Persoon

Paul Mora

De Nieuw-Zeelander Paul Mora is een van de hoofdverdachten in de CumEx-fraude. Toen hij in 2005 voor de Duitse Hypo-Vereinsbank (HVB) werkte, begon hij na te denken over de cum-ex markt. In Duitsland wordt hij gezien als een van de grote aanstichters van de CumEx-fraude. Mora verblijft momenteel in Nieuw-Zeeland, en wordt gezocht door de Duitste deelstaat Nordrhein-Westfalen en staat sinds februari 2021 op de internationale opsporingslijsten van Europol en Interpol.

Artikelen
5
Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
2021

Inval ABN Amro / Frankfurt, 27 feb. 2020
© FTM

De jacht op CumEx-fraudeurs intensiveert

19
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen breidt zijn capaciteit om CumEx-fraudeurs voor de rechter te brengen, drastisch uit. Ook staat de eerste CumEx-fraudeur inmiddels op de internationale opsporingslijsten van Europol en Interpol. Maar structurele verbeteringen om in Europees verband grootschalige internationale belastingfraude tegen te gaan, laten op zich wachten.

2020

Inval ABN Amro / Frankfurt, 27 feb. 2020
© FTM

Zorgen om voortgang in Duitse CumEx-strafzaken

6
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Begin dit jaar behaalde de Duitse justitie een grote overwinning: de eerste strafzaak tegen verdachten van CumEx-handel werd met een veroordeling afgesloten. Naar verwachting zouden daarna snel meer zaken volgen: er staan inmiddels meer dan duizend verdachten en honderd financiële instellingen opgelijnd. Experts maken zich zorgen of de autoriteiten dit wel aankunnen. Elders zijn er wel successen. We laten de hoofdrolspelers de revue passeren en maken de stand van zaken op.

Frank Vogel
© Oscar Seykens

In the crosshairs of tax and investigation services: Dutch CumEx trader Frank Vogel

3
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

The tax authorities of several countries are chasing Frank Vogel, the Dutch king of the CumEx trade. Claims ranging in the millions of euros are awaiting him in Belgium and Denmark. In Germany, he is a suspect in at least one criminal investigation. A reconstruction of the tumultuous career of a notorious dividend stripper.

Frank Vogel
© Oscar Seykens

In het vizier van de fiscus en opsporingsdiensten: CumEx-handelaar Frank Vogel

26
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De belastingdiensten van meerdere landen zitten achter Frank Vogel aan, de Nederlandse koning van de CumEx-handel. In België en Denemarken liggen miljoenenclaims op hem te wachten. In Duitsland is hij verdachte in minimaal één strafrechtelijk onderzoek. Een reconstructie van de tumultueuze loopbaan van een berucht dividendstripper.

Inval ABN Amro / Frankfurt, 27 feb. 2020
© FTM

Het CumEx-schandaal in Duitsland: het spoor leidt naar ABN Amro

41
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

In Duitsland beginnen het Openbaar Ministerie en de pers doordrongen te raken van de essentiële rol die Belgisch-Nederlandse bank Fortis ooit speelde bij het bedenken en opzetten van de frauduleuze CumEx-handel. Rechtsopvolger ABN Amro – voor 56 procent staatsbezit – krijgt het er steeds moeilijker mee.