Jan Hommen, voorzitter van de rvb, presenteert de jaarcijfers van ING, sept. 2012
© ANP / Lex van Lieshout

Witwaszaken blijven ING-bestuurders achtervolgen

Siem Eikelenboom

Toezichthouder De Nederlandsche Bank sprak op het allerhoogste niveau met de ING over tekortkomingen in haar anti-witwasbeleid. Desondanks grepen de raad van bestuur en de raad van commissarissen niet of onvoldoende in. Advocaat Robert Hein Broekhuijsen wil deze informatie gebruiken in een nieuwe artikel 12-procedure tegen het Openbaar Ministerie, dat maar geen besluit neemt over het al dan niet vervolgen van drie (oud)topbankiers van ING, onder wie oud-topman Jan Hommen.

ING Groep N.V. Openbaar Ministerie Witwassen De Nederlandsche Bank (DNB) Ralph Hamers Jan Hommen artikel 12 kees timmermans diederik van wassenaer wwft ...

Protesters shout slogans as they hold flyers at the Southorn Playground in Hong Kong on October 15, 2019, during a rally in support of NBA basketball Rockets general manager Daryl Morey and against comments made by Lakers superstar LeBron James.
© ANP / Anthony Wallace

29 oktober 2019 6:00 ·

6 MIN.

Basketbal: het Amerikaanse spel en de Chinese knikkers

Opinie

12

Ricus van der Kwast

Een tweet waarin Daryl Morey, de manager van de Houston Rockets, zijn steun betuigde aan de protesten in Hongkong kwam de basketbalorganisatie NBA op flinke repercussies te staan. In het Westen werd het incident afgedaan als het zoveelste geval waarin een westerse instantie wordt gekapitteld door een beledigd China. Gastauteur en basketballiefhebber Ricus van der Kwast ziet de zaak anders.

China Openbaar Ministerie Handelsoorlogen VS Basketbal ...

26 augustus 2019 6:00 ·

7 MIN.

Gevallen en gevluchte vastgoedtycoon Roger Lips eist strafproces

12

Peter Olsthoorn

Een verdachte die zijn strafproces opeist. Je hoort het niet elke dag, maar dat is wel wat de naar Dubai gevluchte vastgoedtycoon Roger Lips in een brief aan de baas van het Openbaar Ministerie eist. Hoe zit dat?

Vastgoed Openbaar Ministerie Dubai Roger lips curatoren The Wall Willem Koops ...

18 augustus 2018 6:00 ·

8 MIN.

Zwak wapen frustreert strijd tegen faillissementsfraude

17

Siem Eikelenboom

Het civielrechtelijk bestuursverbod werd door het ministerie van Justitie en Veiligheid gepresenteerd als een effectief middel om faillissementsfaude te bestrijden. Maar twee jaar na invoering ervan blijkt dat het Openbaar Ministerie en curatoren het middel niet tot nauwelijks gebruiken.

Openbaar Ministerie Ivo Opstelten Belastingdienst Faillissementsfraude curatoren ard van der steur ...

31 januari 2018 6:00 ·

3 MIN.

Inval bij ex-bestuurder CASA-klinieken

11

Jeffrey Stevens & Maud van de Reijt

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de CASA-abortusklinieken. Inmiddels is het huis van één van de oud-bestuurders door rechercheurs doorzocht. De verdenking: valsheid in geschrift, en oplichting over de periode 2010 tot en met 2016.

De ondergang van de CASA-abortusklinieken Openbaar Ministerie CASA Bert van Herk abortuszorg STAR-MDC ...

Flickr username: Gunnar Ries
© CC BY-NC-ND 2.0

12 mei 2017 10:00 ·

2 MIN.

‘Hard bewijs voor zorgfraude Rotterdamse huidkliniek’

11

Eelke van Ark

In 2015 liet het Openbaar Ministerie een fraudezaak tegen een Rotterdamse huidkliniek vallen omdat het bewijs te mager was. Dinsdag stelde het Haagse gerechtshof op basis van hetzelfde bewijs dat de fraude is aangetoond. Wat is hier gebeurd?

