Persoon

Sanjay Shah

Britse beurshandelaar, betrokken bij CumEx-fraude. Wist de Deense fiscus voor ongeveer 2 miljard euro op te lichten. Verblijft momenteel in Dubai, op de vlucht voor de Deense belastingdienst.

artikelen
6

Personalia

Voornaam

Sanjay

Achternaam

Shah

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
2021

Dit zijn de Nederlandse verdachten uit de grootste belastingroof uit de geschiedenis

13
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De tienduizenden vertrouwelijke documenten uit buitenlandse strafdossiers die aan het internationale onderzoekscollectief The CumEx Files zijn gelekt, bevatten nieuwe feiten en de namen van betrokkenen bij de grootste belastingroof ooit. Ook Nederlanders en (ex-)bankiers van de vroegere Fortis Bank, opgegaan in ABN Amro, worden als verdachten genoemd. Eén Nederlander in het bijzonder blijkt grote invloed te hebben gehad op de ontwikkelingen in de internationale CumEx-handel: ‘Frank Vogel was een bron van inspiratie.’

Nederlandse schatkist werd voor miljarden door dividendstrippers geplunderd

55
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Voor het eerst is een raming gemaakt van de schade die bankiers, beleggers en tussenhandelaren de Nederlandse schatkist hebben toegebracht. Terwijl de Belastingdienst uitgaat van ‘enkele honderden miljoenen’, laat onderzoek van de universiteit van Mannheim en het internationale onderzoekscollectief The CumEx Files zien dat het in de periode 2000-2020 mogelijk om 27 miljard gaat. Twaalf landen zijn samen voor circa 150 miljard benadeeld. Nederland is relatief het zwaarst getroffen.

2020

Zorgen om voortgang in Duitse CumEx-strafzaken

6
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Begin dit jaar behaalde de Duitse justitie een grote overwinning: de eerste strafzaak tegen verdachten van CumEx-handel werd met een veroordeling afgesloten. Naar verwachting zouden daarna snel meer zaken volgen: er staan inmiddels meer dan duizend verdachten en honderd financiële instellingen opgelijnd. Experts maken zich zorgen of de autoriteiten dit wel aankunnen. Elders zijn er wel successen. We laten de hoofdrolspelers de revue passeren en maken de stand van zaken op.

In het vizier van de fiscus en opsporingsdiensten: CumEx-handelaar Frank Vogel

26
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

De belastingdiensten van meerdere landen zitten achter Frank Vogel aan, de Nederlandse koning van de CumEx-handel. In België en Denemarken liggen miljoenenclaims op hem te wachten. In Duitsland is hij verdachte in minimaal één strafrechtelijk onderzoek. Een reconstructie van de tumultueuze loopbaan van een berucht dividendstripper.

Belgische en Deense belastingdiensten eisen tientallen miljoenen van Amsterdamse CumEx-handelaar

11
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Een hoofdrolspeler in het internationale CumEx-schandaal is de Nederlander Frank Vogel. Hij leidde eerder een afdeling van Fortis die zich toelegde op CumEx-handel. Tegen pensioenfondsen die met Vogel in verband worden gebracht, lopen nu procedures van twee buitenlandse belastingdiensten.

2019

Hoor wie klopt daar: Duitse Justitie meldt zich opnieuw bij ABN Amro

46
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

180 rechercheurs van de Duitse fiscale opsporingsdienst, politiemensen en officieren van Justitie deden vorige week invallen in verband met het enorme CumEx-fraudeschandaal. Ook bij het kantoor van ABN Amro in Frankfurt kwamen de opsporingsdiensten op bezoek. Of was het toch een inval?