Persoon · 6 artikelen

Sanjay Shah

Britse beurshandelaar, betrokken bij CumEx-fraude. Wist de Deense fiscus voor ongeveer 2 miljard euro op te lichten. Verblijft momenteel in Dubai, op de vlucht voor de Deense belastingdienst.

Personalia

Voornaam

Sanjay

Achternaam

Shah

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
The CumEx Files
25 oktober 2021

Dit zijn de Nederlandse verdachten uit de grootste belastingroof uit de geschiedenis

Eric Smit & Siem Eikelenboom
14
The CumEx Files
21 oktober 2021

Nederlandse schatkist werd voor miljarden door dividendstrippers geplunderd

Eric Smit & Siem Eikelenboom
57
2020
The CumEx Files
23 oktober 2020

Zorgen om voortgang in Duitse CumEx-strafzaken

Eric Smit & Siem Eikelenboom
6
The CumEx Files
16 mei 2020

In het vizier van de fiscus en opsporingsdiensten: CumEx-handelaar Frank Vogel

Eric Smit & Siem Eikelenboom
26
The CumEx Files
30 april 2020

Belgische en Deense belastingdiensten eisen tientallen miljoenen van Amsterdamse CumEx-handelaar

Eric Smit & Siem Eikelenboom
11
2019
The CumEx Files
17 april 2019

Hoor wie klopt daar: Duitse Justitie meldt zich opnieuw bij ABN Amro

Eric Smit & Siem Eikelenboom
46