Persoon · 6 artikelen
Paul Mora
De Nieuw-Zeelander Paul Mora is een van de hoofdverdachten in de CumEx-fraude. Toen hij in 2005 voor de Duitse HypoVereinsBank (HVB) werkte, begon hij na te denken over de CumEx-handel; hij wierf daarover inlichtingen bij de Nederlander Frank Vogel. In Duitsland wordt hij gezien als een van de grote aanstichters van de CumEx-fraude.
Mora verblijft momenteel in Nieuw-Zeeland, en wordt gezocht door de Duitste deelstaat Nordrhein-Westfalen en staat sinds februari 2021 op de internationale opsporingslijsten van Europol en Interpol.
Personalia
Voornaam
Frank
Achternaam
Mora
The CumEx Files
Dit zijn de Nederlandse verdachten uit de grootste belastingroof uit de geschiedenis
The CumEx Files
Hoogste Duitse rechter: CumEx-handel is strafbaar
The CumEx Files
De jacht op CumEx-fraudeurs intensiveert
2020
The CumEx Files
Zorgen om voortgang in Duitse CumEx-strafzaken
The CumEx Files
In het vizier van de fiscus en opsporingsdiensten: CumEx-handelaar Frank Vogel
The CumEx Files