Schikking

2 januari 2017 06:30 - clock

Omkopingspraktijken door Volkswagen-importeur Pon lopen als een rode draad door het corruptieschandaal bij politie en Defensie. Uit een document in handen van Follow the Money blijkt dat de medewerkers van het familieconcern een strafzaak wisten te ontlopen met een boete van 3000 euro en werkstraffen die vergelijkbaar zijn met de diefstal van een bromfiets.

Corruptie bij politie en defensie Schikking Corruptie Omkoping Ministerie van Defensie Politie Pon ...

3 MIN.

Omkopingspraktijken Peugeot afgekocht voor 2 miljoen. Wie volgt?

3

21 september 2016 06:30 - clock

Na Volkswagen-importeur Pon heeft nu ook Peugeot een schikking weten te treffen in de omkoopschandalen rond het wagenpark van de politie en Defensie. En er staan meer verdachten te popelen om hun zonden af te kopen.

Corruptie bij politie en defensie Schikking Omkoping Ministerie van Defensie Peugeot jacques h. ...

3 MIN.

Een Oezbeekse presidentsdochter is de nieuwe cash cow van het OM

4

2 maart 2016 09:45 - clock

Het Openbaar Ministerie heeft de 400 miljoen dollar van de Noors-Russische telecomgigant VimpelCom nog maar net bijgeschreven of er hangt alweer een nieuwe schikking in de lucht. Dit keer gaat het om de lieve som van 1,4 miljard dollar die het Fins-Zweedse telecombedrijf TeliaSonera mag aftikken vanwege omkooppraktijken in Oezbekistan. Wat heeft Nederland hiermee te maken?

Schikking Openbaar Ministerie VimpelCom TeliaSonera Gulnara Karimova Oezbekistan ...

3 MIN.

Het nieuwe verdienmodel van het OM: schikken met brievenbusfirma’s

Column

5

De megaschikking van 350 miljoen euro met de Noors-Russische telecommaatschappij VimpelCom smaakt naar meer. En er ís meer. Het Openbaar Ministerie kan met het handelsregister onder de arm uitgroeien tot de grootinquisiteur van Nederlandse brievenbusfirma’s.

Schikking Openbaar Ministerie VimpelCom

15 september 2015 06:30

Curator smulde van strijd tegen banketondernemer Brinkers

62

Gebakondernemer Bernard Brinkers kreeg te maken met een curator op juridisch oorlogspad die hem aansprakelijk stelde voor het tekort in de boedel. In hoger beroep is hij onlangs verlost van de claim van 11 miljoen euro.

In de greep van de curator Schikking Faillissement curatoren henk-jan ter waarbeek bestuurdersaansprakelijkheid ...

12 mei 2015 12:32

Upcoming: Nieuwe miljardenboete en schuldbekentenissen in 2e ronde valutaschandaal

5

De tweede ronde in het wereldwijde valutaschandaal zal naar verwachting deze week tot een miljardenschikking leiden voor UBS, Barclays, Citi, JPMorgan Chase en RBS. Het ziet ernaar uit dat ze ook op holding-niveau schuld moeten bekennen.

Valutaschandaal Schikking Financiële sector fx valutaschandaal wisselkoersmanipulatie ...

12 maart 2015 06:30

Fraudezaak ABN Amro Dubai is een déjà vu

8

De in opspraak geraakte ABN Amro-vestiging in Dubai is in 2005 al zwaar op de vingers getikt vanwege een falend controlesysteem. De bank kreeg destijds te maken met een kostenpost van honderden miljoenen dollars die voortvloeiden uit een schikking met Amerikaanse toezichthouders en het ministerie van Justitie.

ABN AMRO Rijkman Groenink Schikking RBS BNP Paribas Dubai Financiële sector ...

12 november 2014 16:44

Banken scoren 2,7 miljard aan boetes in 1e ronde valutaschandaal

14

Vijf banken hebben vandaag voor 2,7 miljard euro een schikking getroffen vanwege het manipuleren van de belangrijkste wisselkoersen. Maar de kans is groot dat zich nog meer banken en toezichthouders aandienen.

Valutaschandaal Schikking Boete Manipulatie Financiële sector forex fx wisselkoersfraude valutaschandaal ...

11 augustus 2014 16:26

Toezichthouder Benjamin Lawsky maakt nieuw 'slachtoffer'

1

Benjamin Lawsky, de financiële toezichthouder van New York, maakt mogelijk een nieuw 'slachtoffer' in de miljardenboete-oorlog in de bankensector. Baudouin Prot, de bestuursvoorzitter van BNP Paribas legt volgens ingewijden binnenkort zijn functie neer vanwege de megaboete.

Schikking BNP Paribas Boete Financiële sector bejamin lawsky Baudouin Prot ...

29 juli 2014 11:32

Lloyds Bank moet bloeden vanwege één-tweetje met Rabobank

29 april 2014 07:00 - clock

De teller blijft doortikken in het Libor-schandaal. Dit keer is het de Britse bank Lloyds die schikt voor 370 miljoen dollar vanwege onder meer een frauduleus één-tweetje met Rabobank.

Schikking Lloyds Libor Financiële sector Rabobank ...

7 MIN.

Schikkingen met witteboorden: Klassenjustitie, of niet? [Interview]

6

De totstandkoming van schikkingen is een black box. Vincent Leenders, coördinerend officier van justitie Fraude, oppert in een interview met Follow The Money het plan om een rechter mee te laten kijken bij schikkingen van justitie.

Schikking Kpmg Rechtspraak Libor John deuss Functioneel Parket Rabobank ...

28 januari 2014 12:34

KPMG schikt voor ruim $8 miljoen met beurswaakhond SEC

Terwijl de inkt van de vorige schikking nog nauwelijks is opgedroogd, heeft KPMG alweer een nieuwe getroffen. Dit keer voor ruim 8 miljoen dollar met de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

SEC Schikking Accountancy Kpmg Toezichthouders ...

8 mei 2013 07:00

Omega Diamonds koopt strafvervolging af voor 160 miljoen

2

Het Belgische diamantbedrijf Omega Diamonds wordt verdacht van belastingontduiking à 2 miljard euro. Maar de diamantair koopt nu strafvervolging af voor 160 miljoen euro.

Schikking Omega diamonds

19 december 2012 14:50

UBS pakt koppositie, Rabo in de achtervolging?

1

De Zwitserse bank UBS heeft voor het recordbedrag van 1,2 miljard euro geschikt in de Libor-affaire. Who's next? De Rabobank?

Schikking Libor

30 augustus 2012 07:00

Citigroup schikt voor $590 miljoen

Na jaren procederen schikt Citigroup zonder schuld te bekennen met een groep aandeelhouders.

Citigroup Schikking

1 november 2011 09:31

Het bankierstuig van de Citigroup

De film Margin Call is gestileerd en abstract. De werkelijkheid van het bankieren is vuiger en immoreler.

Citigroup Schikking New York Times Occupy Thomas L. Friedman Tuig Immoreel Verrot Ziek ...

25 mei 2011 15:03

Best of Class: de 10 van Graafsma

Column

René Graafsma

Woekerpolisexpert René Graafsma heeft een lijst van aanbevelingen gemaakt waar een deugdelijke compensatieregeling voor woekerpolissen aan zou moeten voldoen.

AFM Woekerpolisaffaire Schikking Woekerpolis René Graafsma De 10 van Graafsma Best of class Oplossing Levensverzekeringen ...

7 december 2010 09:58

RBS komt niet in actie tegen Nina Storms