Onderwerp · 6 artikelen
Trade Misinvoicing
Verkeerd factureren met handelswaar, ofwel trade misinvoicing of misreporting, is een boekhoudkundige truc om geld weg te sluizen. Het kan worden toegepast bij de export of import van goederen door te goochelen met aantallen, de waarde, de kwaliteit of de producten zelf. Redenen voor trade misinvoicing zijn het witwassen van geld, belastingontwijking en het omzeilen van export- en importrestricties.
Internationale grondstoffenhandel
Software spoort fraude met vrachtbrieven op
Internationale grondstoffenhandel
Oliemaatschappij Total probeerde pers te weren uit rechtszaal
Importtarieven Afrikaanse landen worden massaal ontdoken [interview]
Internationale grondstoffenhandel
Nigeria eist 362,62 miljoen van Shell om fraude met vrachtbrieven
Internationale grondstoffenhandel
Oliemaatschappijen verdacht van miljardenfraude met vrachtbrieven
Internationale grondstoffenhandel