Organisatie · 1 artikelen

Transactiemonitoring Nederland (TMNL)

Transactie Monitoring Nederland B.V. (TMNL) is op 10 juli 2020 opgericht door de vijf banken ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank.

De bouw en ontwikkeling van TMNL gebeurt gefaseerd. In de eerste anderhalf tot twee jaar richt TMNL zich op het bouwen en ontwikkelen van een platform om een belangrijk deel van het zakelijk betalingsverkeer van de oprichtende banken in gezamenlijkheid te kunnen analyseren op mogelijk ongebruikelijke transacties.

Bron: https://tmnl.nl/

Verbeteringen of aanvullingen?   Tip de redactie
Annuleren
Moneyland Nederland
8 juli 2022

Anti-witwasbeleid kost miljarden en levert weinig op

Henk Willem Smits & Hugo Rasch
16