Daan Appels & Nikki Brands

Varen op de Canal Parade en tegelijkertijd zakendoen met het homohatende Tsjetsjenië: voor accountants- en advieskantoren KPMG, Deloitte en PwC blijkt dat geen probleem. In Nederland maken ze zich sterk voor homorechten, maar internationaal doen ze niettemin zaken met ‘homo-zuiveraar’ en Poetin-vazal Ramzan Kadyrov. Het handelen van de drie accountancy-giganten gaat lijnrecht in tegen hun eigen mensenrechtenstatements.

Henk Willem Smits & Remy Koens

Het illegale online casino waar oud-Oranje international Dirk Kuyt voor duizenden euro’s zou hebben gegokt, is gevestigd op Curaçao. Op het eiland zijn zo’n 12 duizend websites voor sportweddenschappen en casinospelen actief; bij elkaar vormen ze bijna 40 procent van het wereldwijde ongereguleerde aanbod. Niets lijkt de lokale overheid te kunnen bewegen om de sector aan te pakken. De Nederlandse regering probeert het nu in ruil voor coronasteun.

Stefan Vermeulen

De top van ABN Amro weet al in 2014 dat witwassen een groeiend probleem is voor de bank. Toch besluit de raad van bestuur, onder leiding van Gerrit Zalm, een geheim onderzoeksproject in samenwerking met justitie stop te zetten. De bank houdt het project op het allerlaatste moment tegen. Dit blijkt uit vertrouwelijke documenten in handen van Follow the Money.

Dennis Mijnheer

De problemen stapelen zich op voor accountantskantoor EY. Naast een strafrechtelijk onderzoek in de omkopingszaak rond telecombedrijf Vimpelcom en een Duitse dagvaarding in de Wirecard-fraude, ligt er nu ook een aansprakelijkstelling in het dossier Nidera. EY wast steevast de handen in onschuld, maar dat is niet terecht.

Thomas Bollen

De ING voerde in 2016 ingrijpende correcties door: de bankbalans bleek in de voorgaande jaren 20 procent groter te zijn dan de jaarverslagen hadden vermeld. Je zou verwachten dat de AFM, die toeziet op de financiële verslaggeving van beursgenoteerde bedrijven, de onderliggende boekhouding van de ING daarna grondig heeft gecontroleerd. De hogere balanstotalen zouden bovendien een hogere bankenbelasting rechtvaardigen. Van controle door de toezichthouder was echter geen sprake: de AFM zag geen enkel onderliggend stuk in, en vertrouwde blind op het oordeel van accountants EY en KPMG. De ING lijkt zo aan een naheffing te ontsnappen. Lees hier hoe de ING dat kunstje flikte en waarom het zomaar opnieuw zou kunnen gebeuren.

Apache

Wereldwijd lopen overheden jaarlijks miljarden euro’s mis door grootschalige belastingontwijking. Vaak is het één van de vier grootste consultancybedrijven ter wereld – PwC, Deloitte, KPMG en EY – die de constructie opzet. Tegelijk oefenen deze ‘Big Four’ verregaande invloed uit op de (falende) Europese aanpak van belastingontwijking, blijkt uit onderzoek van Corporate Europe Observatory.

Dennis Mijnheer

De van fraude verdachte biodieselhandelaar Tim Remie, die verantwoordelijk wordt gehouden voor een miljoenenverlies bij het Rotterdamse handelshuis Nidera, pikt het niet langer. Hij wordt van vanalles beschuldigd, maar dat is volgens hem niet terecht. Hij diende een tuchtklacht in tegen een forensisch accountant van PwC.

Redactie

Follow the Money selecteert, met deze week: de big data-miljardair achter Trump en Brexit; een interview met de man van het bonnetje; Nederlandse belangen op de oceaanbodem; de neurowetenschapper die peer reviews wil hacken; een ontluisterend beeld van de Amerikaanse president. Verder: een portret van de Russische ambassadeur in Washington; private equity aast op Europese voedingsbedrijven; de Saudi’s gaan op reis en nemen mee... Tot slot: deze bedrijven werden stinkend rijk van de crisis en dit is hoe ze in Bosnië corruptie opsporen. Prettig weekend!

Jean Wanningen

Onlangs verscheen een rapport van accountant PwC dat de voorgenomen hervormingen van de Europese bancaire sector ontraadde. Maar was dat wel een goed en onpartijdig advies?

Dennis Mijnheer

De curatoren van het megafaillissement van het duurzame energiebedrijf Econcern raken op dreef. Ze stellen zowel oud-bestuurders, voormalig commissarissen voor het boedeltekort van honderden miljoenen. Accountantkantoor PwC wordt ook aansprakelijk gesteld voor de schade.

Redactie

Het megafaillissement van het duurzame energiebedrijf Econcern leidde vorig jaar oktober tot een tuchtklacht tegen twee accountants van PricewaterhouseCoopers. Té laat ingediend, volgens PwC. Het kón niet eerder, volgens de indienende curatoren.

Redactie

In de Newswatch van dinsdag: Het Frans-Belgische Dexia moet snel maatregelen nemen, de accountants van PwC gaan lekker, de Duitser Asmussen is nieuwe ECB-bestuurder en meer.

Redactie

Onderzoek PwC voorspelt weinig goeds

Redactie

AFM: kwaliteit van accountants schiet tekort.