Fraude Openbaar Ministerie DSW

10 april 2017 6:30 ·

2 MIN.

Kamervragen na FTM-publicaties afpakken crimineel vermogen

3

Dennis Mijnheer

De SP wil van de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Financiën opheldering over de knelpunten bij het afpakken van crimineel vermogen. Dit naar aanleiding van publicaties van afgelopen week op Follow the Money.

Openbaar Ministerie Kamervragen afpakken crimineel vermogen ontnemen ...

4 april 2017 8:00 ·

1 MIN.

Financieel rechercheur luidt noodklok: ‘Afpakken crimineel vermogen vaak onmogelijk’

5

Dennis Mijnheer

Rob van Laar is financieel rechercheur bij de landelijke recherche. Hij doet een noodoproep aan de toekomstige minister van Veiligheid en Justitie. Een oproep tot betere samenwerking tussen de Belastingdienst en het OM en voor meer ruimte voor financieel rechercheurs om in witwaspraktijken te duiken.

Openbaar Ministerie Alarm Belastingdienst afpakken crimineel vermogen ...

12 oktober 2016 10:00 ·

2 MIN.

Nieuwe kamervragen over huwelijkscrisis tussen justitie en Belastingdienst

4

Dennis Mijnheer

Minister Ard van der Steur beloofde een jaar geleden op te treden als ‘relatiecoach’ tussen het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst vanwege de gebrekkige samenwerking bij het afpakken van crimineel vermogen. Maar volgens belastinginspecteurs is die samenwerking intussen alleen maar slechter geworden. De SP stelde Kamervragen.

Openbaar Ministerie Belastingdienst Samenwerking afpakken crimineel vermogen ontnemen ...

21 september 2016 6:30 ·

3 MIN.

Een Oezbeekse presidentsdochter is de nieuwe cash cow van het OM

4

Dennis Mijnheer

Het Openbaar Ministerie heeft de 400 miljoen dollar van de Noors-Russische telecomgigant VimpelCom nog maar net bijgeschreven of er hangt alweer een nieuwe schikking in de lucht. Dit keer gaat het om de lieve som van 1,4 miljard dollar die het Fins-Zweedse telecombedrijf TeliaSonera mag aftikken vanwege omkooppraktijken in Oezbekistan. Wat heeft Nederland hiermee te maken?

Schikking Openbaar Ministerie VimpelCom TeliaSonera Gulnara Karimova Oezbekistan ...

Gele Porsche
© vrij van rechten

5 juli 2016 18:30 ·

4 MIN.

Van verduistering verdachte zorgbestuurder werkte voor Rotterdamse organisatie

17

Eelke van Ark

De zorgbestuurder die ervan verdacht wordt sinds 2011 1,5 miljoen aan zorggelden te hebben verduisterd blijkt de bestuurder te zijn van Zorg Stichting Vivence uit Rotterdam. Dat bevestigen goed ingelichte bronnen, onder wie een medewerker, tegenover Follow the Money. Opmerkelijk: de Rotterdamse zorginstelling blijkt onderdeel van een samenwerkingsverband met de Gelderse zorgorganisatie De Karmel, die onlangs in opspraak kwam door mogelijk illegale winstuitkeringen.

Openbaar Ministerie Zorg Zorgfraude Winstuitkering Albero Zorggroep ...

9 juni 2016 12:00 ·

4 MIN.

Waarom laat het Openbaar Ministerie de corrupte zakenbankiers in de Vestia-fraude lopen?

Column

104

Eric Smit

De corrupte zakenbankiers van Deutsche Bank die een centrale rol speelden in de grootste fraudezaak uit de Nederlandse geschiedenis komen niet in de beklaagdenbank terecht. Het Openbaar Ministerie wil ze zelfs niet eens laten getuigen. Waarom zet het OM niet alles op alles om het recht te laten zegevieren?

