers in dienst. Nederlandse inlichtingendiensten waarschuwen er al jaren voor, maar volgens experts schiet de kennis bij overheid en bedrijfsleven nog altijd ernstig tekort: ‘Het besef dat gevoelige informatie kan verdwijnen is nog heel beperkt.’

Roger Lips strijdt niet alleen tegen zijn curatoren, maar ook tegen justitie

11
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Toen het vastgoedconcern van zakenman Roger Lips in 2013 instortte, kreeg ook zijn financier SNS Bank een fikse tik. De bank moest uiteindelijk door de staat worden gered. Lips ging na zijn mega-faillissement een episch gevecht aan met de curatoren, en vluchtte naar Dubai. Nu mengt ook het Openbaar Ministerie zich in de strijd.

2020

Bingo: weer een verdachte biodieselfabrikant

10
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De handel in biodiesel stinkt. Justitie heeft dat inmiddels ook door. Dinsdag deden opsporingsdiensten een inval bij biodieselfabriek Sunoil in Emmen en op het privéadres van eigenaar Wilfred Hadders, een voormalige overheidsadviseur op het gebied van duurzaamheid.

‘Milieuproblemen belanden bij de rechter, omdat de politiek haar werk niet doet’

7
Birte Schohaus & Mira Sys

Birte Schohaus & Mira Sys

Gedumpt afval, gesjoemel met CO2-uitstoot en milieusubsidies, illegale houtkap of smokkel van bedreigde diersoorten. Dat is het werkgebied van Ingeborg Koopmans, officier van justitie bij het Functioneel Parket en gespecialiseerd in milieucriminaliteit. FTM sprak haar over de vraag wat er in Nederland misgaat met milieuhandhaving. ‘Subsidies voor duurzame projecten creëren ook weer criminaliteit.’

Ondernemingsraad eist schriftelijk uitleg over vertrek van FIOD-directeur

12
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

De Ondernemingsraad van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) wil dat José Lazeroms, de interim directeur-generaal van de Belastingdienst, schriftelijk uitleg geeft over het gedwongen vertrek van directeur Hans van der Vlist. Teamleiders en medewerkers van de FIOD hebben Lazeroms en Bas den Dungen, de hoogste ambtenaar op het ministerie van Financiën, laten weten dat het bericht van Van der Vlists vertrek ‘met grote ontsteltenis’ is ontvangen.

De zaak Henry Keizer: een schadelijke overnamedeal is niet strafbaar

43
Eric Smit & Jan-Hein Strop

Eric Smit & Jan-Hein Strop

De bestuurders van uitvaartconcern ‘de Facultatieve’ worden niet vervolgd, zo maakte het Openbaar Ministerie deze week bekend. Daarmee komt een einde aan een driejarig onderzoek naar een omstreden transactie, waarbij de overleden Henry Keizer en de huidige bestuurder Jaap de Bruijn het miljoenenbedrijf voor een grijpstuiver in handen kregen. Over de transactie zijn nog veel vragen onbeantwoord.

Minister Grapperhaus bemoeit zich met corruptiezaak Shell

Analyse
43
Harm Ede Botje

Harm Ede Botje

Vier ngo’s hebben Shell aangeklaagd vanwege een groot corruptieschandaal waarin het oliebedrijf de hoofdrol speelt. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak al enige tijd in onderzoek, en constateerde in maart 2019 dat er sprake was van strafbare feiten. De onbeantwoorde vraag: zou het uitdraaien op schikken, of op vervolging? De zaak komt op scherp te staan: enerzijds lijkt de minister van Justitie zich er vrij intensief mee te hebben bemoeid, en vorige week stelde Shell dat van een schikking geen sprake kan zijn.

