Onderwerp · 6 artikelen

Trade Misinvoicing

Verkeerd factureren met handelswaar, ofwel trade misinvoicing of misreporting, is een boekhoudkundige truc om geld weg te sluizen. Het kan worden toegepast bij de export of import van goederen door te goochelen met aantallen, de waarde, de kwaliteit of de producten zelf. Redenen voor trade misinvoicing zijn het witwassen van geld, belastingontwijking en het omzeilen van export- en importrestricties.
Internationale grondstoffenhandel
15 november 2016

Software spoort fraude met vrachtbrieven op

Mitchell van de Klundert
1
Internationale grondstoffenhandel
27 oktober 2016

Oliemaatschappij Total probeerde pers te weren uit rechtszaal

Mitchell van de Klundert
1
13 oktober 2016

Importtarieven Afrikaanse landen worden massaal ontdoken [interview]

Mitchell van de Klundert
5
Internationale grondstoffenhandel
5 oktober 2016

Nigeria eist 362,62 miljoen van Shell om fraude met vrachtbrieven

Mitchell van de Klundert
2
Internationale grondstoffenhandel
30 september 2016

Oliemaatschappijen verdacht van miljardenfraude met vrachtbrieven

Mitchell van de Klundert
26
Internationale grondstoffenhandel
6 september 2016

VN-rapport over megafraude grondstoffen blijft vragen oproepen

Mitchell van de Klundert
19