Stefan Vermeulen

Het strafrechtelijk onderzoek naar overtredingen vanwege witwassen door de voormalige ABN AMRO-top komt nog nauwelijks van de grond, zo lijkt het. Gerrit Zalm en twee medebestuurders staan sinds april te boek als verdachte, maar zijn nog altijd niet verhoord. Het OM en de FIOD hebben de afgelopen maanden geen enkel contact gezocht met de verdachten of hun advocaten, zeggen betrokkenen tegen Follow the Money.

Siem Eikelenboom

Het kwam min of meer als een verrassing: vanochtend besloot het gerechtshof Den Haag dat voormalig ING-topman Ralph Hamers alsnog moet worden vervolgd voor misdrijven waarvoor zijn bank in september 2018 een megaschikking trof. Voor het eerst sinds 1980 zit een bankbestuurder in het strafbankje. Hamers wacht nu een lange rechtsgang met een onduidelijke uitkomst.

Siem Eikelenboom

Toezichthouder De Nederlandsche Bank sprak op het allerhoogste niveau met de ING over tekortkomingen in haar anti-witwasbeleid. Desondanks grepen de raad van bestuur en de raad van commissarissen niet of onvoldoende in. Advocaat Robert Hein Broekhuijsen wil deze informatie gebruiken in een nieuwe artikel 12-procedure tegen het Openbaar Ministerie, dat maar geen besluit neemt over het al dan niet vervolgen van drie (oud)topbankiers van ING, onder wie oud-topman Jan Hommen.

Thomas Bollen

Na aftrek van de recordboete voor het faciliteren van witwaspraktijken boekte de ING een kwartaalwinst van 776 miljoen euro. De zaken gaan kennelijk goed, maar wat zegt dat over de gezondheid van de bank? Thomas Bollen neemt u mee door de kwartaalcijfers. Wat blijkt: beleggers waarderen de bank veel lager dan haar eigen boekhouders doen.

Dennis Mijnheer

Simon Lelieveldt, het voormalig hoofd toezicht en financiële markten van de Nederlandse Vereniging van Banken, diende een half jaar geleden een tuchtklacht in tegen Ralph Hamers. Hij wacht sindsdien op uitsluitsel van het tuchtorgaan. ‘Als deze melding niet leidt tot een behandeling, dan kun je de stichting Tuchtrecht Banken wel opdoeken.’

Ewald Engelen

Nu de gemeenteraadsverkiezingen voorbij zijn, is ook de ophef rondom ING-ceo Ralph Hamers verstomd. Wat heet: de minister van Financiën is niet van plan zich met de vergoeding van de topman te bemoeien, want dit zou botsen met de mensenrechten. Een gotspe, schrijft Ewald Engelen.

Stefan Vermeulen

Het Financieele Dagblad onthult vandaag dat er een groot strafrechtelijk onderzoek loopt naar de betrokkenheid van ING bij witwassen en internationale corruptie. FTM schreef eind vorig jaar over de betrokkenheid van ING bij een andere witwaszaak; het hele verhaal lees je hier terug.

Stefan Vermeulen

ING fungeerde jarenlang als huisbank voor een trustkantoor in Amsterdam dat miljoenen euro's wegsluisde naar belastingparadijzen. Volgens justitie ging het om witwasserij. ING sloeg waarschuwingen in de wind en stak een intern fraudeonderzoek in de doofpot, zo blijkt uit onderzoek door Follow the Money. Toch wordt de bank niet vervolgd. ‘Dat justitie de rol van ING in deze zaak laat liggen, is bizar. Dit is een zaak in het brandpunt van de samenleving.’

Bart Crezee & Thomas Bollen

De Rotterdam School of Management, een van de grootste faculteiten van de Erasmus Universiteit, haalt fors uit naar de onderzoekers van denktank Changerism. Hun onderzoeksrapport toont aan hoe Shell contractueel de mogelijkheid heeft om invloed uit te oefenen op ‘de opzet van het curriculum en het profiel van studenten.’ De faculteit doet dit af als slechts een ‘ongelukkige formulering’, maar aanvullende feiten schetsen een ander beeld: ook ING blijkt het curriculum mee te mogen bepalen.

Joris Heijn

Bankenvereniging NVB nodigde journalisten uit om eens 'bij te praten' met de topmannen van ING en SNS. ING-topman Ralph Hamers kwam onder andere met een kwinkslag aan het adres van bestseller auteur Joris Luyendijk [Update: nu met discussie met ING-bestuurslid Wilfred Nagel].

Jessica de Vlieger

Ralph Hamers is een ervaren bankier, maar een onbekende voor de buitenwereld. Het boek van een oud-collega laat licht schijnen op de nieuwe topman van ING.