2019

Witwaszaken blijven ING-bestuurders achtervolgen

29
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Toezichthouder De Nederlandsche Bank sprak op het allerhoogste niveau met de ING over tekortkomingen in haar anti-witwasbeleid. Desondanks grepen de raad van bestuur en de raad van commissarissen niet of onvoldoende in. Advocaat Robert Hein Broekhuijsen wil deze informatie gebruiken in een nieuwe artikel 12-procedure tegen het Openbaar Ministerie, dat maar geen besluit neemt over het al dan niet vervolgen van drie (oud)topbankiers van ING, onder wie oud-topman Jan Hommen.

Basketbal: het Amerikaanse spel en de Chinese knikkers

Opinie
12
Ricus van der Kwast

Ricus van der Kwast

Een tweet waarin Daryl Morey, de manager van de Houston Rockets, zijn steun betuigde aan de protesten in Hongkong kwam de basketbalorganisatie NBA op flinke repercussies te staan. In het Westen werd het incident afgedaan als het zoveelste geval waarin een westerse instantie wordt gekapitteld door een beledigd China. Gastauteur en basketballiefhebber Ricus van der Kwast ziet de zaak anders.

Gevallen en gevluchte vastgoedtycoon Roger Lips eist strafproces

12
Peter Olsthoorn

Peter Olsthoorn

Een verdachte die zijn strafproces opeist. Je hoort het niet elke dag, maar dat is wel wat de naar Dubai gevluchte vastgoedtycoon Roger Lips in een brief aan de baas van het Openbaar Ministerie eist. Hoe zit dat?

2018

Zwak wapen frustreert strijd tegen faillissementsfraude

17
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Het civielrechtelijk bestuursverbod werd door het ministerie van Justitie en Veiligheid gepresenteerd als een effectief middel om faillissementsfaude te bestrijden. Maar twee jaar na invoering ervan blijkt dat het Openbaar Ministerie en curatoren het middel niet tot nauwelijks gebruiken.

Inval bij ex-bestuurder CASA-klinieken

11
Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de CASA-abortusklinieken. Inmiddels is het huis van één van de oud-bestuurders door rechercheurs doorzocht. De verdenking: valsheid in geschrift, en oplichting over de periode 2010 tot en met 2016.

2017

‘Hard bewijs voor zorgfraude Rotterdamse huidkliniek’

11
Eelke van Ark

Eelke van Ark

In 2015 liet het Openbaar Ministerie een fraudezaak tegen een Rotterdamse huidkliniek vallen omdat het bewijs te mager was. Dinsdag stelde het Haagse gerechtshof op basis van hetzelfde bewijs dat de fraude is aangetoond. Wat is hier gebeurd?

Kamervragen na FTM-publicaties afpakken crimineel vermogen

3
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De SP wil van de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Financiën opheldering over de knelpunten bij het afpakken van crimineel vermogen. Dit naar aanleiding van publicaties van afgelopen week op Follow the Money.

Financieel rechercheur luidt noodklok: ‘Afpakken crimineel vermogen vaak onmogelijk’

5
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Rob van Laar is financieel rechercheur bij de landelijke recherche. Hij doet een noodoproep aan de toekomstige minister van Veiligheid en Justitie. Een oproep tot betere samenwerking tussen de Belastingdienst en het OM en voor meer ruimte voor financieel rechercheurs om in witwaspraktijken te duiken.

2016

Nieuwe kamervragen over huwelijkscrisis tussen justitie en Belastingdienst

4
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Minister Ard van der Steur beloofde een jaar geleden op te treden als ‘relatiecoach’ tussen het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst vanwege de gebrekkige samenwerking bij het afpakken van crimineel vermogen. Maar volgens belastinginspecteurs is die samenwerking intussen alleen maar slechter geworden. De SP stelde Kamervragen.

Een Oezbeekse presidentsdochter is de nieuwe cash cow van het OM

4
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het Openbaar Ministerie heeft de 400 miljoen dollar van de Noors-Russische telecomgigant VimpelCom nog maar net bijgeschreven of er hangt alweer een nieuwe schikking in de lucht. Dit keer gaat het om de lieve som van 1,4 miljard dollar die het Fins-Zweedse telecombedrijf TeliaSonera mag aftikken vanwege omkooppraktijken in Oezbekistan. Wat heeft Nederland hiermee te maken?