Deutsche Bank Openbaar Ministerie Vestia arjan greeven ...

2 maart 2016 9:45 ·

3 MIN.

Het nieuwe verdienmodel van het OM: schikken met brievenbusfirma’s

Column

5

Dennis Mijnheer

De megaschikking van 350 miljoen euro met de Noors-Russische telecommaatschappij VimpelCom smaakt naar meer. En er ís meer. Het Openbaar Ministerie kan met het handelsregister onder de arm uitgroeien tot de grootinquisiteur van Nederlandse brievenbusfirma’s.

Schikking Openbaar Ministerie VimpelCom

19 november 2015 10:15

Scriptie online: stroeve samenwerking tussen justitie en belastingdienst

20

Dennis Mijnheer

VVD-Kamerlid Foort van Oosten heeft níet het Openbaar Ministerie maar de Belastingdienst naar voren geschoven in de strijd om meer misdaadgelden af te pakken. Follow The Money publiceerde eerder al over het gemankeerd gevecht naar aanleiding van een uitgelekt kritisch afstudeeronderzoek die hier op FTM nu integraal gepubliceerd wordt.

Openbaar Ministerie Belastingdienst Samenwerking afpakken crimineel vermogen afstemming ...

2 november 2015 16:55

SP stelt Kamervragen over gebrekkige samenwerking justitie en belastingdienst

22

Dennis Mijnheer

De SP stelt Kamervragen over de gebrekkige samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Dit naar aanleiding van eerdere berichtgeving op Follow The Money over de onderlinge strijd waarbij criminelen de lachende derde zijn.

SP Openbaar Ministerie Belastingdienst afpakken crimineel vermogen ...

28 oktober 2015 10:11 ·

5 MIN.

Misdaad loont dankzij concurrentie tussen justitie en Belastingdienst

11

Dennis Mijnheer

Misdaad mag niet lonen. Maar uit een afstudeeronderzoek, in handen van Follow The Money, blijkt dat het afpakken van crimineel vermogen niet effectief plaatsvindt. Het Openbaar Ministerie is vooral bezig met het halen van haar eigen 'afpak'-targets en ziet de Belastingdienst als concurrent. 'Zo worden veel kansen gemist.'

Openbaar Ministerie Belastingdienst Samenwerking afpakken crimineel vermogen afstemming ...

13 oktober 2015 6:30

Boeven op het toneel van de Amsterdamse Stadsschouwburg

20

Dennis Mijnheer

De 'top van het bedrijfsleven' debuteerde op het podium van de Stadsschouwburg Amsterdam om te debatteren over ethiek in het bedrijfsleven. Producent: het Openbaar Ministerie. Een avond vol voorkenniszaken, dubieuze geldschieters en hotelseks. Makelaar/vastgoedhandelaar Cor van Zadelhoff ontwaarde zelfs de engel Gabriël.

Fraude Voorkennis Niek Hoek Openbaar Ministerie cor van zadelhoff corporate citizenship ...

26 juni 2015 15:11

OM laat fraude-onderzoek bij huidkliniek vallen – maar waarom?

52

Eelke van Ark

Het Openbaar Ministerie staakt na twee jaar het strafrechtelijk onderzoek naar een huidkliniek die door zorgverzekeraars beschuldigd wordt van declaratiefraude. Het OM zag onvoldoende reden om de aantijgingen daadwerkelijk te checken in patientendossiers. Chris Oomen, directeur van zorgverzekeraar DSW ziet het anders: 'Als dit geen fraude is, dan weet ik niet wat wel als fraude gezien moet worden',

Openbaar Ministerie Zorg Ivo Opstelten Rechtspraak Zorgfraude DSW Chris Oomen ...

