Organisatie · 11 artikelen

Sarasin

Chique Zwitserse bank, die zich niettemin inhield met CumEx-transacties. De bank was in 2010 en 2011 betrokken bij mogelijk frauduleuze CumEx-transacties die momenteel worden onderzocht door de Duitse justitie.

Wat onbelicht is gebleven dat Sarasin in die tijd een dochter was van de Nederlandse Rabobank. Die had indertijd 46,1 procent van de aandelen en 69 procent van het stemrecht. In de raad van commissarissen van Sarasin zaten ten tijde van de CumEx-transacties kopstukken als de voormalige Rabo-topman Bert Heemskerk en Sipko Schat, voormalig lid van de raad van bestuur van de Rabobank.

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
The CumEx Files
25 oktober 2021

Dit zijn de Nederlandse verdachten uit de grootste belastingroof uit de geschiedenis

Eric Smit & Siem Eikelenboom
14
2020
The CumEx Files
23 oktober 2020

Zorgen om voortgang in Duitse CumEx-strafzaken

Eric Smit & Siem Eikelenboom
6
The CumEx Files
16 mei 2020

In het vizier van de fiscus en opsporingsdiensten: CumEx-handelaar Frank Vogel

Eric Smit & Siem Eikelenboom
26
The CumEx Files
30 april 2020

Belgische en Deense belastingdiensten eisen tientallen miljoenen van Amsterdamse CumEx-handelaar

Eric Smit & Siem Eikelenboom
11
2019
The CumEx Files
5 november 2019

CumEx-kroongetuige legt rechtbank uit hoe hij de Duitse fiscus fleste

Eric Smit & Siem Eikelenboom
29
The CumEx Files
19 oktober 2019

Financiële sector kijkt vol spanning naar CumEx-proces in Duitsland

Eric Smit & Siem Eikelenboom
60
2018
The CumEx Files
11 december 2018

Duitse justitie vervolgt journalist voor publicatie CumEx Files [update]

Eric Smit & Siem Eikelenboom
56
The CumEx Files
15 november 2018

Nederlandse financiële adviseurs betrokken bij CumEx-transacties

Eric Smit & Siem Eikelenboom
34
The CumEx Files
23 oktober 2018

Dochter van Rabobank is doelwit in strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude

Eric Smit & Siem Eikelenboom
60
The CumEx Files
19 oktober 2018

Podcast | The CumEx Files - interview met Eric Smit

Eric Smit & Frederique de Jong
9
The CumEx Files
18 oktober 2018

‘Georganiseerde misdaad in krijtstreeppak’ roofde miljarden van Europese belastingdiensten

Eric Smit & Siem Eikelenboom
221