Tag

TeliaSonera

artikelen
4
2021

Advocatenkantoor Houthoff: het ‘Kremlin aan de Zuidas’

83
Dennis Mijnheer & Hugo Rasch

Dennis Mijnheer & Hugo Rasch

Een van de grootste advocatenkantoren van Nederland, Houthoff, bedient grote klanten als Gazprom, Vimpelcom en de Russische Federatie. Houthoffs ambitie om via een elite-clientèle op te klimmen tot de top is zo hoog, dat de compliance eronder lijdt. Advocaten zijn drukker met winstpunten scoren dan cliëntendossiers op orde houden.

2018

Accountantskantoor EY moet verantwoording afleggen voor rol in Oezbeekse corruptieaffaire

16
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Accountantskantoor EY is verwikkeld in een corruptiezaak die zich ver van Nederland afspeelt, maar het bedrijf diep in het hart aan de Amsterdamse Zuidas raakt. De accountant wordt wegens zijn betrokkenheid bij een smeergeldaffaire rond de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova nu in Nederland strafrechtelijk vervolgd. Wat is er aan hand?

2016

Smeergeld en belastingontwijking op Fraude Film Festival

4
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het Fraude Film Festival in het Amsterdamse filmmuseum Eye bood een interessante blik op de praktijk van dubieuze en/of onwettige financiële transacties. Documentaires en paneldiscussies schetsten een praktijk waarin onverholen pressiemiddelen niet worden geschuwd. ‘Anders verkopen we onze Britse staatsobligaties!’

Een Oezbeekse presidentsdochter is de nieuwe cash cow van het OM

4
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het Openbaar Ministerie heeft de 400 miljoen dollar van de Noors-Russische telecomgigant VimpelCom nog maar net bijgeschreven of er hangt alweer een nieuwe schikking in de lucht. Dit keer gaat het om de lieve som van 1,4 miljard dollar die het Fins-Zweedse telecombedrijf TeliaSonera mag aftikken vanwege omkooppraktijken in Oezbekistan. Wat heeft Nederland hiermee te maken?