Stefan Vermeulen

Het strafrechtelijk onderzoek naar overtredingen vanwege witwassen door de voormalige ABN AMRO-top komt nog nauwelijks van de grond, zo lijkt het. Gerrit Zalm en twee medebestuurders staan sinds april te boek als verdachte, maar zijn nog altijd niet verhoord. Het OM en de FIOD hebben de afgelopen maanden geen enkel contact gezocht met de verdachten of hun advocaten, zeggen betrokkenen tegen Follow the Money.

Frederique de Jong & Stefan Vermeulen

Stefan Vermeulen heeft vertrouwelijke documenten in handen waaruit blijkt dat ABN Amro een grootschalig onderzoek naar criminele geldstromen op het laatste moment afblies. Het ging om een samenwerking met het Openbaar Ministerie. Waar was de bank bang voor?

Siem Eikelenboom & Stefan Vermeulen

De rechtbank Overijssel heeft de 69-jarige Frank V. uit Almelo maandag veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden plus een taakstraf van 240 uur wegens bedrijfsspionage voor China. Als manager bij Siemens speelde hij jarenlang bedrijfsgeheimen door aan twee Chinese oud-collega's. Justitie eiste twee jaar cel tegen V.

Dennis Mijnheer

Toen het vastgoedconcern van zakenman Roger Lips in 2013 instortte, kreeg ook zijn financier SNS Bank een fikse tik. De bank moest uiteindelijk door de staat worden gered. Lips ging na zijn mega-faillissement een episch gevecht aan met de curatoren, en vluchtte naar Dubai. Nu mengt ook het Openbaar Ministerie zich in de strijd.

Dennis Mijnheer

De handel in biodiesel stinkt. Justitie heeft dat inmiddels ook door. Dinsdag deden opsporingsdiensten een inval bij biodieselfabriek Sunoil in Emmen en op het privéadres van eigenaar Wilfred Hadders, een voormalige overheidsadviseur op het gebied van duurzaamheid.

Siem Eikelenboom

De Ondernemingsraad van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) wil dat José Lazeroms, de interim directeur-generaal van de Belastingdienst, schriftelijk uitleg geeft over het gedwongen vertrek van directeur Hans van der Vlist. Teamleiders en medewerkers van de FIOD hebben Lazeroms en Bas den Dungen, de hoogste ambtenaar op het ministerie van Financiën, laten weten dat het bericht van Van der Vlists vertrek ‘met grote ontsteltenis’ is ontvangen.

Harm Ede Botje

Vier ngo’s hebben Shell aangeklaagd vanwege een groot corruptieschandaal waarin het oliebedrijf de hoofdrol speelt. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak al enige tijd in onderzoek, en constateerde in maart 2019 dat er sprake was van strafbare feiten. De onbeantwoorde vraag: zou het uitdraaien op schikken, of op vervolging? De zaak komt op scherp te staan: enerzijds lijkt de minister van Justitie zich er vrij intensief mee te hebben bemoeid, en vorige week stelde Shell dat van een schikking geen sprake kan zijn.

Siem Eikelenboom

Toezichthouder De Nederlandsche Bank sprak op het allerhoogste niveau met de ING over tekortkomingen in haar anti-witwasbeleid. Desondanks grepen de raad van bestuur en de raad van commissarissen niet of onvoldoende in. Advocaat Robert Hein Broekhuijsen wil deze informatie gebruiken in een nieuwe artikel 12-procedure tegen het Openbaar Ministerie, dat maar geen besluit neemt over het al dan niet vervolgen van drie (oud)topbankiers van ING, onder wie oud-topman Jan Hommen.

Peter Olsthoorn

Een verdachte die zijn strafproces opeist. Je hoort het niet elke dag, maar dat is wel wat de naar Dubai gevluchte vastgoedtycoon Roger Lips in een brief aan de baas van het Openbaar Ministerie eist. Hoe zit dat?

Siem Eikelenboom

Het civielrechtelijk bestuursverbod werd door het ministerie van Justitie en Veiligheid gepresenteerd als een effectief middel om faillissementsfaude te bestrijden. Maar twee jaar na invoering ervan blijkt dat het Openbaar Ministerie en curatoren het middel niet tot nauwelijks gebruiken.

Eelke van Ark

In 2015 liet het Openbaar Ministerie een fraudezaak tegen een Rotterdamse huidkliniek vallen omdat het bewijs te mager was. Dinsdag stelde het Haagse gerechtshof op basis van hetzelfde bewijs dat de fraude is aangetoond. Wat is hier gebeurd?

Dennis Mijnheer

Rob van Laar is financieel rechercheur bij de landelijke recherche. Hij doet een noodoproep aan de toekomstige minister van Veiligheid en Justitie. Een oproep tot betere samenwerking tussen de Belastingdienst en het OM en voor meer ruimte voor financieel rechercheurs om in witwaspraktijken te duiken.

Dennis Mijnheer

Minister Ard van der Steur beloofde een jaar geleden op te treden als ‘relatiecoach’ tussen het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst vanwege de gebrekkige samenwerking bij het afpakken van crimineel vermogen. Maar volgens belastinginspecteurs is die samenwerking intussen alleen maar slechter geworden. De SP stelde Kamervragen.

Eelke van Ark

De zorgbestuurder die ervan verdacht wordt sinds 2011 1,5 miljoen aan zorggelden te hebben verduisterd blijkt de bestuurder te zijn van Zorg Stichting Vivence uit Rotterdam. Dat bevestigen goed ingelichte bronnen, onder wie een medewerker, tegenover Follow the Money. Opmerkelijk: de Rotterdamse zorginstelling blijkt onderdeel van een samenwerkingsverband met de Gelderse zorgorganisatie De Karmel, die onlangs in opspraak kwam door mogelijk illegale winstuitkeringen.

Dennis Mijnheer

De megaschikking van 350 miljoen euro met de Noors-Russische telecommaatschappij VimpelCom smaakt naar meer. En er ís meer. Het Openbaar Ministerie kan met het handelsregister onder de arm uitgroeien tot de grootinquisiteur van Nederlandse brievenbusfirma’s.

Dennis Mijnheer

VVD-Kamerlid Foort van Oosten heeft níet het Openbaar Ministerie maar de Belastingdienst naar voren geschoven in de strijd om meer misdaadgelden af te pakken. Follow The Money publiceerde eerder al over het gemankeerd gevecht naar aanleiding van een uitgelekt kritisch afstudeeronderzoek die hier op FTM nu integraal gepubliceerd wordt.

Dennis Mijnheer

Misdaad mag niet lonen. Maar uit een afstudeeronderzoek, in handen van Follow The Money, blijkt dat het afpakken van crimineel vermogen niet effectief plaatsvindt. Het Openbaar Ministerie is vooral bezig met het halen van haar eigen 'afpak'-targets en ziet de Belastingdienst als concurrent. 'Zo worden veel kansen gemist.'

Eelke van Ark

Het Openbaar Ministerie staakt na twee jaar het strafrechtelijk onderzoek naar een huidkliniek die door zorgverzekeraars beschuldigd wordt van declaratiefraude. Het OM zag onvoldoende reden om de aantijgingen daadwerkelijk te checken in patientendossiers. Chris Oomen, directeur van zorgverzekeraar DSW ziet het anders: 'Als dit geen fraude is, dan weet ik niet wat wel als fraude gezien moet worden',