Van verduistering verdachte zorgbestuurder werkte voor Rotterdamse organisatie

17
Eelke van Ark

Eelke van Ark

De zorgbestuurder die ervan verdacht wordt sinds 2011 1,5 miljoen aan zorggelden te hebben verduisterd blijkt de bestuurder te zijn van Zorg Stichting Vivence uit Rotterdam. Dat bevestigen goed ingelichte bronnen, onder wie een medewerker, tegenover Follow the Money. Opmerkelijk: de Rotterdamse zorginstelling blijkt onderdeel van een samenwerkingsverband met de Gelderse zorgorganisatie De Karmel, die onlangs in opspraak kwam door mogelijk illegale winstuitkeringen.

Waarom laat het Openbaar Ministerie de corrupte zakenbankiers in de Vestia-fraude lopen?

Column
104
Eric Smit

Eric Smit

De corrupte zakenbankiers van Deutsche Bank die een centrale rol speelden in de grootste fraudezaak uit de Nederlandse geschiedenis komen niet in de beklaagdenbank terecht. Het Openbaar Ministerie wil ze zelfs niet eens laten getuigen. Waarom zet het OM niet alles op alles om het recht te laten zegevieren?

Het nieuwe verdienmodel van het OM: schikken met brievenbusfirma’s

Column
5
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De megaschikking van 350 miljoen euro met de Noors-Russische telecommaatschappij VimpelCom smaakt naar meer. En er ís meer. Het Openbaar Ministerie kan met het handelsregister onder de arm uitgroeien tot de grootinquisiteur van Nederlandse brievenbusfirma’s.

2015

Scriptie online: stroeve samenwerking tussen justitie en belastingdienst

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

VVD-Kamerlid Foort van Oosten heeft níet het Openbaar Ministerie maar de Belastingdienst naar voren geschoven in de strijd om meer misdaadgelden af te pakken. Follow The Money publiceerde eerder al over het gemankeerd gevecht naar aanleiding van een uitgelekt kritisch afstudeeronderzoek die hier op FTM nu integraal gepubliceerd wordt.

SP stelt Kamervragen over gebrekkige samenwerking justitie en belastingdienst

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De SP stelt Kamervragen over de gebrekkige samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Dit naar aanleiding van eerdere berichtgeving op Follow The Money over de onderlinge strijd waarbij criminelen de lachende derde zijn.

Misdaad loont dankzij concurrentie tussen justitie en Belastingdienst

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Misdaad mag niet lonen. Maar uit een afstudeeronderzoek, in handen van Follow The Money, blijkt dat het afpakken van crimineel vermogen niet effectief plaatsvindt. Het Openbaar Ministerie is vooral bezig met het halen van haar eigen 'afpak'-targets en ziet de Belastingdienst als concurrent. 'Zo worden veel kansen gemist.'

Boeven op het toneel van de Amsterdamse Stadsschouwburg

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De 'top van het bedrijfsleven' debuteerde op het podium van de Stadsschouwburg Amsterdam om te debatteren over ethiek in het bedrijfsleven. Producent: het Openbaar Ministerie. Een avond vol voorkenniszaken, dubieuze geldschieters en hotelseks. Makelaar/vastgoedhandelaar Cor van Zadelhoff ontwaarde zelfs de engel Gabriël.

OM laat fraude-onderzoek bij huidkliniek vallen – maar waarom?

0
Eelke van Ark

Eelke van Ark

Het Openbaar Ministerie staakt na twee jaar het strafrechtelijk onderzoek naar een huidkliniek die door zorgverzekeraars beschuldigd wordt van declaratiefraude. Het OM zag onvoldoende reden om de aantijgingen daadwerkelijk te checken in patientendossiers. Chris Oomen, directeur van zorgverzekeraar DSW ziet het anders: 'Als dit geen fraude is, dan weet ik niet wat wel als fraude gezien moet worden',