Tag

Schikking

Artikelen
19
2017

© ANP Xtra / Koen van Weel

Omkopen voor tonnen, schikken voor 3000 piek

32
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Omkopingspraktijken door Volkswagen-importeur Pon lopen als een rode draad door het corruptieschandaal bij politie en Defensie. Uit een document in handen van Follow the Money blijkt dat de medewerkers van het familieconcern een strafzaak wisten te ontlopen met een boete van 3000 euro en werkstraffen die vergelijkbaar zijn met de diefstal van een bromfiets.

© Pixabay

Omkopingspraktijken Peugeot afgekocht voor 2 miljoen. Wie volgt?

3
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Na Volkswagen-importeur Pon heeft nu ook Peugeot een schikking weten te treffen in de omkoopschandalen rond het wagenpark van de politie en Defensie. En er staan meer verdachten te popelen om hun zonden af te kopen.

2016

© EPA / Sergei Ilnitsky

Een Oezbeekse presidentsdochter is de nieuwe cash cow van het OM

4
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het Openbaar Ministerie heeft de 400 miljoen dollar van de Noors-Russische telecomgigant VimpelCom nog maar net bijgeschreven of er hangt alweer een nieuwe schikking in de lucht. Dit keer gaat het om de lieve som van 1,4 miljard dollar die het Fins-Zweedse telecombedrijf TeliaSonera mag aftikken vanwege omkooppraktijken in Oezbekistan. Wat heeft Nederland hiermee te maken?

Het nieuwe verdienmodel van het OM: schikken met brievenbusfirma’s

Column
5
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De megaschikking van 350 miljoen euro met de Noors-Russische telecommaatschappij VimpelCom smaakt naar meer. En er ís meer. Het Openbaar Ministerie kan met het handelsregister onder de arm uitgroeien tot de grootinquisiteur van Nederlandse brievenbusfirma’s.

2015

Upcoming: Nieuwe miljardenboete en schuldbekentenissen in 2e ronde valutaschandaal

5
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De tweede ronde in het wereldwijde valutaschandaal zal naar verwachting deze week tot een miljardenschikking leiden voor UBS, Barclays, Citi, JPMorgan Chase en RBS. Het ziet ernaar uit dat ze ook op holding-niveau schuld moeten bekennen.

Fraudezaak ABN Amro Dubai is een déjà vu

8
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De in opspraak geraakte ABN Amro-vestiging in Dubai is in 2005 al zwaar op de vingers getikt vanwege een falend controlesysteem. De bank kreeg destijds te maken met een kostenpost van honderden miljoenen dollars die voortvloeiden uit een schikking met Amerikaanse toezichthouders en het ministerie van Justitie.

2014

Banken scoren 2,7 miljard aan boetes in 1e ronde valutaschandaal

14
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Vijf banken hebben vandaag voor 2,7 miljard euro een schikking getroffen vanwege het manipuleren van de belangrijkste wisselkoersen. Maar de kans is groot dat zich nog meer banken en toezichthouders aandienen.

Toezichthouder Benjamin Lawsky maakt nieuw 'slachtoffer'

1
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Benjamin Lawsky, de financiële toezichthouder van New York, maakt mogelijk een nieuw 'slachtoffer' in de miljardenboete-oorlog in de bankensector. Baudouin Prot, de bestuursvoorzitter van BNP Paribas legt volgens ingewijden binnenkort zijn functie neer vanwege de megaboete.

Lloyds Bank moet bloeden vanwege één-tweetje met Rabobank

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De teller blijft doortikken in het Libor-schandaal. Dit keer is het de Britse bank Lloyds die schikt voor 370 miljoen dollar vanwege onder meer een frauduleus één-tweetje met Rabobank.

Schikkingen met witteboorden: Klassenjustitie, of niet? [Interview]

6
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De totstandkoming van schikkingen is een black box. Vincent Leenders, coördinerend officier van justitie Fraude, oppert in een interview met Follow The Money het plan om een rechter mee te laten kijken bij schikkingen van justitie.

KPMG schikt voor ruim $8 miljoen met beurswaakhond SEC

0
Redactie

Redactie

Terwijl de inkt van de vorige schikking nog nauwelijks is opgedroogd, heeft KPMG alweer een nieuwe getroffen. Dit keer voor ruim 8 miljoen dollar met de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

2013

Omega Diamonds koopt strafvervolging af voor 160 miljoen

2
Redactie

Redactie

Het Belgische diamantbedrijf Omega Diamonds wordt verdacht van belastingontduiking à 2 miljard euro. Maar de diamantair koopt nu strafvervolging af voor 160 miljoen euro.

2012

UBS pakt koppositie, Rabo in de achtervolging?

1
Redactie

Redactie

De Zwitserse bank UBS heeft voor het recordbedrag van 1,2 miljard euro geschikt in de Libor-affaire. Who's next? De Rabobank?

Citigroup schikt voor $590 miljoen

0
Redactie

Redactie

Na jaren procederen schikt Citigroup zonder schuld te bekennen met een groep aandeelhouders.

2011

Het bankierstuig van de Citigroup

0
Redactie

Redactie

De film Margin Call is gestileerd en abstract. De werkelijkheid van het bankieren is vuiger en immoreler.

Best of Class: de 10 van Graafsma

Column
0
René Graafsma

René Graafsma

Woekerpolisexpert René Graafsma heeft een lijst van aanbevelingen gemaakt waar een deugdelijke compensatieregeling voor woekerpolissen aan zou moeten voldoen.

2010

RBS komt niet in actie tegen Nina Storms

0
Eric Smit

Eric Smit

Nina Storms zegt niet te verwachten dat de banken haar zullen lastigvallen met procedures. Een betrouwbare bron binnen de bank bevestigt haar vermoeden.

World Online-zaak geschikt

0
Redactie

Redactie

Banken kopen VEB af. Voor een schijntje.

Van Vlijmen alles kwijt

0
Redactie

Redactie

Hoofdverdachte vastgoedfraude betaalt 70 miljoen