29 oktober 2014 11:43

Jos van Rey, de kleine Hollandse Berlusconi

Column

13

Ruud de Wit

Jarenlang roerde columnist Ruud de Wit door de Roermondse beerput. Sinds vorige week wordt de ex-wethouder Jos van Rey (VVD) vervolgd voor omkoping, witwassen en verkiezingsfraude. De Wit blikt terug én vooruit op het vastgoedschandaal.

Vastgoed Openbaar Ministerie Witwassen Omkoping Roermond Jos van rey Piet van Pol ...

19 april 2014 10:55

Een gebouw van Schaamte en Schande

Column

11

Ruud de Wit

Volgens columnist Ruud de Wit is het hoofdkantoor van KPMG de belichaming van alles wat er bij de accountantsreus mis is. 'Het gaat om ordinaire hebzucht'.

Vastgoed Openbaar Ministerie Accountancy KPMG Sicco Kuijper Hoofdkantoor KPMG Integriteit ...

30 juli 2013 16:20

Nederlandse olietycoon John Deuss treft schikking met OM

0

Dennis Mijnheer

De vorig jaar veroordeelde oliemiljonair/bankier John Deuss moest nog terecht staan voor witwassen, maar dat is afgeblazen. De oliemiljonair heeft een schikking getroffen van zeker 34,5 miljoen euro.

Openbaar Ministerie FIOD Rechtspraak Curaçao Fcib John deuss ...

24 mei 2012 16:52

Nederlandse oliebaron John Deuss gaat vrijuit

0

Dennis Mijnheer

De Nederlandse oliebaron/bankier John Deuss (69) heeft vandaag in de Arnhemse rechtbank slechts een deukje van 327 duizend euro opgelopen.

Openbaar Ministerie Bankieren Berezovsky Fcib John deuss ...

18 april 2012 7:30 ·

2 MIN.

Deuss in de aanval: ‘Orwelliaans proza’

0

Dennis Mijnheer

Oud-miljardair John Deuss kon zich gisteren voor het eerst verdedigen tegen de beschuldiging dat hij de spil was van een criminele (bank)organisatie. Zijn advocaten vlogen met gestrekt been richting OM en DNB.

Openbaar Ministerie Bankieren Rechtspraak Curaçao Fcib John deuss ...

7 februari 2012 7:30

Openbaar Ministerie weer onafhankelijk geworden?

Column

0

Pieter Lakeman

Pieter Lakeman hoopt dat door het besluit van het OM om twee rechters te vervolgen, de dramatische periode Winnie Sorgdrager definitief kan worden afgesloten.

Openbaar Ministerie Ahold Delhaize Kalbfleisch Westenberg Chipshol Poot Onafhankelijk Winnie Sorgdrager Demmink Strafvervolging ...

29 oktober 2010 16:17

OM in hoger beroep tegen Scholten

0

Redactie

Wel bewijs voor steekpenningen

Openbaar Ministerie Havenbedrijf Rotterdam Joep van den Nieuwenhuyzen Corruptie Willem Scholten OM Hoger beroep Steekpenningen ...

19 oktober 2010 14:42

Vonnis Willem Scholten ‘gunstig’ voor Joep

0

Eric Smit

Joep van den Nieuwenhuyzen zegt tegen Follow the Money dat het vonnis voor zijn zaak ‘positief’ is. ‘Ik ben absoluut niet teleurgesteld, verre van zelfs’.

Openbaar Ministerie Havenbedrijf Rotterdam Joep van den Nieuwenhuyzen Corruptie Willem Scholten Rechtbank Rotterdam Omkoping FIOD Positief Niet teleurgesteld ...

16 oktober 2010 12:05

Havenbaron Willem Scholten moet brommen

0

Eric Smit

De ooit gevierde directeur van het Rotterdamse Havenbedrijf werd door de rechtbank corrupt verklaard en krijgt straf: twaalf maanden cel waarvan 4 voorwaardelijk.