Persoon · 6 artikelen

Paul Mora

De Nieuw-Zeelander Paul Mora is een van de hoofdverdachten in de CumEx-fraude. Toen hij in 2005 voor de Duitse HypoVereinsBank (HVB) werkte, begon hij na te denken over de CumEx-handel; hij wierf daarover inlichtingen bij de Nederlander Frank Vogel. In Duitsland wordt hij gezien als een van de grote aanstichters van de CumEx-fraude.

Mora verblijft momenteel in Nieuw-Zeeland, en wordt gezocht door de Duitste deelstaat Nordrhein-Westfalen en staat sinds februari 2021 op de internationale opsporingslijsten van Europol en Interpol.

Personalia

Voornaam

Frank

Achternaam

Mora

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
The CumEx Files
25 oktober 2021

Dit zijn de Nederlandse verdachten uit de grootste belastingroof uit de geschiedenis

Eric Smit & Siem Eikelenboom
14
The CumEx Files
28 juli 2021

Hoogste Duitse rechter: CumEx-handel is strafbaar

Eric Smit & Siem Eikelenboom
13
The CumEx Files
5 maart 2021

De jacht op CumEx-fraudeurs intensiveert

Eric Smit & Siem Eikelenboom
20
2020
The CumEx Files
23 oktober 2020

Zorgen om voortgang in Duitse CumEx-strafzaken

Eric Smit & Siem Eikelenboom
6
The CumEx Files
16 mei 2020

In het vizier van de fiscus en opsporingsdiensten: CumEx-handelaar Frank Vogel

Eric Smit & Siem Eikelenboom
26
The CumEx Files
2 maart 2020

Het CumEx-schandaal in Duitsland: het spoor leidt naar ABN Amro

Eric Smit & Siem Eikelenboom
41